昆明云内动力股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—002 号 表决结果：本议案4 票表决，4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司预计 2024 年度与控股股东云南云内动力集团有限公司及其关联企业发 生日常关联交易，关联交易总额不超过人民币 249,084.39 万元。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的 要求，审议该议案时关联董事杨波先生、王洪亮先生、李钧先生已回避表决。本 事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上相关公告。 一、董事会会议召开情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议 于 2024 年 1 月 10 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2024 年 1 月 7 日分别以电子 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—004 号 昆明云内动力股份有限公司第七届董事会 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议决议， 公司决定于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：昆明云内动力股份有限公司董事会，公司第七届董事会第二会议审 议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会已经公司第七届董事会第二次会议审议， 会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 1 月 26 日下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 1 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为： ...

政府补助 - 公司及子公司2023年Q4收到政府补助1296.75万元[1] - 确认与收益相关补助1038.42万元，占2022年归母净利润 - 0.80%[3] - 确认与资产相关补助258.33万元，占最近一期归母净资产0.06%[3] 影响 - 预计增加2023年度利润总额1038.42万元[6] - 与资产相关补助258.33万元确认为递延收益[6] 各公司补助 - 昆明云内获2023年省级研发奖补721.84万元[1] - 昆明云内获2022年科创配套258.33万元[1] - 无锡同益获2023年无锡科创资金10万元[1] - 成都云内获稳岗补贴64.93万元[1] - 深圳铭特及其子公司获增值税退税73.88万元[2]

会议情况 - 公司第七届监事会第一次会议于2023年12月18日召开[2] - 会议应到监事5人，实际参会5人[2] 选举结果 - 《关于选举公司第七届监事会主席的议案》5票同意通过[3] - 选举张士海为公司第七届监事会主席[3] 人员信息 - 张士海1979年3月生，毕业于昆明理工大学[8] - 张士海系控股股东一致行动人，未持股[8]

昆明云内动力股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内部审计机构负责人的公告 股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—072 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第五次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会董事和第七届监事 会股东代表监事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一 次会议，选举产生了董事会董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员，并 聘任新一届高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人。现将有关情况 公告如下： 一、第七届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：杨波（董事长）、王洪亮、李钧 2、独立董事：苏红敏、羊亚平、刘伟、郑冬渝 公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期自公司2023年第五次临时 股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。 （二）董事会各专门委员会成 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—069 号 昆明云内动力股份有限公司 2023 年第五次股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东大会于 2023 年 12 月 1 日以公告形式发出通知。 1、会议召开时间： 现场会议时间为：2023 年 12 月 18 日下午 14:30 网络投票时间为：2023 年 12 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路 66 号昆明云内动力股份有限公司办公楼 ...

股东大会信息 - 2023年12月18日下午14：30召开2023年第五次临时股东大会[3] - 出席股东及代理人25人，代表股份660,200,202股，占比33.5055%[5] 选举结果 - 选举杨波等为非独立董事，同意股数及占比高[10][11][12] - 选举苏红敏等为独立董事，同意股数及占比高[13][15][16][17] - 选举张士海等为监事会股东代表监事，同意股数及占比高[18][19][21]

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—070 号 昆明云内动力股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 18 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 15 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应 到董事7人，实际参会董事7人，会议由全体董事一致推举的董事杨波先生主持， 公司监事和高级管理人员候选人列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董 事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。 经审议，董事会同意选举杨波先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止（杨波先生个人履历详见附件）。 2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各 ...

股权交易 - 森世泰拟增资扩股引入战略投资者，铭特科技放弃优先认购权[2] - 交易完成后战略投资者持股不高于55%，铭特科技不低于45%[2] 交易进程 - 2023年10月9日披露筹划转让及增资提示性公告[3] - 铭特科技聘请中介审计、评估森世泰股权[4] - 交易2023年12月15日至2024年1月15日预披露[4] 交易情况 - 交易不构成重大重组，暂无法判断关联交易[5] - 最终结果以挂牌成交为准[5] - 交易需获批及内部审议，后续存不确定性[6]

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—067 号 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会根据相关规定通过电话及现场 问询方式与公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了必要核实，现对有关核 实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司及子公司生产经营正常开展，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司于 2023 年 10 月 9 日披露了《关于全资子公司深圳市铭特科技有限 公司筹划转让下属子公司部分股权及其增资扩股的提示性公告》（2023-048 号）， 公司全资子公司深圳市铭特科技有限公司下属子公司深圳市森世泰科技有限公 司拟通过公开挂牌方式进行增资扩股引入战略投资者，引入的战略投资者在增资 的同时受让铭特科技持有的森世泰部分股权。截至目前，该事项已完成审计、评 估相关工作，正在履行国资监管部门审批流程。 昆明云内动力股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 ...