证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-057 宁夏银星能源股份有限公司 十届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 3 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开十届一次董事会 的通知。本次会议于 2025 年 11 月 10 日以现场表决的方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事秦臻 先生主持（全体董事共同推举秦臻先生为公司本次董事会会议主 持人），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经选举，秦臻先生当选为公司第十届董事会董事长。任期自 本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。为保证 公司日常经营性事项的顺利进行，由董事长代行总经理职责，代 ...

11月5日，银星能源盘中上涨2.16%，截至10:32，报6.16元/股，成交4861.59万元，换手率1.28%，总市 值56.55亿元。 资金流向方面，主力资金净流入42.26万元，特大单买入133.01万元，占比2.74%，卖出108.53万元，占 比2.23%；大单买入676.80万元，占比13.92%，卖出659.01万元，占比13.56%。 银星能源今年以来股价涨24.70%，近5个交易日涨2.33%，近20日涨11.19%，近60日涨9.61%。 分红方面，银星能源A股上市后累计派现9256.50万元。近三年，累计派现0.00元。 机构持仓方面，截止2025年9月30日，银星能源十大流通股东中，广发量化多因子混合A（005225）位 居第六大流通股东，持股489.59万股，为新进股东。香港中央结算有限公司位居第七大流通股东，持股 454.68万股，为新进股东。 责任编辑：小浪快报 资料显示，宁夏银星能源股份有限公司位于宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路166号，成立日期 1998年6月28日，上市日期1998年9月15日，公司主营业务涉及新能源发电和新能源装备业务。主营业务 收入构成为：新能源 ...

公司财务状况 - 公司期末应收账款为23亿元 [1] - 应收账款主要为应收新能源补贴款 [1] - 委托管理费从年初至报告期确认收入为600多万元 [1] 公司项目进展 - 太阳山一二期"以大代小"项目目前已顺利并网发电 [1] - 并网发电项目未来将会产生一定的增量收益 [1] 公司运营管理 - 公司与宁夏能源签署的《托管协议》于5月1日起生效 [1] - 托管管理费按期确认收入 [1]

核心财务表现 - 公司第三季度净利润同比增长23.36%，利润总额同比增长19.39%，主要驱动因素为发电利用小时提高 [6] - 归属于母公司所有者的净利润同比增幅达24.63%，盈利增长显著 [6] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加166.32%，主要系本期收到补贴电费同比增加所致 [7] - 现金及现金等价物净增加额同比提升95.53%，现金流状况显著改善 [8] - 未分配利润较年初大幅增长185.71%，反映公司持续盈利带来的经营积累 [5] 资产负债表关键变动 - 应收款项融资较年初增加104.21%，主要系销售回款收到银行承兑汇票增加 [4] - 在建工程较年初减少75.69%，主要系分布式光伏项目、太阳山一二期以大代小项目预转固所致 [5] - 短期借款较年初减少46.15%，一年内到期的非流动负债减少39.59%，显示公司积极优化债务结构 [5] - 应付账款较年初减少29.67%，主要系本期清欠货款所致 [5] - 其他非流动资产较年初增加32.84%，主要系本期进项留抵税额增加 [5] 公司治理与董事会换届 - 公司第九届董事会将于2025年11月任期届满，已审议通过董事会换届议案，新一届董事会将由9名董事组成 [12] - 董事会提名6名非独立董事候选人，包括秦臻、宋军、王文龙、赵娟娟、张隐 [13] - 董事会提名3名独立董事候选人，包括黄爱学、李宗义、张玉新，其中李宗义为会计专业人士 [13] - 新任董事候选人具备丰富的能源行业、企业管理及财务法律背景，如候选人张玉新在电力能源行业拥有丰富经验 [26] - 独立董事候选人声明符合所有法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求 [27][64]

公司治理 - 公司于2025年10月24日以现场表决方式召开九届十三次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于公司董事会换届的议案》在内的文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为发电行业占比97.82% 设备制造及提供劳务占比1.23% 其他业务占比0.96% [1] - 截至发稿时公司市值为54亿元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约9.75亿元，同比增长4.85% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约2.37亿元，同比增长24.63% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.2587元，同比增长24.61% [1] - 截至发稿时公司市值为54亿元 [2] 行业动态 - 中国创新药领域今年海外授权交易额已达800亿美元 [2]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占相关公司最近一期经审计净资产10%以上需报告[8] - 交易标的主营业务收入占相关公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易产生利润占相关公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 交易成交金额占相关公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易标的净利润占相关公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] 关联交易报告标准 - 与关联自然人发生交易金额超30万元的关联交易需报告[10] - 与关联法人发生交易金额超300万元且占相关公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需报告[10] 诉讼仲裁报告标准 - 涉案金额超1000万元且占相关公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼、仲裁事项需报告[12] - 连续十二个月内诉讼和仲裁事项涉案金额累计达前款标准需报告（公司提供担保除外）[12] 其他报告情况 - 持有公司5%以上股份的股东为内部信息报告义务人[3] - 任一股东所持公司5%以上的股份被质押等情况时需及时告知[17] - 董事、高级管理人员事项变化需在2个工作日内报告[17] - 各控股子公司应每月向公司提交相关报告[18] 报告制度要求 - 重大信息报告人员应在知悉信息第一时间报告并24小时内交书面文件[21] - 公司实行重大信息实时报告制度[24] - 公司董事会秘书等负责定期报告[24] - 重大信息报送资料需第一责任人签字[25] 违规处理与制度执行 - 信息披露违规对责任人给予处分，必要时追究法律责任[29] - 制度与法规等有矛盾以法规等规定为准[31] - 制度自九届十三次董事会决议通过之日起执行[31]

人员设置 - 公司设董事会秘书1名，董事会证券事务代表1名[2] 任职限制 - 近36个月受证监会行政处罚人士不得任董秘[6] - 近36个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评人士不得任董秘[6] 聘任要求 - 原任董秘离任后3个月内正式聘任董秘[9] - 董秘空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[9] 细则执行 - 工作细则经九届十三次董事会决议通过之日起执行[15] - 《宁夏银星能源股份有限公司董事会秘书职责范围及工作细则》废止[15]

委员会组成与选举 - 薪酬与考核委员会由3 - 5名董事组成，独立董事过半数[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，委员连选可连任[5] - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案并提建议[7] 方案实施与考核 - 董事薪酬方案经董事会、股东会通过实施，高管报董事会批准实施[8] - 对董事及高管考核分三步[11] 会议规定 - 每年至少召开一次，会前五天通知[13] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] 工作细则执行 - 本工作细则自九届十三次董事会决议通过之日起执行[17]

制度情况 - 公司投资者投诉处理工作制度2021年8月制订，2025年10月第一次修订[1] - 制度自九届十三次董事会决议通过之日起执行[7] 投诉处理 - 受理渠道包括电话、邮件及监管部门转交事项[1] - 主要负责人为董事会秘书[2] - 证券事务管理部门负责接收受理等工作[2] - 确认受理的投诉原则上30日内办结，复杂投诉延长期限不超30日[4] 后续管理 - 证券事务管理部门应定期分类整理分析投诉[5] - 发现违规董事会应安排整改并披露信息[7] - 投诉处理工作档案保存2年[7]