证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2025-159 大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据本公司《公司章程》规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第十三 次会议于 2025 年 01 月 02 日发出会议通知，于 2025 年 01 月 08 日以通讯方式召 开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的人 数及程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事、 高管人员及董事会秘书列席了本次会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 规定。 一、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》 同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审 计机构，费用为 80 万元，聘期一年。 此议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊 ...

重组进展 - 2024年8月14日完成庭外重组备案[2] - 8月20日决定公开招募遴选投资人[2] - 8月24日启动债权申报工作[2] - 9月4日披露选聘审计、评估机构公告[3] - 9 - 11月多次披露重整进展公告[3] 风险提示 - 协会备案不代表进入重整程序，结果不确定[5] - 法院受理重整申请，股票将被实施退市风险警示[5] - 重整失败，公司存在破产及终止上市风险[5] 其他情况 - 2021 - 2023年连续三年扣非净利润为负，2024年5月6日股票被实施其他风险警示[6]

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-157 大唐高鸿网络股份有限公司 关于子公司债务逾期暨收到法院传票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 高鸿股份/公司 | 指 | 大唐高鸿网络股份有限公司 | | 高鸿鼎远 | 指 | 江苏高鸿鼎远信息科技有限公司 | 风险提示： 3.截至 2024 年 7 月 10 日，公司及下属子公司新增 57 笔逾期债务，公司为 上述新增 57 笔逾期债务提供连带责任保证担保，共计 41,007.19 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 11.72%。 具体内容详见公司于 2024 年 07 月 11 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司债务逾期暨收到法院传票的公 告》。 公司合并范围内在金融机构融资净额共计 127,597.89 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 36.46%，新增逾期债务 1, ...

货款纠纷 - 江苏高鸿鼎远与南京安纳佳纠纷，被告需支付货款32290828.81元，分十五期支付，案件受理费101627元由被告承担[3][4] - 江苏高鸿鼎恒与南京柏晁多起纠纷，被告需支付货款共约1.31亿元，分多期支付，案件受理费共约39.4万元由被告承担[4][6][7][9] - 南京安纳佳需于2024年12月20日前支付50万元货款及对应案件受理费[3][4] - 南京柏晁需于2024年12月15日前支付50万元货款及对应案件受理费[4][6][7][9] 诉讼费用与执行金额 - 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司二审案件受理费25200元已交纳，驳回上诉维持原判[19] - 交通银行股份有限公司北京上地支行与大唐高鸿信息技术有限公司等金融借款合同纠纷执行金额为18677821.83元[19] - 交通银行股份有限公司北京上地支行案件导致公司本期利润减少26.35万元，对期后利润无影响[21] 未决诉讼 - 贵州农商行龙王支行起诉公司等金融借款合同案，诉讼金额18345.81万元，已开庭未判决[25] - 光大银行南京分行起诉公司等金融借款合同案，诉讼金额6569.97万元，已一审判决，公司上诉[25] - 中国银行北京东城支行起诉公司等保理合同案，诉讼金额2662.50万元，已开庭未判决[25] - 广州银行南京分行起诉公司等合同纠纷案，诉讼金额7960.63万元，已开庭未判决[25] - 光大银行北京宣武支行起诉公司等金融借款合同案，诉讼金额15211.52万元，已作裁定未开庭[25] - 交通银行北京上地支行另一金融借款合同案，诉讼金额10106.83万元，已作裁定未开庭[26] - 天津中财商保起诉公司等保理合同案，诉讼金额6902.40万元，执行金额待确定[26] 已结与涉案金额统计 - 2024年12月2日多笔买卖合同涉案金额分别为5900、628.99、5100、4500、3900、4000，小计119024.83[27] - 4项已结案涉案金额997.5万元，6项一审审理中涉案金额463.49万元[27] - 公司及控股子公司作为原告/申请人，11项小额诉讼、仲裁涉案金额1507.26万元，1项一审已判决二审审理中涉案金额46.27万元[27] - 9项已结案涉案金额2814.2万元，9项一审审理中涉案金额847.61万元[27] - 公司及控股子公司作为被告/被申请人，19项小额诉讼、仲裁涉案金额3785.01万元，1项二审审理中涉案金额123.2万元[27] - 相关案件小计金额为5292.27，所有案件合计金额为124317.10[27]

诉讼涉案金额 - 连续十二个月新增诉讼、仲裁涉案金额37588.55万元，占最近一期经审计净资产的10.74%[2] - 公司作为原告涉及诉讼、仲裁案件金额37375.73万元，作为被告涉及金额212.82万元[2] - 2024年立案的所有诉讼案件合计涉案金额为37588.55万元[12] - 案件合计涉案金额82678.56万元及123.2万元[15] 具体案件金额 - 大唐高鸿信息技术有限公司需偿还交通银行借款本金1794.694516万元及罚息、复利[4] - 南京玄武区法院裁定扣留、提取江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司应收款项6000万元[5] - 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司需向光大银行南京分行归还借款本金6000万元及利息等[5][6] - 2024年9月27日金融借款合同案涉案金额为18345.81万元[13] - 2024年9月9日金融借款合同案涉案金额为6569.97万元[13] - 2024年8月12日保理合同案涉案金额为2662.50万元[13] - 2024年9月26日建设工程施工合同案涉案金额为1799.69万元[13] - 2024年9月27日金融借款合同案涉案金额为1799.69万元[13] - 2024年10月9日合同纠纷案涉案金额为7960.63万元[13] - 截至公告披露日，多起案件涉案金额分别为15211.52万元、10106.83万元等[14] 案件费用 - 交通银行案件中，律师费5万元、保全费0.5万元、案件受理费6.489084万元由相关方负担[5] - 光大银行南京分行案件中，案件受理费和保全费合计190049元由相关方共同负担[7] 案件进展 - 部分案件未开庭审理或未结案、未执行完毕，对公司利润影响不确定[10] - 4项已结案涉案金额997.5万元，6项一审审理中涉案金额463.49万元等[14] - 6项已结案涉案金额2633.66万元，8项一审审理中涉案金额815.33万元等[14]

重组进展 - 2024年8月14日完成庭外重组备案[2] - 8月20日决定公开招募和遴选庭外重组投资人[2] - 8月24日启动庭外重组债权申报工作[2] - 9月4日竞争性选聘庭外重组审计、评估机构[3] - 9月26日和10月31日披露重整及预重整事项进展公告[3] 业绩情况 - 2021 - 2023年度连续三年扣非前后净利润孰低者为负值[6] - 2023年度审计报告显示持续经营能力存在不确定性[6] 风险警示 - 2024年5月6日股票被实施其他风险警示（ST）[6] - 若法院受理重整申请，股票将被实施退市风险警示（*ST）[5]

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-152 大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开基本情况 1.股东大会届次：2024 年第七次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.本公司第十届董事会第十一次会议决定，提请召开公司 2024 年第七次临 时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司 章程》的规定。 出席会议的股东及股东授权代表共计 866 人，代表股份 201,888,441 股， 占公司有表决权股份总数的 17.4363%。 6.出席现场股东和网络投票股东情况 现场出席股东大会的股东及股东代理 5 人,代表股份 2,259,500 股，占公司 有表决权股份总数的0.1951%；通过网络投票的股东861人,代表股份199,628,941 股，占公司有表决权股份总数的 17.2412%。 7.公司董事长， ...

会议安排 - 2024年10月30日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过召开2024年第七次临时股东大会的议案[3] - 2024年10月31日刊载召开2024年第七次临时股东大会的通知[3] - 2024年11月18日14点30分召开现场会议，网络投票时间为当日9:15至15:00[5] 参会情况 - 出席会议股东及代表866人，代表股份201,888,441股，占比17.4363%[6] - 现场出席5人，代表股份2,259,500股，占比0.1951%[7] - 网络投票861人，代表股份199,628,941股，占比17.2412％[8] 议案表决 - 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，同意196,515,126股，占比97.6286%[10] - 中小股东同意47,653,114股，占比90.8952%[10] - 中小股东反对3,405,115股，占比6.4950%[10] - 中小股东弃权1,368,200股，占比2.6098%[10]

监管情况 - 公司收到贵州证监局两份行政监管措施决定书[1] - 公司存在资金使用及披露违规问题[1][4] - 董事长等三人被采取监管谈话并记入诚信档案[1][2] - 公司被责令改正并记入诚信档案[4] 后续处理 - 不服监管措施可申请复议或诉讼[2][5] - 公司15个工作日内提交书面整改报告[4] - 公司及人员加强法规学习[6] - 监管措施不影响正常生产经营[6] 公告信息 - 公告于2024年11月15日发布[7]

会议时间 - 2024年第七次临时股东大会现场会议11月18日14时30分召开[1] - 网络投票时间为11月18日9:15 - 15:00[1] - 登记时间为11月15日8:30 - 11:30、13:00 - 17:30[4] 股权与议案 - 股权登记日为2024年11月11日[2] - 议案1.00须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[3] 投票信息 - 网络投票代码为360851，投票简称为高鸿投票[8] - 深交所交易系统投票时间为11月18日9:15 - 9:25等时段[8] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月18日9:15 - 15:00[8] 其他信息 - 中小投资者定义[3] - 现场会议地点为北京海淀区东冉北街9号院北区1号楼会议室八[3] - 会议联系人王如刚，电话010 - 62301907，传真010 - 62301900[5]