1、以截至本公告披露日的公司总股本 988,828,300 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），预计共派发现金股利 19,776,566.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增 股本。 2、若自本预案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间， 公司股本发生变动，将以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利 润分配的总股本为基数，公司按照分配比例不变的原则，相应调整分配 总额。 海南高速股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开 2024 年第八次临时董事会会议，审议通过《2024 年前三季度利润分配 预案》，同意将该预案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。现公 告如下： 一、利润分配预案相关情况 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-052 海南高速股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年第三季度报告（未经 ...

会议情况 - 2024年第二次临时监事会会议于10月28日召开，5名监事全到[1] 报告审议 - 以记名投票通过2024年第三季度报告，5票同意[1][2] 预案审议 - 审议通过2024年前三季度利润分配预案，5票同意[3][4] 预案状态 - 利润分配预案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议[4]

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-053 海南高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了 2024 年第八次临时董事会会议，定于 2024 年 11 月 15 日（星 期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2024 年第四次临时股东 大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:50 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 15 日，9:15-9:25，9:30－ ...

海南高速公路股份有限公司 2024 年第八次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第八次临 时董事会会议通知于 2024 年 10 月 22 日以书面方式或邮件方式向全体董 事发出，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人，其中董事崔家炳先生因公出差，其委托董事长 陈泰锋先生出席会议并行使表决权。会议由董事长陈泰锋先生主持，公 司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案： 一、2024 年第三季度报告 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2024 年前三季度利润分配预案 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cnin ...

海南维特律师事务所 HAINAN WEITE LAW FIRM 海南维特律师事务所 二〇二四年九月二十三日 1/ 7 海南维特律师事务所 HAINAN WEITE LAW FIRM 海南维特律师事务所 关于海南高速公路股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 关于海南高速公路股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 海南高速公路股份有限公司： 法律意见书 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券 监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等法律法规和其他规范性文件的 要求，海南维特律师事务所（以下简称"本所"）接受贵司委托， 指派本所律师参加贵司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人和主持人资格、表决程序、表决结果 及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、 议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-048 海南高速公路股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）下午 2:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 9 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会 议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）基本情况 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长 陈泰锋先生。 — 1 — 6、会议的召开符合《中华人民共和 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-047 海南高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开了 2024 年第七次临时董事会会议，定于 2024 年 9 月 23 日（星 期一）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2024 年第三次临时股 东大会。现将会议有关事项通知如下： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）14:50 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 23 日（星期一） 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 23 日，9:15-9:25，9:30－11:30， ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-045 海南高速公路股份有限公司 关于部分土地有偿回收的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为盘活存量资产，优化产业结构，公司于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第七次临时董事会会议，审议通过《关于部分土地有偿回收的议案》， 同意公司与琼海市自然资源和规划局（以下简称"市资规局"）签订《收 回国有土地使用权补偿协议》，市资规局以 7092.8705 万元（人民币， 下同）回收公司持有的位于琼海市嘉积镇城南片区兴工路南的土地使用 权，回收土地面积为 143.51 亩。现将有关事项公告如下： 一、交易概述 （一）土地基本情况 2011 年 1 月，公司通过公开竞拍方式取得了原海南省琼海丝绸厂和 海南丝绸印染厂共计 203.82 亩工业用地使用权及地上房屋建筑物，详见 公司于 2011 年 1 月 11 日发布在巨潮资讯网上的《关于参与竞拍土地使 用权的事项公告》（公告编号：2011-002）。 2023 年 5 月、11 月公司分别与市资规局签订 21.6 亩土地置换及 ...

【2023】4 号）及《海南省省属企业财务决算审计工作规则》（琼国资 评【2018】107 号）相关规定，鉴于大华所已连续 5 年为公司提供审计 服务，公司拟不再续聘其为 2024 年度审计机构。经公开选聘程序，公 司拟聘任致同所为公司 2024 年度的财务审计和内控审计机构。 3、公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项 无异议。 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-046 海南高速公路股份有限公司 关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）； 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、拟变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委及证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 截至 2023 年末，致同所合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署 过证券服务业务审计报告的注册会 ...