3、监事出席会议情况：应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 一、监事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的会议通知和相关议案于 2024 年 8 月 9 日以专 人送达和电子邮件方式发出。 2、召开时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 8 月 20 日在烟台本公司会议室以现场召开 方式举行。 证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临52 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议主持人和列席人员：本次会议由监事会主席冷斌先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名表决的方式通过了以下议案： 1、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《2024 年半年度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规 及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、 ...

股东大会情况 - 2024年第三次临时股东大会于8月8日召开，7月24日发布通知[3] - 出席现场会议4人，代表股份361,138,354股，占比52.1688%[5] - 参加网络投票179人，代表股份2,929,880股，占比0.4232%[12] - 参会股东及代表共183人，代表股份364,068,234股，占比52.5920%[14] - 参加投票中小投资者及代表182人，代表股份18,594,378股，占比2.6861%[14] 议案表决情况 - 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案》同意占比99.91264824%，363,750,214股[14] - 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉议案》同意占比99.90369388%，363,717,614股[14] - 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案》反对200,519股，弃权117,501股[14] - 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉议案》反对289,019股，弃权61,601股[14] 决议有效性 - 本次股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[15]

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临50 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年8 月8 日(星期四)上午9 点，会期半天；网络投票时间：2024 年 8 月 8 日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 8 日 的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 8 月 8 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 8 月 8 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。 2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 （二）出席会议的股东情况 参加本次股东 ...

解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第四次临时董事会会议，关联董事周洪江、孙健、李记明、姜建勋回避表决，以 10 票 同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第 一个解除限售期可解除限售条件成就的议案》。同日，召开 2024 年第二次临时监事会， 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了上述议案。根据《上市公司股权激 励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》） 《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司将为 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）172 名符合解除限售条件的激励对象办理 限制性股票解除限售事宜，本次解除限售股份数量为 1,720,495 股，现将有关事项公告 如下： 证券代码：000869、200 ...

激励对象情况 - 203名激励对象中，156名绩效“A”可解除限售比例100%[4] - 16名绩效“C”可解除限售比例70%，31名可解除限售比例0%[4] - 172名激励对象首解除限售期可解除限售股票1720495股[4] 股票回购注销 - 回购注销限制性股票425666股，占授予总量6.27%，约占总股本0.06%[6] - 调整后回购价格为14.96元/股，按一年期基准利率1.5%计算[7] 股本与注册资本变更 - 公司总股本将由692249559股变更为691823893股[9] - 公司注册资本将由692249559元变更为691823893元[9] 议案相关 - 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》需股东大会三分之二以上同意[7] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》需股东大会三分之二以上同意[9]

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 042 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年第四次临时董事会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2024 年 7 月 16 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高级管理人 员。 2、召开会议的时间、地点和方式：2024 年 7 月 22 日以通讯表决方式举行。 3、董事出席会议情况：会议应到会董事 14 人，实际到会董事 14 人。 在职且个人绩效考核为"A"的激励对象有 156 名，对应本次可解除限售比例为 100%；在职且个人绩效考核为"C"的激励对象有 16 名，对应本次可解除限售比 例为 70%；在职且个人绩效考核为"D"的激励对象有 24 名，因个人原因离职的 激励对象有 1 名，因发生职务变动不再符合公司 2023 年限制性股票激励计划条 件的激励对象有 6 名，对应本次可解除限售比例均为 0%；公司符合解除限售条 件的 172 名激 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 中信证券股份有限公司 关于 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 2024 年 7 月 1 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由张裕股份提供，本激励计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所 有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问 不承担由此引起的任何风险责任。 二、本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售 条件成就对张裕股份股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影 响发表意见，不构成对张裕股份的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任 何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 三、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾 问报告中列载的信息和对本报告做任何解 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 045 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召 开 2024 年第四次临时董事会会议，关联董事周洪江、孙健、李记明、姜建勋回 避表决，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售条件成就的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》）《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规 定，公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个解除 限售期解除限售条件已经成就，现将有关事项公告如下： 4、2023 年 5 月 26 日，公司召开 202 ...

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 中信证券股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 2024 年 7 月 1 | 第一章 释义 | 3 | | --- | --- | | 第二章 声明 | 4 | | 第三章 基本假设 | 5 | | 第四章 2023 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 | 6 | | 第五章 本次回购注销相关事项的说明 | 8 | | 一、股份回购原因及回购数量 | 8 | | 二、回购注销的价格 | 9 | | 三、回购资金总额与回购资金来源 | 10 | | 第六章 独立财务顾问意见 | 11 | 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 张裕股份、公司、上市公 司 | 指 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司，A 股股票代码：000869 | | --- | --- | --- | | 限制性股票激励计划、激 励计划 | 指 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 年 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 048 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年第二次薪酬委员会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、薪酬委员会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2024 年 7 月 16 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体薪酬委员会委员。 2、召开会议的时间、地点和方式：2024 年 7 月 22 日以通讯表决方式举行。 3、委员出席会议情况：会议应到会委员 8 人，实际到会委员 8 人。 4、会议的主持人：薪酬委员会召集人刘庆林先生主持了会议。 2、审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象 2023 年度绩 效考核结果的议案》 经核查，公司 2023 年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象中， 156 名激励对象 2023 年个人绩效考核结果为"A"、16 名激励对象 2023 年个人 绩效考核结果为"C",24 名激励对象 2023 年个人绩效考核结果为"D"、1 名激 励对象因个人原因已 ...