董事会换届 - 2025年12月12日公司召开会议审议换届选举议案[2] - 第九届董事会拟由7名董事组成[2] - 董事会提名6名董事候选人[2] 任职资格 - 三名独立董事候选人需深交所审核[3] - 董事候选人尚需股东会选举[3] - 候选人均无不得任职情形[6][8][9][13]

人事提名 - 刘欣被提名为海南高速第九届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属不持公司1%以上股份，非前十自然人股东[5] - 本人及直系亲属不在5%以上及前五股东处任职[5] - 本人近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[7] - 本人任独立董事境内上市公司不超三家，在该司不超六年[7][8]

董事会提名 - 公司董事会提名郝向丽为第九届董事会独立董事候选人[1] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股与任职符合规定[5] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[7] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续任职未超六年[9] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年12月13日[10]

人员提名 - 郝向丽被提名为海南高速第九届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[5] - 本人及直系亲属不持有规定比例股份，不在相关股东任职[5] - 本人不为公司等提供服务，无重大业务往来及任职[6] - 本人最近十二个月无相关情形，未受禁入等限制[6] - 本人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或多次通报批评[7]

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-081 海南高速公路股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海南高速公路股份有限公司董事会现就提名傅国华为海 南高速公路股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为海南高速公路股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海南高速公路股份有限公司第八届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 1 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明 ...

人事提名 - 傅国华被提名为海南高速第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 近十二个月无不适任情形[6] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[7] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[7] - 在海南高速连续担任独立董事未超六年[8]

会议信息 - 会议时间为2025年12月29日14:30[3] - 会议地点在海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层第一会议室[9] 投票相关 - 网络投票时间为2025年12月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[3][23] - 普通股投票代码为"360886"，投票简称为"海高投票"[21] 股权与登记 - 股权登记日为2025年12月22日[5] - 登记时间为2025年12月24日（上午9:30 - 11:30，下午14:30 - 17:00）[13] - 登记地点为海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层证券事务部[13] 审议事项 - 选举第九届董事会非独立董事（应选3人）、独立董事（应选3人）[10][27] - 制订《独立董事津贴制度》、调整公司独立董事津贴[10][27] 提案内容 - 选举陈泰锋、胡东、党龙为非独立董事[27] - 选举郝向丽、傅国华、刘欣为独立董事[27] 联系人信息 - 联系人是谭佳莹、张堪省，联系电话为0898 - 66768394、65391670，传真为0898 - 66790647[15]

董事会会议 - 2025 年第十一次临时董事会会议 12 月 12 日召开，7 名董事全出席[1] 董事会换届 - 第八届董事会 2026 年 1 月任期届满，第九届由 7 名董事组成[1][3] - 提名陈泰锋等 3 人为非独立董事候选人，任期三年[1] - 提名郝向丽等 3 人为独立董事候选人，任期三年[3] 股东会安排 - 董事会换届等事项提交 2025 年第五次临时股东会审议[2][3] - 12 月 29 日召开 2025 年第五次临时股东会，现场和网络投票结合[4] 表决结果 - 各议案表决结果均为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票[2][3][4]

市场表现 - A股海南板块半日表现强势，多只个股大幅上涨，其中神农种业涨近11%，罗牛山与海南瑞泽涨停，海南高速一度涨停，京粮控股涨近8%，海德股份涨超5%，凯撒旅业、康芝药业、海南机场涨超4% [1] - 根据涨幅数据，神农种业半日涨幅为10.65%，罗牛山涨幅为10.01%，海南高速涨幅为9.16%，京粮控股涨幅为7.88%，海德股份涨幅为5.71% [2] - 部分公司年初至今涨幅显著，康芝药业年初至今涨幅达130.61%，海峡股份涨幅为98.29%，凯撒旅业涨幅为79.75%，神农种业涨幅为61.32%，欣龙控股涨幅为64.01% [2] 政策驱动因素 - 中共海南省委发布了关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议，提出加快完善自由贸易港政策制度体系 [1] - 政策核心是提升优化以“零关税、低税率、简税制”和“五自由便利一安全有序流动”为主要特征的政策制度体系 [1] - 规划建议大幅提高贸易自由化便利化水平，包括动态调整禁止、限制进出口清单，推动优化进口征税商品目录，深化非关税措施改革，完善跨境服务贸易负面清单 [1] - 规划建议加快提升投资自由化便利化水平，优化外资准入负面清单，并深入推进跨境资金流动自由便利，建立健全跨境资金管理体制机制 [1] - 规划建议推动实施更加便利的出入境管理政策，以及更加开放、更具吸引力的停居留和永久居留政策 [1] 相关公司市值 - 海南机场总市值最高，为570亿，海峡股份总市值为288亿，海南橡胶总市值为252亿 [2] - 海德股份总市值为130亿，凯撒旅业总市值为117亿，罗牛山总市值为113亿 [2] - 海汽集团总市值为81.97亿，海南高速总市值为80.10亿，神农种业总市值为64.92亿，京粮控股总市值为59.68亿，康芝药业总市值为51.43亿，欣龙控股总市值为36.56亿 [2]

市场指数与成交概况 - 截至收盘，上证指数跌0.23%，深证成指涨0.29%，创业板指跌0.02% [1] - 全市场成交额达1.79万亿元 [1] 房地产板块表现 - 房地产板块直线拉升，财信发展、华夏幸福等多股涨停，特发服务、金地集团、保利发展等涨幅居前 [1] - 万科A快速冲高涨停，收盘涨停板上仍有超34万手封单，股价报5.25元/股，最新市值为626.36亿元 [1] - 万科将于12月10日召开债券持有人会议，审议“22万科MTN004”展期事宜，计划将本金兑付时间展期12个月至2026年12月15日 [1] 海南自贸区板块表现 - 海南自贸区板块持续走强，海南发展3天2板，京粮控股、海德股份、海南高速、欣龙控股、罗牛山等多股涨停 [2] - 神农种业午后“20CM”涨停，收盘股价报6.88元/股，最新总市值为70.45亿元 [2] 海南自贸港政策动态 - 《中共海南省委关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布，提出高标准建设海南自由贸易港，加快完善以“零关税、低税率、简税制”“五个自由便利一个安全有序流动”为主要特征的政策制度体系 [2] - 规划建议大幅提高贸易自由化便利化水平，动态调整禁止、限制进出口清单，推动优化进口征税商品目录，深化非关税措施改革，完善跨境服务贸易负面清单 [2] - 海南自贸港全岛封关将于12月18日启动，将实施以“‘一线’放开、‘二线’管住、岛内自由”为基本特征的自由化便利化政策制度 [2]