证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-001 海南高速公路股份有限公司 2025 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临 时董事会会议通知于 2025 年 1 月 8 日以书面方式或邮件方式向全体董事 发出，会议于 2025 年 1 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与 表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议 通过如下议案： 一、关于公开挂牌转让海南儋州东坡雅居置业有限公司股权的议案 为盘活资产，整合资源，加快回归交通主业，董事会同意公司公开 挂牌转让全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司 100%股权，并提请 股东大会授权公司经营层负责办理本次公开挂牌转让的相关具体事宜。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于公开挂牌转让海南儋州东坡雅居置业有限公司股权的公告》 （2 ...

证券代码：000886 公司简称：海南高速 公告编号：2025-003 海南高速公路股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召开了 2025 年第一次临时董事会会议，定于 2025 年 2 月 7 日（星期 五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2025 年第一次临时股东大 会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证 券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和 互联网重复投票的，以第一次投票为准。 6、会议股权登记日：2025 年 1 月 27 日（星期一） 2、召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 7 ...

关于海南高速公路股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 海南维特律师事务所 二〇二四年十二月三十日 1/ 7 海南维特律师事务所 关于海南高速公路股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 法律意见书 海南高速公路股份有限公司： 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券 监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等法律法规和其他规范性文件的 要求，海南维特律师事务所（以下简称"本所"）接受贵司委托， 指派本所律师参加贵司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人和主持人资格、表决程序、表决结果 及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、 议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书仅 供见证贵司本次股东大会相关事项的合法性之用，不得用作其他 任何目的。本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证 券 ...

海南高速公路股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-067 特别提示 ： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）基本情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。 2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会 议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长 陈泰锋先生。 — 1 — 6、会议的召开符合《中华人 ...

公司更名 - 海南高速公路广告有限公司更名为海南高速数字传媒有限公司[1] - 海南高速公路管理有限公司更名为海南省云翼数字交通有限公司[3] 公司变更 - 海南高速公路广告有限公司法定代表人由贾伟变更为谭国兴[1] - 海南高速公路广告有限公司注册资本金从100万增至1000万，增幅900%[1] 公司信息 - 海南高速数字传媒有限公司统一社会信用代码为914600006202816325[6] - 海南高速数字传媒有限公司成立于1995年3月2日[6] - 海南高速数字传媒有限公司发证日期为2024年12月12日[7] - 海南省云翼数字交通有限公司统一社会信用代码为914600002840845162[7] - 海南省云翼数字交通有限公司成立于1993年12月8日[7] - 海南省云翼数字交通有限公司发证日期为2024年12月18日[7]

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-063 海南高速公路股份有限公司 关于受让海南联合资产管理有限公司 2.54% 股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于公司经营发展规划考虑，公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第十次临时董事会会议，审议通过《关于受让海南联合资产管理有限 公司 2.54%股权的议案》，同意公司以 92,672,227.60 元的价格受让海南 省南海现代渔业集团有限公司（以下简称"海南渔业"）持有的海南联合 资产管理有限公司（以下简称"海南联合""标的公司"）2.54%股权（以 下简称"标的股权"），现将具体情况公告如下： 本次投资事项已经 2024 年第十次临时董事会审议通过。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本交易事项在董 — 1 — 事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。 （三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对手方的基本情况 （一）公司名称：海南省南海现代渔业集团有 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-065 海南高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:50 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 30 日，9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开了 2024 年第十次临时董事会会议，定于 2024 年 12 月 30 日（星 期一）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2024 年第五次临时股东 大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第五次 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-062 海南高速公路股份有限公司 关于放弃参股公司部分股权优先购买权的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）收到海南 省金城安居投资集团有限公司（以下简称"海南金城"）发来《关于转 让海南联合资产管理有限公司股权征求优先受让权意见的函》，海南 金城拟将其持有的海南联合资产管理有限公司（以下简称"海南联合"） 12.35682%股权对外转让，就其转让股权事宜征求公司是否行使优先 购买权。公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第十次临时董事会 会议，审议通过《关于放弃海南联合资产管理有限公司部分股权优先 购买权的议案》，同意放弃海南金城对外转让的海南联合 12.35682% 股权优先购买权。现将有关事项公告如下： 一、放弃优先购买权情况概述 （一）基本情况 海南联合为公司的联营企业，注册资本为 197,114.305824 万元， 其中公司持有 24.35135%股权，海南金城持有 12.35682%股权。 近日 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-064 海南高速公路股份有限公司 关于全资子公司参与设立海南省企业应急续 贷资金管理服务合伙企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为拓宽公司业务范围，推动公司平稳持续发展，公司2024年第十次 临时董事会审议通过《关于全资子公司参与设立海南省企业应急续贷资 金管理服务合伙企业的议案》，同意公司全资子公司海南高速资本运营 有限公司（以下简称"高速资本"）出资8000万元，与海南省登记结算有 限责任公司（以下简称"海南结算"）及其全资子公司海南省小微企业贷 款服务有限责任公司（以下简称"小微贷款"）共同投资设立海南省企业 应急续贷资金管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"， 暂定名）。现将具体情况公告如下如下： 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为拓宽公司业务范围，推动公司平稳持续发展，高速资本拟出资 8,000万元与海南结算及其全资子公司小微贷款共同投资设立合伙企业。 合伙企业募集总规模为10,010万元，其中高速资本认缴8,000万元，为有 限合伙人；海南 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-061 海南高速公路股份有限公司 2024 年第十次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第十次临 时董事会会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面方式或邮件方式向全体董 事发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到董 事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长陈泰锋先生主持，公司监事和部 分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案： 一、关于放弃海南联合资产管理有限公司部分股权优先购买权的议案 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于放弃参股公司部分股权优先购买权的公告》。 三、关于全资子公司参与设立海南省企业应急续贷资金管理服务合伙 企业的议案 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...