借款信息 - 公司拟向中铝财务申请新增20亿流动资金借款，期限1 - 5年[2][9] - 借款利率不高于同期限LPR[2][8][9] 财务数据 - 中铝财务2024年利息收入9.84亿，净利润3.14亿[5] - 截至2024年底，其资产总额528.86亿，所有者权益62.15亿[5] 股权结构 - 中铝集团持有中铝财务85.2388%股权[4] 存款业务 - 年初至披露日，公司与中铝财务存款余额4082.75万[11] 审议情况 - 2025年3月21日，董事会、监事会、独董会审议通过借款议案[13][14][15]

关联交易数据 - 公司预计2025年与关联方日常关联交易金额为2.1798亿元，2024年实际发生额为1.3473亿元[1] - 2025年向关联人采购原材料预计金额为1.3022亿元，截至披露日已发生247万元，上年发生2035万元[3] - 2025年向关联人销售产品预计金额为2750万元，截至披露日已发生181万元，上年发生1980万元[4] - 2025年向关联人提供劳务预计金额为3254万元，上年发生499万元[4] - 2025年接受关联人提供的劳务预计金额为2772万元，截至披露日已发生426万元，上年发生2893万元[4] - 2024年中铝润滑科技有限公司润滑油实际发生额389.25万元，预计800万元，差异 - 51.34%[6] - 2024年中铝物资供销有限公司物资实际发生额1725.73万元，预计1600万元，差异7.86%[6] - 2024年中铝物资有限公司物资实际发生额为0，预计500万元，差异 - 100.00%[6] - 2024年中铝智能科技发展有限公司设备实际发生额347.74万元，预计400万元，差异 - 13.06%[6] - 2024年青海中铝铝板带有限公司物资实际发生额6.88万元，预计8万元，差异 - 13.94%[6] - 关联交易小计金额为3288.10万元，较2021年的2021万元增长62.70%[8] - 关联交易合计金额为13472.87万元，较34401.00万元减少60.84%[8] 公司财务数据 - 中铝物资供销有限公司注册资本为28000万元人民币，截至2025年2月28日总资产为62351万元，净资产为3668万元，营业收入为4727万元，净利润为3668.11万元[9][11] - 中铝物资有限公司注册资本200000万元人民币，截至2023年12月31日总资产588881万元，净资产227874万元，营业收入3813795万元，净利润15894万元[13][14] - 中铝智能科技发展有限公司注册资本100000万元人民币，截至2025年2月28日总资产74543万元，净资产50188万元，营业收入8584万元，净利润205万元（未经审计）[17][19] - 青海中铝铝板带有限公司注册资本14500万元人民币，截至2025年2月28日总资产21948万元，净资产7243万元，营业收入12232万元，净利润12.07万元（未经审计）[22][23] - 河南长铝工业服务有限公司注册资本800万元，截至2024年12月31日总资产6450万元，净资产3516万元，营业收入10020万元，净利润612.45万元[27] - 宁夏王洼煤业有限公司注册资本170000万元，截至2025年2月28日总资产734992.99万元，净资产362545.91万元，营业收入47466.66万元，净利润6762.76万元[31][32] - 宁夏银星煤业有限公司注册资本106995万元，截至2025年2月28日总资产382968.44万元，净资产318112.68万元，营业收入24674.35万元，净利润6786.36万元[33] - 中铝宁夏能源集团有限公司注册资本502580万元，截至2025年2月28日总资产2868080.15万元，净资产1366026.57万元，营业收入132700.18万元，净利润20655.46万元，持有公司378490961股股份，占公司总股本的41.23%[35] - 宁夏天净神州风力发电有限公司截至2025年2月28日总资产5934.05万元，净资产5756.16万元，营业收入252.52万元，净利润40.24万元[39] - 西藏金龙矿业有限公司注册资本10000万元，截至2025年2月28日总资产124354万元，净资产118937万元，营业收入0万元，净利润2.74万元[40] - 宁夏宁电物流有限公司注册资本9978.57万元，截至2025年2月28日总资产18905.02万元，净资产12381.08万元，营业收入5394.07万元，净利润67.52万元[43][44] - 宁夏银仪电力工程有限公司注册资本6000万元，截至2025年2月28日总资产7295.86万元，净资产6840.57万元，营业收入1538.20万元，净利润20.10万元[46][47] - 中铝数为（成都）科技有限责任公司注册资本48000万元，截至2025年2月28日总资产12639万元，净资产11441万元，营业收入5.58万元，净利润 - 3.54万元[52] - 贵阳铝镁设计研究院有限公司注册资本75320.75万元，截至2025年2月28日总资产181739万元，净资产65023万元，营业收入19524万元，净利润640万元[56][57] - 长沙有色冶金设计研究院有限公司注册资本73679.65万元，截至2025年2月28日总资产347892万元，净资产247334万元，营业收入16449万元，净利润1901万元[60][61] - 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司注册资本50000万元，截至2025年2月28日总资产113534万元，净资产12033万元，营业收入8635万元，净利润37.38万元[65][66] - 中色十二冶金建设有限公司注册资本53341.9395万元，截至2023年12月31日总资产412955万元，净资产66847万元，营业收入197790万元，净利润 - 48449万元[70] - 中铝资本控股有限公司注册资本412536.322745万元，截至2025年2月28日总资产1398480万元，净资产578305万元，营业收入9630万元，净利润3486万元（未经审计）[74] - 中铝共享服务（天津）有限公司注册资本10000万元，截至2024年12月31日总资产10073万元，净资产8225万元，营业收入5118万元，净利润225万元（未经审计）[79] 其他要点 - 宁夏银星发电有限责任公司金额为65.40，占比0.05%[7] - 中国铝业股份有限公司青海分公司金额为103.13，占比0.08%[7] - 中铝宁夏能源集团有限公司运维费等金额为426.59，较405增长50.21%，占比5.33%[7] - 宁夏天净神州风力发电有限公司运维费/检修金额为71.66，较85减少15.69%，占比8.43%[7] - 中卫宁电新能源有限公司检修服务金额为1.72，较12减少85.68%，占比0.20%[7] - 宁夏意科太阳能发电有限公司检修服务金额为1.42，较10减少85.85%，占比0.17%[7] - 公司与关联企业业务往来按市场规则，关联交易按市场价或招标价确定价格[81] - 2025年3月21日公司九届十次董事会审议通过《关于2025年度日常关联交易计划的议案》，关联董事回避表决[84] - 2025年3月21日公司九届十次监事会审议通过《关于2025年度日常关联交易计划的议案》[85] - 公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过《关于2025年日常关联交易计划的议案》，全体独立董事一致同意[86] - 保荐人认为公司2025年度日常关联交易预计情况正常，决策程序合规，无异议[87][88]

宁夏银星能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况审计报告 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70135199_A04号 宁夏银星能源股份有限公司 宁夏银星能源股份有限公司董事会： 我们审计了宁夏银星能源股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月21日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70135199_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，宁夏银星能源股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是宁夏银星能源 股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计宁夏银星能源股份有限公司 2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致之处。除了 ...

中信证券股份有限公司 关于宁夏银星能源股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宁夏银 星能源股份有限公司（以下简称"银星能源"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对银星能源 2024 年度集资金存放与 实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 2023 年 7 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁 夏银星能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1584 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）211,835,699 股，每股面值为 1.00 元（人民币，币种下同），发 行价格为 6.46 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宁夏银 星能源股份有限公司（以下简称"银星能源"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对银星能源向控股股东申请委托贷 款暨关联交易事项进行了核查，核查的具体情况如下： 中信证券股份有限公司 关于宁夏银星能源股份有限公司 向控股股东申请委托贷款暨关联交易的核查意见 一、关联交易概述 银星能源拟通过中铝财务公司向控股股东宁夏能源申请委托贷款 10 亿元， 以保证公司生产经营周转所需资金。期限拟定为 12 个月以内，借款利率不高于 中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率 （LPR），按季结息，该事项构成关联交易。 宁夏能源持有公司 378,490,961 股股份，占公司总股本的 41.23%，是公司的 控股股东。中铝财务公司系中国铝业集团有限公司的控股 ...

业绩数据 - 2024年预计采购原材料28368万元，实际7462万元[2] - 2024年预计销售产品、劳务4012万元，实际2723万元[2] - 2024年预计接受劳务2021万元，实际3288万元，超1267万元[2] - 2024年接受关联人劳务预计500万元，实际1929万元，增1429万元[4] - 截至2025年2月28日，宁夏银仪电力总资产7295.86万元等[7] - 截至2025年2月28日，长沙有色冶金总资产347892万元等[11] - 截至2025年2月28日，中国有色金属长沙勘察总资产113534万元等[16] 股权关系 - 宁夏银仪电力是公司间接控股股东下属三级公司，股权占比70.82%[7][8] - 长沙有色冶金是公司实际控制人下属三级公司，股权占比73.56%[12][13] - 长沙有色冶金持有中国有色金属长沙勘察100%股权[17] 关联交易 - 2025年3月21日，董事会等审议通过补充2024年度日常关联交易议案[23][24][25] - 保荐人认为补充关联交易正常合理，决策程序合法有效[26] - 公司与关联企业按市场规则交易，招标定价签合同[19][20] - 本次关联交易遵循原则，对公司无负面影响[21]

宁夏银星能源股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024年度 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70135199_A01号 宁夏银星能源股份有限公司 宁夏银星能源股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的宁夏银星能源股份有限公司2024年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项 报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 宁夏银星能源股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对 募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证 ...

宁夏银星能源股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁夏银星能源股份有限公司（以下简 称公司）募集资金管理和运用，提高募集资金使用效率，保 护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规 定以及《宁夏银星能源股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及 其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指公司实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金限定用于公司对外披露的募集资金投 资项目（以下简称募投项目），公司董事会应当制订详细的 资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透明。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理 制度，并确保该制度的有效实施。 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的适用本制度。 第五条 保荐机 ...

会议与议案 - 2024年召开股东大会4次，审议通过17项议案[3][19][35] - 2024年召开董事会会议7次，审议通过55项议案[3][19][36] - 2024年召开审计委员会8次，提名委员会2次，薪酬与考核委员会1次，独立董事专门会议4次[4][20][37] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等5份报告[28][44] 人事变动 - 2024年8月23日聘任顾维博为副总经理[14][30][46] - 2024年12月6日聘任左岩为财务总监，马丽萍、高立兵为副总经理，马丽萍兼任董事会秘书[14][30][46] 其他事项 - 2024年5月28日和10月28日审议通过关联交易议案[11][28][42] - 2024年11月19日和12月6日审议通过变更会计师事务所议案，聘请安永华明为2024年度审计机构[14][30][45] - 报告期内独立董事参与现场工作15天[6][21][39] - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[48]

风险防范机制 - 成立存款风险防范及处置领导小组，董事长任组长[3] - 存放资金前需取得财务公司经审计年报，业务期定期审阅月报、年报[7] - 关联交易每半年提交风险持续评估报告并披露[7] 预案启动条件 - 财务公司对单一股东贷款余额超注册资本金50％须启动预案[10] - 上市公司在财务公司存款余额占比超吸收存款余额30％须启动预案[10] - 财务公司当年亏损超注册资本金30％或连续3年亏损超10％须启动预案[10] 风险处置措施 - 预案启动后领导小组敦促财务公司说明情况并分析风险[12] - 应急小组与财务公司召开联席会议要求自救[12] 后续监督完善 - 风险平息后加强监督，必要时调整存款比例[14] - 领导小组总结事件，完善风险处置措施和程序[15]