关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-013 现代投资股份有限公司 1.现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营情况和 安排，公司及公司部分控股子公司预计 2025 年度将与公司控股股东 湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司、股东湖南轨道交通控股 集团有限公司子公司湖南省交通规划勘察设计院有限公司和湖南轨 道石化发展有限公司发生日常关联交易包括但不限于销售商品、采购 商品、联网技术服务费、提供劳务或服务、接受服务或劳务、保函服 务等。现对 2025 年日常关联交易预计金额为 33,900 万元：其中，向 关联人销售产品、商品、原材料、劳务、服务预计金额 19,700 万元， 接受关联人提供的产品、商品、原材料、劳务、服务预计金额 14,200 万元。 2.本次日常关联交易事项已经公司 2025 年 4 月 1 日召开的第九 届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，关联董事 ...

现代投资股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会 计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定，现代投资股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履职。现将 2024 年度会计师事务所的履职情况及董事会审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 （二）聘任会计师 ...

目录 05 走进现代投资 08 ESG 治理 11 59 笃行不怠 惠泽民生 筑牢"现代"治理根基 携手"现代"多方共荣 23 品质至上 追求"现代"卓越服务 守牢安全底线 推动科技创新 提供匠心服务 13 19 21 25 30 33 稳固公司治理 强化风险管控 坚持党建引领 37 绿色共生 守护"现代"生态家园 51 助力发展 培育"现代"人才队伍 保障员工权益 关心员工发展 维护职业健康与安全 39 43 50 53 55 58 践行环境治理 应对气候变化 保护生态环境 01 关于本报告 03 董事长致辞 05 公司介绍 06 荣誉认可 07 亮点绩效 08 董事会声明 08 ESG 治理架构 09 利益相关方沟通 10 实质性议题分析 61 构建负责任供应链 62 推动行业发展 63 助力乡村振兴 64 倾心公益慈善 65 展望未来 66 附录 76 读者反馈 01 现代投资股份有限公司 2024 年可持续发展报告 02 关于本报告 报告说明 本报告为年度报告，是现代投资股份有限公司 （以下简称"现代投资""公司"或"我们"）发布的第 3 份可持续发 展报告暨环境、社会及管治（Environmenta ...

现代投资股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 现代投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制、评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

董事会 2025 年 4 月 3 日 现代投资股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，现代投资股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事段琳、李华强的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 现代投资股份有限公司 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-015 现代投资股份有限公司 （二）股东大会的召集人：公司董事会 关于召开 2024 年度股东大会的通知 公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年度 股东大会的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 4 月 24 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行 使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的 ...

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六 次会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式送达各位董事。本次会 议于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事孟杰先生以通讯方式 参与表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持，公司监事及高管列席 了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-008 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》。 公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。 现代投资股份有限公司 公司2024 年度财务决算报告财务数据详见 2024年年度报告全文。 2024 年年度报告全文及摘要详见公司同日披露的《2024 年年度 报告》《2024 年年度报告摘 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-011 现代投资股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第九届董事会第六次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 的表决结果审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提 交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2024 年度审计报告，公司 2024 年度母公司净利润 269,988,918.41 元。根 据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 26,998,891.84 元， 本年度可供分配利润 242,990,026.57 元。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并报表累计未分配利润为 7,732,025,636.52 元，母公司累计 未分配利润为 7,326,998,780.50 元。根据合并报表、母公司报表中 可 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-012 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个交易日的收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股 归属于普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升 计划，并经董事会审议后披露。 截至 2024 年 12 月 31 日，现代投资股份有限公司（以下简称"公 司"）股价报收 4.41 元/股。自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票每个交易日的收盘价均低于公司最近一个会计年度经审 计的每股归属于公司普通股股东的净资产，属于应当制定估值提升计 划的情形。其中：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 2 日每日收盘价均 低于 2022 年末经审计每股净资产 6.88 元，2024 年 4 月 3 日至 2024 年12月31日每日收盘价均低于2023年末经审计每股净资产7.14元。 （二）审议程序 2025 年 4 月 1 日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通 过了《公司估值提升计划》，同意公司实施本次估值提升计划，该议 案无需提交股东大会审议。 二、 ...

（本页无正文，为《现代投资股份有限公司 2025 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章 页） 发行人：现代投资股份有限公司 2025 3 12 年 月 日 | 债券名称 | 现代投资股份有限公司 年面向专业投资者公开发行公司 2025 | | --- | --- | | | 债券（第一期） | | 债券简称 | 现代 25 01 | | 债券代码 | 524153.SZ | | 信用评级 | 主体 AA+，债项无 | | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | | 发行总额（亿元） | 10 | | 债券期限 | 年 3 | | 票面年利率（％） | 2.29 | | 利率形式 | 固定利率 | | 付息频率 | 按年付息 | | 发行日 | 2025 年 3 月 4 日 | | 起息日 | 年 月 日 2025 3 4 | | 上市日 | 2025 年 3 月13日 | | 到期日 | 2028 年 3 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其 | | | 后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息） | | 债券面值 | 100 元 | | ...