借款信息 - 公司拟向中铝财务公司申请新增20亿流动资金借款，期限1 - 5年，利率不高于LPR[2] 财务公司情况 - 中铝财务公司注册资本4亿，中铝集团持股85.2388%[3] - 截至2024年底，资产总额528.86亿，所有者权益62.15亿[4] - 2024年利息收入9.84亿，手续费收入0.16亿，净利润3.14亿[4] 公司与财务公司业务 - 年初至今存款业务余额从3375.51万增至4082.75万[12] 交易审批 - 交易经独立董事会议、董事会审议通过，待股东大会批准[2] 各方意见 - 保荐人认为决策程序合法，定价公平[14][15] - 独立董事认为借款遵循自愿原则，定价公允[13]

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-012 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年，宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）监事 会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》和 《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，有效发挥监督 作用，维护了公司、股东及其他利益相关者的合法权益，为公司 合规经营、规范运作提供了有力保障。现就公司监事会2024年度 的工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》 和股东大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了8次会议， 全体监事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。 全体监事对提交监事会审议的议案未提出异议。监事会会议的 召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要 情况见下表： | 序 | 召开日期 | 召开方 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 式 | | | ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-014 宁夏银星能源股份有限公司 关于计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 21 日召开九届十次董事会会议，审议通过了《关于公司计提 信用及资产减值损失的议案》。根据《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及资产价值，公司及下属子公司对 2024 年末各类资产进行了全面清查及分析，拟对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 一、公司计提信用及资产减值准备情况 （一）信用减值损失 2024 年度末，公司报告期合并口径应计提信用减值损失 -58.36 万元（计提 535.27 万元，转回 593.63 万元），其中按组 合计提 205.56 万元（计提 535.27 万元，转回 329.71 万元），单 项计提-263.92 万元（计提 0 万元，转回 263.92 万元）， ...

人员与资质 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券业务服务经验[1][2] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[3] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] 合规情况 - 安永华明近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次等[4] - 13名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] - 2名从业人员因个人行为各受1次行政监管措施[5] 风险保障 - 安永华明职业风险基金和职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[15] 审计相关 - 公司2023年度会计师事务所为普华永道中天，2024年改聘安永华明[16][17] - 安永华明对公司2024年度财务等审计并出具标准无保留意见报告[18] - 安永华明对公司金融业务及关联方占用资金核查并出具专项报告[18]

内控制度建设 - 2024年7月成立内控制度修编工作组，形成含11个子体系、178项制度的完整体系，新增32项、修订61项、废止53项[5] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额95.16%，营收占95.91%[8] 缺陷认定标准 - 明确财务与非财务报告内控一般、重要、重大缺陷认定标准[12][13][15] 流程优化 - 对招标采购及合同管理等20余项流程分类研判并提优化建议[5] 内控评价方法 - 采取抽样法及实地查验法进行内部控制评价[10] 内控情况总结 - 上一年度未发现重大及重要缺陷，无整改事项[17] - 报告期及评价基准日未发现重大及重要缺陷，评价结论未受影响[19][20][21] - 无其他内部控制相关重大事项说明[22]

2025 年 3 月 25 日 宁夏银星能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，宁夏银星能源股份 有限公司（以下简称公司）董事会，就公司 2024 年度任职独立 董事张有全先生、马自斌先生、黄爱学先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张有全先生、马自斌先生、黄爱学先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 1 ...

1.公司拟通过中铝财务公司向控股股东宁夏能源申请委托 贷款 10 亿元，以保证公司生产经营周转所需资金。期限拟定为 12 个月以内，借款利率不高于中国人民银行授权全国银行间同 业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR），按季结息， 该事项构成关联交易。 2.关联关系的说明 宁夏能源持有公司 378,490,961 股股份，占公司总股本的 41.23%，是公司的控股股东。中铝财务公司系中国铝业集团有限 公司的控股子公司，中国铝业集团有限公司为公司的实际控制人。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，宁夏能源和中铝 财务公司均为公司的关联法人。公司拟通过中铝财务公司向控股 1 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-018 宁夏银星能源股份有限公司关于 向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或银星能源）为 保证生产经营周转所需资金，拟通过中铝财务有限责任公司（以 下简称中铝财务公司）向控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以 下简称宁夏能源）申请委 ...

宁夏银星能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，宁夏银星能源股份 有限公司（以下简称公司）董事会，就公司 2024 年度任职独立 董事张有全先生、马自斌先生、黄爱学先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 董 事 会 2025 年 3 月 25 日 1 经核查独立董事张有全先生、马自斌先生、黄爱学先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 宁夏银星能源股份有限公司 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-010 宁夏银星能源股份有限公司 九届十次监事会决议暨对公司 相关事项审核意见的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议审议并表决，通过以下议案： （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》，本议案 需提交 2024 年度股东大会审议批准。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限 1 公司 2024 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告 的议案》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限 ...

业绩总结 - 2024年度母公司税后利润为47959305.66元，截至2024年12月31日未弥补亏损为455168199.24元，拟用利润弥补亏损，不分配不转增[4] 未来展望 - 2025年度公司新增融资金额不超过22亿元[12] 其他新策略 - 公司拟向中铝财务公司申请新增流动资金借款20亿元，期限1 - 5年，借款利率不高于LPR[15] - 公司拟通过中铝财务公司向控股股东宁夏能源申请委托贷款10亿元，期限12个月以内，借款利率不高于LPR[17] 会议相关 - 九届十次董事会会议应出席董事8人，实际出席8人[2] - 2025年3月10日以电子邮件发会议通知，3月21日现场表决召开会议[2] - 会议由董事长韩靖主持，监事会3名监事和高管列席[2] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[3][4][5][6][9][13] - 《关于补充2024年度日常关联交易的议案》表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避表决[9] - 《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避表决[11] - 《关于中铝财务有限责任公司贷款风险评估报告的议案》表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避表决[14] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的议案》表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[19] - 《关于修订〈宁夏银星能源股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，需提交2024年度股东大会批准[21] - 《关于制定〈宁夏银星能源股份有限公司市值管理制度〉的议案》表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[21] - 《关于经理层2024年行权评估报告的议案》表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[21] - 《关于对公司独立董事2024年度独立性情况进行专项评估的议案》表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[22] - 《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度审计服务监督情况报告的议案》表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[23] - 《关于会计师事务所履职情况的评估报告的议案》表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[23] 其他 - 天职国际认为中铝财务公司截至2024年12月31日与会计报表编制有关的风险管理无重大缺陷[14] - 公司董事会决定暂不提请召开2024年度股东大会，待准备完成后另行适时提请[24]