独立董事提名 - 黄爱学被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 通过公司第九届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[8] 合规情况 - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[8][9] - 近三十六个月未受证券交易所谴责或多次通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[13]

董事会提名 - 公司董事会提名黄爱学为第十届董事会独立董事候选人[1] - 提名人认为被提名人符合任职资格及独立性要求[1] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[9] - 被提名人近三十六个月无相关违规[13] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 被提名人任职不符要求，提名人将督促辞职[14]

董事会提名 - 公司董事会提名张玉新为第十届董事会独立董事候选人[1] 候选人情况 - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获深交所认可[4] - 被提名人及其亲属不属特定股东，不在特定股东单位任职[9] - 被提名人近十二个月、三十六个月无特定情形[11][13] - 被提名人担任独立董事上市公司不超三家且任期未超六年[13][15] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[16] - 若被提名人不符要求，提名人将报告并督促辞职[16]

独立董事提名 - 李宗义被提名为宁夏银星能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 李宗义及直系亲属无相关股份及任职情况[6][8] - 李宗义具备五年以上相关工作经验[6] - 若以会计专业人士被提名需具备注册会计师资格等条件[6] 合规情况 - 李宗义最近十二个月无不适宜情形[9] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12]

独立董事提名 - 张玉新被提名为银星能源第十届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 张玉新未取得资格证，承诺参加培训获深交所认可[3] - 张玉新具备五年以上相关工作经验[8] 合规情况 - 张玉新及直系亲属无违规任职、持股情况[8][10] - 张玉新最近十二个月无禁止任职情形[11] 承诺声明 - 张玉新承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[14]

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-048 宁夏银星能源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 将于 2025 年 11 月任期届满。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 定，公司于 2025 年 10 月 24 日召开的九届十三次董事会，审议 通过了《关于公司董事会换届的议案》。上述事项尚需提交公司 股东会审议，现将有关事项公告如下： 按照《公司章程》的规定，公司第十届董事会由 9 名董事组 成，其中非独立董事 6 名（包括职工董事 1 名，由公司职工代表 大会选举产生），独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会审议同意提 名秦臻先生、宋军先生、王文龙先生、赵娟娟女士、张隐先生为 公司第十届董事会非独立董事候选人；提名黄爱学先生、李宗义 先生 ...

如否，请详细说明： 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-050 宁夏银星能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁夏银星能源股份有限公司董事会现就提名李宗义 为宁夏银星能源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为宁夏银星能源股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁夏银星能源股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 1 ______________________________ ...

一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第三次临时股东会。 2.股东会的召集人：董事会。 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《宁夏银星能源股份有限公司章程》的 有关规定。 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-055 宁夏银星能源股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-047 宁夏银星能源股份有限公司 九届十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届十三次董事 会的通知。本次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场表决的方式召 开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事 长韩靖先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通 知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案已经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 1 （http://www.cninfo.c ...

银星能源公告，第三季度营收为3.23亿元，同比增长5.54%；净利润为7210.29万元，同比增长20.42%。 前三季度营收为9.75亿元，同比增长4.85%；净利润为2.37亿元，同比增长24.63%。 ...