会议情况 - 2024年召开董事会5次、股东大会3次[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 2024年现场工作15天，参加全部董事会[4] - 2025年将继续履职助力提升决策能力[22] 议案审议 - 2024年4月1日审议通过日常关联交易预计议案[14] - 2024年4月25日审议通过董事会换届选举议案[19] 关联交易与担保 - 预计日常关联交易定价合理、公允[14] - 本报告期担保对象为子公司及其下属公司[15]

会议情况 - 2024年召开董事会5次、股东大会3次[4] - 2024年审计委员会主任委员主持召开5次审计委员会会议[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[7] 议案审议 - 2024年4月1日通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[13] - 2024年4月1日审议通过续聘2024年度审计机构为信永中和会计师事务所[17] - 2024年4月25日审议通过董事会换届选举等议案[19] 未来展望 - 2025年独立董事将强化学习，加强与董事会和经营层沟通[22]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,517,828,334股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[3] - 2022 - 2024年度现金分配的利润不低于当年度合并报表归属母公司所有者净利润的20%[144] - 2023年度利润分配方案于2024年4月25日获股东大会通过，6月13日实施完毕[144] - 每10股派息1.5元（含税），分配预案股本基数为1,517,828,334股，现金分红金额为227,674,250.10元（含税）[145] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[146] - 公司以2024年年末的股本总额1,517,828,334股为基数进行利润分配[146] - 公司可分配利润为242,990,026.57元[145] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为7,627,793,009.68元，较2023年的7,910,213,570.24元减少3.57%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为340,816,179.54元，较2023年的542,691,368.51元减少37.20%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为325,283,553.92元，较2023年的512,156,210.38元减少36.49%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2,455,569,299.51元，较2023年的1,914,451,230.28元增长28.26%[17] - 2024年基本每股收益为0.1914元/股，较2023年的0.3183元/股减少39.87%[17] - 2024年稀释每股收益为0.1914元/股，较2023年的0.3183元/股减少39.87%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为2.66%，较2023年的4.54%减少1.88%[17] - 2024年末总资产为58,130,305,893.18元，较2023年末的56,818,999,039.30元增长2.31%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为12,471,658,116.86元，较2023年末的12,338,182,318.68元增长1.08%[17] - 公司本期归属于上市公司股东的净利润同比减少20187.52万元，降幅37.20%，剔除影响后同比增长18.65%；每股收益同比增长22.86%；加权平均净资产收益率同比增加0.83个百分点[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加54111.81万元，增幅28.26%[20] - 2024年非经常性损益合计15532625.62元，2023年为30535158.13元，2022年为17294166.24元[27] - 2024年公司实现营业总收入81.95亿元，利润总额6.04亿元，资产总额581.30亿元[39] - 2024年营业收入76.28亿元，较2023年的79.10亿元下降3.57%[46] - 2024年销售费用为31,820,472.15元，同比减少19.42%[54] - 2024年管理费用为447,176,414.68元，同比减少5.11%[54] - 2024年财务费用为918,359,144.03元，同比减少12.23%[54] - 2024年研发费用为26,362,967.09元，同比减少0.43%[54] - 2024年经营活动现金流入小计116.93亿元，同比降0.42%；流出小计92.37亿元，同比降6.01%；净额24.56亿元，同比增28.26%[60] - 2024年投资活动现金流入小计143.30亿元，同比增46.23%；流出小计152.31亿元，同比增55.29%；净额 - 9.02亿元，同比降9653.41%[60] - 2024年筹资活动现金流入小计57.49亿元，同比增22.97%；流出小计75.80亿元，同比降2.48%；净额 - 18.32亿元，同比增40.89%[60] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 2.76亿元，同比增76.75%[60] - 投资收益2.85亿元，占利润总额比例47.16%；公允价值变动损益 - 0.82亿元，占比 - 13.56%；资产减值 - 3.44亿元，占比 - 57.00%[64] - 营业外收入0.12亿元，占利润总额比例2.01%；营业外支出0.06亿元，占比0.96%[64] - 2024年末货币资金37.85亿元，占总资产比例6.51%，较年初降0.40%[66] - 2024年末存货6.41亿元，占总资产比例1.10%，较年初升0.72%[66] - 2024年末固定资产9.47亿元，占总资产比例1.63%，较年初降0.62%[66] - 2024年末长期借款206.01亿元，占总资产比例35.44%，较年初降2.97%[67] - 报告期投资额为89,580,000.00元，上年同期投资额为137,099,980.00元，变动幅度为 - 34.66%[70] 分季度财务数据 - 第一季度至第四季度营业收入分别为1326171991.87元、2006717728.03元、2391208090.41元、1903695199.37元[24] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为189710685.90元、67792540.04元、148710515.44元、 - 65397561.84元[24] 影响净利润因素 - 潭耒高速公路衡耒段收费权到期移交使归属于上市公司股东的净利润减少11938.68万元[19] - 下属二级子公司计提资产减值损失，按持股比例计算减少归属于上市公司股东的净利润10662.31万元[19] - 计提应收通行费收入账款减值损失，减少归属于上市公司股东的净利润3523.93万元[19] - 2024年5月调整增缴2023年度企业所得税，减少归属于上市公司股东的净利润4185.03万元[19] 业务板块运营情况 - 公司经营6条高速公路，运营里程约473公里，受托管理里程约90公里，运营总里程约563公里[34][35] - 高速公路运营板块建成并投入使用智慧收费站22个[38] - 道路运输业营业收入28.70亿元，占比37.63%，同比下降9.20%；商品贸易营业收入41.35亿元，占比54.21%，同比下降3.24%；其他营业收入6.22亿元，占比8.16%，同比增长30.93%[46] - 道路运输业毛利率49.38%，同比下降4.32%；商品贸易毛利率1.92%，同比下降0.50%[47] - 道路运输业折旧与摊销占营业成本比重17.52%，同比增长3.96%；运营养护成本占比7.53%，同比下降10.13%；商品贸易成本占比69.93%，同比下降2.75%[49] - 湖南省营业收入36.01亿元，占比47.21%，同比下降4.24%；上海市营业收入39.54亿元，占比51.84%，同比下降2.90%；其他省份营业收入0.73亿元，占比0.95%，同比下降6.27%[46] 公司荣誉与资质 - 公司选派8人参加全省交通运输行业职业技能大赛公路收费及监控员赛项，在前10名中斩获7席，2人晋级国赛获第4名、第7名[41] - 怀化分公司在年度综合排名中名列全省第2，现代资产在年度服务区排名中名列全省第5[41] - 现代环境新增市政公用工程施工承包二级及生活污水处理一级2项资质[41] - 怀化生活垃圾焚烧发电项目首年实现利润超千万[41] - 现代新能源分批次建设了98座分布式光伏电站[41] - 《“高速惠通”多源数据融合赋能交通物流降本增效》获2024年“数据要素×”大赛湖南分赛一等奖，获批5项计算机软著[41] - 2024年公司新增专利17项，新增省部级（学会）科技奖励4项[42] - 2人获评湖湘英才，1人获评湖南省卓越工程师，申报省属监管企业人才发展资金项目13个，争取奖补资金30万元[42] 公司运营管理 - 全年在建信息系统21个，年内投产20个[42] - 集中采购成交金额下浮率达3.5%[43] - 全年组织安全培训408次，安全生产排查率、整改率100%[43] 公司客户与供应商 - 公司前五名客户合计销售金额为776,263,127.04元，占年度销售总额比例为10.18%[52] - 公司前五名供应商合计采购金额为1,272,299,744.28元，占年度采购总额比例为21.94%[52] 研发项目进展 - 高速公路养护三维可视化及智能电子路元应用试点研究等多个研发项目已验收或完成上线验收[55] - 大数据研发平台已完成项目上线验收，实现数据底座构建和客户等自动标签化业务支持[56] - 自有资金投资分析平台已完成项目上线验收，构建自有资金投资分析系统把控投资风险[56] - 基于云计算的期货用户行为分析系统按计划进度开发中，识别客户关键信息提升分析效率[56] - 垃圾焚烧飞灰水热无害化多步协同工艺与装备研究处于研究中，降低飞灰污染实现资源化[56] - 智能污水一体化设备及智慧化运维管理平台研究处于研究中，提升服务区污水处理效果[56] - 厨余垃圾清洁收集、智能一体化处理的关键技术及工程示范已通过湖南省科技厅验收，解决厨余垃圾难题[56] 研发人员情况 - 2024年研发人员数量为295人，较2023年的279人增长5.73%[58] - 2024年研发人员数量占比为10.28%，较2023年的8.95%提升1.33%[58] - 2024年本科研发人员为214人，较2023年的222人减少3.60%[58] - 2024年硕士研发人员为43人，较2023年的35人增长22.86%[58] - 2024年30岁以下研发人员为20人，较2023年的23人减少13.04%[58] - 2024年30 - 40岁研发人员为162人，较2023年的145人增长11.72%[58] - 2024年研发投入金额为26362967.09元，较2023年的26476844.50元减少0.43%[58] - 2024年研发投入占营业收入比例为0.35%，较2023年的0.33%提升0.02%[58] - 2024年和2023年研发投入资本化的金额均为0元，资本化研发投入占研发投入的比例均为0%[58] - 公司持续加大信息化、数字化转型力度，提高科技创新水平，研发人员学历及素质进一步提高[58] 金融资产情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为199,418,672.75元，本期公允价值变动损益为4,595,216.22元，本期购买金额为561,500,000.00元，本期出售金额为616,707,493.54元，期末数为148,129,827.43元[68] - 衍生金融资产期初数为551,940.00元，本期公允价值变动损益为10,190,970.00元，期末数为4,743,140.00元[68] - 其他权益工具投资期初数为80,803,353.38元，计入权益的累计公允价值变动为2,703,462.21元，期末数为83,506,815.59元[68] - 金融资产小计期初数为280,773,966.13元，本期公允价值变动损益为14,786,186.22元，计入权益的累计公允价值变动为2,703,462.21元，本期购买金额为561,500,000.00元，本期出售金额为616,707,493.54元，期末数为236,379,783.02元[68] - 存货期初数为170,227,522.08元，本期公允价值变动为91,252,521.95元，本期购买金额为5,517,017,143.34元，本期出售金额为4,980,832,523.72元，期末数为615,159,619.75元[68] - 上述合计期初数为452,966,670.69元，本期公允价值变动为78,431,518.21元，计入权益的累计公允价值变动为2,370,189.54元，本期计提的减值为36,294.46元，本期购买金额为7,683,912,135.99元，本期出售金额为6,739,035,717.

业绩数据 - 2024年营业总收入81.95亿元，利润总额6.04亿元，资产总额581.30亿元[2] 公司治理 - 2024年董事会召开5次会议，审议议案32项[3] - 2024年在董事会召集下召开3次股东大会[5] 投资与创新 - 作为有限合伙人参与设立基金，认缴出资4458万元[8] - 2024年新增省级创新平台2项[8] 信息披露与评级 - 2024年发布公告及相关文件73份[12] - 信息披露连续三年获深交所信息披露A类评价[12] - 截至2024年底，ESG评级均提升至BBB或B + 级以上[14] 荣誉与规划 - 2024年荣获第十五届中国上市公司投资者关系管理创新实践天马奖[13] - 2025 - 2027年将制定分红规划[17] - 编制“十五五”战略规划[19] 未来策略 - 推广智慧化运营，构建适配管理体系[19] - 利用新一代信息技术推进管理集约化[19] - 加大新能源和环保新技术领域研发投入与应用推广[19] - 推动产学研一体化进程，以科技创新驱动绿色低碳发展[19] - 落实国资“双监管”体系，把握监管新规要求[20] - 修订完善制度体系，保证合规性和科学性[20] - 提升董事会效能，保障董事知情权[20] - 开展董监高履职培训，提升规范运作水平[20] - 强化投资者参与机制与权益保护，提升治理透明度[20]

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-016 现代投资股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、公允地反 映公司财务状况与 2024 年度的经营成果，依据《企业会计准则》等 相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象 的资产计提减值准备合计 34,414.76 万元。 | | 项目 | 本年发生额（万元）（转回以"－"列示） | | --- | --- | --- | | 信用减值 | 贷款坏账损失 | 9,379.60 | | 损失 | 应收账款坏账损失 | 2,759.41 | 一、计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映 公司的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内各项资产进行全面清查和减值测试，对合 并报表范围内可能发生信用减值损失、资产减值损失的有关 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-017 现代投资股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 https://irm.cninfo.com.cn（深圳证券交易所"互动易"平台） https://www.cs.com.cn/roadshow/（中证路演中心） （2）欢迎投资者积极提问。为充分尊重投资者，提升交流的针 对性，公司本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者 既可于 2024 年 4 月 11 日至 4 月 16 日登录以上网站提前提问，也可 以在业绩说明会上提问。 公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！ 特此公告。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2024 年年 度报告》及《2024 年年度报告摘要》，为便于广大投资者进一步了 解公司 2024 年年度报告及年度经营情况，公司定于 202 ...

一、湖南高速集团财务有限公司基本情况 1、湖南高速集团财务有限公司是经中国银监会（即现"国家金 融监督管理总局"）批准，于 2011 年 12 月 22 日正式开业的非银行 金融机构，是湖南高速集团的"内部银行"。以"依托集团，服务集 团"为宗旨，为湖南高速公路建设提供"产融结合"的平台。 2、金融许可证编码：00957882 现代投资股份有限公司 关于对湖南高速集团财务有限公司的 风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关 联交易》的要求，现代投资股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）通过查验湖南高速集团财务有限公司的《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件资料，并审阅利安达会计师事务所（特殊普 通合伙）、湖南中天华会计师事务所（普通合伙）（均具有证券、期 货相关业务资格）出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在 内的湖南高速集团财务有限公司的定期财务报告，对湖南高速集团财 务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估，具体情况 报告如下： 3、统一社会信用代码：91430000587021774H 4、注册资本：100,000 万元人民币，股东构成 ...

现代投资股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格依据《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等一系列法律法规与规章 制度的明确规定和要求，始终秉持维护股东与员工合法权益、确保公 司持续稳健前行的坚定目标，切实履行监督使命，有条不紊地推进各 项工作。深入核查重大事项决策流程的合规性，细致审视公司财务状 况，对董事会及高级管理人员的履职情况展开依法监督，为公司的规 范运营与良性发展贡献了积极力量。现将公司监事会 2024 年度工作 详情汇报如下： 一、报告期内公司监事会工作情况 （一）报告期内监事会召开了 5 次会议，审议 13 项议案，具体 情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第八届监事会 第十四次会议 | 2024 4 | | | 年年度报告全文及摘要。 1.2023 | | | | | | 2.2023 年度利润分配预案。 | | | | | | 3.公司 年度环境、社会及管治报告。 2023 ...

Contents 05 About Us 08 ESG Governance Fortifying the Foundation of "Xiandai" Governance Quality Foremost 11 59 Steadfast Progress 37 Ecological Harmony Safeguarding Xiandai Invest- ment's Green Commitment Collaborative Devel- opment Nurturing Xiandai's Talented 23 Workforce Enhancement of Public Well-being Prospering with Partners 76 Reader Feedback 51 01 About This Report 03 Message from the Chairman 05 Company Profile 06 Honors 07 Highlight Performance 08 Board Statement 08 ESG Governance Structure 09 St ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-014 现代投资股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度 审计机构的议案》，该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 具备证券、期货相关业务执业资格，拥有丰富的从事上市公司审计工 作经验，在为公司提供 2024 年度财务审计和内部控制审计服务中， 能够遵循独立、客观、公正的执业 ...