业绩总结 - 深圳旭泰对大唐高鸿2024年度财报于2025年4月28日签发无法表示意见审计报告[6] 数据相关 - 关联财务公司为信科（北京）财务有限公司，属持股5%以上股东同一控制下企业[10] - 存放该财务公司存款期初8,668,684.51元，本期增2,216,876.85元，减10,885,561.36元，期末为0元[10] - 存放该财务公司存款利息、手续费16,876.85元[10]

关于大唐高鸿网络股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项审核报告 深旭泰专审字[2025]170 号 深圳旭泰会计师事务所(特殊普通合伙) Xutai Certified Public Accountants (Special General Partnership) 地址：深圳福田区滨河大道 9003 号湖北大厦 29 南 B 电话：0755-2770 9801 大唐高鸿网络股份有限公司 专项审核报告 目 录 一、专项审核报告 ----------------------------------------------------------------------------------1 二、控股股东及其关联方资金占用情况汇总表--------------------------------------3 三、会计师事务所及会计师营业执照和证书 深圳旭泰会计师事务所(特殊普通合伙) Xutai Certified Public Accountants (Special General Partnership) 专项审核报告 深旭泰专审字[2025]170 号 本专项说明是我们根据中国证监会 ...

会议召开情况 - 2024年董事会召开15次，独立董事应出席15次，亲自出席15次[2] - 2024年以通讯方式列席股东大会4次[2] - 2024年现场出席董事会2次，通讯方式参加13次[3] - 2024年第九届审计委员会召开1次会议，第十届审计委员会召开5次会议[4] - 审计委员会报告期内召开6次，独立董事应出席6次[5] - 提名委员会报告期内召开3次，独立董事应出席2次[5] - 独立董事专门会议报告期内召开4次，独立董事应出席4次[5] - 2024年第十届提名委员会召开2次会议，独立董事均同意审议事项[7] 议案表决情况 - 对第十届董事会第二次会议《关于<2023年度报告及摘要>》《关于<2023年度董事会报告>》议案表决反对[2][3] - 对第十届董事会第二次会议《关于<2023年度内部控制评价报告>》议案表决弃权[3] 人员相关 - 2024年7月24日提名委员会第三次会议同意提名张锐为财务总监候选人、孙迎辉为董事会秘书候选人并提交董事会审议[9] - 2024年3月27日公司提名第十届董事会董事候选人，4月12日相关人员成为第十届董事会成员[15] - 2024年4月15日公司聘任丁明锋为董事会秘书[16] - 2024年7月26日丁明锋因工作调整不再担任财务总监和董事会秘书，张锐任财务总监，孙迎辉任董事会秘书[16] 其他事项 - 2024年4月27日公司第十届董事会第二次会议审议通过确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案[12] - 2024年8月22日公司第十届董事会第九次会议审议通过终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司的议案[13] - 2025年1月8日公司第十届董事会第十三次会议审议通过续聘中审亚太为2024年度财务和内控审计机构的议案[13] - 公司改聘深圳旭泰会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[15] - 公司按时披露2023年年度报告、2023年度内控自评报告、2024年第一季度、半年度和第三季度报告[15] - 2024年4月27日公司拟对部分限制性股票回购注销，5月21日经股东大会审议通过[17] - 2024年10月30日公司拟终止2022年限制性股票激励计划并回购注销相关股票，11月18日经股东大会审议通过[17] - 独立董事任职期间现场工作时间合计约为16天[11]

大唐高鸿网络股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（李克强） 本人曾任大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 04 月 12 日公司召开了 2024 年第三次临时股东大会选举产生新任独立董事后 正式离任，不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》 等公司规章制度的有关规定，本人在 2024 年的工作中，本着为公司及公司全体 股东负责的精神，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，充分发挥独立董事监 督作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况 述职如下： 一、基本情况 本人李克强，男，1963 年出生，重庆大学汽车工程系工学博士，中国工程 院院士。曾任重庆大学汽车工程系教授、清华大学汽车工程系教授、清华大学汽 车工程系主任。现任清华大学车辆与运载学院教授、清华大学智能绿色车辆与交 通全国重点实验室主任，招商局检测技术控股有限公司外部董事，兼任北京四维 图新科技股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、广汽埃安新能源汽车股份 有限公司独立董事。本人自 2020 ...

本人曾任大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年 4 月 24 日已申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会主任委员及董事会提 名委员会委员的职务，辞职后将担任公司技术顾问职务。根据《公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的 规定及《公司章程》等公司规章制度的有关规定，本人在 2024 年的工作中，本 着为公司及公司全体股东负责的精神，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务， 充分发挥独立董事监督作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况述职如下： 一、基本情况 本人张伟斌，男，1975 年出生，中国国籍，博士研究生，教授，博士生导 师。曾任民航西北空管局管制员，Sun Microsystems(北京)、甲骨文(中国)公司 工程师，2017 年至今任南京理工大学信息与通信工程教授。本人自 2024 年 04 月 12 日起担任公司第十届董事会独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（梁文永） 本人曾任大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 04 月 12 日公司召开了 2024 年第三次临时股东大会选举产生新任独立董事后 正式离任，不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》 等公司规章制度的有关规定，本人在 2024 年的工作中，本着为公司及公司全体 股东负责的精神，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，充分发挥独立董事监 督作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况 述职如下： 一、 基本情况 本人梁文永，男,1967 年出生，民盟盟员，法学博士后、财政学博士后、管 理学博士。历任华南理工大学法学院讲师、中国政法大学法学教育评估中心副主 任研究员、贵州民族大学法学院兼职教授、中央纪委教学研究等。现任常州大学 史良法学院教授、江苏财税政策研究院院长、中国财税法治战略研究院执行院长。 兼任民盟中央法制委员会副主任、北京华税律师事务所兼职律师。本人自 2017 年 09 月 15 日起 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（杨晓锋） 作为大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》等公司规章制度的有关规定，本人 在 2024 年的工作中，本着为公司及公司全体股东负责的精神，切实履行独立董 事诚信勤勉职责和义务，充分发挥独立董事监督作用，维护了公司整体利益及全 体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况述职如下： 一、基本情况 本人杨晓锋，男，1973 年出生，中国国籍，博士研究生学历，副教授。曾 任西安核设备制造有限公司助理翻译;2006 年 7 月至今，任中国石油大学（北京） 教师。本人自 2024 年 04 月 12 日起担任公司第十届董事会独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于独 立董事独立性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 2024 年度 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 本人孙闯，男，1983 年出生，硕士研究生学历。历任中国人民大学法学院兼职研究 员、北京第二外国语学院国际法学院兼职教授。现任北京市纵横律师事务所合伙人律师， 兼任常铝股份（002160）独立董事。本人自 2020 年 10 月 12 日起担任高鸿股份第九届董事 会独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2024 年履职情况 | 会议类型 | 本年度召开 | 本年度应出席 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议次数 | 会议次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | | | 董事会 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 均为赞成票 | | 股东大会 | | | 1 | | | | 1.出席第九届董事会及股东大会情况 2024 年任职期间，我通讯方式参加董事会 ...

会议召开情况 - 2024年董事会召开15次，独立董事均亲自出席且投票均为赞成票[2] - 2024年以通讯方式参加股东大会4次[2] - 2024年战略委员会召开1次会议[4] - 2024年第九届审计委员会召开1次会议[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[5] - 2024年独立董事专门会议召开4次[7] 议案审议情况 - 2024年4月27日，审议通过确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案[10] - 2024年8月22日，审议通过终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司的议案[11] - 2025年1月8日，审议通过续聘中审亚太会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构的议案[11] - 2025年3月3日，审议通过改聘深圳旭泰会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构的议案[12] - 2024年4月27日，审议通过限制性股票拟回购注销的议案，5月21日经股东大会审议通过[14] - 2024年10月30日，审议通过终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案，11月18日经股东大会审议通过[15] 人员变动情况 - 2024年3月27日，提名第十届董事会董事候选人，4月12日经股东大会审议通过[13] - 2024年4月15日，聘任丁明锋为董事会秘书，7月26日丁明锋因工作调整不再担任，聘任张锐为财务总监，孙迎辉为董事会秘书[14] 其他情况 - 因公司2023年净利润为负，同意对726.20万股限制性股票进行回购注销[6] - 独立董事现场工作时间合计约为18天[9] - 报告期内，按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[13]

大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定，本公司将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如 下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1165 号）核准公司非公开发行不超过 26,400 万股 新股。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中审亚太验字 [2021]010556 号、中审亚太验字[2021]010556-1 号）。经审验，截至 2021 年 5 月 20 日止， 本次发行实际发行数量为 252,016,129 股，募集资金总额为人民币 1,249,999,999.84 元， 扣除与本次发行有关的保荐承销费及其他发行费用（不含增值税）合计人民币 8,897,160.98 元后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 1,241,102,838.86 元。 截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金为 25,0 ...