证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-064 （一）会议召开时间、地点和召集人 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024年12月24日，其中： 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时 间为 2024 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 宁夏银星能源股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 6.会议主持人：董事长韩靖先生。 7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏银星能 源股份有限公司公司章程》的有关规定。 （二）股东出席的总体情况 ...

人员变动 - 2024年12月24日股东大会选举李建忠为第九届监事会股东代表监事，徐春雷不再任职[2] - 同日监事会会议选举李建忠为第九届监事会主席[3][4] 人员信息 - 李建忠出生于1966年12月，现任中铝宁夏能源集团营销采购中心副专务[7] - 截至公告日，徐春雷和李建忠未直接或间接持股，李建忠与控股股东有关联[2][8] 监事会构成 - 变更后第九届监事会由李建忠、李昌浩、李正科组成，李建忠任主席[4]

会议信息 - 公司于2024年12月12日发第九届监事会第九次临时会议通知[2] - 会议于2024年12月24日现场表决召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 会议表决通过选举李建忠为第九届监事会主席[3] - 任期自本次审议通过至第九届监事会任期届满[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[4] 其他 - 李建忠简历于2024年12月25日披露[3] - 备查文件含第九届监事会第九次临时会议决议[5] - 公告日期为2024年12月25日[6]

股东大会信息 - 2024年12月7日披露召开第三次临时股东大会通知[3] - 现场会议2024年12月24日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东参与情况 - 出席现场1人，持股378,490,961股，占比41.2320%[7] - 参与网络投票256人，持股86,647,405股，占比9.4392%[7] - 合计257人，持股465,138,366股，占比50.6712%[7] 议案情况 - 提请审议变更公司监事议案[10] - 议案总表决同意股份463,229,726股[13] - 中小股东总表决同意股份22,819,261股[13] - 议案表决通过[13]

人事变动 - 2024年12月6日董事会通过变更财务总监和副总经理议案[1] - 不再聘任马丽萍为财务总监，聘任左岩为财务总监[1] - 不再聘任李正科等为副总经理，聘任马丽萍、高立兵为副总经理[3] 人员信息 - 马丽萍、高立兵、左岩未持股，与大股东无关联关系[6][9][12]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）收到公司控股 股东中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称宁夏能源）《关于推 荐宁夏银星能源股份有限公司监事的通知》，宁夏能源拟推荐李 建忠先生（简历详见附件）为公司股东监事候选人，并拟替代徐 春雷先生的股东监事职务，经公司股东大会审议通过后生效。 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-060 宁夏银星能源股份有限公司 关于拟变更公司监事的公告 2 附件 2024 年 12 月 6 日，公司第九届监事会第八次临时会议审议 通过《关于变更公司监事的议案》，监事会同意提名李建忠先生 为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日 起至本届监事会成员任期届满之日止，在股东大会选举通过之前， 由徐春雷先生继续履行监事职务。本次监事人员变更完成后，徐 春雷先生将不再担任公司任何职务。 徐春雷先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，依法认真履行 监督职能，努力推动公司规范运行，切实维护公司及股东利益， 为公司的发展做出了重要贡献。在此，公司监事会对徐春雷先生 表 ...

人事变动 - 2024年12月4日李建功因工作调整辞去职工监事职务[1] - 2024年12月5日李正科当选第九届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 李正科1972年2月出生，中共党员，硕士，高级工程师[4] - 截至公告日，李建功和李正科均未持股[1][5] - 李正科无关联关系，近36个月无处罚和谴责[5]

会议信息 - 公司2024年12月4日发第九届监事会第八次临时会议通知，6日现场表决召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于变更公司监事的议案》，需股东大会批准[3] - 议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[3] - 监事会提名李建忠为监事候选人，若未通过徐春雷继续履职[3] 公告披露 - 《关于拟变更公司监事的公告》2024年12月7日披露[3][4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议12月24日14:30召开[2] - 网络投票时间为12月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15至15:00[2][3][12][13] - 会议股权登记日为12月18日[3] 会议审议 - 审议总议案和变更公司监事的议案[4][5] 登记相关 - 登记时间为12月23 - 24日（10:00 - 12:00，13:30 - 14:00）[6] 其他 - 普通股投票代码为360862，简称为银星投票[11]

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 12 月 6 日收到公司董事雍锦宁先生提交的书面辞职报告，雍 锦宁先生因工作调整原因申请辞去公司董事、副董事长职务，并 同时辞去董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。 辞职后，雍锦宁先生不再担任公司任何职务。 截至本公告日，雍锦宁先生未直接或间接持有公司股票。根 据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，雍锦宁 先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会 影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。根据《公司章程》有关规定，公司将按照法定程序尽快 补选新董事。 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-061 宁夏银星能源股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 雍锦宁先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司 对雍锦宁先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 1 宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 7 日 ...