高管持股与减持 - 三位高管合计持股360,000股，占总股本0.053586%[3] - 三位高管拟减持不超90,000股，不超总股本0.013396%[2][4] - 减持自公告日十五个交易日后三个月内进行[5] 减持影响 - 本次减持不导致公司控制权变更，不影响经营[8]

营业收入变化 - 本报告期营业收入674,991,354元，同比减少19.11%；年初至报告期末营业收入2,197,300,790元，同比减少21.56%[2] - 年初到报告期末营业总收入为21.97亿元，上期为28.01亿元[10] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,776,750元，同比减少95.44%；年初至报告期末为223,954,132元，同比减少47.25%[2] - 年初到报告期末净利润为2.24亿元，上期为4.10亿元[10] - 年初到报告期末归属于母公司股东的净利润为2.24亿元，上期为4.25亿元[10] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产12,339,927,629元，较上年度末减少7.47%；归属于上市公司股东的所有者权益10,576,096,251元，较上年度末减少2.45%[2] - 公司货币资金期末余额为1,629,563,986元，较期初2,217,693,647元减少[8] - 应收票据期末余额为100,000元，较期初1,260,000元大幅减少[8] - 应收账款期末余额为142,172,323元，较期初382,132,334元减少[8] - 存货期末余额为3,020,727,873元，较期初2,765,390,587元增加[8] - 流动资产合计期末余额为5,237,467,730元，较期初5,996,155,347元减少[8] - 短期借款期末余额为245,053,807元，较期初364,981,445元减少[9] - 应付职工薪酬期末余额为88,900,765元，较期初185,331,292元减少[9] - 流动负债合计期末余额为1,456,543,311元，较期初2,152,784,168元减少[9] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为10,576,096,251元，较期初10,841,500,988元减少[9] - 资产总计期末余额为12,339,927,629元，较期初13,336,267,204元减少[8][9] 非流动性资产处置与政府补助 - 非流动性资产处置损益本报告期为 -1,709,454元，年初至报告期期末为 -1,805,124元[3] - 计入当期损益的政府补助本报告期为7,965,706元，年初至报告期期末为41,596,346元[3] 部分科目同比变动原因 - 应收账款同比变动幅度为 -62.80%，主要因按账期回收应收账款[5] - 应收款项融资同比变动幅度为 -40.85%，主要因收到的应收票据金额同比下降[5] - 短期借款同比变动幅度为 -32.86%，主要因偿还到期短期贷款[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数43,896，烟台张裕集团有限公司持股比例49.91%，持股数量345,473,856股[6] - 年初至报告期末公司共回购B股19,999,993股，占报告期末总股本的2.89%[6] 年初到报告期末其他关键指标 - 年初到报告期末营业总成本为19.24亿元，上期为22.71亿元[10] - 年初到报告期末综合收益总额为2.17亿元，上期为4.08亿元[11] - 年初到报告期末基本每股收益为0.32元，上期为0.62元[11] - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元，上期为7.31亿元[12] - 年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为0.87亿元，上期为 -3.02亿元[12] - 年初到报告期末筹资活动现金流入小计为4.80亿元，上期为4.92亿元[12] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为25.04亿元，上期为29.27亿元[12] 2024年第三季度现金流量相关 - 2024年第三季度偿还债务支付现金600,833,608元，上年同期为547,263,356元[13] - 2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付现金363,243,859元，上年同期为325,817,888元[13] - 2024年第三季度子公司支付给少数股东的股利、利润为83,898元[13] - 2024年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金209,980,372元，上年同期为46,988,875元[13] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计1,174,057,839元，上年同期为920,070,119元[13] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -693,595,808元，上年同期为 -428,560,943元[13] - 2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1,214,374元，上年同期为388,163元[13] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -425,963,518元，上年同期为728,038元[13] - 2024年第三季度期初现金及现金等价物余额为1,963,155,752元，上年同期为1,612,753,600元[13] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,537,192,234元，上年同期为1,613,481,638元[13]

上海金茂凯德（青岛）律师事务所 关于烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司现场会议按照会议 通知内容召开，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了 网络投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会的会议通知内容一致。 经审核，本次股东大会的召开通知在本次股东大会召开十五日前发布，公司发出通 知的时间、方式及通知内容均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 本次股东大会由公司董事长周洪江先生主持，本次股东大会的召集和召开程序符合相关 法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2024年 9月 30日下午在烟台市大马路 56号公司会 议室召开。上海金茂凯德（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请委派庄 慧鑫律师、张文杰律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000869、200869 股票简称：张裕 A 、张裕 B 公告编号：2024-临 59 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于董事变动的公告 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 目前，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会由 13 名董事组成，分别为刘勋章先生、Stefano Battioni 先生、恩里科• 西维利先生、 张昀女士、周洪江先生、孙健先生、李记明先生、姜建勋先生、刘庆林先生、段长 青先生、刘惠荣女士、于仁竹先生和王竹泉先生，上述人员后 5 位为独立董事。 董事会 经 2024 年 9 月 30 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过，马克·乔瓦 尼·法拉利先生被选举为第九届董事会董事。 二○二四年十月一日 因此，公司董事成员变更为刘勋章先生、马克·乔瓦尼·法拉利先生、Stefano Battioni 先生、恩里科• 西维利先生、张昀女士、周洪江先生、孙健先生、李记明 先生、姜建勋先生、刘庆林先生、段长青先生、刘惠荣女士、于仁竹先生和王竹泉 先生，上述人员后 5 位为 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临６0 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年9月30日(星期一)下午2点，会期半天；网络投票时间：2024 年 9 月 30 日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 9 月 30 日（现场股东大会召开当日）上 午 9:15，结束时间为 2024 年 9 月 30 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。 2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临58 (三)会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会的召开符合法律、法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的有关规定，并经本公司 2024 年第五次临时董事会审议通过，召集人的资格合法 有效。 (四)会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年9月30日（星期一）下午2点，会期半天。 2、网络投票时间： 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"本公司"）2024 年第 四次临时股东大会。 (二)股东大会的召集人：经本公司 2024 年第五次临时董事会审议通过，决定召开 2024 年第四次临时股东大会。 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 30 日（星 期一）的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 056 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年第五次临时董事会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2024 年 9 月 4 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关 高级管理人员。 2、召开会议的时间、地点和方式：2024 年 9 月 11 日以通讯表决方式 举行。 3、董事出席会议情况：会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人。 4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；公司监 事会全体成员和有关高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于聘任董事的议案 与会董事以13票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，同意 将马克·乔瓦尼·法拉利先生作为第九届董事会董事候选人，提交公司股 1 东大会审议。 2、关于召开 202 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024－临 59 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 《2024年第五次临时董事会决议公告》 和《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》 更正公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本公司于2024 年9 月12 日披露了《2024 年第五次临时董事会决议 公告》（以下简称"《董事会决议公告》"）和《关于召开 2024 年第四次 临时股东大会的通知》（以下简称"《通知》"），为了更好地召开 2024 年第四次临时股东大会，现将有关内容更正如下： 一、对《董事会决议公告》中的会议召开时间进行修改 《董事会决议公告》中"决定 2024 年 9 月 30 日上午 9 点在本公 司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会"，修改为"决定 2024 年 9 月 30 日下午 2 点在本公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会"。 二、对《通知》中的会议召开时间进行修改 《通知》中"1、现场会议召开时间：2024 年9月30日（星期一）上午9 点，会期半天。"，修改为"1、现 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 056 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 3、董事出席会议情况：会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人。 4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；公司监 事会全体成员和有关高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 2024 年第五次临时董事会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2024 年 9 月 4 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关 高级管理人员。 2、召开会议的时间、地点和方式：2024 年 9 月 11 日以通讯表决方式 举行。 2、关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案 与会董事以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决 定 2024 年 9 月 30 日上午 9 点在本公司会议室召开 20 ...

马克·乔瓦尼·法拉利先生简历如下： 马克·乔瓦尼·法拉利先生，男，51 岁，意大利籍，大学本科学历；先后担 任意大利百加得-马天尼公司、马天尼酒庄（意大利都灵）营销助理；英国百加 得-马天尼公司（英国南安普顿）品牌经理；意大利百加得-马天尼公司（意大利 都灵）营销经理；百加得集团（英国伦敦）百加得朗姆酒全球营销经理；布兰卡 国际公司（意大利米兰）战略发展、市场营销、渠道营销总监；斯托利集团（SPI 集团的一部分）（卢森堡）全球首席营销官及北美区域总监；黑山集团（意大利 博洛尼亚）首席执行官兼执行董事会成员。马克·乔瓦尼·法拉利先生目前担任 意迩瓦萨隆诺控股股份公司（意大利萨隆诺）首席执行官兼执行董事会成员、葡 1 ･证券代码：000869、200869 股票简称：张裕 A 、张裕 B 公告编号：2024-临 57 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 董事变更公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、公司董事变动情况 2024 年 9 月 2 日，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）收到公司董事阿尔迪诺·玛佐拉迪先生递交的书面《通 ...