业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利3500万元 - 5200万元，较上年同期9050.68万元下降61.33% - 42.55%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利100万元 - 1800万元，较上年同期亏损1062.11万元增长109.42% - 269.47%[4] - 基本每股收益盈利0.035元/股 - 0.053元/股，上年同期为0.092元/股[4] 业绩下降原因 - 公司业绩较上年同期下降，主要系上年同期存在股票减持收益[3] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计，双方无重大分歧[2] 业绩预告准确性 - 目前公司不存在影响业绩预告准确性的较大不确定因素[5] 公司股票情况 - 公司股票不存在终止上市或被实施退市风险警示、其他风险警示的情形[5] 业绩预告性质 - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，具体以2024年度报告为准[6]

会议安排 - 2025年第一次临时董事会会议1月8日通知、1月13日召开[1] - 公司董事会定于2月7日召开2025年第一次临时股东大会[3] 决策事项 - 董事会同意公开挂牌转让海南儋州东坡雅居置业有限公司100%股权[1] 表决结果 - 公开挂牌转让股权议案8票同意[2] - 召开临时股东大会议案8票同意[4]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会定于2月7日召开，现场会议14:50开始[1] - 会议股权登记日为2025年1月27日[3] - 会议审议公开挂牌转让海南儋州东坡雅居置业有限公司股权议案[4] 投票信息 - 网络投票代码为“360886”，投票简称为“海高投票”[18] - 深交所交易系统投票时间为2月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月7日9:15 - 15:00[20] 登记信息 - 会议登记时间为2月5日9:30 - 11:30、14:30 - 17:00[10] - 会议登记地点为海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼董事会办公室[10] 其他 - 中小投资者单独计票并披露投票结果[7] - 会议现场召开地点为海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室[3]

海南高速公路股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-067 特别提示 ： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）基本情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。 2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会 议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长 陈泰锋先生。 — 1 — 6、会议的召开符合《中华人 ...

关于海南高速公路股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 海南维特律师事务所 二〇二四年十二月三十日 1/ 7 海南维特律师事务所 关于海南高速公路股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 法律意见书 海南高速公路股份有限公司： 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券 监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等法律法规和其他规范性文件的 要求，海南维特律师事务所（以下简称"本所"）接受贵司委托， 指派本所律师参加贵司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人和主持人资格、表决程序、表决结果 及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、 议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书仅 供见证贵司本次股东大会相关事项的合法性之用，不得用作其他 任何目的。本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证 券 ...

公司更名 - 海南高速公路广告有限公司更名为海南高速数字传媒有限公司[1] - 海南高速公路管理有限公司更名为海南省云翼数字交通有限公司[3] 公司变更 - 海南高速公路广告有限公司法定代表人由贾伟变更为谭国兴[1] - 海南高速公路广告有限公司注册资本金从100万增至1000万，增幅900%[1] 公司信息 - 海南高速数字传媒有限公司统一社会信用代码为914600006202816325[6] - 海南高速数字传媒有限公司成立于1995年3月2日[6] - 海南高速数字传媒有限公司发证日期为2024年12月12日[7] - 海南省云翼数字交通有限公司统一社会信用代码为914600002840845162[7] - 海南省云翼数字交通有限公司成立于1993年12月8日[7] - 海南省云翼数字交通有限公司发证日期为2024年12月18日[7]

市场扩张和并购 - 公司以9267.22276万元受让海南联合2.54%股权，持股从24.35135%提至26.89135%[1] - 自协议生效5个工作日内，公司支付股权转让价款的90%[12] 业绩总结 - 2024年6月30日海南联合营收49967.04万元，2023年为50344.85万元[8] - 2024年6月30日海南联合净利润27277.62万元，2023年为43206.78万元[8] 其他 - 本次投资旨在促进公司长期可持续发展，提升盈利水平[13]

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-064 海南高速公路股份有限公司 关于全资子公司参与设立海南省企业应急续 贷资金管理服务合伙企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为拓宽公司业务范围，推动公司平稳持续发展，公司2024年第十次 临时董事会审议通过《关于全资子公司参与设立海南省企业应急续贷资 金管理服务合伙企业的议案》，同意公司全资子公司海南高速资本运营 有限公司（以下简称"高速资本"）出资8000万元，与海南省登记结算有 限责任公司（以下简称"海南结算"）及其全资子公司海南省小微企业贷 款服务有限责任公司（以下简称"小微贷款"）共同投资设立海南省企业 应急续贷资金管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"， 暂定名）。现将具体情况公告如下如下： 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为拓宽公司业务范围，推动公司平稳持续发展，高速资本拟出资 8,000万元与海南结算及其全资子公司小微贷款共同投资设立合伙企业。 合伙企业募集总规模为10,010万元，其中高速资本认缴8,000万元，为有 限合伙人；海南 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-061 海南高速公路股份有限公司 2024 年第十次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第十次临 时董事会会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面方式或邮件方式向全体董 事发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到董 事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长陈泰锋先生主持，公司监事和部 分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案： 一、关于放弃海南联合资产管理有限公司部分股权优先购买权的议案 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于放弃参股公司部分股权优先购买权的公告》。 三、关于全资子公司参与设立海南省企业应急续贷资金管理服务合伙 企业的议案 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-062 海南高速公路股份有限公司 关于放弃参股公司部分股权优先购买权的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）收到海南 省金城安居投资集团有限公司（以下简称"海南金城"）发来《关于转 让海南联合资产管理有限公司股权征求优先受让权意见的函》，海南 金城拟将其持有的海南联合资产管理有限公司（以下简称"海南联合"） 12.35682%股权对外转让，就其转让股权事宜征求公司是否行使优先 购买权。公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第十次临时董事会 会议，审议通过《关于放弃海南联合资产管理有限公司部分股权优先 购买权的议案》，同意放弃海南金城对外转让的海南联合 12.35682% 股权优先购买权。现将有关事项公告如下： 一、放弃优先购买权情况概述 （一）基本情况 海南联合为公司的联营企业，注册资本为 197,114.305824 万元， 其中公司持有 24.35135%股权，海南金城持有 12.35682%股权。 近日 ...