大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 大唐高鸿网络股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 前期重大会计差错更正的专项说明 深旭泰核字[2025]016 号 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) Xutai Certified Public Accountants (General Partnership) 地址：深圳福田区滨河大道 9003 号湖北大厦 29 南 B 电话： 0755-2770 9801 大唐高鸿网络股份有限公司 前期重大会计差错更正的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 前期重大会计差错更正的专项说明 1-2 提示：如果企业当期还存在会计政策会计估计变更需要在报告中予以说明，请 追加相关表述到报告名称及报告正文。 现将高鸿股份公司 2024 年度发生的前期重大差错更正事项说明如下： 一、前期重大差错更正的原因 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司持有联营企业大唐信服科技有限公司（以 下简称"大唐信服"）29.90%股权，账面采用权益法核算。本期期末，本公司根据 大唐信服提供的未审报表确认投资收益，同时调整长期股权投资。2025 年 3 月 28 日大唐信服出具的 2024 年度审计报告，发现大唐信服未分配利润调 ...

审计与调查 - 深圳旭泰对公司2024年度财报出具无法表示意见审计报告[1] - 2024年7月30日公司因信披违规被证监会立案调查，结果未出[2] 诉讼情况 - 2024年12月30日二审判决公司对南京庆亚部分债务承担50%补充赔偿责任[3] - 33起同类案件尚在一审审查或未开庭[3] - 江苏高院对常州9起案件再审立案并提审，公司聘律师跟进[5] 财务处理 - 截止2024年12月31日，公司因诉讼计提预计负债692,493,105.31元[4] 应对措施 - 董事会敦促管理层消除风险因素[4] - 公司配合调查，依结果更正差错并披露信息[5] - 组织管理人员学习法规文件[5]

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2025-050 大唐高鸿网络股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及 预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司实际生产经营 需要，公司向关联方公司采购、销售商品，提供，接受服务，等日常关联交易。公司 预计 2025 年度日常关联交易总额为 16,500.00 万元。2024 年同类日常关联交易预计 总额为 15,800.00 万元，2024 年度同类日常关联交易实际发生总金额为 3488.44 万 元。 公司于 2025 年 4 月 25 日至 4 月 28 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通 过《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联 方董事李强先生回避表决。具有表决权的非关联董事一致通过上述议案。第十届董事 会 2025 年第一次独立董事专门会议已对该议案先行审议。 此议案尚需提交股 ...

业绩相关 - 截止2023年12月31日，应收账款账面余额224,045.92万元，1年以上占比71.46%[1] 诉讼情况 - 2024年4月12日收到12起诉讼材料，原由一致[2] - 2024年12月30日9起二审判决，承担部分补充赔偿责任[6] - 2025年4月17日收到21起《起诉状》，未收到开庭通知[6] 应对策略 - 成立应收账款专项整改小组[3] - 2024年新客户严格信用评价[3] - 商务部建台账，落实催收责任制[4] 其他情况 - 董事会认为2023年度内控审计报告影响已消除[7]

大唐高鸿网络股份有限公司董事会 大唐高鸿网络股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 04 月 28 日 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称："公司"）独立董事张天西先生、万 岩女士、杨晓锋先生根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等公司适用监管规定中关于独立董事所应具备的 独立性要求进行了认真自查，并分别向公司董事会提交了 2024 年度独立性情况 自查报告。经自查，公司每位独立董事均确认其满足公司适用的各项监管规定中 对于担任公司独立董事所应具备的独立性要求，并独立地履行职责。 经评估和核查，公司独立董事符合身份独立性要求，坚持独立、公正地履行 独立董事的职责，公司董事会未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 出具非无法表示意见涉及事项的专项说明 深旭泰核字[2025]011 号 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) Xutai Certified Public Accountants (General Partnership) 地址：深圳福田区滨河大道 9003 号湖北大厦 29 南 B 电话： 0755-2770 9801 大唐高鸿网络股份有限公司 出具无法表示意见涉及事项的专项说明 目 录 页 次 一、 出具无法表示意见涉及事项的专项说明 1-4 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) Xutai Certified Public Accountants (General Partnershi 我所接受委托，业已完成大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称高鸿股份公 司）2024 年度财务报表的审计工作，并于 2025 年 4 月 28 日出具了深旭泰财审 字[2025]180 号无法表示意见等审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引——审计类第 1 号》和《深圳证券交易所【创业板】股票上市规则》的规 ...

业绩展望 - 2025年预计实现合并营业收入13亿元[5] 业务策略 - 2025年稳定数智化行业企业和信息服务业务[7] - 2025年集中资源投入车联网芯片和可信计算业务[7] 重整计划 - 2024年启动重整计划未进入正式程序[4] - 争取2025年重整取得实质性突破并进入程序[6] 其他举措 - 持续加大盘活资产力度支持业务发展[7]

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2025-049 大唐高鸿网络股份有限公司 关于变更募集资金投资项目实施地点的公告 单位：万元 | | | | 年初变更募集 2023 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 募集资金计划投资额 | 资金用途后承诺投资 | | | | | 额 | | 1 | 车联网系列产品研发及产业化项 | 99,110.28 | 86,910.28 | | | 目 | | | | 2 | 偿还银行借款 | 25,000.00 | 25,000.00 | | 3 | 永久补充流动资金 | - | 12,200.00 | | | 合计 | 124,110.28 | 124,110.28 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准大唐高鸿 数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1165 号） 核准，大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称："公司"）于 2021 年 ...

大唐高鸿网络股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定和要求，大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息。 名 称：深圳旭泰会计师事务所（普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 2 日 组织形式：普通合伙 注册地址：深圳市福田区沙头街道新洲社区滨河大道 9003 号湖北大厦 29 南 B 首席合伙人：谭旭明 上年度末合伙人数量：6 人 上年度年末注册会计师人数：64 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：6 人 最近一年经审计的收入总额：2,200.52 万元 最近一年经审计业务收入：1,328.32 万元 最近一年经审 ...