2025 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 为引领，贯彻落实党的二十大、二十届四中全会精神，坚持"安 全、合规、绿色、发展"理念，落实中铝集团、中铝股份、宁夏 能源两会精神，高标准、严要求、强措施、硬落实，全年安全生 产平稳有序，项目建设取得突破，产业结构和发展竞争能力明显 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2026-006 宁夏银星能源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 1 提升，公司持续稳健发展水平不断提升。全年指标完成情况如下： 2025 年实现营业收入人民币 130,951.31 万元；归属于母公司的 净利润人民币 4,446.49 万元；基本每股收益 0.0484 元/股。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年，公司董事会严格履行《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《宁夏银星能源股份有限 公司章程》《宁夏银星能源股份有限公司董事会议事规则》等 ...

宁夏银星能源股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2025年度 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2026）专字第70135199_A01号 宁夏银星能源股份有限公司 宁夏银星能源股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的宁夏银星能源股份有限公司2025年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司募集 资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是宁夏银星能源股份有限公司董事会的责 任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证 工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2026-011 宁夏银星能源股份有限公司 关于向中铝财务有限责任公司申请 流动资金借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或银星能源） 为保证生产经营周转所需资金，拟向中铝财务有限责任公司（以 下简称中铝财务公司）申请新增流动资金借款额度 20 亿元，借 款利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布 的同期限贷款市场报价利率（LPR），该事项构成关联交易。 2.关联关系的说明 二、关联方基本情况 （一）基本情况 公司名称：中铝财务有限责任公司 住所：北京市西城区文兴街 1 号院 1 号楼 C 座 2 层 201-204、 3 层、4 层 2 区、5 层、6 层、7 层 701-708 企业性质：有限责任公司 中铝财务公司是公司实际控制人中国铝业集团有限公司（以 下简称中铝集团）的控股子公司，为公司的关联法人，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 法定代表人：吕哲龙 3.本次 ...

宁夏银星能源股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，宁夏银星能源股 份有限公司（以下简称公司）董事会，就原独立董事张有全先生、 马自斌先生（2025 年 1 月 1 日至 11 月 10 日期间在任），以及 现任独立董事黄爱学先生（2025 年度全年在任）、李宗义先生、 张玉新先生（2025 年 11 月 10 日至 12 月 31 日期间在任）的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2026 年 3 月 26 日 经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 1 宁夏银星能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董 事 会 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2026-010 宁夏银星能源股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计暨补充确认 2025 年度关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2026 年度日常关联交易预计基本情况 （一）日常关联交易概述 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）根据2025年度 实际经营情况和2026年度经营预测，预计2026年公司及下属公司 与关联方发生的日常关联交易金额为人民币41,800万元。公司及 下属公司2025年实际发生的日常关联交易总额为人民币20,910 万元。 1.公司于2026年3月24日召开的十届二次董事会审议通过了 《关于2026年度日常关联交易计划的议案》，该议案以7票同意、 0票反对、0票弃权获得通过。 2.关联董事宋军先生、赵娟娟女士在审议该事项时回避表决。 3.本次交易尚需提交公司股东会批准，公司控股股东中铝宁 夏能源集团有限公司将在股东会审议本事项时回避表决。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：万元 1 注：1.因公司关联法人数量众多，根据《深圳证券交易 ...

宁夏银星能源股份有限公司 2025年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 关于宁夏银星能源股份有限公司2025年度 涉及中铝财务有限责任公司关联交易的专项说明 安永华明（2026）专字第70135199_A03号 宁夏银星能源股份有限公司 宁夏银星能源股份有限公司董事会： 我们审计了宁夏银星能源股份有限公司的2025年度财务报表，包括2025年12月31 日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2026年3月24日出具了编号为安永华明（2026） 审字第70135199_A01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，宁夏银星能源股份有限公司编制了后附的2025年度涉及中铝财务有 限责任公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是宁夏银星能源 股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计宁夏银星能源股份有限公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2026-014 宁夏银星能源股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，现将宁夏银星 能源股份有限公司（以下简称公司）2025 年度募集资金存放与 使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 2023 年 7 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具 的《关于同意宁夏银星能源股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕1584 号），同意公司向特定对 象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）211,835,699 股，每股面值为 1.00 元（人民币，币种下同）， 发行价格为 6.46 元/股，募集资金总额为 1,368,458,615.54 元， 扣除承销保荐费以及其他发行费用6,629,201 ...

宁夏银星能源股份有限公司关于 中铝财务有限责任公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易 与关联交易》的要求，宁夏银星能源股份有限公司（以下简称 公司）通过查验中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务） 《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负 债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报告，对中铝财 务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评 估情况报告如下： 一、中铝财务基本情况 中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务）是经原中国 银行业监督管理委员会批准的非银行金融机构，2011年6月27 日成立，注册资本40亿元人民币，业务范围包括吸收成员单位 存款、办理成员单位资金结算、贷款、票据贴现、票据承兑， 办理成员单位产品买方信贷，提供成员单位委托贷款、债券承 销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务，从 事同业拆借和固定收益类有价证券投资等。 中铝财务始终坚守"资金归集平台、资金结算平台、资金 监控平台、金融服务平台"基本功能定位，辅助公司加强资金 集中管理，持续提升产融结合和金融服务能力，切实发挥金融 功能支撑、价值创造和风险防控作用，服 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2026-012 宁夏银星能源股份有限公司关于 向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或银星能源）为 保证生产经营周转所需资金，拟通过中铝财务有限责任公司（以 下简称中铝财务公司）向控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以 下简称宁夏能源）申请委托贷款 10 亿元。相关情况如下： 一、关联交易概述 1.公司拟通过中铝财务公司向控股股东宁夏能源申请委托 贷款 10 亿元，以保证公司生产经营周转所需资金。期限拟定为 12 个月以内，借款利率不高于中国人民银行授权全国银行间同 业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR），按季结息， 该事项构成关联交易。 3.本次关联交易已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议 审议，全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。本 次关联交易已经公司 2026 年 3 月 24 日十届二次董事会审议通过， 关联董事宋军先生、赵娟娟女士对本议案回避表决。本次交易尚 需提交公司股东会批准， ...

宁夏银星能源股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）聘请安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国务院 国资委及中国证监会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》的相关规定，公司对安永华明 2025 年审计过程 中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制， 从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事 务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安 街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2025 年末拥有 合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部 颁发的会计师事务所执业资格，是中国首批获得证券期货相关业 务资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证券业务服务方面具 有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 根据中国注册会计师协会发布的《2024 年度会计师事务所 综合评价 ...