债务情况 - 公司及子公司被纳入失信被执行人名单，立案于2025年4月15日[1] - 《流动资金贷款合同》欠款本金3000万元及利息等[1] - 《国内信用证项下融资授信协议》欠款本金3000万元及利息[1] - 案件受理费等合计190049元[2] 应对措施 - 加强运营回款和应收款项清欠改善流动性[3] - 积极沟通力争解决失信执行案件[3] - 关注事项进展并及时披露[3] 影响说明 - 被列为失信被执行人对声誉有不利影响，暂未重大影响经营[3]

诉讼情况 - 2024年7月18日至2025年6月6日多次披露累计诉讼、仲裁情况公告[3] - 金融借款合同纠纷上诉案二审维持原判，受理费7,901.31元由公司负担[4] - 截至披露日无应披露未披露重大诉讼、仲裁事项[5] 涉案金额 - 金融借款合同纠纷面临被执行本金177,094,967.00元及相关息费[6] - 该诉讼致公司利润减少2,452.51万元[6] - 各案件涉案金额及小计、合计金额明确[9]

诉讼案件情况 - 2024年7月18日至2025年5月8日多次披露累计诉讼、仲裁情况公告[3] - 大唐高鸿上诉案按自动撤回上诉处理，一审判决生效[5] - 天津中财执行案裁定不动产所有权归买受人，解除查封及抵押[5][6] 涉案金额及影响 - 金融借款纠纷后续面临被执行本金1000万元及利息[9] - 金融借款纠纷判决致公司利润减少123.04万元[9] - 借款合同纠纷执行案司法拍卖金额640.824万元[9] - 借款合同纠纷执行案预计影响利润约 - 477万元[9] 案件审理进度 - 13项案件已结案，涉案金额1456.4万元[12] - 4项一审审理中，涉案金额1183.92万元[12] - 4项二审审理中，涉案金额726.11万元[12] - 2项二审已判决，涉案金额268.98万元[12] - 1项一审已判决、二审审理中，涉案金额158.51万元[12] 具体起诉案件 - 2024年9月27日贵阳农商行起诉，涉案18345.81万元，已上诉[11] - 2024年9月9日光大银行南京分行起诉，涉案6569.97万元，一审生效[11] - 2024年8月12日中国银行北京东城支行起诉，涉案2662.50万元，二审判决[11] - 2024年10月9日广州银行南京分行起诉，涉案7960.63万元，已撤上诉[11] - 2024年7月17日光大银行北京宣武支行起诉，涉案15211.52万元，一审判决[11] - 2024年7月10日交通银行北京上地支行起诉，涉案10106.83万元，未开庭[11] - 2024年6月19日天津中财起诉，涉案6902.40万元，以实际偿还为准[11] 其他情况 - 公司及子公司作为原/申请人小额诉讼18项，涉案1805.66万元[12] - 公司及子公司作为被/被申请人小额诉讼34项，涉案6336.51万元[12] - 截至披露日无其他应披露未披露重大诉讼、仲裁事项[7] - 部分诉讼对公司利润影响存在不确定性[9]

评估信息 - 评估基准日为2025年02月28日[13,14,16,18,30,32,40,42,49] - 评估报告日为2025年05月23日[3,5] - 评估目的是为股东对鸿行智芯增资扩股提供基准日价值参考[13,37] - 评估对象为鸿行智芯股东全部权益[13,38] - 评估范围为鸿行智芯申报的截至评估基准日的全部资产及负债[13,38] - 评估方法为资产基础法和收益法[14,70,71,73] - 评估结论使用有效期自2025年02月28日至2026年02月27日[16] 公司信息 - 鸿行智芯成立于2024 - 12 - 31，注册资本5540万元[22,23] - 南京鸿芯出资3533万元，股权比例63.77%[24] - 鸿昌创投出资780万元，股权比例14.08%[24] - 高鸿数科出资520万元，股权比例9.39%[24] 财务数据 - 2025年2月28日资产总计2465.43万元，所有者权益2472.64万元[30] - 2025年1 - 2月净利润 -0.06万元[32] - 采用资产基础法评估股东全部权益评估值为2472.64万元[14] - 采用收益法评估股东全部权益评估值为15280.88万元[3,14] - 收益法评估相对账面值增值12808.24万元，增值率518.00%[112] 发展历程 - 2023年完成基于FPGA验证平台的样机开发[26] - 2024年实现芯片的MPW流片和测试、提供小批量工程样片[26] - 2025年实现LTE - V芯片的量产[26] 税率信息 - 增值税税率为13%、6%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率为15%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%[35]

投资交易 - 公司下属鸿昌创投、高鸿数科合计增资金额6500万元认购鸿行智芯新增注册资本2355.07万元[3] - 高鸿数科以67万元受让广州芯楹持有的鸿行智芯3.77%股权并继续完成933万元实缴[4] - 交易完成后公司下属合计投资7500万元，对鸿行智芯持股比例达37.83%[4] 交易审议 - 2025年5月27日公司董事会审议通过对外投资议案，同意6票，反对1票，弃权0票[5] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，需董事会审议披露，无需股东大会审议[5] 交易价格与股权结构 - 增资价格2.76元/股，增资后鸿行智芯注册资本增至10733.12万元[6] - 增资及受让前鸿行智芯注册资本5540万元，南京鸿芯持股63.77%[8] - 增资及受让后鸿昌创投持股20.43%，高鸿数科持股17.40%[8] 相关公司信息 - 鸿行智芯2025年3月31日总资产2468.67万元，净资产2469.25万元[18] - 2025年3月鸿行智芯营业收入0元，净利润 - 3.45万元[18] 评估情况 - 鸿行智芯资产基础法评估净资产2472.64万元，无增减值[20] - 鸿行智芯收益法评估股东全部权益市场价值15280.88万元，增值率518.00%[20] 投资原因与风险 - 公司同意增资及股权转让，利于鸿行智芯发展和公司业务推进[27] - 鸿行智芯未来经营有不确定性风险，投资收益不确定[27] - 本次投资不会对公司财务和经营成果产生重大影响[27]

市场扩张和并购 - 鸿昌创投拟3900万元认购鸿行智芯新增注册资本1413.04万元[2] - 高鸿数科拟2600万元认购鸿行智芯新增注册资本942.03万元[2] - 高鸿数科受让广州芯楹持有的鸿行智芯3.77%股权，实缴67万元[2] - 高鸿数科以0元受让广州芯楹338.04万注册资本增资认缴权，实缴增资款933万元[2] - 鸿昌创投和高鸿数科合计投资7500万元，对鸿行智芯持股比例合计37.83%[2] 其他新策略 - 董事李强对下属公司对外投资议案投反对票，理由涉车芯业务与募投项目关系不明等[3]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表股份374人，代表189,861,644股，占比16.40%[3] - 现场出席股东及代表股份14人，代表12,748,468股，占比1.10%[3] - 网络投票股东及代表股份360人，代表177,113,176股，占比15.30%[3] 议案表决结果 - 《2024年度报告及摘要》同意29,633,373股，占比15.6079%，未通过[6] - 《2024年度董事会报告》同意178,496,385股，占比94.0139%，通过[6] - 《2024年度监事会报告》同意178,524,285股，占比94.0286%，通过[6] - 《关于公司2024年度财务决算的报告》同意29,749,773股，占比15.6692%，未通过[6] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意178,599,285股，占比94.0681%，通过[6] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意178,395,585股，占比93.9608%，通过[6] - 《关于公司2024年度计提减值准备的议案》同意29,476,093股，占比15.5250%，未通过[6]

会议安排 - 公司2025年4月25 - 28日召开第十届董事会第十七次会议，审议召开2024年度股东大会议案[2] - 2025年4月29日刊载召开2024年度股东大会通知[2] - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月20日14点30分召开[2][4] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人374人，代表股份189,861,644股，占总股份16.3976%[5] 议案审议 - 《2024年度报告及摘要》未通过，同意29,633,373股，占比15.6079%[9] - 《2024年度董事会报告》通过，同意178,496,385股，占比94.0139%[10] - 《2024年度监事会报告》通过，同意178,524,285股，占比94.0286%[11] - 《关于公司2024年度财务决算的报告》未通过，同意29,749,773股，占比15.6692%[13] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》通过，同意178,599,285股，占比94.0681%[14] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》通过，同意178,395,585股，占比93.9608%[15] 会议合规 - 2024年度股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[20] - 出席人员及召集人资格合法有效[20]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年05月20日14时30分召开2024年度股东大会 [1] - 网络投票时间为2025年05月20日9:15至15:00 [1] - 股东登记截止日期为2025年05月13日 [2] 会议参与方式 - 采用现场投票与网络投票相结合方式 [2] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 [2][4] - 同一表决权只能选择一种投票方式 [2] 会议审议事项 - 审议《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》 [2][7] - 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 [2][7] - 中小投资者表决将单独计票并单独列示 [4] 会议材料准备 - 需审议《2024年度报告全文》及摘要 [2] - 需审议《2024年度内部控制评价报告》 [2] - 需审议《2025年度财务预算报告》 [3] 股东登记要求 - 法人股东需持营业执照复印件及法人授权委托书办理登记 [4] - 自然人股东需持股东账户卡及身份证办理登记 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 [4] 网络投票操作流程 - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [4][5] - 需办理深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 [5] - 非累积投票提案表决意见分为同意、反对、弃权 [5]

股东大会时间 - 2025年05月20日14时30分召开现场会议[1] - 2025年05月20日9:15 - 15:00网络投票[1] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2025年05月13日[2] - 登记时间为2025年05月16日8:30 - 17:30[5] 会议审议事项 - 审议《2024年度报告及摘要》等9项提案[3] 提案特殊规定 - 提案6、7、8涉及中小投资者利益重大事项单独计票[4] - 提案8关联交易关联方股东回避表决[4] 网络投票信息 - 网络投票代码为360851，简称为高鸿投票[9]