证券代码：000851 证券简称：*ST 高鸿 公告编号：2025-063 1.上诉人大唐高鸿网络股份有限公司与被上诉人广州银行股份有限公司南京分 行、原审被告江苏高鸿鼎远信息科技有限公司金融借款合同纠纷一案，不服江苏省南 京市建邺区人民法院（2024）苏 0105 民初 16088 号民事判决，向江苏省南京市中级 人民法院提起上诉，江苏省南京市中级人民法院依法对本案进行了审理，并出具了《民 事裁定书》（案号：(2025)苏 01 民终 5854 号），主要内容如下： 本案审理过程中，上诉人大唐高鸿网络股份有限公司未缴纳二审案件受理费，经 催缴后仍未缴纳。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条第一款第十一 项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百一十八 条规定，裁定如下： 本案按上诉人大唐高鸿网络股份有限公司自动撤回上诉处理。一审判决自本裁定 书送达之日起发生法律效力。 本裁定为终审裁定。 大唐高鸿网络股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿网络股份有限公司（以 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 鸿昌(北京)创业投资有限公司、北京大唐高鸿数字科 技有限公司等股东拟对鸿行智芯科技（南京）有限公司增资 涉及的鸿行智芯科技（南京）有限公司股东全部权益 资产评估报告 合佳评报字[2025]第 058 号 (共2册,第1册) 评估基准日:2025年02月28日 资产评估报告日:2025年05月23日 北京合佳资产评估有限公司 Beijing Hejia Assets Appraisal Co., Ltd. 二〇二五年五月二十三日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111190022202500087 | | --- | --- | | 合同编号: | 合佳评约字2025058号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 合佳评报字[2025]第058号 | | 报告名称: | 鸿昌(北京)创业投资有限公司、北京大唐高鸿数字科技有限公 司等股东拟对鸿行智芯科技(南京)有限公司增资涉及的鸿行智 | | | 芯科技(南京)有限公司股东全部权益 | | 评估结论: | 152,808,800.00元 | | 评估报 ...

证券代码：000851 证券简称：*ST 高鸿 公告编号：2025-062 大唐高鸿网络股份有限公司 关于公司下属公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）本次对外投资基本情况 1.增资事项 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"或"高鸿股份"）下属公司鸿昌（北 京）创业投资有限公司（以下简称："鸿昌创投"）拟以人民币 3,900 万元认购鸿行智 芯科技（南京）有限公司（以下简称："鸿行智芯"）新增注册资本 1,413.04 万元、下 属公司北京大唐高鸿数字科技有限公司（以下简称"高鸿数科"）拟以人民币 2,600 万 元认购鸿行智芯新增注册资本 942.03 万元，本次公司下属公司鸿昌创投、高鸿数科合 计增资金额 6,500 万元。鸿行智芯股东江苏悦达汽车集团有限公司（以下简称："悦达 汽车"）、南京江宁经开产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称："江宁经开 区"）、青岛初芯海屏股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称："初芯基金"）、 广州芯楹科技投资有限公司（以下简称"广州芯楹"）将一并参与增资 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第十九次会议于 2025 年 05 月 21 日发出会议通知，于 2025 年 05 月 27 日以通讯方式召开。会议由 公司董事长付景林先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的人数及程序符 合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会 秘书列席了本次会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司下属公司对外投资的议案》 证券代码：000851 证券简称：*ST 高鸿 公告编号：2025-061 公司董事李强先生对此议案投反对票，反对理由：车芯业务属于募投项目的重 要内容，鸿行智芯公司业务与募投项目的关系没有提供明确说明，没有提供维护募 投项目权益的措施;员工持股平台持股比例高、实缴比例低，不符合同比例同期限实 缴出资的原则，也没有提供合理性说明。基于以上原因，对议案投反 ...

证券代码：000851 证券简称：*ST 高鸿 公告编号：2025-060 大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会存在否决议案的情形，被否决的议案为： 1.00 《2024年度报告及摘要》 ； 4.00 《关于公司2024年度财务决算的报告》 ； 7.00 《关于公司2024年度计提减值准备的议案》 ； 现场出席股东大会的股东及股东代理人 14 人,代表股份 12,748,468 股，占 公司有表决权股份总数的 1.10%；通过网络投票的股东 360 人,代表股份 177,113,176 股，占公司有表决权股份总数的 15.30%。 7.公司董事长，部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的 北京海润天睿律师事务所律师闫凌燕、刘恋恋出席了会议并出具了法律意见书。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．本公司董事会第十届第十七次会议决定，提请召开公 ...

北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 北京海润天睿律师事务所 关于大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：大唐高鸿网络股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受大唐高鸿网络股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年度股东大会， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会 规则》（以下简称《股东会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规 定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、 表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2025 年 4 月 25 日至 4 月 28 日召开第十届董事会第十七次会议， 审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2025 年 4 月 29 日在指定披露媒体上 刊载了《大唐高鸿网络股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》。 本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分在北京市 ...

股东大会时间 - 2025年05月20日14时30分召开现场会议[1] - 2025年05月20日9:15 - 15:00网络投票[1] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2025年05月13日[2] - 登记时间为2025年05月16日8:30 - 17:30[5] 会议审议事项 - 审议《2024年度报告及摘要》等9项提案[3] 提案特殊规定 - 提案6、7、8涉及中小投资者利益重大事项单独计票[4] - 提案8关联交易关联方股东回避表决[4] 网络投票信息 - 网络投票代码为360851，简称为高鸿投票[9]

公司重整相关 - 公司正在持续、积极开展招募及遴选庭外重组投资人、债权申报与审核、审计及评估等庭外重组相关工作，能否及何时进入重整程序具有不确定性 [1][7][8][10][11][14][22][29][35][36][37][40][42][43][47][49][53][54][55][56][63][64][67][68][69][70][71][72][73][74][79][82][83][84] - 为避免过早公开意向投资人名单对市场投资者判断造成不必要的误导或影响，在未达到法定披露标准前，公司现阶段暂不披露相关信息 [6][8][12][14][17][21][23][24][25][43][45][53][54][61][62][69][70][71][72] - 庭外重组涉及债权人沟通、战略投资者引入、经营方案优化、监管合规等多方面复杂因素，各方共识的达成需要一定时间 [2][3][4][5][19][36][40][42][47][49][63][64][67][68][79][82][83][84] - 截至2025年5月9日收盘，公司股东人数约为5.5万户 [40][58][61] 公司业务相关 - 公司有3个业务板块，一季度总体亏损，公司将全力做好经营，降本增效开拓业务 [6] - 公司ID业务主要服务客户枢纽节点，节点位置重要，服务质量要求高 [9] - 公司在车联网方面的合作伙伴主要包括模组、设备制造厂商、车企和智慧交通有关设备厂商 [16][37] - 公司目前主要聚焦车联网领域芯片问题和云平台，芯片对支撑车联网渗透率提高有支撑作用，云平台有利于对交通及相关行业赋能 [44][45] - 公司车联网芯片预计今年量产，是22纳米制程，是全球首款采用RISC - V内核的SoC芯片，具有集成度高、芯片面积和功耗低的优势，其主要竞争对手是美国高通公司和Autotalks [45][70][71][81][84] - 公司数智化服务板块处于产业平稳发展阶段；数智化应用板块中，车联网处于产业发展前期，未来会进入快速发展阶段，可信计算产品在多个行业落地，数智化平台在交通、能源等行业已有落地 [50][51] 公司诉讼及调查相关 - 公司因涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查，目前仍在调查阶段，尚未收到证监会的调查结果通知 [2][73][57][73] - 2024年12月底，常州中院对9起案件作出二审判决：撤销新北区人民法院的一审判决，判令南京庆亚向实道公司承担借款本金2.77亿元以及利息共计约3.1亿元返还责任；判令高鸿股份、高鸿科技、江苏凯旋共同对南京庆亚不能清偿部分的50%承担补充赔偿责任，目前其他案件仍在诉讼程序中 [55] - 江苏省高级人民法院已对常州2022年9起案件再审正式立案并决定提审，再审最终结果直接关系到常州后续系列案件的处理，公司已聘请专业律师团队跟进，高院案件尚未判决 [28][49][59] - 截至目前，公司没有收到与常州实道2025年21起案件的开庭通知 [81] 公司财务相关 - 公司2025年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润好于上年同期，一季度经营活动产生的现金流量净额好于上年同期 [31] - 公司23年计提的信用减值损失为11亿元，24年计提的信用减值损失为9.2亿元，25年坏账将根据公司回款情况、坏账计提政策及企业会计准则进行计提 [80] - 公司25年预算合并营业收入13亿，依据主要是公司各业务板块根据已有尚未执行的或尚未执行完毕的订单、未来对2025年全年业务的预计开展情况，25年第一季度财报披露的收入为1.8亿元，第一季度经营活动产生的现金流量净额为0.5亿元，现金流主要来源于数智化应用和数智化服务业务经营回款 [81] 其他相关 - 公司是星闪联盟理事单位，参与标准工作，并关注相关技术和产业链发展 [2] - 公司重整绝非为了逃避法律监管，是企业在法律框架内主动化解债务风险、支撑公司的核心业务顺利发展，保护投资者利益的方式 [33] - 交的12家重整投资人保证金不在公司账上，在本次重整的服务机构账户，该账户由公司监督 [58] - 公司24年年报被出具无法表示意见，原因一是公司处于立案调查阶段，立案内容可能涉及以往年度财务数据调整及处罚，罚款金额不确定；二是公司仍涉及重大讼诉案件，再审裁决结果存在不确定性，审计无法确认诉讼事项对财务报表的影响。公司整改措施包括配合调查、解决涉诉事项、组织管理人员学习相关法律法规等 [76]

诉讼判决结果 - 北京金融法院二审驳回大唐高鸿上诉，维持原判，二审受理费10783.7元由其负担[5] - 南京市玄武区法院一审判决江苏高鸿鼎恒支付借款本金2700万元及利息等，大唐高鸿连带清偿[5] - 保理合同纠纷终审判决生效，公司面临被执行本金26568869.83元及相关息费[9] 费用相关 - 民生银行南京分行案受理费等合计95569元，被告共负担95397.5元[6] - 保理合同纠纷使公司2025年1月1日至公告日利润减少394207.73元[9] 案件金额统计 - 公司及控股子公司作为原告/申请人案件小计涉案金额101237.28万元[13] - 作为被告/被申请人案件小计涉案金额8142.17万元[13] - 公司所有案件合计涉案金额109379.45万元[13] 部分案件进展 - 贵阳农商行龙王支行起诉案已一审判决，公司上诉[12] - 光大银行南京分行起诉案一审判决生效[12] - 中国银行北京东城支行起诉案已二审判决[12] - 广州银行南京分行起诉案一审判决，公司待决定是否上诉[12] - 光大银行北京宣武支行起诉案一审判决，后续执行金额待确定[12] - 交通银行北京上地支行起诉案未开庭审理[12] - 天津中财商业保理有限公司仲裁案收到《执行裁定书》，涉及金额待确定[12]

财报披露 - 《2024年年度报告全文》及其摘要于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会于2025年5月12日15：40 - 17：40以网络远程方式召开[1] - 董事长等人员出席[1] - 投资者可于指定时间登录指定网址交流[1] 问题征集 - 提前开展问题征集，提问通道至2025年5月8日截止[2] - 投资者通过微信公众号提问[2] - 公司将在会上回答普遍关注问题[2]