收入和利润表现 - 营业收入21.11亿元，同比增长4.46%[21] - 归属于上市公司股东的净利润4425.36万元，同比增长2.48%[21] - 扣除非经常性损益的净利润813.85万元，同比增长23.90%[21] - 基本每股收益0.0439元/股，同比增长2.57%[21] - 加权平均净资产收益率0.92%，同比上升0.02个百分点[21] - 2025年上半年营业收入21.11亿元同比增长4.46%[39] - 归属于上市公司股东的净利润4425万元同比增长2.48%[39] - 公司营业收入同比增长4.46%至21.11亿元，上年同期为20.21亿元[49] - 营业总收入同比增长4.46%至21.11亿元（2024年半年度：20.21亿元）[138] - 净利润同比下降7.36%至5733.47万元（2024年半年度：6188.68万元）[139] - 归属于母公司股东的净利润同比增长2.48%至4425.36万元（2024年半年度：4318.41万元）[139] - 基本每股收益同比增长2.57%至0.0439元（2024年半年度：0.0428元）[140] - 母公司营业收入同比增长10.88%至7.27亿元（2024年半年度：6.56亿元）[142] - 母公司净利润同比增长102.98%至1637.03万元（2024年半年度：806.51万元）[142] - 公司综合收益总额为1637.03万元，相比去年同期的806.51万元增长103.0%[143] - 公司本期综合收益总额为4324.77万元[153] - 母公司本期综合收益总额为1637.03万元[158] - 上年同期母公司综合收益总额为806.51万元[160] 成本和费用表现 - 研发投入1.12亿元同比增长18.71%[48] - 财务费用78.62万元同比增加156.27%主要因利息收入减少[48] - 研发费用同比增长18.70%至1.12亿元（2024年半年度：9395.02万元）[138] - 利息收入同比下降38.98%至919.20万元（2024年半年度：1506.73万元）[138] - 其他收益同比下降24.58%至5286.11万元（2024年半年度：7009.79万元）[138] - 信用减值损失同比增长89.60%至-1190.25万元（2024年半年度：-627.70万元）[139] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额6999.73万元，同比大幅增长489.49%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额-1.51亿元同比减少175.58%[48] - 经营活动产生的现金流量净额6999.73万元同比大幅改善489.49%[48] - 经营活动现金流量净额改善至6999.73万元，去年同期为-1797.16万元[144] - 销售商品提供劳务收到现金14.34亿元，同比增长14.8%[144] - 投资活动现金流出3.64亿元，其中购建长期资产支付1.75亿元[144] - 筹资活动现金净流出1.51亿元，借款收到3.76亿元[144] - 期末现金及现金等价物余额11.30亿元，较期初减少23.9%[144] - 母公司经营活动现金净流出1.09亿元，与去年同期净流入817.68万元形成反差[145] - 母公司投资活动现金净流出6351.21万元，主要因支付其他投资活动现金1.15亿元[145] - 母公司取得借款收到现金1.25亿元，同比减少37.5%[145] - 收到的税费返还1641.84万元，同比减少14.9%[144] 资产和负债状况 - 总资产97.89亿元，较上年度末增长0.78%[21] - 归属于上市公司股东的净资产48.56亿元，较上年度末增长1.08%[21] - 货币资金减少1.37亿元至14.38亿元，占总资产比例下降1.53个百分点[53] - 在建工程大幅增长66.8%至5.19亿元，占总资产比例提升2.10个百分点[53] - 短期借款减少2.22亿元至3.79亿元，占总资产比例下降2.32个百分点[53] - 受限货币资金增加2.16亿元至3.08亿元，主要系保证金、质押及冻结[57] - 货币资金期末余额14.38亿元，较期初15.76亿元减少1.38亿元[133] - 交易性金融资产期末余额99.34万元，较期初7,021.99万元大幅减少6,922.65万元[133] - 应收账款期末余额10.58亿元，较期初9.78亿元增加8,059.15万元[133] - 存货期末余额19.74亿元，较期初19.24亿元增加5,013.05万元[133] - 流动资产合计期末余额53.37亿元，与期初53.46亿元基本持平[133] - 公司非流动资产合计为445.27亿元，较期初436.77亿元增长1.9%[134] - 在建工程大幅增加至5.19亿元，较期初3.11亿元增长66.8%[134] - 开发支出增长至1.01亿元，较期初0.78亿元增长29.1%[134] - 短期借款下降至3.79亿元，较期初6.02亿元减少37.0%[134] - 应付账款增长至15.14亿元，较期初13.40亿元增长13.0%[134] - 长期股权投资为14.99亿元，较期初15.03亿元基本持平[136] - 母公司货币资金为7.41亿元，较期初8.44亿元减少12.2%[136] - 母公司应收账款为4.30亿元，较期初4.26亿元增长1.0%[136] - 母公司短期借款下降至1.00亿元，较期初2.00亿元减少50.0%[137] - 母公司其他应付款增长至5.80亿元，较期初4.77亿元增长21.5%[137] - 公司股本从1,007,422,837.00元增加至1,020,005,837.00元，增长1.2%[147][151] - 资本公积由2,927,997,723.41元增至2,975,741,265.22元，增长1.6%[147][151] - 未分配利润从731,699,807.17元上升至775,953,439.18元，增长6.0%[147][151] - 所有者权益合计从5,452,923,730.97元增长至5,520,483,273.05元，增长1.2%[147][151] - 综合收益总额贡献44,330,952.28元，占权益变动总额的65.6%[147] - 专项储备增加7,193,820.70元，其中本期提取8,076,618.47元，使用3,250,158.33元[149] - 少数股东权益由648,260,876.01元增至664,092,433.86元，增长2.4%[147][151] - 其他综合收益从-13,688,078.11元改善至-13,610,757.84元[147][151] - 股份支付计入所有者权益金额为2,570,571.81元[149] - 归属于母公司所有者权益小计增长1.1%至4,856,390,839.19元[147][151] - 公司所有者投入普通股减少资本2061.21万元[153] - 公司对所有者分配利润减少111.4万元[153] - 公司专项储备本期提取737.39万元，使用290.17万元，净增447.22万元[155] - 母公司期末所有者权益总额达39.91亿元[157] - 母公司所有者投入普通股5775.6万元，其他权益工具投入295.37万元[158] - 母公司专项储备本期提取195.75万元，使用63.15万元，净增132.6万元[158] - 母公司期末未分配利润增至1.41亿元[159] - 公司总股本为1,009,883,039股[162] - 专项储备本期提取1,971,815.55元[162] - 专项储备本期使用900,702.61元[162] - 2008年资本公积转增股本增加注册资本11,623.92万元[164] - 2014年吸收合并及募集配套资金新增股份273,176,919股[165] - 2014年非公开发行募集资金净额576,858,334.09元[165] - 2021年非公开发行募集资金净额783,380,226.42元[167] - 2023年非公开发行募集资金净额1,217,845,918.42元[168] - 2024年股份回购注销2,460,202股占总股本0.2436%[168] - 2025年股权激励计划新增股本12,583,000.00元[169] 业务线表现 - 机床类产品收入占比48.91%达10.33亿元，同比增长1.95%但毛利率提升2.30个百分点至18.40%[49][50] - 零部件类收入同比增长8.26%至7.97亿元，毛利率提升1.51个百分点至12.33%[49][50] - 公司精密数控磨齿机拥有蜗杆磨和成形磨两大系列，主流20多个规格型号，市场占有率位列国内第一[34][35] - 螺纹磨床产品市场占有率位列国内第一，外圆磨床市场占有率稳定在国产机床前列[35] - 经济型及全功能数控车床、车削中心及车铣复合机床在中高端制造领域市场占有率名列前茅[35] - 工业机器人关节减速器产品有五大系列、40多种规格、140多种速比、200多种连接方式，可满足5kg~1000kg不同机器人选型需求[32] - 汽车齿轮加工精度可达3-4级，部分精度项次达到1-2级[33] - 公司产品在齿轮加工机床、螺纹磨床、加工中心、车削中心、外圆磨床等领域处于国内第一梯队[34] - 工业机器人关节减速器平均额定寿命突破1万小时[40][45] 地区表现 - 华东地区收入同比大幅增长25.14%至8.36亿元，占比提升至39.57%[49][50] 研发与创新 - 申请专利52件其中发明专利24件[40][45] - 公司牵头申报2项参与20余项国家科技重大专项[40][45] - 公司新增中高级工程师44人吸纳高校毕业生290人[46] 募集资金使用 - 2022年非公开发行股票募集资金总额为12.30亿元，募集资金净额为12.18亿元[67] - 截至报告期末募集资金累计使用总额为10.18亿元，使用比例为83.56%[67] - 报告期末尚未使用募集资金总额为2.30亿元[67] - 公司使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[67] - 秦创原高档工业母机创新基地项目累计设备购置等专项支出3.47亿元[67] - 新能源汽车滚动功能部件项目累计设备购置等专项支出1.79亿元[67] - 新能源乘用车零部件建设项目累计设备购置等专项支出1.22亿元，节余募集资金737.04万元永久补充流动资金[67] - 复杂刀具产业链技术改造项目累计设备购置等专项支出0.91亿元[67] - 秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）截至期末累计投入金额34,674.79万元，投资进度76.38%[69] - 新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目截至期末累计投入金额17,914.08万元，投资进度99.52%[69] - 新能源乘用车零部件建设项目截至期末累计投入金额12,233.47万元，投资进度94.43%，实现效益5,219.98万元[69] - 复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目截至期末累计投入金额9,116.94万元，投资进度91.16%[69] - 补充流动资金项目截至期末累计投入金额27,826.98万元，投资进度76.45%[69] - 承诺投资项目合计累计投入金额101,766.26万元，本报告期实现效益10,062.32万元[69] - 公司预先投入募投项目的自筹资金为31,669.64万元，已置换募集资金31,809.96万元[70] - 新能源乘用车零部件建设项目结余募集资金737.04万元将永久补充流动资金[70] - 高档数控机床工业园项目累计投入5999.49万元，项目进度16.64%[61] 子公司表现 - 主要子公司宝鸡机床集团有限公司总资产2,182,889,607.87元，净资产1,114,394,235.25元，营业收入610,802,320.94元，净利润21,628,007.11元[75] - 主要子公司陕西汉江机床有限公司总资产1,138,268,312.11元，净资产494,396,794.35元，营业收入165,416,116.54元，净利润156,837.62元[75] - 主要子公司汉江工具有限责任公司总资产818,011,564.09元，净资产628,061,972.32元，营业收入149,098,498.87元，净利润14,115,983.76元[75] - 主要子公司陕西法士特沃克齿轮有限公司总资产1,094,057,148.13元，净资产386,177,338.32元，营业收入366,405,398.71元，净利润12,366,583.27元[75] 股权激励 - 公司实施首期限制性股票激励计划，实际授予股份数为1258.30万股，授予激励对象人数为191人，授予价格为4.59元/股[85] - 公司首期限制性股票激励计划向191名激励对象首次授予12,583,000股[118][121] - 限制性股票分三批解除限售，限售期分别为授予登记后24个月、36个月和48个月[118][121] 股东和股份变动 - 公司股份总数从1,007,422,837股增加至1,020,005,837股，净增12,583,000股[118][120] - 有限售条件股份数量从38,909,999股减少至12,604,500股，降幅67.6%[118] - 无限售条件股份数量从968,512,838股增加至1,007,401,337股，增幅4.0%[118] - 国有法人持股38,890,499股全部解除限售，期末降至0股[118][121] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益摊薄后为0.0527元/股[120] - 2024年度归属于普通股股东的每股净资产摊薄后为4.71元/股[120] - 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司38,890,499股限售股于2025年1月9日解除限售[121] - 高管锁定股从19,500股增加至21,500股，净增2,000股[118][122] - 报告期末普通股股东总数102,601户[123] - 控股股东陕西法士特汽车传动集团持股比例为34.84%，持股数量355,389,547股[123] - 第二大股东陕西省产业投资有限公司持股比例为9.92%，持股数量101,196,554股[123] - 董事会秘书李静本期增持100,000股，期末持股100,000股[125] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[126] 投资与资产处置 - 交易性金融资产公允价值变动收益47.64万元[54] - 公司对汉马科技(600375)的最初投资成本为80.96万元，期末账面价值为99.34万元，报告期损益为18.38万元[63] - 公司报告期衍生品投资不适用，不存在衍生品投资[64] - 公司出售西安经济技术开发区资产交易价格为7,994.80万元[72] - 资产出售对公司净利润贡献占比为0%，不构成重大影响[72] - 公司凤城二路土地使用权及地上建筑物等资产被西安经济技术开发区管理委员会收储，收储价格以审计机构年度审计结果为准[73] - 委托理财发生额10,000万元（自有资金3,000万元+募集资金7,000万元）[113] - 秦川美国工业公司资产处置获240万美元，已收回150万美元减资款[115] - 减资后对秦川美国工业公司投资额降至292万美元[115] - 委托理财未出现逾期或减值情况[113] 担保与诉讼 - 公司对子公司陕西秦川格兰德有限公司担保额度为9,000万元[110] - 子公司间担保实际发生额合计500万元[110] - 子公司间担保期末实际余额合计2,850万元[110] - 公司担保总额度13,900万元，实际担保余额2,850万元[110] - 实际担保余额占净资产比例0.59%[110] - 无关联方担保及高风险担保（余额均为0）[110][111] - 子公司陕西秦川机械进出口有限公司涉及货款诉讼涉案金额为3063.23万元[95] - 法院扣划卓帆公司银行存款35428.40元[95] - 卓帆公司工业用地及地上附着物以2149.03万元价格抵偿债务[95] - 公司其他诉讼事项涉案金额为3381.22万元[95] - 公司诉讼事项总涉案金额为6444.45万元[95] 行业与市场 - 机床工具行业重点企业营业收入同比增长7.5%[

行业产量数据 - 2025年6月中国金属切削机床产量达7.1万台 同比增长12.7% [1] - 2025年1-6月金属切削机床累计产量40.3万台 累计增长13.5% [1] 相关企业 - 涉及机床行业上市公司包括创世纪 沈阳机床 日发精机 华东数控 秦川机床 海天精工 纽威数控 宇环数控 华中数控 华东重机 [1] 数据来源 - 行业数据源自国家统计局与智研咨询整理 [3]

丝杠行业与公司分析 行业与公司覆盖 - 丝杠行业涉及滑动丝杠、滚珠丝杠和行星滚柱丝杠 技术分类包括磨削加工（C5级以上精度）和冷扎加工（C5级以下精度）[1][3][18] - 主要应用领域包括人形机器人、汽车（线控转向系统）、工业母机、注塑机、半导体设备及航空航天和军工[2][6][27][30] - 高端市场由日本NSK、THK及中国台湾上银银泰主导 国产化率较低[3][28] - 上银在丝杠制造领域表现出色 过去几年保持30%以上毛利率 产品覆盖全制造业包括汽车行业 预计2025年整个丝杠市场空间达400多亿元[26] 核心观点与论据 **技术优势与分类** - 滚珠丝杠通过钢球滚动摩擦提高传递效率和精度 行星滚柱丝杠通过更小间隙和更高负载能力实现更高精度但制造成本较高[1][4][5] - 行星滚柱丝杠分为正向式、反向式和差动式 正向式最常见 差动式结构简单成本较低但可能打滑 适用于负载要求不高的场景如灵巧手[8][10] - 丝杠精度分类采用中国体系P级和日本、台湾等地区C级 C0级、C1级、C2级精度差距不大 C7、C8级精度差距明显[11] **应用场景与需求** - 在机器人领域尤其人形机器人中丝杠优势显著 能实现较高负载能力和节能 通过旋转运动转化为线性驱动减少力臂效应提高效率[6][29] - 汽车行业线控转向系统采用电机加纯电传动方式 效率可达90%以上 相比液压助力系统效率更高 符合新能源汽车发展趋势[30][32] - 工业母机对丝杠要求极高 需确保机床精度和性能 丝杠负责传动和定位 高精度定位级丝杆尤为重要[27] **制造工艺与挑战** - 丝杠制造流程复杂 材料、热处理和设计均需极致 材料质量至关重要如钢材配方 热处理工艺包括正火、退火、回火等多个环节[12][13] - 磨削加工流程长 需粗车、精车、粗磨、精磨等多个步骤 高精度等级如C0级是制造业最难突破的一环[18][19] - 磨削难点包括发热问题和热形变 砂轮高速旋转产生大量热量导致丝杠不可控热形变影响加工精度[21][22] - 优化硬磨削工艺可通过以车代磨和以铣代磨提高效率 车削利用刀具沿进给轴轴向位移进行切削 效率较高但可能出现震动问题[23] **利润率与竞争力** - 丝杠行业壁垒较高 脱颖而出企业利润率中枢可能较好 高端丝杠制造具有较高技术壁垒和潜在高利润率[2][12][13] - 企业若能覆盖全行业并突破最高端领域将显著提升竞争力 全行业覆盖有助于扩大客户基础增强品牌形象实现规模化生产与研发费用摊薄[20] - 上银丝杠产品覆盖全制造业包括汽车等多个行业 均价较低显示其广泛应用和市场竞争力[26] **设计优化与性能** - 丝杠需根据不同行业需求进行定制化设计 SKU非常多 需具备强大设计能力应对各种要求如预警力不同导致传动方式不同[14] - 降噪是丝杠产品设计重要环节 需优化滚道设计确保滚珠或滚柱转动时减少碰撞 滚珠丝杠需考虑滚珠循环器设计避免90度旋转导致撞击和噪音[16] - 确保丝杠寿命和性能稳定性需具备完整正向设计体系 通过多轮用户端实际测试和多年优化提升质量 开发成套检测设备监控长期使用中传动效率、精度及稳定性[17][24] 其他重要内容 **加工设备投资机会** - 丝杠加工设备包括热处理炉子、感应淬火装置、矫直机及核心设备如车床和磨床 硬车削技术（以车代磨）具有提效降本潜力是投资重点[34] - 磨床是丝杠加工重要设备包括内螺纹磨床用于螺母加工及外螺纹磨床用于螺柱或行星滚柱加工 技术难度高多由海外老牌企业供应[35] - 人形机器人中小丝杠加工需要新设计小型专用设备 传统大型磨床不适合精细零件加工 为国内企业提供良好成长机会[36] **检测与评价体系** - 企业需建立专门测试评价体系保证丝杠质量 包括运行稳定性、热稳定性、寿命保持性和精度保持性测试 需开发成套检测平台和实验平台不断优化性能[24] - 国内四杠供应商较少导致相关检测企业相对匮乏 如有上市公司开发出用于四杠检测成套设备带有自主解决方案或独特检测方式将具有很大市场潜力[37] **传动系统效率提升** - 传动系统效率提升主要体现在电信号直接传输 不需要液压或机械结构间接传动 操作可实时转化为执行器动作提高响应速度和减少延迟[31][32] - 舍弗勒等企业正在开发线控转向、线控驻车和刹车系统 采用行星齿轮丝杠将电机、轴承、制动等组件集成在一起 博士iBooster电液传动逐渐被丝杠驱动取代[32]

股价及交易表现 - 2025年8月12日收盘价12.97元 单日下跌0.54% 换手率4.12% 成交量41.51万手 成交金额5.37亿元 [1] - 主力资金净流出2880.07万元 占成交额5.37% 其中超大单净流入27.55万元(0.05%) 大单净流出2907.61万元(5.42%) [1] - 中单资金净流出1857.66万元(3.46%) 小单资金净流入4737.73万元(8.83%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入10.44亿元 同比增长6.39% 归属净利润2748.61万元 同比增长7.81% [1] - 扣非净利润686.53万元 同比大幅增长52.59% 显示主营业务盈利能力显著提升 [1] - 流动比率1.695 速动比率1.086 资产负债率44.19% 反映公司偿债能力处于合理水平 [1] 公司基本情况 - 成立于1998年 总部位于宝鸡市 主营业务为汽车制造业 [1] - 注册资本100988.3039万人民币 实缴资本100742.2837万人民币 法定代表人马旭耀 [1] - 对外投资36家企业 参与招投标项目366次 显示积极的业务拓展态势 [2] 知识产权与资质 - 拥有商标信息48条 专利信息164条 体现较强的技术研发实力 [2] - 获得行政许可54个 表明公司合规经营且具备多项业务资质 [2]

公司动态 - 秦川机床于2025年8月8日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于变更注册资本、修订及其附件并办理工商变更登记的议案》等议案 [2]

股东大会基本信息 - 秦川机床工具集团股份公司于2025年8月8日14:30在公司办公楼五楼会议室（陕西省宝鸡市姜谭路22号）召开2025年第二次临时股东大会 [5] - 会议由董事长马旭耀主持 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [5] - 股东大会召集人为公司第九届董事会 基于2025年7月23日第九届董事会第十五次会议决议召开（8票同意、0票弃权、0票反对） [3] 股东参与情况 - 出席会议股东共759人 代表股份494,208,203股 占上市公司总股份的48.4515% [6] - 通过现场投票股东7人 代表股份365,598,322股 占总股份35.8428% [6] - 通过网络投票股东752人 代表股份128,609,881股 占总股份12.6087% [6] - 股权登记日为2025年8月4日 参会人员包括登记在册股东及其代理人、公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [5] 会议提案及表决结果 - 会议审议两项提案：变更注册资本及修订公司章程相关议案 以及修订董事监事选举办法议案 [7][8] - 提案1表决结果：同意490,213,377股（99.1917%） 反对3,884,126股（0.7859%） 弃权110,700股（0.0224%） [8] - 提案1中小股东表决：同意33,509,276股（89.3483%） 反对3,884,126股（10.3565%） 弃权110,700股（0.2952%） [8] - 提案2表决结果：同意493,838,003股（99.9251%） 反对258,200股（0.0522%） 弃权112,000股（0.0227%） [8] - 提案2中小股东表决：同意37,133,902股（99.0129%） 反对258,200股（0.6885%） 弃权112,000股（0.2986%） [8] 法律合规性 - 会议通知于2025年7月24日通过《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布 符合法定提前15日公告要求 [4] - 北京市炜衡律师事务所指派李佳芯律师、杨乐律师对会议程序进行见证 确认召集程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [1][5][9] - 会议未出现临时提案或新提案 仅对通知列明事项进行表决 [7]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会现场8月8日14:30召开，网络投票8月8日进行[4] 投票数据 - 现场和网络投票股东759人，代表股份494,208,203股，占比48.4515％[8] - 议案1同意股份数490,213,377，比例99.1917％[10] - 议案2同意股份数493,838,003，比例99.9251％[10] 公司策略 - 即日起公司不再设置监事会，原成员不再担任监事[11]

会议安排 - 2025年7月23日董事会通过召开2025年第二次临时股东大会议案[4] - 7月24日发布召开股东大会通知[5] - 8月8日召开股东大会，现场与网络投票结合[6] 参会情况 - 出席股东759人，代表股份494,208,203股，占比48.4515％[7] 提案表决 - 提案1同意490,213,377股，占比99.1917％[14] - 提案2同意493,838,003股，占比99.9251％[15] 中小股东情况 - 中小股东同意票数37,133,902股，占比99.0129％[16]

公司基本信息 - 公司于1998年6月8日获批发行5500万股，9月28日在深交所上市[5] - 公司注册资本为1,020,005,837元[5] - 公司设立时发行股份总数为11,077万股，面额股每股1元[13] - 公司已发行股份数为1,020,005,837股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[20] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[22] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票收益归公司所有[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[28] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[32] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应依法承担赔偿责任[35] - 公司股东滥用法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益，应对公司债务承担连带责任[35] 重大事项审议 - 股东会审议公司连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[40] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[40] - 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议[41] - 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保须经股东会审议[41] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[41] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[52] - 董事人数不足六人、公司未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[41] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开十日前提出临时提案[48] - 年度股东会应在召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东会应在召开十五日前通知[49] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人、股东代表董事5人，职工代表董事1人[86][87] - 董事会定期会议每年度至少召开两次，代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开临时会议[93] - 董事会会议应当有半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[93] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[101] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[101] - 独立董事应具备五年以上履行职责所需法律、会计或经济等工作经验[103] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[108] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[110] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[110] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[126] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[128] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[129] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%[129] 其他 - 公司党委每届任期5年，领导班子成员为7人，设党委书记1名，党委副书记2名，纪委书记1名[71] - 公司党委书记和董事长由一人担任，党员总经理一般担任副书记并进入董事会[71] - 按不少于职工总数的1%配备专职党务工作人员[74] - 按不少于上年度职工工资总额的1%计提党组织工作经费并纳入公司年度预算[74] - 公司聘用会计师事务所每次聘期一年，可续聘[140]

工业母机行业政策与活动 - 2025"工业母机+"百行万企产需对接活动在武汉举行 永久主题为"让工业母机创新产品进入百行万企" 年度主题为"'工业母机+'共促应用发展新生态" [1] - 湖北省副省长强调工业母机是"制造业的心脏" 直接决定国家整体装备和工业水平 成为世界科技竞争关键领域 [1] - 工信部实施工业母机产业高质量发展行动 成立工业母机投资基金 出台增值税加计抵减 研发费用加计扣除等政策 [1] 新技术新产品发布 - 七大高端工业母机新技术首发 包括华中数控"华中10型新一代智能数控系统"(世界首台嵌入AI芯片和AI大模型) [2] - 华工科技发布"复杂曲面纹理激光刻蚀智能装备" 武汉重机推出"高端复合加工设备-CHX5240i" [2] - 科德数控展示"KMF120五轴联动万能铣车" 北京精雕推出"五轴高速铣车复合加工中心JDMR800_MT" [2] - 通用技术集团机床工程研究院发布"新一代高精度龙门五面体加工设备GMC-wsμ" 西安铂力特推出"BLT-S1300金属增材制造设备" [2] 产融对接与资本支持 - 活动设置产融对接专场 探讨"耐心资本"与特色融资模式 推动技术创新与产业升级 [2] - 上交所解读科创板"1+6"新政 增强对工业母机等"硬科技"企业包容性 优化再融资和并购重组机制 [2] - 中咨资本表示战略性新兴产业需要"耐心资本"持续投入 通过政策性资金 产业基金 超长期特别国债等工具提供资金保障 [3] - 国家开发银行2008年以来累计发放工业母机行业贷款超200亿元 重点支持秦川机床等企业研发与产能建设 [3] 企业表态与行业展望 - 华中数控等企业代表表示将长期致力于核心技术攻关与产业化应用 推动产融合作 [3] - 多家机构分享创新融资实践 包括产业链融资模式 研发专项贷款 投贷联动协同 [3] - 产融对接专场展现耐心资本与特色融资对产业升级的关键作用 需强化政策 资本与企业协同 [4]