股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会定于2025年03月19日14时30分召开[1] - 股权登记日为2025年03月12日[2] - 登记时间为2025年03月17日8：30 - 11：30、13：00 - 17：30[5] - 登记地点为北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼会议室八[5] 审议事项 - 审议2025年度综合授信额度预计等议案[3] 投票信息 - 网络投票代码为360851，投票简称为高鸿投票[9] - 深交所交易系统投票时间为2025年03月19日9:15—9:25等时段[9] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年03月19日9:15至15:00[9] 其他 - 中小投资者定义[4] - 议案2.00须以特别决议方式通过[4]

股票情况 - 2025年3月11 - 12日公司股票涨幅高于深证A指，有非理性炒作风险[2] - 2024年5月6日公司股票被实施其他风险警示（ST）[4] - 2024年8月公司股票被叠加实施“其他风险警示”[5] 经营风险 - 2024年7月30日公司因涉嫌信披违规被立案调查，仍在进行中[3] - 公司庭外重组备案不构成破产重整申请受理，能否进入预重整及重整程序不确定[3] - 中审亚太对公司2023年度财报内控有效性出具无法表示意见[4] - 2021 - 2023年度公司扣非净利润孰低者为负值[4] - 2023年度审计报告显示公司持续经营能力存不确定性[4] - 2024年8月公司主要银行账号被冻结[5] 信息披露 - 巨潮资讯网、《证券时报》为公司指定信息披露媒体[5]

诉讼案件金额 - 案号(2024)京0108民初47261号需偿还本金8000万元及相应利息等[5] - 案号(2024)京0108民初63871号需偿还本金1.5亿元及相应利息等[6] - 涉案金额大于1000万元案件小计98458.02万元[12] - 小额诉讼仲裁事项小计5292.27万元[12] - 所有诉讼仲裁案件合计涉案金额103750.29万元[12] 还款安排 - 案号(2024)京0108民初47261号按阶段支付本金，2025年10月31日前付清[5] - 案号(2024)京0108民初63871号按阶段支付本金，2026年5月31日前付清[6] 案件进展 - 截至公告披露日，2起案件首期承诺还款未兑现[9] - 多项诉讼案件有进展，涉及多种案由[11][12]

债务情况 - 贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司需偿还借款本金177,094,967元及利息等[4] - 截至2024年7月29日利息为5,477,645.72元[5] 费用情况 - 需支付违约金885,474.84元、律师代理费5,000元[5] - 案件受理费等共计964,115.43元由相关公司负担[6] 诉讼情况 - 多起案件涉案金额合计79292.00万元[11][12] - 相关案件一审判决处上诉期，对公司利润影响不确定[8]

股价与诉讼 - 公司2025年3月3 - 5日股票收盘价跌幅偏离值累计超 - 12%，属异常波动[2] - 2023年年报显示，公司与常州实道21起诉讼涉案金额8.92亿元，结果不确定[3] 重组与立案 - 2024年8月14日公司完成庭外重组备案，正推进相关工作并与意向投资人沟通[4][5] - 2024年7月30日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[7] 赔偿与划扣 - 2022年常州9起案件二审判决预计使2024年度产生不超1.6亿元共同赔偿损失，减少利润不超1.6亿元[9] - 2025年1月10日公司银行账户被划扣109,593,354.34元，已申请再审并被受理[10] - 2025年2月12日公司银行账户又被划扣30,431,680.96元，累计划扣140,025,035.30元，剩余16,701,864.20元未执行[10] 审计与业绩 - 2025年2月20日公司收到中审亚太《终止合作通知书》，拟聘任深圳旭泰为2024年度审计机构，需提交2025年第二次临时股东大会审议[11] - 2025年1月21日公司披露《2024年度业绩预告》，目前不存在应修正情况，具体财务数据以2024年年度报告为准[14] 风险提示 - 贵阳市破产管理人协会对公司庭外重组备案登记不构成破产重整申请受理，公司能否进入预重整及重整程序不确定[14] - 若法院裁定受理公司重整申请，公司股票将被实施退市风险警示（*ST）[14] - 若重整失败，公司存在被宣告破产风险，股票将面临被终止上市风险[15] 过往风险 - 中审亚太对公司2023年度财务报告内部控制有效性出具无法表示的审计意见[16] - 公司2021 - 2023年度连续三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，2023年度审计报告显示持续经营能力存在不确定性[16] - 2024年5月6日公司股票被实施其他风险警示（ST）[16] - 2024年8月公司主要银行账号被冻结，股票被叠加实施“其他风险警示”[16] 信息披露 - 巨潮资讯网、《证券时报》为公司指定信息披露媒体，所有信息以指定媒体刊登为准[16]

审计机构变更 - 公司拟将会计师事务所由中审亚太变更为深圳旭泰[2][12] - 变更需提交2025年第二次临时股东大会审议，通过后生效[14] 审计费用 - 2024年度审计费用120万元，财报审计80万，内控审计40万[2][3][10][13] 原审计机构情况 - 中审亚太因人员及时间安排终止2024年度审计合作[2][12] 新审计机构情况 - 深圳旭泰上年度末合伙人6人，注会64人，签过证券业务报告注会6人[4] - 上年度收入总额2200.52万元，业务收入1328.32万元，证券业务收入191.75万元[4] - 上年度上市公司审计客户1家，挂牌公司6家，收费分别为47.17万和91.51万[4] - 职业风险基金上年度末453.92万元，职业保险累计赔偿限额500万元[4] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人谭旭明近三年签2家上市公司、7家挂牌公司审计报告[6] - 拟担任质量控制复核人凌辉近三年复核2家上市公司、7家挂牌公司审计报告[7] - 谭旭明2022年受行政处罚罚款10万，2023年受纪律处分被通报批评[9]

担保与授信 - 2025年度公司对下属公司担保及互保额度预计不超16.2亿元，占最近一期经审计净资产46.29%[1][8][23] - 为资产负债率超70%的公司提供担保金额共9.5亿元，占最近一期经审计净资产27.15%[1][23] - 截至2024年12月31日，公司及下属公司借款余额12.7578亿元，担保余额11.2578亿元[2] - 已逾期借款余额12.3838亿元，其中担保借款余额10.8838亿元，信用借款余额1.5亿元[2] - 2025年拟申请新增授信融资2.5亿元[2] - 2025年度公司及下属公司拟申请综合授信额度不超过29,000万元[22] 子公司情况 - 高鸿数据资产负债率106.56%，2025年预计担保额度5亿元，占上市公司最近一期净资产14.29%[8] - 贵州高鸿资产负债率105.86%，2025年预计担保额度2.4亿元，占上市公司最近一期净资产6.86%[8] - 高鸿信安资产负债率141.00%，2025年预计担保额度1000万元，占上市公司最近一期净资产0.29%[8] - 浙江高鸿资产负债率102.09%，2025年预计担保额度2亿元，占上市公司最近一期净资产5.71%[8] 股权与注册资本 - 公司注册资本为30000万人民币[11] - 公司直接持有某公司91.89%股权，全资子公司持有5.1%股权，自然人谢涛持有3.01%股权[11] - 大唐高鸿信安（浙江）信息科技有限公司注册资本为5000万人民币，全资子公司持有51%股权，北京因特信安软件科技有限公司持有49%股权[12] - 贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司注册资本为15000万人民币，公司持有其100%股权[13] - 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司注册资本为50000万人民币，全资子公司持有99%股权，公司持有1%股权[13] - 江苏高鸿鼎远信息科技有限公司注册资本为15000万人民币，全资子公司高鸿鼎恒持有其100%股权[14][15] - 浙江高鸿电子技术有限公司注册资本为6000万人民币，全资子公司控股子公司持有66.6667%股权，公司持有33.3333%股权[15][16] 财务数据 - 2024年9月30日高鸿总资产190609.96，负债总额203119.76，净资产 -12509.80[17] - 2024年1 - 9月高鸿鼎恒营业收入57650.05，利润总额 -271.40，净利润 -247.37[17] - 2024年1 - 9月高鸿鼎远营业收入24131.00，利润总额 -587.01，净利润 -587.17[17] - 高鸿数据2023年末总资产186,068.59万元，负债总额191,528.04万元，净资产 -5,459.45万元，2023年营业收入35,692.26万元，利润总额 -115,814.24万元，净利润 -116,049.69万元[18] - 高鸿鼎恒2023年末总资产190,726.63万元，负债总额127,794.73万元，净资产62,931.90万元，2023年营业收入186,375.75万元，利润总额2,451.12万元，净利润1,830.10万元[18] - 高鸿鼎远2023年末总资产96,174.14万元，负债总额64,495.77万元，净资产31,678.37万元，2023年营业收入184,096.39万元，利润总额729.18万元，净利润546.34万元[18] - 重庆科技2023年末总资产26,198.64万元，负债总额15,967.67万元，净资产10,230.97万元，2023年营业收入45,433.12万元，利润总额179.08万元，净利润49.58万元[18] 担保余额 - 截至目前，公司对外担保余额为112,684万元，占最近一期经审计净资产的32.20%，其中对合并报表外单位担保余额126万元，占比0.04%[21] - 本次担保162,000万元后，公司对外担保余额为141,684万元，占最近一期经审计净资产的40.49%，对合并报表外单位担保余额126万元，占比0.04%[21]

股东大会信息 - 公司定于2025年03月19日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为14时30分，网络投票时间为9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年03月12日[2] 会议审议事项 - 审议2025年度综合授信额度预计等议案[3] 投票相关 - 网络投票代码为360851，投票简称为高鸿投票[9] - 深交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25等时段[9] - 深交所互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[9] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年03月17日8:30 - 17:30[5]

授信与担保 - 2025年度公司及下属公司申请综合授信额度预计不超29000万元[1] - 2025年度公司担保及互保额度预计不超162000万元[3] - 为资产负债率超70%公司提供担保金额共95000万元[3] 审计聘任 - 聘任深圳旭泰为2024年度财务审计机构，费用80万元[4] - 聘任深圳旭泰为2024年度内控审计机构，费用40万元[6] 会议安排 - 同意召开2025年第二次临时股东大会审议议案[6]

重组进展 - 2024年8月14日完成庭外重组备案[2] - 8月20日决定公开招募和遴选投资人[2] - 8月24日启动债权申报工作[2] - 正推进招募遴选、债权审核、审计评估等工作[4] 业绩与风险 - 2021 - 2023年度扣非净利润为负[6] - 2023年度持续经营能力存不确定性[6] - 2024年5月6日股票被实施其他风险警示[6] - 8月主要银行账号被冻结，股票叠加警示[6] - 若重整申请受理，股票将被实施退市警示[5] - 若重整失败，公司有破产及终止上市风险[5]