法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开 本次股东大会的通知已于 2024 年 2 月 24 日在指定媒体及深圳证券交易所网 站上公告。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 法律意见书 编号：TCYJS2024H0278 号 致：浙商中拓集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙商中拓集团股份有限公 司（以下简称"浙商中拓"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 13 日召开的第七届董事会第九次会 议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司拟继续申请注 册发行超短期融资券的议案》，批准公司向中国银行间市场交易 商协会申请注册发行超短期融资券总额累计不超过 40 亿元。公 司于 2022 年 10 月 10 日收到中国银行间市场交易商协会出具的 《接受注册通知书》（中市协注[2022]SCP388 号），中国银行 间市场交易商协会同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额 为人民币 27.5 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日 起 2 年内有效。 近日，公司完成 2024 年度第四期超短期融资券的发行，现 | | 发行要素 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 浙商中拓集团股份有 | | | | | | | | | 名称 | 2024 | 限公司 | ...

人事变动 - 公司于2024年2月23日同意聘任徐剑楠为副总经理[2] - 徐剑楠任期至第八届董事会任期届满[2] 人员信息 - 徐剑楠1989年7月出生，本科学历[7] - 现任新能源事业部总经理等职，未持股[7][8] - 符合任职资格要求[8]

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-22 浙商中拓集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会会议召集人：经公司第八届董事会 2024 年第 三次临时会议审议，决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集和召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 （四）现场会议召开时间：2024 年 3 月 12 日（周二）上午 11： 15，网络投票时间：2024 年 3 月 12 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 3 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 3 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。 （五 ...

1、本次董事会会议通知于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件方式向全 体董事发出。 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-19 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、本次董事会会议于 2024 年 2 月 23 日上午以通讯方式召开。 该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 3、本次董事会会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 （二）《关于聘任公司副总经理的议案》 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于聘任公司总经理的议案》 内容详见 2024 年 2 月 24 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-20《关于聘任 公司总经理及提名董事候选人的公告》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 内容 ...

人事变动 - 公司董事会同意聘任李文明为总经理，任期至第八届董事会任期届满[1] - 公司董事会同意提名李文明为第八届董事会董事候选人[2] 股权结构 - 浙江交通集团持有公司股票311,623,414股，占总股本44.55%[2] 人员信息 - 李文明1973年1月出生，历任多家公司重要职位[8] - 截止会议召开日，李文明未持有公司股票，符合任职资格[9]

超短融注册 - 获批注册发行超短融累计不超40亿元[1] - 交易商协会接受27.5亿元注册，额度2年有效[1] 第三期超短融情况 - 期限182日，2024年2月6日起息，8月6日兑付[1] - 计划和实际发行总额均为5亿元[2] - 发行利率2.43%，价格100元/百元面值[2] 申购情况 - 合规和有效申购家数均为2家[2] - 合规和有效申购金额均为1.4亿元[2] - 最高和最低申购价位均为2.43%[2] 承销商 - 簿记管理人和主承销商为中国光大银行，联席主承销商为兴业银行[2]

浙商中拓集团股份有限公司 股东大会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东大会不定期召开，出现公司章程第五十二条规定的应当召开临 时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中 国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的深圳证券交易所，说明原因 并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律 意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则 和公司章程的规定； 第一章 总则 第一条 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规 范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市 公司股东 ...

浙商中拓集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）为完 善法人治理结构，更好地发挥董事会对公司重大事项的科学决策作用， 保障董事会决策合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第三条 公司董事会会议应有过半数董事出席方可举行。董事会 会议除董事须出席外，公司监事、总经理、董事会秘书列席董事会会 议，必要时副总经理和其他高级管理人员以及与董事会所议事项有关 人员可以列席董事会会议。 第四条 公司董事长召集和主持董事会会议。公司副董事长协助 董事长工作，在特殊情况下，如董事长因故不能履行职务时，由副董 事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以 上董事共同推举一名董事履行职务。如遇到本规则第七条规定情形需 要召开董事会会议时，会议主持人按《公司章程》有关规定执行。 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包 括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会 议决议、纪要的起草工作。 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-16 浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决提案。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024年2月2日（周五）下午15：30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年2月2日上午9:15—9:25，9:30—11:30， 下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2024年2月2日上午9:15至下午15:00中的任 意时间。 2、会议地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号 会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 1 5、主持人：公司董事长袁仁军先生 6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等 ...