5 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-033 现代投资股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司 章程〉及附件的议案》，现将有关事项公告如下： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及 规范性文件的修订内容，并结合《湖南省省属监管企业公司章程指引》 和公司实际情况，公司拟对《公司章程》及附件进行修订，具体修订 情况如下： 一、《公司章程》修订情况 原条款 修订后条款 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） ...

近日公司董事会收到非独立董事孟杰先生的辞职报告，孟杰先生 因工作调整，提请辞去公司第九届董事会董事职务，同时辞去公司董 事会下属战略委员会委员职务，孟杰先生辞职后不再担任公司任何职 务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孟杰先生的辞职不会 导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之 日起生效，其原定任期至本届董事会届满之日止。截至目前，孟杰先 生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。孟杰先生 在担任公司董事期间独立公正、勤勉尽责，公司及董事会向孟杰先生 在任期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。 现代投资股份有限公司 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，为保障 董事会持续高效运作，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提 名杨建国先生为第九届董事会非独立董事候选人。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述非独立董事候选 人的选举将提交公司股东大会审议，非独立董事任期自股东大会审议 关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份有限公司（以 ...

关于 2025 年前三季度计提信用减值及资产减值准备 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、公允地反 映公司财务状况与 2025 年前三季度的经营成果，依据《企业会计准 则》等相关规定，对截至 2025 年 9 月 30 日合并报表范围内存在减值 迹象的资产计提减值准备合计 13,331.37 万元。 一、计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映 公司的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 9 月 30 日合并报表范围内各项资产进行全面清查和减值测试，对合 并报表范围内可能发生信用减值损失、资产减值损失的有关资产计提 相应减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司本期计提信用减值准备及资产减值准备合计 13,331.37 万 元。本期计提减值准备的资产项目包括应收账款、其他应收款、债权 投资、其他债权投资、长期应收款、发放贷款、保理应收款、固定资 产、无形资产、其他非流动资产、在建工程、合 ...

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2025-032 现代投资股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员; （3）公司聘请的律师; 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-031 现代投资股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七 次会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以通讯方式送达各位监事。本次 会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席会 议监事 6 名，实际出席会议监事 6 名，其中监事唐波先生、刘立勇先 生、潘烨先生、职工监事王晏辉女士以通讯方式参与表决。会议由公 司监事会主席雷楷铭先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》。 监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 详见公司同日披露的《2025 年第三季度报告》 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-030 现代投资股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 次会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以通讯方式送达各位董事。本次 会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席会 议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事长罗卫华先生以通讯 方式参与表决。会议由公司副董事长、总经理唐前松先生主持，公司 监事及高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 详见公司同日披露的《2025 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》。 根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟不再设监事 会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权， 公司《监事会议事规则》相应废止。同时结合公司实际情况，对《公 司章程》及附件《董事会议事规则》《股东会议 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-035 现代投资股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、被合并方基本情况 公司名称：湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司 成立时间：2009 年 6 月 30 日 注册地址：长沙市芙蓉区远大一路 649 号 001 栋 657 室 一、吸收合并概述 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）拟对全资子公司湖 南省溆怀高速公路建设开发有限公司（以下简称"溆怀公司"）进行 吸收合并，吸收合并完成后，溆怀公司的独立法人资格将依法注销， 溆怀公司的全部业务、资产、债权、债务、人员及其他权利义务均由 公司依法承继。 公司于 2020 年 11 月 18 日召开公司第七届董事会第四十四次会 议及 2020 年 12 月 4 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过 了《关于吸收合并全资子公司湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司 的议案》，同意公司对全资子公司溆怀公司进行吸收合并。 近期，公司在办理溆怀公司工商注销过程中，因原股东大会决议 时间过长，市场 ...

现代投资股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2025-029 现代投资股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 现代投资股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上 | 年初至报告期 | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年同期增减 | 末 | 末比上年同期 | | | | | | 增减 | | 营业收入 | 1,402,067,80 | - ...

期货概念板块整体市场表现 - 期货概念板块指数较上一交易日下跌0.36%，表现弱于上证指数（下跌0.22%）和深证成指（下跌0.44%）[1] - 板块内个股表现分化，瑞达期货以5.75%的涨幅领涨，物产中大以4.70%的跌幅领跌[1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出7.05亿元，但游资和散户资金分别净流入4.09亿元和2.96亿元[2] 领涨个股表现 - 瑞达期货收盘价24.29元，上涨5.75%，成交35.43万手，成交额8.61亿元，主力资金净流入1.50亿元，净占比达17.38%[1][3] - 厦门国贸收盘价6.81元，上涨5.26%，成交164.92万手，成交额11.17亿元[1] - 永安期货收盘价15.35元，上涨2.74%，成交14.14万手，成交额2.15亿元，主力资金净流入4391.49万元，净占比20.41%[1][3] 领跌个股表现 - 物产中大收盘价5.88元，下跌4.70%，成交225.77万手，成交额13.36亿元[2] - 中金岭南收盘价5.50元，下跌3.51%，成交128.95万手，成交额7.16亿元[2] - 中科金财收盘价30.78元，下跌2.75%，成交29.51万手，成交额9.03亿元[2] 个股资金流向分析 - 资金流向与股价表现高度相关，涨幅居前的瑞达期货和永安期货均获得主力资金大幅净流入，净占比分别为17.38%和20.41%[3] - 部分个股出现主力与散户资金流向背离，例如华鑫股份主力净流入3489.96万元，而散户仅净流入184.72万元[3] - 新黄浦和苏豪弘业等个股主力资金为小幅净流出或净流入，但游资表现活跃[3]

长永高速免费通行事件 - 长永高速公路收费截止日期确认为2025年11月1日，自11月2日零时起将免费通行 [1] - 收费期限最初为30年，自1994年12月28日至2024年12月27日止，后经两次政策补偿，最终延长至2025年11月1日 [5] 长永高速历史与概况 - 长永高速是湖南省第一条高速公路，于1993年开工修建，1994年12月28日建成通车，全长27公里，连接黄花机场和长沙市区 [3] - 该高速公路西起长沙收费站，东止于浏阳市永安镇永安收费站，其通车终结了湖南无高速公路的历史 [3] 高速公路收费到期行业趋势 - 长永高速是国内少数停止收费的高速公路之一，类似情况有四川成绵高速公路和成都城北出口高速公路，分别于2025年9月4日和9月17日收费到期，此后按"零费率"方式运营 [6] - 行业中存在因执行重大节假日免费政策及鲜活农产品运输"绿色通道"政策而给予收费期补偿的惯例 [5] 湖南省其他早期高速公路运营状况 - 京珠高速长沙至湘潭段（长潭高速）于1996年12月通车，是G4京港澳高速组成部分，已通车近29年 [7] - 长沙至益阳高速公路于1998年7月通车，是G5513长张高速组成部分，已通车27年 [7] - 益阳至常德高速公路于1999年12月通车，是G5513长张高速组成部分，已通车近26年 [7] - 湘潭至耒阳高速公路于2000年12月通车，是G4京港澳高速组成部分，已通车近25年 [7]