大唐高鸿网络股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（杨晓锋） 作为大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》等公司规章制度的有关规定，本人 在 2024 年的工作中，本着为公司及公司全体股东负责的精神，切实履行独立董 事诚信勤勉职责和义务，充分发挥独立董事监督作用，维护了公司整体利益及全 体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况述职如下： 一、基本情况 本人杨晓锋，男，1973 年出生，中国国籍，博士研究生学历，副教授。曾 任西安核设备制造有限公司助理翻译;2006 年 7 月至今，任中国石油大学（北京） 教师。本人自 2024 年 04 月 12 日起担任公司第十届董事会独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于独 立董事独立性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 2024 年度 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（李克强） 本人曾任大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 04 月 12 日公司召开了 2024 年第三次临时股东大会选举产生新任独立董事后 正式离任，不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》 等公司规章制度的有关规定，本人在 2024 年的工作中，本着为公司及公司全体 股东负责的精神，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，充分发挥独立董事监 督作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况 述职如下： 一、基本情况 本人李克强，男，1963 年出生，重庆大学汽车工程系工学博士，中国工程 院院士。曾任重庆大学汽车工程系教授、清华大学汽车工程系教授、清华大学汽 车工程系主任。现任清华大学车辆与运载学院教授、清华大学智能绿色车辆与交 通全国重点实验室主任，招商局检测技术控股有限公司外部董事，兼任北京四维 图新科技股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、广汽埃安新能源汽车股份 有限公司独立董事。本人自 2020 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（梁文永） 本人曾任大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 04 月 12 日公司召开了 2024 年第三次临时股东大会选举产生新任独立董事后 正式离任，不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》 等公司规章制度的有关规定，本人在 2024 年的工作中，本着为公司及公司全体 股东负责的精神，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，充分发挥独立董事监 督作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况 述职如下： 一、 基本情况 本人梁文永，男,1967 年出生，民盟盟员，法学博士后、财政学博士后、管 理学博士。历任华南理工大学法学院讲师、中国政法大学法学教育评估中心副主 任研究员、贵州民族大学法学院兼职教授、中央纪委教学研究等。现任常州大学 史良法学院教授、江苏财税政策研究院院长、中国财税法治战略研究院执行院长。 兼任民盟中央法制委员会副主任、北京华税律师事务所兼职律师。本人自 2017 年 09 月 15 日起 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（万岩） 作为大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》等公司规章制度的有关规定，本人 在 2024 年的工作中，本着为公司及公司全体股东负责的精神，切实履行独立董 事诚信勤勉职责和义务，充分发挥独立董事监督作用，维护了公司整体利益及全 体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况述职如下： 一、基本情况 本人万岩，女，1966 年出生，英国朴茨茅斯大学计算机在管理中应用博士。 2017 年 10 月至 2021 年 10 月兼任国际信息系统协会中国分会理事。1996 年 10 月至今任北京邮电大学经济管理学院教师、教授。本人自 2020 年 10 月 12 日起 担任公司第九届董事会独立董事，2024 年 04 月 12 日公司董事会换届选举后连 任第十届董事会独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情 况 ...

本人曾任大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年 4 月 24 日已申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会主任委员及董事会提 名委员会委员的职务，辞职后将担任公司技术顾问职务。根据《公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的 规定及《公司章程》等公司规章制度的有关规定，本人在 2024 年的工作中，本 着为公司及公司全体股东负责的精神，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务， 充分发挥独立董事监督作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况述职如下： 一、基本情况 本人张伟斌，男，1975 年出生，中国国籍，博士研究生，教授，博士生导 师。曾任民航西北空管局管制员，Sun Microsystems(北京)、甲骨文(中国)公司 工程师，2017 年至今任南京理工大学信息与通信工程教授。本人自 2024 年 04 月 12 日起担任公司第十届董事会独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 本人孙闯，男，1983 年出生，硕士研究生学历。历任中国人民大学法学院兼职研究 员、北京第二外国语学院国际法学院兼职教授。现任北京市纵横律师事务所合伙人律师， 兼任常铝股份（002160）独立董事。本人自 2020 年 10 月 12 日起担任高鸿股份第九届董事 会独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2024 年履职情况 | 会议类型 | 本年度召开 | 本年度应出席 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议次数 | 会议次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | | | 董事会 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 均为赞成票 | | 股东大会 | | | 1 | | | | 1.出席第九届董事会及股东大会情况 2024 年任职期间，我通讯方式参加董事会 ...

大唐高鸿网络股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定和要求，大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息。 名 称：深圳旭泰会计师事务所（普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 2 日 组织形式：普通合伙 注册地址：深圳市福田区沙头街道新洲社区滨河大道 9003 号湖北大厦 29 南 B 首席合伙人：谭旭明 上年度末合伙人数量：6 人 上年度年末注册会计师人数：64 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：6 人 最近一年经审计的收入总额：2,200.52 万元 最近一年经审计业务收入：1,328.32 万元 最近一年经审 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定，本公司将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如 下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1165 号）核准公司非公开发行不超过 26,400 万股 新股。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中审亚太验字 [2021]010556 号、中审亚太验字[2021]010556-1 号）。经审验，截至 2021 年 5 月 20 日止， 本次发行实际发行数量为 252,016,129 股，募集资金总额为人民币 1,249,999,999.84 元， 扣除与本次发行有关的保荐承销费及其他发行费用（不含增值税）合计人民币 8,897,160.98 元后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 1,241,102,838.86 元。 截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金为 25,0 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年财务报告全文 大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 4 月 1 大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年财务报告全文 一、审计报告 | 审计意见类型 | 无法表示意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 28 日 | | 审计机构名称 | 深圳旭泰会计师事务所（普通合伙） | | 审计报告文号 | 深旭泰财审字[2025]180 号-大唐高鸿网络股份有限公司 | | 注册会计师姓名 | 谭旭明、马娟 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称高鸿股份或公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们不对后附的高鸿股份财务报表发表审计意见。由于形成"无法表示意见的基础"部 分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见 的基础。 二、形成无法表示意见的基础 （一）立案调查 高鸿股份于 2024 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 2025 年财务预算报告 特别提示：本预算为大唐高鸿网络股份有限公司 （以下简称："公司"）2025 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，实际完成情况取 决于公司重整能否进一步推进、外部宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政 策等多种因素，存在不确定性。请投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 公司遵循谨慎性原则，在公司中长期战略发展框架内，综合分析宏观经济、 行业发展趋势、市场需求等情况，结合 2025 年经营计划和重点工作目标，按照 合并会计报表编制范围，编制了 2025 年度财务预算报告。预算报告所选用的会 计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。 二、预算编制基本假设 （一）公司所遵循的国家及地方现行的有关法律法规及产业政策无重大变化， 所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； （二）国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变； （三）公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在 行业形势、市场行情无异常变化； 2025 年 04 月 28 日 （五）公司 2024 年度启动重整计划，目前尚未进入正式的重整 ...