人员提名 - 羊亚平被提名为昆明云内动力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属与公司股份和股东任职无关联[21][22] - 本人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[27][32] - 本人担任独立董事相关数量和时长合规[35][36] 职责承诺 - 清楚职责，保证声明及材料真实准确完整[38] - 任职不符资格将及时报告并依规履职[38]

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—065 号 昆明云内动力股份有限公司六届董事会 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）六届董事会第五十次会议决议， 公司决定于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第五次临时股东大会。现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：昆明云内动力股份有限公司董事会，公司六届董事会第五十次会议 审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会已经公司六届董事会第五十次会议审议， 会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日 2023 年 12 月 11 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—060 号 昆明云内动力股份有限公司 六届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）六届董事会第五十次会议 于 2023 年 11 月 30 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2023 年 11 月 27 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应 到董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级 管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表 决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司六届董事会任期已届满，为保证公司董事会正常进行，根据《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司内部规章制度有关规定， 经董事会提名 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—062 号 昆明云内动力股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）六届董事会任期已届满， 为保证董事会的正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度有关规定，公司于 2023 年 11 月 30 日召开了六届董事会第五十次会议，审议通过了《关于董事会换届选 举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提 名第七届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 4 名。 经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名杨波先生、王洪亮先生和李 钧先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名苏红敏先生、羊亚平先 生、刘伟先生和郑冬渝女士为公司第七届董事会独立董事候选人，以上董事候选 人个人履历详见 ...

董事会提名 - 公司董事会提名郑冬渝为第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[20][21] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[25][28][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[37] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[37]

昆明云内动力股份有限公司六届董事会提名委员会 3、本次提名程序合法、有效，提名人已充分了解被提名人情况，并已征得被提 名人本人同意。 综上，我们一致同意公司第七届董事会独立董事候选人的提名，并同意将相关 议案提交公司董事会审议。 全体委员：羊亚平 王洪亮 郑冬渝 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《提名委员会实施制度》等有关规 定，我们作为昆明云内动力股份有限公司六届董事会提名委员会委员，对公司提交 的《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真 审阅，对独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等相关材料 进行了核查，现发表审查意见如下: 1、经审查独立董事候选人苏红敏先生、羊亚平先生、刘伟先生、郑冬渝女士的 个人履历等相关材料，未发现《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，未 受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会 确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在被列为失信被执行人的情形。 2、经核查，上述独立董 ...

监事会换届 - 2023年11月30日召开六届监事会第三十一次会议审议换届议案[2] - 第七届监事会拟由5名监事组成[2] - 提名张士海等3人为股东代表监事候选人[2] - 换届需提交2023年第五次临时股东大会审议[2] 候选人信息 - 张士海等3人任职资格符合规定[7][8][9] - 三人均未持有公司股份[7][8][9] 其他 - 换届完成前六届监事会监事继续履职[3] - 公告日期为2023年12月1日[5]

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—059 号 昆明云内动力股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：云内动力，股 票代码：000903）股票于 2023 年 11 月 27 日、11 月 28 日连续 2 个交易日收盘 价格涨幅累计偏离值达到 20%以上。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规 定，属于股票交易异常波动。 二、关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会根据相关规定通过电话及现场 问询方式与公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了必要核实，现对有关核 实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司及子公司生产经营正常开展，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司于 2023 年 10 月 9 日披露了《关于全资子公司深圳市铭特科技有限 公司筹划转让下 ...

业绩总结 - 境内ETF总规模超2万亿元，今年累计净流入4320亿元[1] - 宽基指数产品累计净流入2193亿元，占比过半[1] 产品数据 - 科创50、沪深300指数今年分别净流入718亿和1054亿元[1] - 首批4只科创100ETF募集70亿，最新规模超140亿[2] - 第二批3只科创100ETF募集规模55亿元[2] - 中证2000指数首批ETF募集规模54亿元[2] 市场趋势 - 过往三年半境内ETF市场累计增长超140%[4] - 2011 - 2023年全球被动指数型基金管理规模占比升至50%左右[4] 增长空间 - 沪深300指数产品推算有近两倍增长空间，可达1万亿元[4]

董事会构成 - 公司董事会由7 - 9名董事组成，3 - 5名为独立董事[8] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[9] - 兼任经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[9] 董事长权限 - 董事会授予董事长闭会期间对外投资权限为公司最近一期经审计净资产的0.5%[12] - 董事长闭会期间对外捐赠权限为公司最近一期经审计净资产的0.05%[12] 独立董事任职条件 - 直接或间接持有公司已发行股份1％以上的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[15] - 在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[15] - 单独或合并持有公司已发行股份1％以上的股东可提出独立董事候选人[16] 独立董事任期与履职 - 独立董事连任时间不得超过六年，满六年起三十六个月内不得被提名为候选人[16] - 独立董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应三十日内提议召开股东大会解除其职务[17] - 独立董事因特定情形致比例不符或缺会计专业人士，公司应六十日内完成补选[18] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日[19] 专门委员会 - 公司董事会设立审计等专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[22] - 投资与决策咨询委员会至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职及自身监督职责报告[22] - 薪酬考核委员会制订公司董事及管理层考核标准和薪酬制度等[23] - 提名委员会对董事会规模和构成等提出建议[26] 董事会会议 - 董事会会议需2/3以上董事出席方可举行[26] - 董事会常会每年至少召开4次[26] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[35] - 董事会会议记录保存期限为15年[38] - 董事会决议涉及须经股东大会表决的事项和按规定必须公告的，应在会议结束后两个工作日内报送深圳证券交易所备案[41] 担保与交易审批 - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东大会通过[30] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需经股东大会通过[30] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需经股东大会通过[30] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需经股东大会通过[30] - 收购、出售资产交易总额连续十二个月内累计高于公司最近一期经审计净资产10％的事项需经股东大会通过[30] 议事规则 - 议事规则由董事会起草并负责解释[45] - 议事规则自股东大会通过之日起施行[45] 会议要求 - 会议需明确召开日期、地点和召集人姓名[46] - 会议需列出出席董事及代理人姓名[46] - 会议需确定议程[46] - 会议需记录董事发言要点[46]