证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2025-042 大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第十六次会议经全体董事同意豁免会议通知期 限，于 2025 年 04 月 25 日以通讯方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 7 人， 实到董事 7 人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选审计委员会 委员的公告》。 特此公告。 大唐高鸿网络股份有限公司董事会 2025 年 04 月 25 日 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于豁免董事会通知期限的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票 同意豁免公司第十届董事会第十六次会议通知的期限，定于 2025 年 04 月 25 日召开。 二、审议通过《关于补选审计委员会委员 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2025-040 大唐高鸿网络股份有限公司 关于股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 如公司 2024 年年报披露后，公司 2024 年度财务会计报告出现"无法表示意 见"，触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）第 9.3.1 条规定情形， 公司股票将在披露 2024 年年度报告的同时，披露公司股票将被实施退市风险警示的 公告。公司股票将于公告后停牌一天，自复牌之日起，深圳证券交易所将对公司股票 实施退市风险警示。 三、其他 目前公司 2024 年年度报告审计工作正在进行，具体以公司正式披露的经审计 后的 2024 年年度报告为准。 公司所有公开披露的信息均以在选定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的信息为准。公司将按照相关法律法 规的规定，严格履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 大唐高鸿网络股份有限公司 根据《深圳证 ...

案件进展 - 2022年9起案件再审已立案及执行中止，公司为再审申请人及被执行人[2] - 2024年12起案件一审已开庭，公司为被告[2] - 2025年21起案件一审未开庭，公司为被告[2] 涉案金额 - 2022年9起案件执行金额156,267,330.5元、执行费459,569元[3] - 2024年12起案件列明金额399,861,496元、迟延付款利息193,008,828.3元[3] - 2025年21起案件涉案列明金额580,925,748元及逾期利息333,250,679.2元[3] 利润影响 - 常州42起案件预计承担赔偿约6.92亿元，计入2024年减少利润[4] - 2024年12月针对2022年9起案件计提不超1.6亿预计赔偿损失[13] - 2022年9起案件执行金额和执行费合计减少2024年利润[13] 资金扣划 - 截至公告披露日，公司银行账户已被扣划140,025,035.30元[14] 其他情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司无其他应披露未披露重大诉讼、仲裁事项[12]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入14.64亿元，较上年同期下降75%[3][6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-22.8亿元，较上年同期下降47%[3][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17亿元，较上年同期下降9%[3][6] - 报告期末总资产46.27亿元，较上年同期下降44%[3][6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益6.1亿元，较上年同期下降79%[3][6] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为0.53元，较上年同期下降79%[3][6] 特殊事项导致的财务影响 - 对常州已判决与潜在类似案件计提赔偿损失合计6.9亿元[7] - 2025年4月17日新增诉讼导致2024年度新增预计负债3.23亿元[9] - 调增递延所得税费用1亿元致净利润减少1亿元[9] - 拟对相关资产增加计提1亿元减值[9]

2024年业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损13.5亿 - 17亿元，上年同期亏损15.558767亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损11.5亿 - 14.5亿元，上年同期亏损15.889417亿元[3] - 2024年基本每股收益亏损1.2 - 1.5元/股，上年同期亏损1.37元/股[3] - 2024年营业收入预计为13亿 - 18.5亿元，上年同期为59.309897亿元[3] - 2024年扣除后营业收入预计为12.8亿 - 18.3亿元，上年同期为58.553044亿元[3] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是公司及部分子企业银行账户冻结、债务违约、诉讼多，业务受影响，收入下降，部分资产减值，计提3.7亿元非经常性损益[5] 股票风险警示情况 - 公司股票于2024年5月6日被实施其他风险警示，8月被叠加实施“其他风险警示”[7] - 若公司存在相关情形，股票可能面临被实施退市风险警示[7] 重整及上市风险 - 公司启动庭外重组，进入预重整、重整程序不确定，重整失败有破产和终止上市风险[8] 立案情况 - 2024年7月30日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[9]

诉讼案件情况 - 公司收到21起案件诉讼材料，均处一审阶段，未收到开庭通知[4][15] - 2022年9起案件于2025年3月26日被江苏高院提审并中止原判决执行[13] 涉案金额 - 涉案借款金额580,925,748元，逾期利息暂算至2024年12月9日为333,250,679.2元[3] - 案号(2025)苏0411民初432号诉请金额33,949,990.58元[4] - 案号(2025)苏0411民初434号诉请金额20,781,381.14元[4] - 案号(2025)苏0411民初435号诉请金额20,089,138.31元[5] - 案号(2025)苏0411民初438号诉请金额20,473,100.31元[5] - 案号(2025)苏0411民初440号诉请金额23,890,499.87元[5] - 案号(2025)苏0411民初441号诉请金额23,241,369.01元[5] - 案件（2025）苏0411民初449号涉及金额3239.813336万美元[6] - 案件（2025）苏0411民初451号涉及金额6538.704146万美元[6] - 案件（2025）苏0411民初452号涉及金额6618.95008万美元[6] - 案件（2025）苏0411民初454号涉及金额6322.230706万美元[6] - 案件（2025）苏0411民初455号涉及金额4927.127385万美元[6] - 案件（2025）苏0411民初458号涉及金额3377.533257万美元[6] 预计损失 - 预计减少2024年损益3.23亿元[3] - 公司测算预计承担赔偿责任约3.23亿元，减少2024年利润[17] 案件背景 - 2020年高鸿科技与常州公司签21份合同，总价款5.80925748亿美元[8] - 2019年高鸿股份向常州公司出具《承诺书》[9] - 2022年6月2日常州公司转让债权给原告[9] - 2022年7月12日常州公司发出《债权转让通知书》[9] 其他情况 - 冯鹏飞获取3.5亿元“居间服务费”[12] 答辩策略 - 拟答辩称受让债权为货款债权，主体不适格[13] - 拟答辩称对融资性贸易主观不明知，不应担责[13] - 拟答辩称《承诺书》非真实意思表示，无效[13]

业绩总结 - 业绩预告期为2024年1月1日至12月31日[2] - 前次预告归母净利润亏损13.5亿 - 17亿元，上年同期亏损15.558767亿元[2] - 修正后归母净利润亏损19.3亿 - 24.2亿元[2] - 因新增诉讼等致业绩修正[5]

诉讼金额 - 公司多项诉讼涉案金额总计103750.29万元[11] - 7项已结案涉案金额1259.6万元，3项一审审理中涉案金额89.15万元[11] - 15项已结案涉案金额3034.67万元，1项一审审理中涉案金额32.28万元[11] 具体案件 - 贵阳农商行金融借款合同案涉案金额18345.81万元，已一审判决，公司上诉[10] - 光大银行南京分行金融借款合同案涉案金额6569.97万元，一审判决生效[10] - 中国银行北京东城支行保理合同案涉案金额2662.50万元，已一审判决，公司上诉[10] - 广州银行南京分行合同纠纷案涉案金额7960.63万元，已一审判决，待决定是否上诉[10] - 光大银行北京宣武支行金融借款合同案涉案金额15211.52万元，一审判决，执行金额待确定[10] - 交通银行北京上地支行金融借款合同案涉案金额10106.83万元，未开庭审理[10] - 天津中财商业保理有限公司保理合同案涉案金额6902.40万元，收到执行裁定书[10] 光大银行宣武支行案 - 公司需支付贷款本金1.5亿元、截至2024年6月20日利息170.583333万元[4] - 罚息以1.5亿元为基数，按年利率6.675%自2024年6月21日计算至实际支付之日[4] - 复利以170.583333万元为基数，按年利率6.675%自2024年6月21日计算至实际支付之日[4] - 每年偿还的利息、罚息、复利上限为尚欠本金的24%，并扣除已还部分[4] - 公司需支付律师费10万元[4] - 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司承担连带保证责任，受偿后有权向公司追偿[4] - 案件受理费80.237625万元、保全费5000元由公司和该公司负担[5] 影响与决策 - 本诉讼将导致公司2025年1 - 3月利润减少259.312973万元[8] - 公司拟不对金融借款合同纠纷一案提起上诉，后续面临被执行本金及相关利息等[8] - 部分诉讼对公司本期或期后利润影响存在不确定性，公司将按会计准则处理[8] - 公司将密切关注案件进展，维护公司和股东利益[8]

股价情况 - 公司2025年4月2 - 3日、7日股票收盘价格涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[2] 诉讼情况 - 2023年年报显示公司与常州实道21起诉讼涉案金额8.92亿元，结果不确定[3] - 2022年常州9起案件二审判决预计使2024年度产生不超1.6亿元共同赔偿损失，减少2024年利润不超1.6亿元[6] - 2025年4月1日江苏省高级人民法院裁定提审2022年常州9起案件，再审期间中止原判决执行[8] 资金情况 - 截至2025年2月12日公司银行账户被执行法院扣划1.400250353亿元，剩余0.167018642亿元未执行[7] 经营情况 - 公司2021 - 2023年度连续三年经审计扣非前后净利润孰低者为负值，2023年度审计报告显示持续经营能力存在不确定性[10] 风险警示 - 公司股票于2024年5月6日被实施其他风险警示（ST）[10] - 2024年8月公司主要银行账号被冻结，股票被叠加实施“其他风险警示”[11] 立案情况 - 2024年7月30日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[3] 业绩预告 - 2025年1月21日公司披露《2024年度业绩预告》，具体财务数据以2024年年度报告为准[10]

案件情况 - 2022年常州9起案件公司为再审申请人，2024年12起为被告[2] - 2022年9起案件再审由高院提审，中止原判决执行[8] 金额数据 - 2022年9起案件执行金额156,267,330.5元、执行费459,569元[2] - 2024年12起案件列明金额399,861,496元、迟延付款利息193,008,828.3元[2] - 2024年12月计提不超1.6亿预计赔偿损失减当期利润[3] 执行进展 - 2022年9起案件已扣划140,025,035.30元，剩余16,701,864.20元未执行[2][9] - 公司就2022年9起案件提《执行异议书》[9]