证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-18 秦川机床工具集团股份公司 关于 2025 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开 第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度计提减值准备的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 为了保证公司资产的安全性和完整性，提高资产的利用效率，及时掌握公司 资产存量的变动情况，公司以 2025 年 12 月 31 日为基准日对各类财产物资进行 了清查和盘点。在清查、盘点的基础上，按照《企业会计准则》和公司相关制度， 基于谨慎性原则对各类金融资产的预期信用损失、存货的可变现净值、在建工程 的可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提了减值 准备。 二、资产减值准备计提依据及方法 对于应收票据、应收账款及应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本 公司均选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损 失的金额计量其 ...

经核查独立董事聂丽洁、李学楠、李兵的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。 秦川机床工具集团股份公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定， 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事聂丽 洁、李学楠、李兵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董 事 会 2026 年 3 月 27 日 秦川机床工具集团股份公司 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-20 秦川机床工具集团股份公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次担保后，秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）及控股子 公司 2026 年度最高担保额度为 11,500 万元，占公司 2025 年度经审计归属于母 公司净资产的 2.36%，其中对资产负债率超过 70%的单位提供的最高担保额度为 11,500 万元，占公司 2025 年度经审计归属于母公司净资产的 2.36%。 2、公司及子公司分别对其担保对象陕西秦川格兰德机床有限公司（以下简 称"格兰德"）、陕西关中工具制造有限公司（以下简称"关中工具"）、陕西汉 机精密机械股份有限公司（以下简称"汉机精密"）具有绝对控制权，且被担保 对象均向担保方提供反担保，因此，公司能有效地防范和控制担保风险，被担保 对象的其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保。 敬请广大投资者充分关注担保风险。 （2）陕西汉江机床有限公司（以下简称"汉江机床"）控股子公司汉机精 密拟向金融机构办理综 ...

秦川机床工具集团股份公司 2025 年度内部控制评价报告 秦川机床工具集团股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化， 可能导致内部控制变得不恰当， ...

三、审计工作实施 秦川机床工具集团股份公司 2025 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2025 年度财务报告审计 及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，董事会审计委员会对天职国际 2025 年年报审计过程中的履职情 况进行评估，具体情况如下： 一、独立性 天职国际所有职员未在公司任职，未获取除审计业务约定书以外的任何现金 及其他任何形式经济利益；天职国际和公司之间不存在直接或者间接的相互投资 情况，也不存在密切的经营关系；审计组成员和公司管理层之间不存在关联关系。 在本次审计工作中，天职国际及审计组成员始终保持了形式上和实质上的双重独 立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。 二、专业胜任能力 天职国际本次有 25 人对公司进行审计，其中具有注册会计师资格人员 5 人， 审计组成员具有承办本次审计业务所必须的专业知识和相关的执业证书，具有良 好职业操守，工作勤勉尽责，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注 和职业谨慎性。 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-23 秦川机床工具集团股份公司 关于子公司汉江工具投资建设"高精微复杂刀具技术 改造及产业化项目（二期）"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 为实现叶根轮槽铣刀、高精度渐开线新能源拉刀、整体硬质合金滚刀等高端 复杂刀具国产化替代，秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）全资子 公司汉江工具有限责任公司（以下简称"汉江工具"）计划实施"高精微复杂刀 具技术改造及产业化项目（二期）"，项目总投资 3,808 万元，项目建设周期为 2 年。 2026 年 3 月 25 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，以 8 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司汉江工具投资建设"高精微复杂刀 具技术改造及产业化项目（二期）"的议案》，本次投资在董事会决策权限内，无 需提交公司股东会审议。 本投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资项目基本情况 （一）项目名称：高精微复杂刀具技术改造及产业化项目（二期） ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-19 秦川机床工具集团股份公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号——公告格式》的相关规定，现将公司 2025 年度募集资金存放、管 理与使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1054 号），公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）股票 110,512,129 股，发行价格为人民币 11.13 元/股，股 票面值为人民币 1.00 元/股，募集资金总额为 1,229,999,995.77 元，扣除承销保荐 费及其他发行费用人民币 12,154,077.35 元（不含增值税）后，实际募集资金净 额为人民币 1,217,845,918.42 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-21 秦川机床工具集团股份公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：购买银行及非银行金融机构公开发行的现金管理产品，主要用 于购买结构性存款、大额可转让存单及其他保本型产品。 2.投资金额：公司拟使用不超过人民币 80,000 万元暂时闲置自有资金进行现 金管理。 3.特别风险提示：公司在开展暂时闲置自有资金现金管理过程中存在市场波 动、实际收益不可预期等风险，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施， 敬请投资者注意投资风险。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开 第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置自有 资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 1 年内有效，单笔理 财产品期限不超过 3 年。 一、投资概述 1．投资目的 为提升资金使用效益， ...

秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开第 九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调 整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司董事会近日收到独立董事聂丽洁女士的书面辞职报告。聂丽洁女士因连 续担任公司独立董事即将届满六年，申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事 会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职 务。聂丽洁女士的原定任期为 2024 年 7 月 26 日至 2027 年 7 月 26 日，聂丽洁女 士的辞职将使公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，董事会及其专门 委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》的规定，且独立董事中欠缺会计专业人士，故其辞职报告将自公司股东会选 举产生新任独立董事后生效。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，在辞职报 告生效之前，聂丽洁女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行 独立董事及董事会专门委员会委员的相关职 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-22 秦川机床工具集团股份公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开 第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2022 年度向特定对象发行股 票募投项目"秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）"进行结项， 并将节余募集资金 11,218.28 万元用于永久补充流动资金。根据《上市公司募集 资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，该事项尚需 提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金概况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1054 号），公司于 ...