证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-065 海南高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:50 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 30 日，9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开了 2024 年第十次临时董事会会议，定于 2024 年 12 月 30 日（星 期一）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2024 年第五次临时股东 大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第五次 ...

股东大会审议通过权益分派方案 - 2024年11月15日，公司2024年第四次临时股东大会审议通过了2024年前三季度利润分配预案，方案为每10股派发现金股利0.20元（含税），共计派发现金股利19,776,566元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本 [1] - 公司现有总股本988,828,300股，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化 [2] - 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，按照分配比例不变的原则进行分配 [2] - 本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月 [3] 权益分派方案 - 公司2024年第三季度权益分派方案为每10股派0.20元人民币现金（含税），扣税后QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元 [4] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时根据持股期限计算应纳税额 [4] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [4] - 根据先进先出原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内每10股补缴税款0.04元，持股1个月以上至1年（含1年）每10股补缴税款0.02元，持股超过1年不需补缴税款 [4] 股权登记日与除权除息日 - 本次权益分派股权登记日为2024年12月12日，除权除息日为2024年12月13日 [4] 权益分派对象 - 本次分派对象为截止2024年12月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 [5] 权益分派方法 - 公司委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年12月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户 [6] - 首发前限售股的现金红利由公司自行派发 [7] - 在权益分派业务申请期间（2024年12月3日至12月12日），如因自派股东证券账户内股份减少导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足，一切法律责任与后果由公司自行承担 [8] 咨询机构与备查文件 - 咨询地址为海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼，咨询联系人为张堪省，咨询电话为0898-66768394，传真电话为0898-66790647 [10] - 备查文件包括公司2024年第四次临时股东大会决议、公司2024年第八次临时董事会会议决议、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件 [10]

证券代码：000886 公司简称：海南高速 公告编号：2024-060 海南高速公路股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三季度 权益分派方案已获 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第四次临时股东大 会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、2024 年 11 月 15 日，公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过 了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。公司 2024 年前三季 度利润分配方案为：以公司总股本 988,828,300 股为基数，每 10 股派发 现金股利 0.20 元（含税），共计派发现金股利 19,776,566 元（含税）。 本期不送红股，不进行公积金转增股本。 2、公司现有总股本 988,828,300 股，自分配方案披露至实施期间公 司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司 2024 年第四次临时股东大会审议通 过的分配方案一致。按照分配比例不变的原则进行分配。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-058 海南高速公路股份有限公司 2024 年第九次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第九次临 时董事会会议通知于 2024 年 11 月 22 日以书面方式或邮件方式向全体董 事发出，会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应参 与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审 议通过《关于全资子公司为其子公司融资提供担保额度的议案》。 为支持子公司业务发展的合理融资需求，促进子公司经营发展，董 事会同意公司的全资子公司海南省公共信息网络有限公司为其控股子公 司数智高速智算中心（陵水）有限公司向海南银行股份有限公司申请银 行贷款提供总额度不超过 0.3 亿元的融资担保。具体内容详见同日刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司为其子 公司融资提 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-059 海南高速股份有限公司 关于全资子公司为其子公司融资提供 担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第二次临时股东大会审议通过《关于向银行申请贷款额度的议案》， 同意公司及公司合并报表范围内子公司向银行金融机构申请不超过人民 币 8 亿元的贷款额度。为支持子公司业务发展的合理融资需求，促进子 公司经营发展，公司同意全资子公司海南省公共信息网络有限公司为其 控股子公司数智高速智算中心（陵水）有限公司（以下简称"数智高速"） 向海南银行股份有限公司（以下简称"海南银行"）申请银行贷款提供总 额度不超过0.3亿元的融资担保，占公司最近一期经审计净资产的0.98%。 担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押、质押等。担保期 限以公网公司与海南银行最终协商签署的担保协议或合同为准。 （二）担保审议情况 公司 2024 年第九次临时董事会会议审议通过了上述担 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-057 海南高速公路股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）基本情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 2:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。 2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会 议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 531 人，代表股份 31 ...

关于海南高速公路股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 海南维特律师事务所 二〇二四年十一月十五日 1/ 7 海南维特律师事务所 关于海南高速公路股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 海南高速公路股份有限公司： 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券 监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等法律法规和其他规范性文件的 要求，海南维特律师事务所（以下简称"本所"）接受贵司委托， 指派本所律师参加贵司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人和主持人资格、表决程序、表决结果 及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、 议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书仅 供见证贵司本次股东大会相关事项的合法性之用，不得用作其他 任何目的。本所及经办律师依据《证券法》《律师事务 ...

市场扩张和并购 - 公司计划2024年1月1日至12月31日增持海汽集团股份1200万股至1500万股[1] - 公司已增持海汽集团股份1200万股，占总股本3.80%，金额19591万元[1] - 增持计划完成后，公司将持有海汽集团股份4335.73万股，占总股本13.72%[1] 其他新策略 - 增持符合规定，按规披露信息[3] - 公司承诺法定期限内不减持海汽集团股份[3]

业务情况 - 承接海口、文昌等8个市县省养公路日常养护管理[1] 养护目标与规范 - 养护目标是实现良好公路技术状况，实行全过程、全方位养护[2] - 按《公路养护技术标准》等规范进行养护作业[2] 合作进展 - 与省公路局待上级下达年度预算批复后签具体年度合同[2] - 与省公路局正有序推进移交事宜[2] 信息披露 - 按规定及时履行信息披露义务[2] 公告时间 - 公告发布于2024年11月12日[4]

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-054 海南高速公路股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告 截至本公告披露日，崔家炳先生未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。崔家炳先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司及董事会谨向崔家炳先生在任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 7 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事、总经理崔家炳先生的书面辞职报告。崔家炳先生因工 作调动，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理职务， 辞职后不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，崔家 炳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。其辞职不会导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司 日常经营产生影响。 ...