秦川机床工具集团股份公司监事会 关于首期限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单(首次授予日)的核查意见 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律法 规、规范性文件及公司《首期限制性股票激励计划(草案修订稿)》的有关规定， 对公司首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(首次授予日)进行核查， 发表核查意见如下： （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、本次授予的激励对象与公司存在聘用或劳动关系，不包括公司独立董事、 监事以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女。激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职 资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司首期限制性股票激励计 划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有 效。 4、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，确定授予的激励 对象获授限制性股票的条件 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-33 秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会 议于 2025 年 5 月 8 日在公司第五会议室以现场结合腾讯视频会议方式召开。经 全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前五日通知时限的要求，会议通 知于会议召开当日发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由 董事长马旭耀先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及 授予数量的议案》； 结合公司实际情况，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《首期限制 性股票激励计划（草案修订稿）》及公司 2024 年度股东大会的授权，公司董事会 对本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进 ...

财务概况 - 2025年一季度营业总收入10.44亿元 同比上升6 39% [2] - 归母净利润2748 61万元 同比上升7 81% [2] - 扣非净利润686 53万元 同比大幅上升52 59% [2] 主要财务指标 - 毛利率17 24% 同比增加3 89个百分点 [7] - 净利率3 0% 同比下降11 42个百分点 [7] - 三费占营收比11 05% 同比下降2 96个百分点 [7] - 每股净资产4 8元 同比增加1 13% [7] - 每股经营性现金流0 03元 同比大幅增长126 53% [7] - 每股收益0 03元 同比增长8 33% [7] 应收账款与现金流 - 应收账款占最新年报归母净利润比例高达1957 84% [4] - 货币资金14 35亿元 较去年同期减少8 81% [4] - 货币资金与流动负债比例84 89% [4] - 近3年经营性现金流均值与流动负债比例7 5% [4] 资本结构与融资分红 - 有息负债10 21亿元 较去年同期下降16 81% [5] - 累计融资总额53 59亿元 累计分红总额1 54亿元 [5] - 分红融资比0 03 [5] 商业模式与业务评价 - 业绩主要依赖研发 营销及股权融资驱动 [6] - 去年ROIC1 16% 资本回报率不强 [6] - 净利率1 92% 产品或服务附加值不高 [6]

减速器概念板块表现 - 截至4月30日收盘，减速器概念上涨4.01%，位居概念板块涨幅第1 [1] - 板块内101股上涨，宏昌科技、精进电动等20%涨停，宁波东力、南方精工、福达股份等涨停 [1] - 丰光精密、大叶股份、旺成科技涨幅居前，分别上涨17.91%、17.07%、14.02% [1] - ST纳川、韶能股份、中国重汽跌幅居前，分别下跌10.29%、8.59%、5.20% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 减速器概念今日涨跌幅4.01%，位居榜首，华为盘古、MLOps概念、智谱AI紧随其后，涨幅分别为3.94%、3.75%、3.49% [2] - 自由贸易港、染料、天津自贸区跌幅居前，分别下跌1.28%、1.21%、1.06% [2] 资金流动情况 - 减速器概念板块获主力资金净流入20.70亿元，66股获主力资金净流入 [2] - 南方精工主力资金净流入3.83亿元居首，福达股份、巨轮智能、秦川机床分别净流入1.37亿元、1.36亿元、1.27亿元 [2] - 福达股份、南方精工、精进电动主力资金净流入比率居前，分别为23.49%、22.59%、15.69% [3] 个股资金流入榜 - 南方精工今日涨跌幅9.99%，换手率31.93%，主力资金净流入3.83亿元 [3] - 福达股份今日涨跌幅9.97%，换手率5.78%，主力资金净流入1.37亿元 [3] - 巨轮智能今日涨跌幅2.50%，换手率8.94%，主力资金净流入1.36亿元 [3] - 秦川机床今日涨跌幅6.54%，换手率9.59%，主力资金净流入1.27亿元 [3] 其他个股表现 - 精锻科技今日涨跌幅11.28%，换手率10.60%，主力资金净流入8519.35万元 [4] - 豪能股份今日涨跌幅8.72%，换手率9.82%，主力资金净流入8456.71万元 [4] - 恒工精密今日涨跌幅6.78%，换手率27.03%，主力资金净流入8353.48万元 [4]

中信证券股份有限公司 关于秦川机床工具集团股份公司2024年持续督导工作现场检查 结果及提请公司注意事项 秦川机床工具集团股份公司: 中信证券股份有限公司(以下简称"本保荐人")作为对贵公司进行持续督 导的保荐人,按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号 -- 保荐业 务》的有关要求,对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2024 年度现场检查,本保荐人提请贵公司关注以下事项: 根据公司《2024年年度报告》,公司实现营业收入 385,982.45 万元,同比增 长 2.62%;实现归属于母公司净利润 5.378.23 万元,同比增长 2.92%;归母扣非 净利润-4,517.01 万元,同比下降 30.33%。 公司 2024 年归母扣非净利润有所下降,建议公司密切关注全球宏观经济环 境变化、所属行业市场变化、下游客户需求变化以及对公司的经营业绩可能带来 不利影响的其他因素,进一步加强经营管理,防范相关经营风险。 附件:《定期现场检查报告》 保荐人: (盖章) 月 2X 日 ...

中信证券股份有限公司 关于秦川机床工具集团股份公司 2024年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：秦川机床 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈熙颖 | 联系电话：010-60836948 | | 保荐代表人姓名：孟德望 | 联系电话：010-60836857 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据秦川机床2024年内控自我评价报告、 2024年度内部控制审计报告，发行人有效执行了 | | | 相关规章制度。 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | ...

中信证券股份有限公司 关于秦川机床工具集团股份公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：秦川机床 | | | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：陈熙颖 联系电话：010-60836948 | | | 保荐代表人姓名：孟德望 联系电话：010-60836857 | | | 现场检查人员姓名：马博飞、孟德望、魏开元、吴啸 | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 | | | 现场检查时间： | | | 年 月 年 月 日，2025 年 月 至 年 月 日 2025 4 7 4 11 4 15 2025 4 16 | 日，2025 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段： | | | 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 | | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | | 股东、实际控制人、董事、监事 ...

中信证券股份有限公司关于 秦川机床工具集团股份公司持续督导 保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 4 月 | 公司名称 | 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"秦川机床""发行人""公司"） | | | --- | --- | --- | | 英文名称 | Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd | | | 注册资本 | 万元人民币 100,988.3039 | | | 法定代表人 | 马旭耀 | | | 成立日期 | 1998 年 7 月 日 | 10 | | 上市日期 | 1998 年 9 月 日 | 28 | | 股票简称 | 秦川机床 | | | 股票代码 | 000837.SZ | | | 注册地址 | 陕西省宝鸡市渭滨区姜谭路 号 22 | | | 办公地址 | 陕西省宝鸡市渭滨区姜谭路 号 22 | | | 经营范围 | 通用及专用设备制造；黑色及有色金属加工；汽车零部件及配件制造； | | | | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备的配件制造；金属制品；塑料制 | | | | 品；计算机、通信和其他电 ...

1、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》； 秦川机床工具集团股份公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议 于 2025 年 4 月 19 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-30 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议《公司首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及公示情况》。 经审议，监事会认为公司列入本次激励计 ...

秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开第九 届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<首期限制 性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。于 2025 年 1 月 24 日召开第 九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<首期限 制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司 分别于 2024 年 10 月 9 日 、 2025 年 1 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，公司对首期限制性股票激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监 事会结合公示情况对首次授予激励对象的有关信息进行了核查，相关公示及核查情况 如下： 一、公示情况 秦川机床工具集团股份公司监事会 关于公司首期限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 1. ...