文章核心观点 海南高速与中交信科开展数字化业务座谈，围绕交投集团数字化转型目标任务交流并探讨具体业务 [1] 分组1 - 海南高速与中国交通信息科技集团有限公司开展数字化业务座谈 [1] - 双方围绕交投集团数字化转型“1+1+6”目标任务深入交流 [1] - 中交信科相关人员介绍车路云一体化、智慧养护等具体业务 [1] - 双方与会人员对具体业务开展深入探讨和交流 [1]

人员变动 - 周堃于2025年4月9日因工作调动申请辞去职工董事等职务[1] - 辞职后不在公司及控股子公司任职，申请送达董事会时生效[1] - 董事会将尽快完成董事补选和高管聘任工作[1] 其他情况 - 周堃未持有公司股份，无应履行未履行承诺事项[1] - 董事会肯定并感谢周堃任职期间的贡献[2]

持股情况 - 公司持有海汽集团股份4345.73万股，占总股本13.75%[1] - 截至2024年9月30日，公司持有海汽集团股份比例为13.24%[5] - 截至2024年9月30日，海南海汽投资控股有限公司持有海汽集团股份比例为42.50%[5] 增持计划 - 公司增持海汽集团股份金额不低于4000万元且不超过5000万元[1] - 增持股份实施期限为2025年2月21日至2025年12月31日[1] - 本次增持通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式进行[12] - 本次增持资金来源为银行信贷资金和公司自有资金[13] 业绩数据 - 截至2024年9月30日，海汽集团资产总额277769.73万元，负债总额187117.07万元，净资产90652.66万元[7] - 2024年1 - 9月，海汽集团营业收入64345.77万元，利润总额 - 114.33万元，净利润 - 604.57万元[7] - 2024年1 - 9月，海汽集团经营活动产生的现金流量净额为1273.23万元[7] 其他信息 - 本次增持计划符合相关法律法规及部门规章规定[24] - 备查文件包含公司2025年第三次临时董事会会议决议[25] - 备查文件包含独立董事关于2025年第三次临时董事会会议相关事项的独立意见[26] - 公告发布时间为2025年2月21日[28]

新策略 - 2025年2月19日召开第三次临时董事会会议，审议通过增持海南海汽运输集团股份议案[1] - 拟用集中竞价方式，以银行信贷和自有资金增持，金额4000 - 5000万元[1] - 增持实施期限为2025年2月21日至12月31日[1] - 表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[2]

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-008 — 1 — 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保经董事会审议批 准后实施，无需提交公司股东会审议。 二、担保额度预计情况 海南高速公路股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"海南高速"） 于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于向银行申请贷款额度的议案》，同意公司及公司合并报表范围内子公 司向银行金融机构申请不超过人民币 8 亿元的贷款额度。为提高经营决 策效率，满足子公司业务发展的融资需求，公司董事会同意公司为全资 子公司海南高速公路工程建设集团有限公司（以下简称"建设集团"） 向兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银行"）申请贷款提供总额 不超过人民币 1.30 亿元的融资担保，占公司最近一期净资产的 4.22%。 担保方式包括但不限于连带责任保证担保、质押等，担保期限以公司与 兴 ...

人事变动 - 公司2025年2月7日董事会会议通过聘任胡东为副总经理议案[1] - 胡东任期至第八届董事会任期届满[1] - 胡东现挂职任公司副总经理[3]

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-005 海南高速公路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）基本情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）下午 2:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2025 年 2 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会 议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 493 人，代表股份 59,099,151 股，占公司 ...

会议安排 - 2025年第一次临时董事会会议于1月13日召开，股东大会定于2月7日召开[5] - 召开股东大会通知及审议事项于1月15日公告[5] - 股东大会现场会议2月7日14:50召开，网络投票时间为2月7日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 会议现场及网络出席股东和代表494人，代表股份310,135,190股，占总股份31.3639%[8] - 中小股东和代表493人，代表股份59,099,151股，占总股份5.9767%[11] 审议事项 - 审议公开挂牌转让海南儋州东坡雅居置业有限公司股权议案[12] - 该议案同意股数308,427,990股，占比99.4495%[15] - 中小股东投票同意股数57,391,951股，占比97.1113%[15]

2025 年第二次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临 时董事会会议通知于 2025 年 1 月 22 日以书面方式或邮件方式向全体董 事发出，会议于 2025 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与 表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议 通过如下议案： 一、关于聘任公司高级管理人员的议案 经公司董事长提名并经第八届董事会提名委员会审查通过，公司第 八届董事会同意聘任胡东先生为副总经理，任期自本次董事会会议审议 通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于聘任高级管理人员的公告》（2025-007）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-006 海南高速公路股份有限公司 具体内容 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利3500万元 - 5200万元，较上年同期9050.68万元下降61.33% - 42.55%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利100万元 - 1800万元，较上年同期亏损1062.11万元增长109.42% - 269.47%[4] - 基本每股收益盈利0.035元/股 - 0.053元/股，上年同期为0.092元/股[4] 业绩下降原因 - 公司业绩较上年同期下降，主要系上年同期存在股票减持收益[3] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计，双方无重大分歧[2] 业绩预告准确性 - 目前公司不存在影响业绩预告准确性的较大不确定因素[5] 公司股票情况 - 公司股票不存在终止上市或被实施退市风险警示、其他风险警示的情形[5] 业绩预告性质 - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，具体以2024年度报告为准[6]