内控制度建设 - 2024年7月成立内控制度修编工作组，形成含11个子体系、178项制度的完整体系，新增32项、修订61项、废止53项[5] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额95.16%，营收占95.91%[8] 缺陷认定标准 - 明确财务与非财务报告内控一般、重要、重大缺陷认定标准[12][13][15] 流程优化 - 对招标采购及合同管理等20余项流程分类研判并提优化建议[5] 内控评价方法 - 采取抽样法及实地查验法进行内部控制评价[10] 内控情况总结 - 上一年度未发现重大及重要缺陷，无整改事项[17] - 报告期及评价基准日未发现重大及重要缺陷，评价结论未受影响[19][20][21] - 无其他内部控制相关重大事项说明[22]

借款信息 - 公司拟向中铝财务公司申请新增20亿流动资金借款，期限1 - 5年，利率不高于LPR[2] 财务公司情况 - 中铝财务公司注册资本4亿，中铝集团持股85.2388%[3] - 截至2024年底，资产总额528.86亿，所有者权益62.15亿[4] - 2024年利息收入9.84亿，手续费收入0.16亿，净利润3.14亿[4] 公司与财务公司业务 - 年初至今存款业务余额从3375.51万增至4082.75万[12] 交易审批 - 交易经独立董事会议、董事会审议通过，待股东大会批准[2] 各方意见 - 保荐人认为决策程序合法，定价公平[14][15] - 独立董事认为借款遵循自愿原则，定价公允[13]

业绩总结 - 2024年公司营业收入126,564万元，净利润8,691万元，每股收益0.09元/股[2] 会议情况 - 2024年举办3次业绩说明会，召开7次董事会、4次股东大会等多类会议[2][5][9] 未来展望 - 2025年董事会聚焦“新中铝”建设，推动新能源项目建设[14]

资产情况 - 2024年末公司资产总计93.02亿元，较期初下降2.45%[4][5][6] - 2024年末流动资产合计27.70亿元，较期初增长5.17%[4] - 2024年末非流动资产合计65.32亿元，较期初下降5.36%[5] - 2024年末应收账款期末余额26.23亿元，较期初增长20.67%[4] - 2024年末在建工程期末余额2.87亿元，较期初增长158.02%[5] 负债与权益 - 2024年末公司负债合计49.83亿元，较期初下降6.03%[5][6] - 2024年末短期借款期末余额3.25亿元，较期初下降55.17%[5][6][8] - 2024年末所有者权益合计43.20亿元，较期初增长2.04%[6] 经营业绩 - 2024年营业总收入为12.66亿元，较2023年下降3.31%[10] - 2024年营业总成本为10.57亿元，较2023年下降6.90%[10] - 2024年净利润为9477.24万元，较2023年下降43.91%[11] - 2024年归属母公司股东的净利润为8691.35万元，较2023年下降45.82%[11] - 2024年基本每股收益为0.0947元，较2023年下降53.69%[12] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计为10.99亿元，2023年为10.48亿元[16] - 2024年经营活动现金流出小计为5.64亿元，2023年为4.15亿元[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.35亿元，2023年为6.33亿元[17] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 4.37亿元，2023年为 - 9.82亿元[17] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.51亿元，2023年为4.22亿元[17] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 2.52亿元，2023年为0.73亿元[17] 其他财务数据 - 2024年末集团流动负债高于流动资产7.73亿元，未使用且到期日在资产负债表日后12个月之后的信贷额度为42.92亿元，已使用可循环的其他信贷额度为19.08亿元[42] - 2024年末银行存款2525.26万元，期初24181.65万元；存放财务公司款项期末3375.51万元，期初6936.20万元[122] - 2024年末应收账款期末账面余额为26.64亿元，期初账面余额为22.13亿元[120] - 2024年本期计提坏账准备520.95万元，收回或转回226.38万元，期末坏账准备为4096.43万元[128] - 2024年末其他应收款期末余额为347.87万元，期初余额为1126.26万元[137] - 2024年末存货期末账面余额4680.14万元，跌价准备1649.98万元，账面价值3030.16万元[150] - 2024年末固定资产期末余额为59.05亿元，期初余额为64.17亿元[158] - 2024年末在建工程期末余额为2.87亿元，期初余额为1.11亿元[169] - 2024年末无形资产账面原值期末余额为1.54亿元，期初余额为1.51亿元[180][181] - 2024年末未经抵销的递延所得税资产期末可抵扣暂时性差异合计4.58亿元，递延所得税资产合计6864.10万元[184] - 2024年末应纳税暂时性差异期末合计880.83万元，递延所得税负债期末合计132.12万元[188] 政策与准则 - 2021年1月1日至2030年12月31日，西部鼓励类产业且主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业，减按15%征企业所得税，2024年公司部分子公司享受此政策[114] - 自2015年7月1日起，纳税人销售自产风力生产电力产品，增值税即征即退50%[114] - 公司于2024年1月1日执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[111][112] - 公司自2024年1月1日起采用未来适用法施行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，对财务报表无影响[112] - 《企业会计准则解释第18号》对公司及其子公司无重大影响[112] 项目情况 - 阿拉善左旗200MW风电项目2020 - 2022年度免征企业所得税，2023 - 2025年度减半征收[116] - 宁东250MW光伏复合发电项目2023 - 2025年度免征企业所得税，2026 - 2028年度减半征收[116] - 贺兰山风电场61.2MW技术改造项目预算3.01亿元，工程进度100%；30.6MW技术改造项目预算1.61亿元，工程进度100%[173] - 分布式光伏项目预算5.01亿元，工程进度39.56%，利息资本化率2.66%[173] - 太阳山风电场94.5MW技术改造项目预算3.23亿元，工程进度45.00%，利息资本化率2.66%[173]

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-012 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年，宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）监事 会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》和 《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，有效发挥监督 作用，维护了公司、股东及其他利益相关者的合法权益，为公司 合规经营、规范运作提供了有力保障。现就公司监事会2024年度 的工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》 和股东大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了8次会议， 全体监事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。 全体监事对提交监事会审议的议案未提出异议。监事会会议的 召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要 情况见下表： | 序 | 召开日期 | 召开方 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 式 | | | ...

业绩数据 - 2024年预计采购原材料28368万元，实际发生7462万元[2] - 2024年预计销售产品、提供劳务4012万元，实际发生2723万元[2] - 2024年预计接受劳务2021万元，实际发生3288万元，超出1267万元[2] - 2024年接受关联人提供劳务预计500万元，实际发生1929万元，增加1429万元[4] - 截至2025年2月28日，宁夏银仪电力总资产7295.86万元，净资产6840.57万元，营收1538.20万元，净利润20.10万元[7][8] - 截至2025年2月28日，长沙有色冶金总资产347892万元，净资产247334万元，营收16449万元，净利润1901万元[11] - 截至2025年2月28日，中国有色金属长沙勘察设计总资产113534万元，净资产12033万元，营收8635万元，净利润37.38万元[15] 关联企业信息 - 宁夏银仪电力是公司间接控股股东下属三级公司，股权占比51%[8][9] - 长沙有色冶金是公司实际控制人下属三级公司，股权占比73.56%[12][13] - 中国有色金属长沙勘察设计是公司实际控制人下属四级公司，为关联法人[15] - 中国铝业集团持有中铝国际工程100%股权，中铝国际工程持有长沙有色冶金100%股权，长沙有色冶金持有中国有色金属长沙勘察设计73.56%股权[16] 关联交易相关 - 九届十次董事会审议补充2024年度日常关联交易议案，5票同意、0票反对、0票弃权[4] - 公司2025年第二次独立董事专门会议全体独立董事同意《关于补充2024年日常关联交易计划的议案》[21] - 保荐人中信证券对公司补充2024年度日常关联交易事项无异议[22] - 关联人具备履约能力，交易无风险[18] - 中国有色金属长沙勘察设计不属于失信被执行人[18] - 公司与关联企业按市场规则招标确定交易价格并签合同[19] - 本次关联交易遵循公平原则，无负面影响[20]

业绩数据 - 2024年营业总收入126,564.94万元，利润总额10,213.39万元，纳税总额10,230.71万元[39] - 2024年研发投入923万元，主导或参与制订标准1项，累计获授权专利84项[39] - 2024年捐赠投入金额27.1万元，员工培训投入72.36万元，员工培训覆盖率100%[39] - 2024年安全生产总投入2,569万元，工伤事故0起[40] - 2024年温室气体排放总量12,801.29吨二氧化碳当量[41] - 2024年全年能源消耗总量23,909.51吨标准煤，环保投入28.9万元[42] 用户数据 - 2024年公司客户满意度达95%[12] 新能源业务 - 2024年底新能源装机容量191.68万千瓦，新能源发电量31.73亿千瓦时[11] - 建成投运风电装机容量160.68万千瓦，建成投运太阳能光伏发电装机容量31万千瓦[25] - 截至2024年底，已建成13个正常运营风电场，风力发电装机容量近160.68万千瓦，上网电量25.99亿千瓦时，利用小时1695小时[56][57] - 截至2024年底，已建成4个正常运营光伏发电场，装机容量31万千瓦，上网电量4.26亿千瓦时，利用小时1427小时[60][61] 技术研发 - 2024年公司新增10项专利[12] - 新能源智慧管理平台工期从2023年7月至2024年1月结束，已接入宁东250MW光伏电站和贺兰山91.8MW“以大代小”改造项目，实现35.8万千瓦两座场站远程集中监控[45][48] - 平台具备5GW接入能力，10GW扩展能力，建立风机控制系统等预警模型90个，建设光伏掉串等模型27个[50] - 公司取得《无人机管理系统V1.0》计算机软件著作权登记证书[51] 项目进展 - 2024年3月23日，贺兰山风电场91.8MW“以大代小”技术改造项目通过240h试运行[58] - 2024年，兰州铝业、银星发电输煤走廊等多个分布式光伏发电项目先后开工建设[59] - 2024年8月31日，兰州铝业分布式光伏发电项目顺利并网发电[62] 公司治理 - 2024年公司召开股东大会4次，出席率100%[76] - 董事会召开会议7次，出席率100%；监事会召开会议8次，出席率100%[76] - 公司建立董事及高级管理人员绩效评价机制[76] 风险管理 - 2024年向各部门发放《2024年业务风险评估问卷》9份，对50个风险点进行全面辨识，辨识出适用风险39项[103] - 公司组建合规管理组织架构体系，形成《诚信合规手册》，建立合规管理预警机制[98] 质量与安全 - 2024年质量管理体系成熟度交叉评价结果较2023年整体提升19.5分，提升率2.7%[117] - 2024年公司各基层单位开展全面质量管理形成课题成果共计10项[117] - 2024年公司安全生产投入2569万元，三个场站符合电力安全生产标准化一级企业标准[134] - 2024年公司生产安全相关事故为0，轻伤事故和可记录事件同比持平，违章同比下降30%[135] 环境管理 - 银星能源及其子公司均已通过ISO14001:2015环境管理体系认证[162] - 2024年公司顺利达成既定环境目标，一般及以上突发环境事件和严重环境违法违规事件为0[163] - 新能源使用量占比87.10%，其中光伏发电使用占比11.17%，风力发电使用占比75.93%[173] - 2024年完成治理项目5272台次，完成率98%，提效3420万kWh[174] 未来展望 - “双碳”背景下可再生能源市场有较大发展空间，公司提升光伏、风电技术[194] - 公司研判交易规则，拓展绿电交易和现货交易，克服经营不利影响[195] - 公司主动融入宁夏回族自治区新能源产业发展规划，培育绿色产业竞争优势[195]

2025 年 3 月 25 日 宁夏银星能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，宁夏银星能源股份 有限公司（以下简称公司）董事会，就公司 2024 年度任职独立 董事张有全先生、马自斌先生、黄爱学先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张有全先生、马自斌先生、黄爱学先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 1 ...

业绩总结 - 2024年度末应计提信用减值损失 -58.36万元，影响净利润10.54万元[1][3] - 2024年度末应计提存货减值损失1060.04万元，影响净利润 -991.59万元[3] - 2024年度末计提固定资产减值准备17164.67万元，影响净利润 -17164.67万元[3] - 2024年度拟计提各项减值损失合计18166.35万元，影响净利润 -18145.72万元[3][4] 决策情况 - 2025年3月21日董事会、独立董事专门会议审议通过计提议案[1][5] - 九届十次监事会审议通过计提议案[7][8] - 独立董事、董事会认为计提依据充分、合理[5][6]

内控体系情况 - 2024年公司内控体系含11个子体系、178项制度，新增32项、修订61项、废止53项[1] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额95.16%，营业收入占95.91%[4] 内控缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控一般、重要、重大缺陷标准[11][12] 内控缺陷情况 - 上一年度及报告期未发现财务及非财务报告内控重大、重要缺陷[14][15][16] 内控评价结论 - 评价报告基准日公司无财务及非财务报告内控重大缺陷[17] 核查与执行情况 - 保荐人认为公司内控符合要求，2024年执行情况较好[19]