业绩表现 - 2023年营业收入2030.65亿元，每股收益0.94元，归母净利润7.11亿元，加权平均净资产收益率14.84%[27] - 新能源领域集成服务实际营收约120亿元，超计划不少于110亿元[96] - 再生资源业务营收约154亿元，废钢交易量近552万吨，同比增长74%[101] - 2023年完成大宗商品实物量超9,500万吨，钢材超2,800万吨同比增长27%，铁矿超3,300万吨同比增长0.35%，煤炭近1,400万吨同比增长49%[114] 用户数据 - “拓易融”平台累计服务产业客户近270家，合作银行17家，授信额度已获取103亿元，时点用信规模近44亿元，历史累计用信规模超180亿元[123] - “中拓光盈”模式服务农户超2万家[21] - 2023年底户用光伏业务服务农户超2万家，累计完工500MW，累计并网300MW，业务覆盖16个省份[108] 未来展望 - 未提及明确未来展望相关内容 新产品和新技术研发 - 2023年3月新能源板块首个实体化项目—中拓协能工厂建成投产[46] - 中拓新材料自建光伏设备年自发电341万度[97] 市场扩张和并购 - 公司在中国香港、新加坡、印尼、泰国拥有5家国际化平台公司[22] - 国际业务覆盖71个国家和地区，2023年新开拓7个国家，其中“一带一路”国家30个[75] - 公司在全国设立66家全资/控股子公司，含3家区域性平台公司和5家国际化平台公司[75] 其他新策略 - 2023年将董事会“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”，并成立“ESG工作领导小组”[79] - 公司识别六大关键利益相关方并建立沟通机制，按流程开展实质性议题分析工作[82][85] - 2023年确定19项议题，较2022年新增12项、调整3项[90] 荣誉与评级 - 公司连续14年荣登《财富》中国上市公司500强榜单，2023年排第69位[18][42][47] - 连续4年获深交所信息披露最高评级“A”级[18][42][50][143][149] - 入选“2023杭州市综合百强企业”，位居第6位[42] - 入选2023年度“中国物流企业50强”第26位[46] - “数字化产业金融服务平台—拓易融”获国务院国资委首届国企数字化场景创新专业赛决赛二等奖，位列浙江省产业协同类前二位[46] 社会责任与投入 - 2023年乡村振兴投入金额26万元，研发项目投入6476.53万元[27] - 2023年环保投入141.6万元，全年光伏发电量3414.53兆瓦时[27] - 2023年员工体检覆盖率100%，志愿服务人次162人次[27] 公司治理与会议 - 董事共9名，其中独立董事3名，监事共5名，职工监事共2名[132] - 2023年召开股东大会4次、董事会会议9次、监事会会议8次、董事会专门委员会会议12次[132] - 股东大会共涉及议案15项、董事会会议共涉及议案60项、监事会会议共涉及议案32项[135] 分红情况 - 2023年以总股本699,491,979股为基数，每10股派现金红利3.50元，共计派送现金红利244,822,192.65元[162] - 2021 - 2023年现金分红总额分别为27,642.23万元、34,411.65万元、24,482.22万元，股利支付率分别为33.75%、34.32%、34.44%[163] 风险管理与监督 - 2023年完成各类审计项目103项，完成审计报告42份[169] - 公司制定风险管理制度共69项，2023年新出台或修订13项[172] - 构建“总部 + 事业部 + 经济责任单位”三级风险管控体系，以“全员、全面、全程、全体系”为风险管理指导原则[170] 党建与培训 - 2023年党委会研究决策管党治党事项190个[27] - 2023年培训项目数量39个，安全培训场次442次，员工人均培训时长17.46小时[27] - 2023年11月举办为期两天基层党务干部培训，150余人参加[185]

独立董事相关 - 公司董事会每年对在任独立董事独立性评估并与年报同披露[1] - 董事会收到现任独立董事《关于独立性自查情况的报告》[1] - 全体独立董事符合独立性相关要求[1]

浙商中拓集团股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会对 大华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。评估后， 公司董事会审计委员会认为大华会计师事务所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、大华会计师事务所基本情况 大华会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务 所有限公司转制为特殊普通合伙，注册地址在北京市海淀区西四环中 路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日 合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师 1141 人）。大华会计师事务所在国内重要城市设立 了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业 ...

浙商中拓第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 为有效防范,及时控制和化解风险,维护资金安全,公司在 与浙江省交通投资集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司") 签署《金融服务协议》时,制定了《关于在浙江省交通投资集团 财务有限责任公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案》, 并对关联存贷款风险进行持续评估,按规定每半年出具一次《风 险持续评估报告》。经审阅有关议案及财务公司提供的相关资料 和财务报表,我们认为财务公司作为非银行金融机构,其业务范 围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施均受到国家金 融监督管理总局严格监管。未发现财务公司风险管理存在重大缺 陷;未发现公司与财务公司之间的关联存、贷款等金融服务业务 存在潜在风险,亚马逊卫部会事图解几号2000 本次风险评估报告具有公正性,同意公司在风险可控的前提 下与交投财务公司开展相关金融服务业务,并同意将该议案提交 公司第八届董事会第五次会议审议。董事会审议本议案时,与上 述交易有利害关系的关联董事应回避表决。 表决结果:同意3票,反对 0票,弃权 0票。 独立董事:许永斌、童列春、韩洪灵 2024 年 4月 23 日 2 ( 以下 ...

担保情况 - 2024年度公司拟为35家全资及控股子公司提供担保额度349.1亿元，占最近一期经审计净资产591.97%[1] - 对资产负债率超70%的21家全资及控股子公司提供担保额度预计270亿元，占最近一期经审计净资产457.84%[1] - 2024年度公司拟为2家参股子公司同比例提供担保5亿元[2] - 1家控股子公司为公司提供担保15亿元，控股子公司之间担保8.5亿元[2] - 担保额度有效期自2024年5月15日至2025年5月14日[5] - 2024年4月23日董事会会议以8票同意通过担保议案，尚需股东大会批准[6] - 对资产负债率70%以下的14家全资及控股子公司提供担保79.1亿元[7] - 公司控股子公司浙商中拓集团（海南）有限公司为浙商中拓集团（湖南）有限公司提供8亿元担保额度[8] - 公司控股子公司浙商中拓集团电力科技有限公司为浙商中拓协能（浙江）储能科技有限公司提供0.5亿元担保额度[8] - 浙商中拓集团（上海）有限公司获担保额度调整后为8亿元，占上市公司最近一期净资产13.57%[10] - 公司对控股子公司担保合计金额从131.18万元增至349.1万元，增幅591.97%[12] - 公司对参股公司担保合计金额从0增至5万元，增幅8.48%[13] - 子公司对子公司担保合计金额从3.38万元增至8.5万元，增幅14.41%[13] - 70%以下子公司担保小计金额从22.43万元增至79.1万元，增幅134.13%[11] - 70%以上子公司担保小计金额从108.51万元增至270万元，增幅457.84%[12] - 浙江中拓供应链管理有限公司为公司提供15亿元担保额度，2024年拟担保额度不变[14] - 浙商中拓印尼金属矿产资源有限公司担保金额增加6000元，增幅1.02%[11] - 锋睿国际（香港）有限公司担保金额增加21.5万元，增幅70.37%[11] - 中冠国际担保金额增加9.9万元，增幅16.96%[11] - 浙商中拓益光（海南）供应链科技有限公司担保金额增加2万元，增幅16.96%[11] 子公司业绩 - 2023年公司累计实现营业收入304,610.54万元，利润总额600.46万元，净利润449.11万元[21] - 2024年1 - 3月公司累计实现营业收入23,747.53万元，利润总额 - 335.61万元，净利润 - 251.71万元[21] - 2023年Millennium累计实现营业收入4,409.80万元，利润总额19.95万元，净利润14.58万元[21] - 2024年1 - 3月Millennium累计实现营业收入730.52万元，利润总额15.52万元，净利润13.52万元[21] - 2023年浙商中拓累计实现营业收入1,180,113.57万元，利润总额9,385.33万元，净利润7,173.36万元[21] - 2024年1 - 3月浙商中拓累计实现营业收入351,061.40万元，利润总额7,203.62万元，净利润5,398.73万元[22] - 2023年浙商中拓集团（湖南）累计实现营业收入1,476,294.54万元，利润总额8,766.76万元，净利润6,538.80万元[22] - 合伙企业（有限合伙）2024年1 - 3月累计实现营业收入132541.89万元，利润总额402.52万元，净利润342.14万元[23] - 锋睿国际（香港）有限公司2024年1 - 3月累计实现营业收入 - 2744.33万元，净利润 - 2291.51万元[23] - 中冠国际（香港）有限公司截至2024年3月31日未经审计利润总额573.34万元，净利润466.37万元[23] - BEAMPLUS INTERNATI 2024年1 - 3月累计实现营业收入88362.31万元，利润总额1482.53万元，净利润1184.32万元[24] - 益光国际2024年1 - 3月累计实现营业收入94210.37万元，利润总额 - 1721.41万元，净利润 - 1393.63万元[24] - 截至2023年12月31日益光海南累计营收439827.97万元，利润总额2700.61万元，净利润2241.99万元[25] - 2024年1 - 3月益光海南累计营收92595.72万元，利润总额 - 400.61万元，净利润 - 340.52万元[25] - 截至2023年12月31日中拓鑫益海南累计营收469878.45万元，利润总额12274.74万元，净利润10432.28万元[25] - 2024年1 - 3月中拓鑫益海南累计营收135810.74万元，利润总额1864.08万元，净利润1584.46万元[25] - 截至2023年12月31日中拓益城海南累计营收1047391.56万元，利润总额1477.21万元，净利润1255.01万元[26] - 2024年1 - 3月中拓益城海南累计营收186385.17万元，利润总额3516.68万元，净利润2989.17万元[26] - 截至2023年12月31日浙商中拓集团（湖北）有限公司累计营收205067.93万元，利润总额969.13万元，净利润804.10万元[26] - 2024年1 - 3月浙商中拓集团（湖北）有限公司累计营收38829.76万元，利润总额87.23万元，净利润65.42万元[26] - 重庆公司2023年累计营业收入404,848.45万元，净利润854.77万元[27] - 广西公司2024年1 - 3月累计营业收入51,666.24万元，净利润 - 209.50万元[27] - 江苏公司2023年累计营业收入75,025.99万元，净利润14.15万元[28] - 江苏金属公司2024年1 - 3月累计营业收入26,165.60万元，净利润 - 184.27万元[28] - 四川公司2023年累计营业收入159,162.64万元，净利润598.59万元[28] 股权质押与抵押 - 浙商中拓集团（陕西）有限公司股东方宁波烛龙企业管理合伙企业（有限合伙）将持有的陕西中拓15%股权质押给公司[17] - 浙商中拓集团（安徽）有限公司股东方冯立松将22%股权质押给公司，名下不动产已抵押给公司[17] - 益光国际股东SINGAPOREWILLINGINTERNATIONALSTEELPTE.LTD.将49%股权质押给公司，其实际控制人办理不动产抵押并取得他项权证[24] - 宁波中拓母公司益光国际将其持有的宁波中拓100%股权质押给公司，母公司股东实际控制人办理不动产抵押并取得他项权证[24] - 益光国际将持有的益光海南100%股权质押给公司[25] - 天津天道金属集团有限公司将持有的中拓鑫益海南45%股权、益光国际将持有的中拓鑫益海南20%股权质押给公司[25] - 股东方宁波澉创企业管理合伙企业（有限合伙）将中拓新材料20%股权质押给公司，管理团队成员将不动产抵押给公司并签署连带责任保证书[29]

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-27 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日收到公司第八届董事会证券事务代表刘静女士提交 的书面辞职报告。刘静女士因工作调整原因申请辞去公司证券事 务代表职务，辞职后仍在公司任职。刘静女士的辞职申请自送达 公司董事会之日起生效。 截至2024年4月15日，刘静女士持有公司股份342,020股。 刘静女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，董 事会对刘静女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感 谢。 特此公告。 浙商中拓集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 浙商中拓集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

数据相关 - 截至2024年3月底，中证指数累计发布ESG等可持续发展指数143条[3] - 基于宽基的ESG指数跟踪产品有88只，规模近千亿元[3] - 中证ESG评价产品应用于百余家机构投资组合管理[3] 未来展望 - 公司将梳理指引内容，提升ESG业务水平和影响力[4]

浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-26 为进一步推动公司事业部实体化、专业化运作，支撑公司全面开 辟新领域、新赛道、新业务的发展战略，保障公司健康可持续经营， 公司拟将年末实际使用融资额度从不超过 300 亿元调整为不超过 320 亿元，实际使用融资额度峰值不超过 380 亿元保持不变，有效期自 2024 年 4 月 19 日至下一年年度董事会审议该议案并作出决议之日止。以上 数据为含保证金的融资金额。 在上述融资额度和授权期限内，对于公司的银行授信、融资等相 关业务，董事会不再逐笔形成董事会决议。 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）《关于授权公司董事长、财务总监签署公司融资协议和对 外担保合同等文件的议案》 1 1、本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 27 日以电子邮件方式向全 体董事发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 3 月 29 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-25 浙商中拓集团股份有限公司 关于发行 2024 年度第五期超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 13 日召开的第七届董事会第九次会 议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司拟继续申请注 册发行超短期融资券的议案》，批准公司向中国银行间市场交易 商协会申请注册发行超短期融资券总额累计不超过 40 亿元。公 司于 2022 年 10 月 10 日收到中国银行间市场交易商协会出具的 《接受注册通知书》（中市协注[2022]SCP388 号），中国银行 间市场交易商协会同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额 为人民币 27.5 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日 起 2 年内有效。 | 计划发行总额 | 4.5 亿元 | 实际发行总额 | 4.5 亿元 | | --- | --- | --- | --- | | 发行利率 | 2.27% | 发行价格 | ...

特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决提案。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024年3月12日（周二）上午11：15 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-24 浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年3月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30， 下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2024年3月12日上午9:15至下午15:00中的 任意时间。 2、会议地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号 会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 1 5、主持人：公司董事长袁仁军先生 6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司股东大会规则》及《公司章 ...