业绩数据 - 2024年营业总收入81.95亿元，利润总额6.04亿元，资产总额581.30亿元[2] 公司治理 - 2024年董事会召开5次会议，审议议案32项[3] - 2024年在董事会召集下召开3次股东大会[5] 投资与创新 - 作为有限合伙人参与设立基金，认缴出资4458万元[8] - 2024年新增省级创新平台2项[8] 信息披露与评级 - 2024年发布公告及相关文件73份[12] - 信息披露连续三年获深交所信息披露A类评价[12] - 截至2024年底，ESG评级均提升至BBB或B + 级以上[14] 荣誉与规划 - 2024年荣获第十五届中国上市公司投资者关系管理创新实践天马奖[13] - 2025 - 2027年将制定分红规划[17] - 编制“十五五”战略规划[19] 未来策略 - 推广智慧化运营，构建适配管理体系[19] - 利用新一代信息技术推进管理集约化[19] - 加大新能源和环保新技术领域研发投入与应用推广[19] - 推动产学研一体化进程，以科技创新驱动绿色低碳发展[19] - 落实国资“双监管”体系，把握监管新规要求[20] - 修订完善制度体系，保证合规性和科学性[20] - 提升董事会效能，保障董事知情权[20] - 开展董监高履职培训，提升规范运作水平[20] - 强化投资者参与机制与权益保护，提升治理透明度[20]

业绩总结 - 公司2024年度计提信用及资产减值准备34414.76万元[2][3][4][7] - 信用减值损失本年发生13182.21万元[3][4][5] - 资产减值损失本年发生21232.55万元[4][5] - 本次计提减少2024年合并利润总额34414.76万元[7] - 减少归母净利润及权益19749.89万元[7]

财报披露 - 公司于2025年4月3日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月17日15:30 - 17:00召开2024年度业绩说明会[1] - 董事长罗卫华等出席[1] - 投资者可登录https://irm.cninfo.com.cn等网址参与[2] 问题征集 - 2024年4月11日至4月16日向投资者公开征集问题[2] - 投资者可在征集期或业绩说明会上提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答普遍关注问题[3]

股权结构 - 公司注册资本10亿元，湖南省高速公路集团有限公司持股75%，湖南高速投资发展有限公司持股25%[2] 业绩数据 - 2023年末资产总额114.48亿元，负债102.76亿元，所有者权益11.72亿元，营收1.95亿元，利润总额0.53亿元，净利润0.38亿元[10] - 2024年末资产总额132.61亿元，负债120.44亿元，所有者权益12.17亿元，营收2.26亿元，利润总额0.67亿元，净利润0.46亿元[10] - 2023年末资本充足率20.12%，拆入资金比例0%，投资比例53.3%[12] - 2024年末资本充足率16.79%，拆入资金比例0%，投资比例50.38%[12] 公司治理 - 公司实行董事会领导下的总经理负责制，建立股东会、董事会和监事会[2] 内部控制 - 公司编制内部控制制度，完善风险管理体系，实行内部审计监督制度[5] - 公司在资金、信贷、投资业务制定管理办法和操作流程[6][8] - 公司内部控制制度完善，能控制资金和信贷风险[9] 监管指标 - 截至2024年12月31日，公司各项监管指标符合规定[11] 财务公司业务 - 截至2024年12月31日，公司及其子公司在湖南高速集团财务有限公司存款余额0万元，贷款余额10亿元[13] - 公司已制定在湖南高速集团财务有限公司办理金融服务的风险处置预案[13] 财务公司合规 - 湖南高速集团财务有限公司具有合法证照，按规定经营，资产负债比例合规，风险管理无重大缺陷[14][15]

监事会工作情况 - 2024年度监事会召开5次会议，审议13项议案[2] - 2024年5月完成第九届监事会非职工代表监事换届选举[4] 监事会评价 - 认为董事会报告真实反映公司财务及经营成果[6] - 认为公司依法运作，决策合理，财务状况良好[6] 未来展望 - 2025年监事会将紧盯关键环节开展监督工作[9]

业绩数据 - 2024年公司总利润6.04亿元人民币，盈利能力位居省内国有上市公司前列[24] - 2024年公司营业收入82亿元人民币，总资产581.3亿元人民币，利税7.59亿元人民币[31] 运营数据 - 2024年开展796次安全检查，识别和整改率达100%[27] - 全年组织408次安全培训，2869人参与[27] - 公路景观绿化带长度206.40千米，一类和二类桥梁占比100%，道路优良率100%[40] - 可再生能源消费量826,581.00千瓦时，直接温室气体排放量6,312.84吨二氧化碳当量，间接温室气体排放量8,891.94吨二氧化碳当量[40] - 环保总投资4.37亿元人民币，道路维护项目投资1.66亿元人民币[40] - 客户满意度百分比100%，员工培训参与率100%，员工总数2434人[40] - 乡村振兴受益人616人，社会福利总支出153万元人民币，乡村振兴总投资3200万元人民币[40] - 2024年采购效率同比增长23%，无延迟支付供应商款项情况[87] - 截至报告期末，公司管理高速公路总长度约563公里[130] - 怀化分公司2024年开展95次无人机巡检任务，累计飞行超50小时，无人机可在数秒内升至500米[139] - 汛期修复1338平方米路面坑洼，处理20起水毁滑坡[148] - 处理1527起紧急事件，开展98次应急演练，包括2024长韶娄高速边坡滑坡应急演练[160] - 建成22个智能收费站，智能收费系统覆盖率达67%，长沙 - 韶山 - 娄底等高速实现自助收费（发卡）[162] - 截至2024年12月，长沙分公司部署40台无人收费设备[163] - 红外超高检测装置报警成功率达100%，怀化北综合服务中心车辆识别准确率接近100%，入口发卡效率提高20%，单车通行效率提高40%，平均通行时间减少4 - 5秒[164][165] - “先通行后付费”模式使交通效率提高超50%，还款率达95.5%，端午节和中秋节期间长沙收费站约5000辆车体验该服务[178] 技术与创新 - 智能收费应用使通行效率提高超50%[26] - 长潭高速李托下沉段项目采用新技术可有效降低轮胎与路面噪音超6dB[140] - 拥有51项国家发明专利和123项软件著作权[167] - 现代新能源建成省内首个“绿色源高速”试点电站[196] - “GSHT”平台入选第13届中部投资贸易博览会产融合作案例[198] 公司治理 - 公司识别出21个重要议题[48] - 公司向内外部利益相关者发放113份调查问卷[52] - 董事会由9名成员组成，包括3名独立董事和3名女性董事[59] - 报告期内召开5次董事会会议、5次监事会会议和3次股东大会，共审议33项提案，参会人员出席率达100%[61] - 2023年度业绩简报双平台直播，各网络总观看量超50万[69][70] - 公司连续三年获深交所信息披露A评级[71] - 公司现有制度242项，修订19项，新增16项[76] - 廉洁与反腐败培训覆盖率达100%，参与人数2869人，员工自查自纠活动参与人数2000人[82] - 大有期货2024年组织12次反洗钱会议[89] - 审计覆盖率和年度审计计划完成率均达100%[105] - 公司党委开展13次中心组理论学习、组织2次党纪教育专家讲座、共开展99次党课宣讲227次[108] - 公司建立超70个书记牵头项目攻关难题，“为民实事清单”完成率达100%[112] - 识别1511处安全隐患，隐患整改率、自查率、及时整改率均达100%，安全教育培训覆盖率达100%，特种设备定期检查率达100%，安全生产投入1.65亿元，开展792次定期和不定期安全检查[129] - 举办408场安全生产和消防培训、257场安全消防宣传培训、229场特种作业人员安全培训，培训2869人[158] 未来展望 - 公司将战略、财务、市场、运营和法律风险分为“一般、重大、严重”三个等级[99] - 公司计划将可持续发展风险纳入整体风险管理框架[100]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年，费用不超95万元[2][8] - 2025年4月1日九届六次董事会全票通过续聘议案并提交2024年度股东大会审议[12] - 审计委员会认为信永中和满足公司审计要求，同意续聘[11] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告超700人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户19家[3] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 审计机构合规 - 信永中和近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次、纪律处分0次[4] - 53名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次、纪律处分1次[4] 签字人员经验 - 拟签字项目合伙人近三年签署和复核上市公司超5家，质量复核合伙人超3家，签字注册会计师超1家[4][5]

关联交易金额 - 公司2025年度日常关联交易预计金额33900万元，销售预计19700万元，接受提供预计14200万元[2] - 2024年向关联人销售实际发生额13298.82万元，预计20900万元，差异 -36.37%[6] - 2024年接受关联人提供实际发生额9640.92万元，预计9350万元，差异3.11%[6] - 2024年日常关联交易实际发生额22939.74万元，预计30250万元，差异 -24.17%[6] 具体交易情况 - 向湖南高速材料贸易有限公司销售预计12000万元，截至披露日已发生1209.02万元，上年发生6735.47万元[5] - 向湖南省高速公路集团及其下属公司销售预计1800万元，截至披露日已发生156.12万元，上年发生3415.46万元[5] - 接受湖南省高速公路集团及其下属公司采购预计6000万元，截至披露日已发生0万元，上年发生3866.07万元[5] - 接受湖南高速公路联网收费管理有限公司联网技术服务费预计1400万元，费率0.45%，截至披露日已发生322.68万元，上年发生1321.37万元[5] 关联方信息 - 湖南省高速公路集团有限公司是控股股东，注册资本3000000万元[8] - 湖南高速材料贸易有限公司是其全资子公司，注册资本15000万元[8] - 湖南省高速公路联网收费管理有限公司是其全资子公司，注册资本500万元[9] - 湖南轨道石化发展有限公司是公司股东下属控股子公司，注册资本5000万元[9] - 湖南省交通规划勘察设计院有限公司是公司股东有控制权子公司，注册资本29333.3333万元[9] 关联方业绩 - 湖南省高速公路集团有限公司2024年末总资产70237816.99万元，净资产23294758.92万元，主营收入5357092.00万元，净利润394294.00万元[13] - 湖南高速材料贸易有限公司2024年末总资产190148.75万元，净资产27148.57万元，主营收入271212.46万元，净利润6149.09万元[13] - 湖南省高速公路联网收费管理有限公司2024年末总资产150688.81万元，净资产5072.54万元，主营收入12016.83万元，净利润728.73万元[13] - 湖南轨道石化发展有限公司2024年末总资产35631.49万元，净资产33486.89万元，主营收入29077.74万元，净利润469.77万元[13] - 湖南省交通规划勘察设计院有限公司2024年末总资产262180.89万元，净资产158544.73万元，主营收入88181.43万元，净利润12354.87万元[13] 其他要点 - 2024年实际发生金额超预计因市场与客户需求变化，对日常经营及业绩影响较小[7] - 本次日常关联交易通过2025年4月1日董事会和监事会会议审议，无需提交股东大会[2] - 关联交易按公平公允市场化原则，协商确定交易价格[14][15] - 独立董事同意2025年度日常关联交易预计事项并提交董事会审议[16][17]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[2] 审计相关决策 - 2024年4月1、25日会议同意续聘信永中和为2024年度审计机构[3] - 第八届董事会审计委员会2024年第一次会议通过续聘议案并提交董事会[6] 审计工作进程 - 2024年12月27日确定2024年年报审计工作方案[6] - 2025年2月25日会计师事务所汇报审计相关事项[6] - 2025年3月21日审计委员会审议通过多项议案并同意提交董事会[6] 审计结果评价 - 董事会审计委员会认为信永中和年报审计表现良好，按时完成工作[8]

业绩数据 - 2024年营业总收入81.95亿元，利润总额6.04亿元，资产总额581.3亿元，实现利税7.59亿元[28] - 2024年盈利水平处于全省国有控股上市公司“第一方阵”[20] 用户数据 - 客户满意度为100%[33][170] - 金融知识活动覆盖49,521人次[33][188] 未来展望 - 将可持续发展风险纳入整体风险管理流程计划推进[90] 新产品和新技术研发 - 采用化学增韧型高性能改性沥青与级配优化技术，能有效降低胎路噪音6dB以上[127] - 大有期货报告期内创新开发投教产品115个[182] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 智慧收费方面通行效率提升50%以上[22] - “先行后付”模式提升通行效率达50%以上，补缴率高达95.5%[162] 运营管理 - 连续三年获得深圳证券交易所信息披露评级A级[21][65] - 开展安全检查796次，排查率、整改率100%[23] - 全年组织安全培训408次，培训2869人[23] - 无人机桥梁巡检覆盖100%视野盲区[23] - 现行制度总数达242项，合规承诺书签订率100%，修订制度19项，新设制度16项[68] - 廉政、反腐败培训覆盖率100%，参与人数2869人，开展自查自纠2000余人次[73] - 2024年采购效率同比提升23%，未发生拖欠供应商货款事件[79] - 2024年度实现审计全覆盖，年度审计计划执行率达100%[85] - 对10个投资项目开展风险评审[91] 人员相关 - 员工总数2434人，年度培训支出164.80万元[33] - 员工培训覆盖率为100%[33] 社会责任 - 乡村振兴惠及人数616人，社会公益支出153.25万元，乡村振兴投入3199.90万元[33] 环保相关 - 可再生能源消耗量826,581.00千瓦时，范围一温室气体排放量6,312.84吨二氧化碳当量，范围二温室气体排放量8,891.94吨二氧化碳当量，环保总投入4.37亿元，养护工程投入金额1.66亿元[33] - 通过GB/T24001 - 2016/ISO14001:2015环境体系认证[193] - 2024年现代新能源成功建成98座光伏电站，总装机容量22MW，年平均可提供清洁电能1,870万度，节约标准煤约7,480吨，减少CO₂排放量约8,880吨，等效植树约12,000余棵[196] - 现代环境怀化项目每年处理生活垃圾43.8万吨，年发电量达1.5亿千瓦时，炉渣金属回收率超8%[199] 党组织建设 - 党委开展理论学习中心组学习13次，党纪学习教育专家讲课2次，各级党组织书记讲党课99场次，党员分享党纪学习体会（微党课）227次[99] - 建立书记攻难关项目70余个，“民生实事清单”办结率100%[103] 基础设施 - 截至报告期末，高速公路总里程（包括经营及代管路段主线）累计约563公里[117] - 已建成并投入使用智慧收费站22个，所辖收费站智慧收费设备覆盖率达67%，长沙分公司各路段收费站投入无人值守设备40台[149] 应急处理 - 参与人员1648人次，处置各类突发事件1527起，开展应急演练98次[147] 专利与软著 - 拥有123项国家发明专利，51项软著权[152] 信息披露 - 报告以中、英文电子版形式每年在巨潮资讯网发布一次[15] 会议与议案 - 董事会召开5次，监事会召开5次，共审议议案33项，董事会及专业委员会会议董事出席率100%，召开股东大会3次[57] 董事情况 - 现有董事9名，其中独立董事3名，女性董事3名[56] - 组织董事参加多场专题培训和行业专题会议，安排独立董事开展3次实地调研[56] 安全相关 - 安全隐患自查覆盖率、安全教育培训率、安全隐患整改及时率、特种设备定期检测率均达100%，排查隐患1511项，隐患整改率100%，安全生产投入金额1.65亿元，定期、不定期安全稽查792次[116] 巡查情况 - 2024年，怀化分公司累计开展无人机巡查95次，总飞行时长超50小时[125] 汛期修复 - 汛期累计修复路面坑洞1338平方米，处置水毁塌方20处[136] 培训与宣传 - 开展安全生产和消防安全培训408次，安全和消防宣传教育257次，参与培训2869人，特种作业人员安全培训229次[146] 服务中心情况 - 怀化北综合服务中心车辆识别准确率接近100%，平均通行时间缩短4 - 5秒，入口发卡效率提高20%，单车通行效率提高40%[151] 投教活动 - 大有期货发布投教宣传253篇，累计阅读量突破34.5万次，开展47场培训活动，惠及9,521人，举办6场高校投教活动[182] 光伏项目 - 怀化片区收费站光伏项目装机总容量3.2MW[197] - 资阳服务区互通光伏项目装机总容量1.5MW，基本达成服务区100%“绿电”供应[197] - 花明楼“服务区 + 边坡”光伏项目装机容量0.93MW[197] 服务情况 - 长芷运管中心自2024年12月开放以来已为数百名司乘提供便捷旅游信息服务[179] - 确保电话3声内接听，3个工作日内反馈处理进展[171]