会议安排 - 公司2024年12月4日发通知，12月6日召开第九届董事会第十一次临时会议[1] - 2024年第三次临时股东大会12月24日14:30现场+网络召开，现场在宁夏银川市西夏区六盘山西路166号公司202会议室[6] 人事变动 - 马丽萍不再担任财务总监，聘任左岩为财务总监[3] - 不再聘任李正科、李建忠、徐冬青为副总经理，聘任马丽萍、高立兵为副总经理[4]

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-056 宁夏银星能源股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开时间、地点和召集人 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 14:30。 2.网络投票时间：2024 年 12 月 6 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时 间为 2024 年 12 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号 宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202 会议室。 4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限 ...

会议信息 - 公司2024年11月12日通知召开第九届监事会第七次临时会议[2] - 会议于2024年11月19日以通讯表决方式召开，3名监事全出席[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，需股东大会批准[2] - 表决3票同意、0票反对、0票弃权，同意改聘安永华明[2] - 《关于拟变更会计师事务所的公告》于2024年11月20日披露[2][3]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月6日14:30召开[2] - 网络投票时间为12月6日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15至15:00[2][3][12][13] - 会议股权登记日为12月3日[3] 会议相关 - 审议总议案、关联交易、变更会计师事务所议案[4][5] - 普通议案须二分之一以上赞成通过[5] 登记信息 - 登记时间为12月5 - 6日（10:00 - 12:00，13:30 - 14:00）[6] 投票信息 - 普通股投票代码为360862，简称为银星投票[11] 公司信息 - 公司电话0951 - 8887899，传真0951 - 8887900[10] - 公司地址为宁夏银川市西夏区六盘山西路166号[10] 授权期限 - 自授权委托书签发至2024年第二次临时股东大会结束[17]

会议安排 - 公司2024年11月12日发通知，19日召开第九届董事会第十次临时会议[2] - 2024年第二次临时股东大会12月6日14:30现场+网络召开，地点宁夏银川[4] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》9票同意通过，改聘安永华明[3] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》9票同意通过[4]

业绩总结 - 安永华明2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[4] - 2023年度安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元，同行业上市公司审计客户3家[5] 人员数据 - 2023年末安永华明拥有合伙人245人，执业注册会计师近1800人，有证券相关业务服务经验超1500人，签署过证券服务业务审计报告近500人[4] 审计相关 - 公司2023年度审计意见为标准无保留意见[2] - 公司2023年度聘请普华永道中天审计费用80万元（含税），2024年度改聘安永华明审计费用80万元（含税）[13] - 2024年11月19日董事会相关会议通过变更会计师事务所议案[17][19] 风险保障 - 安永华明已计提职业风险基金和已购买职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[6]

营业收入与利润 - 本报告期营业收入306317858.39元同比减少3.71%年初至报告期末930122640.36元同比减少11.08%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润59877300.37元同比增长26.93%年初至报告期末190529592.40元同比减少5.65%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50201553.96元同比增长9.13%年初至报告期末166609542.50元同比增长9.48%[2] - 本期营业总收入为930122640.36元上期为1045991327.26元[17] - 本期营业总成本为759616985.19元上期为856868992.53元[17] - 本期净利润为196933876.04元上期为208551703.25元[17] - 归属于母公司股东的净利润为190529592.40元[18] - 基本每股收益本报告期0.0652元/股同比增长17.06%年初至报告期末0.2076元/股同比减少22.57%[2] - 基本每股收益为0.2076[18] 现金流相关 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末392085484.27元同比减少24.61%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为660167961.10元上期为793544712.84元[19] - 收到的税费返还为93242455.35元上期为34891153.48元[19] - 经营活动现金流入小计为782960831.07元上期为851182805.23元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为222533167.45元上期为116780172.54元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为78058010.45元较之前的72635393.51元有所增长[20] - 支付的各项税费为72552022.01元之前为110493215.48元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为392085484.27元之前为520059549.71元[20] - 取得投资收益收到的现金为2000000元[20] - 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额为33686640元[20] - 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金为252224201.84元之前为549832033.20元[20] - 吸收投资收到的现金之前为1363258472.80元[20] - 取得借款收到的现金为326390000元之前为468000000元[20] - 偿还债务支付的现金为978002000元之前为734270000元[20] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为106969445.47元之前为148613378.62元[20] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增加29.91%为29550414.62元[8] - 支付其他与经营活动有关的现金同比减少43.19%为17732146.89元[8] - 取得投资收益所收到的现金同比增加100.00%为2000000元[8] - 处置固定资产等收回的现金净额同比增加100.00%为33686640元[8] - 投资活动现金流入小计同比增加100.00%为35686640元[8] - 购建固定资产等支付的现金同比减少54.13%为252224201.84元[8] - 取得借款收到的现金同比减少30.26%为326390000元[8] 费用与收支变动 - 研发费用同比增加65.63%主要系本期开展研发项目费用化支出增加所致[6][7] - 营业外收入同比增加1001.33%主要系本期核销无需支付的应付款项影响所致[6][7] - 营业外支出同比增加318.22%主要系本期发生违约金支出损失增加所致[6][7] - 销售费用同比减少36.77%主要系本期发生销售服务费减少影响所致[6][7] - 信用减值损失同比增加65.35%主要系本期回款转回前期计提信用减值损失增加所致[6][7] 资产与负债 - 期末流动资产为2,809,929,640.23元期初为2,634,194,476.06元[14] - 期末应收账款为2,518,252,026.16元期初为2,174,777,325.79元[14] - 期末其他流动资产为39,759,008.92元期初为82,923,528.62元[14] - 期末非流动资产为6,551,393,568.47元期初为6,901,894,311.55元[15] - 期末资产总计为9,361,323,208.70元期初为9,536,088,787.61元[15] - 期末流动负债为3,317,137,616.61元期初为3,126,856,099.31元[15] - 期末非流动负债为1,620,958,216.35元期初为2,176,525,193.37元[15] - 期末负债合计为4,938,095,832.96元期初为5,303,381,292.68元[15] - 期末所有者权益中股本为917,954,696.00元[15] - 期末所有者权益中未分配利润为 -24,247,466.36元期初为 -214,777,058.76元[15] - 归属于母公司所有者权益合计为4349147630.41元较上期有所增长[16]

中信证券股份有限公司 关于宁夏银星能源股份有限公司与关联方签订 《分布式光伏项目能源管理协议》暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宁夏银 星能源股份有限公司（以下简称"银星能源"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等有关规定，对银星能源与关联方签订《分布式光伏项目能源管理协 议》暨关联交易进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、关联交易基本情况 为进一步拓展公司新能源项目和提升业绩，推动绿色生产力与有色产业协同 融合发展，公司拟投资人民币 38,086 万元在公司实际控制人中国铝业集团有限 公司旗下 11 家子公司（以下简称"关联方"）的屋顶及闲置空地上建设 138.748MWp 的分布式光伏发电项目，并与关联方分别签订《分布式光伏发电项 目能源管理协议》。 银星能源负责分布式光伏项目的设计、投资、建设、运行和维护，项目资本 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-049 宁夏银星能源股份有限公司 九届九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届九次董事会 会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场表决的方式 召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董 事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 该议案已经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在《证券时报》《证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限 1 公司 2024 年第三季度报告》。 二、董事会会议审议情况 会议 ...