根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为昆明云内动力股份有限公司独立董事，对公司拟变更会计师 事务所的议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料，对中兴华会计 师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信 息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查， 基于独立判断立场，就该事项发表独立意见如下： 因此，我们同意聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财 务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 1、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格，具 备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。 2、公司本次拟变更会计师事务所事项是为满足公司审计工作需要，符合有关法 律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 3、该事项在提交董事会审议前征询了独立董事意见，并 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—051 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）六届董事会第四十九次会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知 于 2023 年 10 月 23 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议 应到董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高 级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及 表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 之定期报告披露相关事宜、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公 告格式》之上市公司季度报告公告格式、《公司章程》及监管机构的有关要求， 结合公司的实际生产经营情况，公 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，且至少包括一名会计专业人士[8] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[9] - 在特定股东单位任职人员及其配偶等不得担任独立董事[9] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[12] - 独立董事连任时间不得超过六年[14] 履职与解除 - 连续两次未出席会议，董事会应提议解除职务[14] - 提前解除应披露理由依据[14] - 不符合规定应停止履职[14] - 辞职或被解除致比例不符应60日内补选[15] 工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[17] - 工作记录及资料至少保存十年[19] 费用与津贴 - 行使职权费用由公司承担[24] - 公司给予适当津贴，标准经审议并披露[25] - 不得取得额外未披露利益[25] 职权与会议 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 部分事项经同意后提交董事会审议[19] - 应召开全部由独立董事参加的专门会议[20] 知情权保障 - 公司保证独立董事享有同等知情权[24]

2、公司本次拟变更会计师事务所事项是为满足公司审计工作需要，符合有关法 律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 因此，我们同意聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财 务报告及内部控制审计机构，并同意将上述事项提交公司六届董事会第四十九次会 议审议。 独立董事签字：羊亚平 刘伟 苏红敏 郑冬渝 昆明云内动力股份有限公司独立董事 我们认为： 1、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格，具 备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。 二〇二三年十月二十三日 关于公司拟变更会计师事务所的事前认可意见 我们作为昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定， 认真审阅了公司提供的拟变更会计师事务所事项的相关资料，对中兴华会计师事务 所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信 ...

昆明云内动力股份有限公司 审计委员会实施细则 二〇二三年十月 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《昆明云内动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设 立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会的办事机构设在公司证券事务办公室，负责提供公司有关审计 方面的资料，筹备审计委员会会议并执行审计委员会的有关决议。 第二章 人员组成 | 第二章 | 人员组成 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 职责权限 | 1 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附则 | 3 | 昆明云内动力股份有限公司审计委员会实施细则 第一章 总则 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。委员会成员由董事 会聘任。 审计委员会设主 ...

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1％以上或前十股东中的自然人股东及其亲属不得担任[2] - 直接或间接持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[2] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1％以上股东可提候选人[2] - 连选可连任，但不超六年[2][3] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[3] 独立董事履职与撤换 - 连续两次未出席且不委托出席，30日内提议解职[3] - 不符合规定应停止履职并辞职[3] - 辞职或事实发生60日内完成补选[4] 独立董事职责 - 重大关联交易需半数以上同意才可提交讨论[4] - 借款或资金往来超300万或净资产5％需发表意见[5] - 每年现场工作不少于十五日[5] - 每年至少十天了解公司情况[5] 审计委员会职责 - 至少每年提交履职评估和监督报告[6] 董事履职规定 - 连续二次未出席视为不能履职，建议撤换[6] - 连续两次未出席或任职期内超半数未出席应说明披露[6] 董事会会议规定 - 常会提前十日通知全体人员[7] 规则修订 - 《董事会议事规则》修订待2023年第四次临时股东大会审议生效[7]

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—052 号 昆明云内动力股份有限公司 表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告及内部 控制审计机构（含控股子公司的审计）是为满足公司审计工作需要，符合有关法律 法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司聘请中兴华会计师事务 所(特殊普通合伙)审计费用预计为 150 万元，其中财务审计费用 95 万元，内部控制 审计费用 55 万元，具体金额以实际合同约定为准。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）六届监事会第三十次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于 2023 年 10 月 23 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位监事。本次会议应到监事 5 人，实 际参会监事 5 人，会议由监事会主席张士海先生主持，公司高级管理人员列席了会 议。参加会议的监事符合法定人数，监事 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—054 号 昆明云内动力股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、变更前会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审众环所"）； 拟变更后会计师事务所名称：中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称 "中兴华所"）。 2、变更会计师事务所的原因：鉴于中审众环所为公司提供审计服务已超过 8 年， 根据证监会、财政部、国务院国资委《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，公司需变更会计师事务所。为满足公司审计 工作需要，公司采用邀请招标方式选聘会计师事务所。根据选聘结果，公司拟聘任中 兴华所为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘任期为一年。公司已就变 更会计师事务所事宜与中审众环所进行了充分沟通，中审众环所知悉该事项并对变更 事宜无异议。 3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异 议，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2023—050 号 昆明云内动力股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"或"云内动力"）于2022年 10月19日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。本激励计划预留的限制性股票850.00 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.431%，占本激励计划拟授予限 制性股票总数的14.40%。 自公司2022年第四次临时股东大会审议通过本激励计划之日至今已超过12 个月，公司未明确预留部分的激励对象，根据相关规定，该部分预留权益已失效， 现将相关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 6、2022 年 10 月 19 日，公司召开六届董事会第四十一次会议和六届监事会第二 十六次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》，确定限制性股 ...

中证100指数（000903）于2022年6月13日正式优化后，以独树一帜的鲜明特色在一众A股宽基指数 中脱颖而出。作为大盘风格的代表性指数，中证100指数全面、均衡地反映A股市场龙头发展趋势，为 寻求配置核心资产的投资者提供了新的解决方案。本篇文章带大家深入解读中证100指数编制规则的五 大亮点。 亮点一：样本空间覆盖全面 【中证100指数样本空间由科创板上市超过一年或其他板块上市时间超过一个季度（除非该证券自 上市以来日均总市值排在前30位）的非ST、*ST沪深A股和红筹企业发行的存托凭证组成】。 中证100指数是目前A股宽基指数中唯一进行了ESG负面剔除的指数。ESG关注企业在环境、社会 和治理三个维度上的表现，ESG评价过低的公司或存在发生重大负面风险事件情形。通过剔除中证ESG 评价结果在C及以下的证券，有助于降低样本公司发生重大负面风险事件概率，更好保护投资者权益， 持续引导长期投资、价值投资、理性投资理念。 亮点三：互联互通资格筛选提升境外配置便利度 【选取属于沪股通或深股通证券范围的上市公司证券作为待选样本】 近年来，我国资本市场对外开放程度逐步提升，尤其随着沪港通、深港通的相继实施，以及QF ...