证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-001 大唐高鸿网络股份有限公司 第九届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第五十六次会议 于 2023 年 12 月 27 日发出会议通知，于 2024 年 01 月 02 日以通讯方式召开。会议 由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的人数及程序 符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事 会秘书列席了本次会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规 定。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度公司及下属公司申请综合授信额度预计的议 案》 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同意 2024 年度公司及下属公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信，额度 预计不超过 320,000 万元。 提请股东大会授权公司经营管理层在实际借款规模不超过 2023 年规模且高鸿 股份（合并） ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-004 大唐高鸿网络股份有限公司 关于修订《独立董事工作规则》的公告 | 第四条 | 第四条 | | --- | --- | | 在本规则中，董事指公司董事； | 独立董事的人数占董事会人数的比例 | | 重大关联交易指公司拟与关联人达成 | 不低于三分之一，其中至少包括一名会计 | | 的总额高于 300 万元或高于公司最近 | 专业人士。公司董事会下设审计委员会、 | | 经审计净资产值的 5%的关联交易。 | 提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委 | | | 员会等专门委员会，独立董事应当在审计 | | | 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 | | | 成员中占多数，并担任召集人。 | | 第五条 | 第五条 | | 董事会设独立董事。独立董事是 | 担任独立董事应当符合下列基本条 | | 指不在公司担任除董事外的其他职 | 件：（一）根据法律、行政法规和其他有 | | 务，并与公司及公司主要股东不存在 | 关规定，具备担任上市公司董事的资格； | | 可能妨碍其进行独立客观判断的关系 | （二）具有《管理办法》所要求的独 | | 的董 ...

大唐高鸿网络股份 有限公司 章程 已经公司第九届董事会第五十六次会议审议通过 尚需股东大会审议 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会 7 | | 第三节 | 股东大会提案 11 | | 第四节 | 股东大会决议 12 | | 第五章 | 董事会 14 | | 第一节 | 董事 14 | | 第二节 | 独立董事 16 | | 第三节 | 董事会 19 | | 第四节 | 董事会秘书 24 | | 第六章 | 经理 25 | | 第七章 | 监事会 26 | | 第一节 | 监事 26 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第三节 | 监事会决议 27 | | 第八章 | 党委（总支） 28 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 28 | | 第二节 | 内部审 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-005 大唐高鸿网络股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司定于 2024 年 01 月 18 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会。 会议具体事项如下： 一、会议召开基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.本公司第九届董事会第五十六次会议决定，提请召开公司 2024 年第一次 临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公 司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 01 月 18 日（星期四）14 时 30 分； 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2024 年 01 月 18 日（星期 四）上午 9:15 至 2024 年 01 月 18 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络 投票的时间为 2024 年 01 月 18 日（星期四）上午 9:15～9:25、9:30～11:3 ...

第一条 为充分发挥大唐高鸿网路股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，维护上 市公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作规则》的有关规 定，制定本工作规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，半数以上独立董事可 以提议召开独立董事专门会议，独立董事专门会议应当至少由半数以 上独立董事出席方可举行。 大唐高鸿网络股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可 以自行召集并推举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议原则上于会议召开前 3 日向全体独立董事 发出书面通知。因情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过通 讯或者其他口头方式发出会议通知。 第六条 会议通知应当至少包括以下内容： （一）会议的时间、地点； （二）会议的召开方式； （三）拟审议的事项 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-003 大唐高鸿网络股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"或"高鸿股份"）于 2024 年 01 月 02 日召开了第九届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 引》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十四条 | 第七十四条 | | … | … | | 股东大会审议影响中小投资者利益 | 股东大会审议影响中小投资者利益 | | 的重大事项时，对中小投资者表决应当单 | 的重大事项及选举独立董事时，对中小 | | 独计票。单独计票结果应当及时公开披 | 投资者表决应当单独计票。单独计票结 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-108 大唐高鸿网络股份有限公司 关于出售大唐融合股权相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 释义项 | | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | --- | | 公司 /高鸿股份/转让方 | 1 | 指 | 大唐高鸿网络股份有限公司 | | 标的公司/大唐融合/交易标的 | | 指 | 大唐融合通信股份有限公司 | | 受让方 1/电子院 | | 指 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | | 受让方 2/科改基金 | | 指 | 科改凝聚(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 注：受让方 1、受让方 2 合称"受让方"。 大唐高鸿网络股份有限公司就出售控股子公司大唐融合股权的事项签署了 《中国电子工程设计院股份有限公司、科改凝聚(杭州)股权投资合伙企业(有限 合伙)与大唐高鸿网络股份有限公司、深圳市大唐同威高技术创业投资基金（有 限合伙）、福建兴禾产业投资合伙企业（有限合伙）、盘锦鑫诚投资管理有限公司、 王恩利、陈峰关于大唐融合通信股份有限 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 第九届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-106 一、审议通过《关于确认出售大唐融合股份的交易对手方并签署相关协议的议 案》 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同意公司签署《中国电子工程设计院股份有限公司、科改凝聚(杭州)股权投资 合伙企业(有限合伙)与大唐高鸿网络股份有限公司、深圳市大唐同威高技术创业投 资基金（有限合伙）、福建兴禾产业投资合伙企业（有限合伙）、盘锦鑫诚投资管理 有限公司、王恩利、陈峰关于大唐融合通信股份有限公司之股份转让协议》 ，公司 以每股 5.75 元的价格向中国电子工程设计院股份有限公司（以下简称："电子院"） 和科改凝聚(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称："科改基金"）转让其 持有大唐融合通信股份限公司的 4,500 万股股份，其中高鸿股份向电子院转让 3,929.83 万股，转让价格为 22,596.52 万元，向科改基金转让 570.17 万股，转让 价格为 3,278.48 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司/大唐高鸿/高鸿股 | 指 | 大唐高鸿网络股份有限公司 | | 份 | | | | 标的公司/大唐融合/交 易标的 | 指 | 大唐融合通信股份有限公司 | | 受让方 1/电子院 | 指 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | | 受让方 2/科改基金 | 指 | 科改凝聚(杭州)股权投资合伙企业(有限合 | | | | 伙) | | 大唐同威 | 指 | 深圳市大唐同威高技术创业投资基金（有限 | | | | 合伙） | | 福建兴禾 | 指 | 福建兴禾产业投资合伙企业（有限合伙） | | 盘锦鑫诚 | 指 | 盘锦鑫诚投资管理有限公司 | | | | 指 2018 年大唐融合进行 B 轮定增时以 5.4 | | B 轮投资者 | 指 | 元/股价格认购大唐融合 2,100 万股股份的 | | | | 大唐同威、福建兴禾、盘锦市创业投资有限 | | | | 公司、盘锦鑫诚等四位投资者 | 一、交易概述 公司第九届董事会第 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-105 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿网络股份有限公司 关于对外投资暨关联交易完成的公告 一、 交易概述 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称："公司"或"高鸿股份"）第九届董 事会第四十七次会议于 2023 年 07 月 27 日召开，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃 权审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意高鸿股份放弃大唐电信 科技产业控股有限公司（简称"大唐控股"）和大唐电信科技股份有限公司（以 下简称"大唐股份"）捆绑挂牌转让的大唐高新创业投资有限公司（以下简称"大 唐高新"或"标的公司"）49.65%股权的优先购买权；同意公司控股子公司大唐 投资管理（北京）有限公司（以下简称"大唐投资"）在本次大唐控股和大唐股 份捆绑挂牌转让的大唐高新 49.65%股权价格不超过 7,700 万元时行使优先购买 权，并授权公司管理层在此价格以下，择机办理大唐投资进场交易受让前述股权 相关事宜。 2、企业国有资产交易凭证 1 3、付款回单 4、鸿昌（北京）创业投资有限 ...