独立董事提名 - 李宗义被提名为宁夏银星能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 李宗义及直系亲属无相关股份及任职情况[6][8] - 李宗义具备五年以上相关工作经验[6] - 若以会计专业人士被提名需具备注册会计师资格等条件[6] 合规情况 - 李宗义最近十二个月无不适宜情形[9] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12]

独立董事提名 - 张玉新被提名为银星能源第十届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 张玉新未取得资格证，承诺参加培训获深交所认可[3] - 张玉新具备五年以上相关工作经验[8] 合规情况 - 张玉新及直系亲属无违规任职、持股情况[8][10] - 张玉新最近十二个月无禁止任职情形[11] 承诺声明 - 张玉新承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[14]

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-048 宁夏银星能源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 将于 2025 年 11 月任期届满。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 定，公司于 2025 年 10 月 24 日召开的九届十三次董事会，审议 通过了《关于公司董事会换届的议案》。上述事项尚需提交公司 股东会审议，现将有关事项公告如下： 按照《公司章程》的规定，公司第十届董事会由 9 名董事组 成，其中非独立董事 6 名（包括职工董事 1 名，由公司职工代表 大会选举产生），独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会审议同意提 名秦臻先生、宋军先生、王文龙先生、赵娟娟女士、张隐先生为 公司第十届董事会非独立董事候选人；提名黄爱学先生、李宗义 先生 ...

如否，请详细说明： 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-050 宁夏银星能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁夏银星能源股份有限公司董事会现就提名李宗义 为宁夏银星能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为宁夏银星能源股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁夏银星能源股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 1 ______________________________ ...

一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第三次临时股东会。 2.股东会的召集人：董事会。 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《宁夏银星能源股份有限公司章程》的 有关规定。 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-055 宁夏银星能源股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-047 宁夏银星能源股份有限公司 九届十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届十三次董事 会的通知。本次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场表决的方式召 开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事 长韩靖先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通 知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案已经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 1 （http://www.cninfo.c ...

银星能源公告，第三季度营收为3.23亿元，同比增长5.54%；净利润为7210.29万元，同比增长20.42%。 前三季度营收为9.75亿元，同比增长4.85%；净利润为2.37亿元，同比增长24.63%。 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为3.23亿元，同比增长5.54%；年初至报告期末营业收入为9.75亿元，同比增长4.85%[5] - 营业总收入为9.75亿元人民币，较上年同期的9.30亿元增长4.9%[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为7210.29万元，同比增长20.42%；年初至报告期末净利润为2.37亿元，同比增长24.63%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.31亿元，同比增长38.73%[5] - 营业利润为2.663亿元，同比增长30.4%[24] - 净利润为2.429亿元，同比增长23.4%[24] - 归属于母公司股东的净利润为2.375亿元，同比增长24.6%[24] - 基本每股收益为0.2587元，同比增长24.6%[24] 成本和费用情况 - 财务费用为9325.4万元，较上年同期的1.04亿元下降10.0%[23] - 利息费用为9313.4万元，较上年同期的1.06亿元下降12.1%[23] - 信用减值损失同比增加517.19%，主要因本期计提的应收款项坏账损失增加[11][12] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为10.44亿元，同比大幅增长166.32%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比大幅增长107.39%，达到13.69亿元，主要因收到补贴电费增加[13] - 经营活动产生的现金流量净额同比激增166.32%，达到10.44亿元，主要驱动因素同样是补贴电费收入[13] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增至10.442亿元，同比增长166.3%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.691亿元，同比增长107.4%[26] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少29.32%，为负2.80亿元，主要因资本性支出减少[14] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.8亿元，主要由于购建长期资产支付2.831亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额同比恶化156.79%，为负7.70亿元，主要系资金池借款以净额列示影响[14] - 支付其他与筹资活动有关的现金同比剧增769.52%，达到6460万元，原因同资金池借款列示方式变更[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为负7.697亿元，主要因偿还债务支付8.572亿元[27] - 现金及现金等价物净增加额同比改善95.53%，为负555万元，主要得益于经营活动现金流增长[14] - 现金及现金等价物净减少555万元，期末余额为5345万元[27] - 收到的税费返还同比减少63.97%，为3359万元，主要因上期收到增值税留抵退税[13] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比减少27.99%，为1.60亿元，主要因上期集中支付存量应付款[13] - 支付的各项税费同比增加60.56%，达到1.16亿元，主要因本期缴纳增值税及土地使用税增加[13] - 支付的各项税费为1.165亿元，同比增长60.6%[26] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为88.70亿元，较上年度末减少4.65%；归属于上市公司股东的所有者权益为44.83亿元，较上年度末增长5.64%[5] - 归属于母公司所有者权益合计为44.83亿元，较期初的42.44亿元增长5.6%[22] - 货币资金期末余额为6159.7万元，较期初的6591.0万元下降6.5%[20] - 应收账款期末余额为23.34亿元，较期初的26.23亿元下降11.0%[20] - 在建工程较年初减少75.69%，主要因分布式光伏项目及太阳山一二期以大代小项目预转固所致[10] - 在建工程期末余额为6982.7万元，较期初的2.87亿元大幅下降75.7%[20] - 未分配利润较年初增长185.71%，主要因公司本期持续盈利，经营积累增加[10] - 未分配利润为1.10亿元，较期初的-1.28亿元实现扭亏为盈[21] - 短期借款较年初减少46.15%，主要因本期偿还短期借款[10] - 短期借款期末余额为1.75亿元，较期初的3.25亿元大幅下降46.1%[21] - 一年内到期的非流动负债较年初减少39.59%，主要因本期偿还一年内到期的长期借款[10] - 长期借款期末余额为11.98亿元，较期初的14.24亿元下降15.9%[21] 股东信息 - 控股股东中铝宁夏能源集团有限公司持股比例为41.23%，持股数量为3.78亿股[16]

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：为什么三季报业绩没有预增公告？ （记者 王瀚黎） 银星能源（000862.SZ）10月20日在投资者互动平台表示，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相 关规定，季度报告的业绩预告已不属于强制性披露范围。公司前三季度的业绩情况，请您关注公司将于 2025年10月25日披露的《2025年第三季度报告》。 ...

公司治理与审计机构变更 - 公司于2025年8月通过董事会和临时股东会决议，续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构 [1] - 安永华明变更公司2025年度审计项目的签字会计师，由原定的孙芳、牛瑛瑛变更为孙芳、王海雯 [1] - 新任签字会计师王海雯于2022年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，近三年未签署或复核上市公司年报及内控审计 [2] - 新任签字会计师王海雯近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚或自律监管措施，且不存在违反独立性要求的情形 [2][3] - 本次变更过程中相关工作已有序交接，预计不会对公司2025年度审计工作产生不利影响 [4]