证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-005 宁夏银星能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开时间、地点和召集人 1.现场会议召开时间：2025 年 2 月 28 日（星期五）14:30。 （二）股东出席的总体情况 2.网络投票时间：2025 年 2 月 28 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时 间为 2025 年 2 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号 宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202 会议室。 4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5.会议召集人： ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于2月13日披露[3] - 现场会议2月28日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 现场2人持20,700股，占0.0023%[7] - 网络264人持92,019,541股，占10.0244%[7] - 合计266人持92,040,241股，占10.0267%[7] 议案情况 - 审议控股股东变更避免同业竞争议案[10] - 议案已通过相关会议审议[10] - 总表决同意88,181,835股，中小股东同意26,262,331股[12] - 议案表决通过[12]

同业竞争承诺 - 宁夏能源2014年2月10日作避免同业竞争承诺，多次变更[1] - 原承诺2025年3月20日前注入光伏资产，2025年3月2日前注入定边能源49%股权[4][5] - 拟变更为自承诺函出具后24个月内注入上述资产[7] 审议情况 - 2025年2月12日董事会、独立董事专门会议、监事会审议通过变更议案[9][10][11] - 保荐人对变更承诺事项无异议[12]

承诺变更 - 宁夏能源2014年作避免同业竞争承诺，多次变更[1][3][4][6] - 原承诺2025年3月20日前注入光伏资产等，2025年3月2日前注入定边能源股权[4][5][6] - 拟变更为24个月内按公允价格注入相关资产和股权[9] 审议情况 - 2025年2月12日董事会、监事会审议通过议案，需股东大会审议[10][13] - 独立董事同意，保荐人认为合规，无损害股东利益情形[11][14]

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-004 宁夏银星能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司（以下 简称公司）董事会。公司于2025年2月12日召开的第九届董事 会第十二次临时会议、第九届监事会第十次临时会议审议通过 了拟提交本次股东大会审议的议案。 3.会议召开的合法、合规性：公司2025年第一次临时股东 大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 28 日（星期五） 14:30。 （2）网络投票时间：2025年2月28日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年2月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 1 时间为 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-002 宁夏银星能源股份有限公司 第九届监事会第十次临时会议决议暨对控股股 东变更避免同业竞争承诺的审核意见公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 11 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第九届监事会第 十次临时会议的通知。本次会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯表决 的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议由监事会主席李建忠先生主持。本次会议的通知、召开、表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议 案》，该议案需提交公司股东大会审议批准。 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 13 日在《证券时报》《证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn ...

会议安排 - 公司2月11日发通知，12日召开第九届董事会第十二次临时会议[2] - 2025年第一次临时股东大会2月28日14:30现场+网络召开[4] - 现场会议地点为宁夏银川市西夏区六盘山西路166号公司202会议室[4] 议案表决 - 《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》5票同意通过[3] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》8票同意通过[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于12月24日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 通过现场和网络投票的股东257人，代表股份465,138,366股，占比50.6712％[4] 议案表决情况 - 变更公司监事议案总表决同意463,229,726股，占比99.5897％[7] - 中小股东表决同意22,819,261股，占比92.2814％[8]

会议信息 - 公司于2024年12月12日发第九届监事会第九次临时会议通知[2] - 会议于2024年12月24日现场表决召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 会议表决通过选举李建忠为第九届监事会主席[3] - 任期自本次审议通过至第九届监事会任期届满[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[4] 其他 - 李建忠简历于2024年12月25日披露[3] - 备查文件含第九届监事会第九次临时会议决议[5] - 公告日期为2024年12月25日[6]

人员变动 - 2024年12月24日股东大会选举李建忠为第九届监事会股东代表监事，徐春雷不再任职[2] - 同日监事会会议选举李建忠为第九届监事会主席[3][4] 人员信息 - 李建忠出生于1966年12月，现任中铝宁夏能源集团营销采购中心副专务[7] - 截至公告日，徐春雷和李建忠未直接或间接持股，李建忠与控股股东有关联[2][8] 监事会构成 - 变更后第九届监事会由李建忠、李昌浩、李正科组成，李建忠任主席[4]