公司股份变动 - 公司于2025年12月17日完成1243万股B股股份的注销手续 [1] - 本次注销的B股股份占公司注销前总股本的1.86% [1] - 注销完成后，公司总股本由6.7亿股减少至6.57亿股 [1]

市场表现 - 12月16日，非白酒板块整体上涨0.16%，表现强于大盘，当日上证指数下跌1.11%，深证成指下跌1.51% [1] - 板块内个股表现分化，惠泉啤酒领涨，涨幅为3.23%，收盘价12.48元，成交额4.21亿元 [1] - 部分个股下跌明显，ST西发领跌，跌幅为5.00%，收盘价10.82元 [2] 个股涨跌与交易情况 - 涨幅居前的个股包括：百润股份上涨2.73%，收盘价21.79元，成交额1.90亿元；会稽山上涨0.84%，收盘价21.71元，成交额3.19亿元；重庆啤酒上涨0.57%，收盘价54.62元，成交额1.61亿元 [1] - 跌幅居前的个股包括：*ST兰黄下跌2.75%，收盘价8.48元；莫高股份下跌1.98%，收盘价5.44元；*ST椰岛下跌1.52%，收盘价6.46元 [2] - 成交量较大的个股包括：惠泉啤酒成交33.30万手，燕京啤酒成交15.76万手，会稽山成交14.63万手 [1][2] 资金流向 - 当日非白酒板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出2505.5万元，游资资金净流出2832.74万元，而散户资金净流入5338.24万元 [2] - 个股资金流向分化，百润股份获得主力资金净流入1108.01万元，主力净占比5.84%，同时游资净流入554.82万元 [3] - 惠泉啤酒主力资金净流入809.49万元，主力净占比1.92%，但游资净流出1142.72万元 [3] - 会稽山主力资金净流入710.14万元，主力净占比2.22%，游资净流出1194.56万元 [3] - 部分个股遭遇主力资金净流出，*ST椰岛主力净流出103.71万元，主力净占比-5.47%；莫高股份主力净流出136.81万元，主力净占比-3.30% [3]

公司公告核心内容 - 张裕A于12月12日晚间发布公告，宣布变更2025年度审计项目的签字注册会计师 [2] - 公司已聘请毕马威华振会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构 [2] - 因会计师事务所内部工作调整，原签字注册会计师姜慧变更为刘志超 [2]

审计相关 - 公司聘请毕马威华振为2025年度财务报告和内控审计机构[1] - 2025年度财报审计签字注会由姜慧变更为刘志超[1] 时间信息 - 公告发布于2025年12月13日[3]

2025-2026密云快乐冰雪季活动概览 - 2025-2026密云快乐冰雪季于12月7日启动，活动将持续至2026年3月 [1][3] 活动内容与特色体验 - 冰雪季提供多样化冬季体验，包括在桃源仙谷景区赏冰瀑与“气泡湖”、在云蒙峡攀冰基地体验攀冰 [3] - 密云区突出汤泉特色，古北水镇、海湾半山酒店等提供多个泡汤点位，并推出特色药浴汤泉体验 [3] - 古北水镇在12月推出全月免票活动，并融合冰雪、灯会、无人机表演等多元特色体验 [3] - 春节假期期间，冶仙塔景区将举办新春庙会，张裕爱斐堡将推出新春灯会嘉年华 [3] - 冰雪季期间将举办亲子滑雪时尚节、单双板公开赛、业余猫跳滑雪比赛、定向越野滑雪赛等各类冰雪赛事活动 [3] 促消费政策与优惠举措 - 密云区推出覆盖景区、住宿、餐饮、零售四大领域的多重促消费政策，涵盖80余项优惠举措 [1][3] - 古北水镇、张裕爱斐堡酒庄等13家重点景区推出免票福利和含额外权益的折扣门票 [3] - 8家重点酒店及特色精品民宿同步推出住宿折扣、专属度假套餐等优惠 [3] - 活动创新推出“票根经济”联动模式，游客凭滑雪票根可兑换28家企业的餐饮代金券、零售消费折扣等叠加福利，实现“一票通享多领域优惠” [3]

股东会基本情况 - 会议于2025年12月2日下午2点以现场结合网络投票方式召开 会期半天 [1] - 会议召集人为公司董事会 主持人为董事长周洪江先生 [3][4] - 会议召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [5][7] 股东出席情况 - 出席会议的股东及授权代表共163人 代表股份355,868,436股 占公司有表决权股份总数的52.9705% [7] - 其中 出席现场会议的股东代表2人 代表股份346,017,789股 占比51.5042% [7] - 通过网络投票的股东代表161人 代表股份9,850,647股 占比1.4663% [7] - 出席会议的中小股东代表162人 代表股份10,394,580股 占比1.5472% [7] 议案审议与法律意见 - 会议审议的议案作为特别决议 获得出席股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [9] - 本次股东会未出现否决提案或变更以往决议的情形 [1] - 见证律师认为会议召集 召开 表决程序及决议均合法有效 [9]

参会情况 - 163人代表355,868,436股参会，占比52.9705%[3] - 2人现场代表346,017,789股，占比51.5042%[4] - 161人网络代表9,850,647股，占比1.4663%[4] 议案表决 - 变更注册资本议案同意股数355,551,675股，占比99.91098930%[6] - 不同意股数296,361股，占比0.08327825%[6] - 弃权股数20,400股，占比0.00573246%[6] 决议效力 - 律师认为股东会召集、召开及决议合法有效[7]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于2025年12月2日召开[1] - 董事会于2025年11月14日刊登召开股东会通知[4] - 本次股东会采取现场和网络投票结合方式[5] 参会情况 - 出席现场会议股东2人，代表股份346,017,789股，占比51.5042%[7] - 参加网络投票股东161人，代表股份9,850,647股，占比1.4663%[12] - 参加股东会股东及代表共163人，代表股份355,868,436股，占比52.9705%[14] 议案表决 - 《关于变更注册资本并修订公司章程》议案同意占比99.91098930%，同意355,551,675股，反对296,361股，弃权20,400股[14]

非白酒板块市场表现 - 12月2日非白酒板块整体上涨0.52%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.42%，深证成指下跌0.68% [1] - 惠泉啤酒领涨板块，涨幅达6.15%，收盘价为12.95元 [1] - 板块内多数个股上涨，武京啤酒上涨2.55%，珠江啤酒上涨1.27%，ST西发上涨1.21%，重庆啤酒上涨0.65% [1] 个股涨跌及交易情况 - 惠泉啤酒成交量最大，为40.30万手，成交额达5.27亿元 [1] - 武京啤酒成交22.38万手，成交额2.78亿元；珠江啤酒成交13.04万手，成交额1.25亿元 [1] - 部分个股出现下跌，百润股份跌幅最大，为-2.82%，收盘价23.11元 [2] - *ST椰岛下跌-0.60%，*ST兰黄下跌-0.47%，会稽山下跌-0.33% [2] 板块资金流向 - 非白酒板块主力资金净流入1.13亿元，但游资资金净流出1783.52万元，散户资金净流出9481.21万元 [2] - 惠泉啤酒获得主力资金大幅净流入9109.60万元，主力净占比达17.30% [3] - 武京啤酒主力净流入2434.82万元，占比8.75%；珠江啤酒主力净流入1495.01万元，占比11.99% [3] - 百润股份、*ST椰岛等下跌个股未出现在资金流入前十榜单中 [2][3]

股票回购注销核心信息 - 公司回购注销涉及196名激励对象，回购注销限制性股票数量为2,153,772股，占回购注销前公司总股本的0.32%，回购价格为14.65元/股 [1] - 回购金额合计3,155.28万元，资金为公司自有资金，回购手续于2025年11月28日完成 [1] - 回购注销完成后，公司股份总数由671,823,900股变更为669,670,128股，注册资本相应由671,823,900元减少为669,670,128元 [1][15] 激励计划决策程序与信息披露 - 2023年4月26日公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案，独立董事发表独立意见 [1] - 2023年5月19日监事会披露激励对象名单公示情况说明及核查意见，公示期内未收到异议 [2] - 2023年5月26日公司2022年度股东大会审议并通过激励计划相关议案 [3] - 2023年6月26日公司召开临时董事会和监事会，审议通过调整激励计划及向激励对象授予限制性股票的议案 [3] - 2023年7月19日公司发布授予结果公告，实际授予对象由204人变更为203人，实际授予数量由685万股变更为678.56万股 [4] - 2023年7月20日公司完成激励计划授予登记工作，总股本由685,464,000股增加至692,249,559股 [5] 回购注销原因及数量 - 公司2024年营业收入为327,727.83万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为13,106.54万元，剔除激励计划股份支付费用-401.65万元后净利润为12,704.89万元，较2021年、2022年出现下滑，未达到第二个解除限售期业绩考核要求，因此对179名激励对象回购注销1,864,305股 [7][8] - 1名激励对象因个人原因离职，不符合激励对象规定，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票21,946股 [9][10] - 16名激励对象因职务变动不符合激励对象规定，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票267,521股 [10] 回购价格调整与资金来源 - 回购价格根据《激励计划》规定调整为授予价格加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息，调整后价格为14.65元/股 [11][13] - 公司实施了2023年年度权益分派（每10股派5.042206元）和2024年年度权益分派（每10股派4.000000元），董事会据此对回购价格进行了调整 [12][13] - 回购资金总额3,155.28万元全部为公司自有资金 [14] 回购注销完成情况及影响 - 和信会计师事务所出具验资报告，确认公司注册资本及股本减少 [15] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续 [15] - 回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响管理团队勤勉尽职，公司股权分布仍具备上市条件 [15]