关联交易金额 - 公司预计2026年度日常关联交易总金额为1320104万元，上年同类关联交易实际发生总金额为366890.59万元[2] - 2026年采购商品及服务预计金额574264万元，上年发生金额为103740.96万元[5][6] - 2026年销售商品及服务预计金额745840万元，上年发生金额为260057.67万元[6][7][8] 与关联方交易情况 - 公司与浙江交通集团及其关联方采购预计金额42464万元，上年发生金额14714.87万元[5] - 公司与浙江浙期实业有限公司及其关联方采购预计金额45800万元，上年发生金额40196.58万元[5] - 公司与浙江高速能源发展有限公司及其关联方采购预计金额124000万元，上年发生金额38784.63万元[5] - 公司与浙江交通集团及其关联方销售预计金额98510万元，上年发生金额42826.87万元[6] - 公司与浙江浙期实业有限公司及其关联方销售预计金额34000万元，上年发生金额25211.76万元[6] - 公司与浙江交投中碳环境科技有限公司及其关联方销售预计金额56440万元，上年发生金额36071.15万元[6] 关联交易差异 - 上一年浙江交通集团及其关联方采购实际发生额占同类业务比例0.06%，与预计金额差异 -60.42%[10] - 2025年关联交易实际发生金额366,890.59，预计金额851,080，差异为-56.89%[13] 关联方财务数据 - 截至2025年9月30日，浙江交通集团总资产11,336.34亿，净资产3,916.16亿；2025年1 - 9月营业收入2,616.80亿，净利润56.11亿[15] - 截至2025年11月30日，浙江浙期实业有限公司总资产62.04亿元、净资产23.98亿元，2025年1 - 11月营业收入45.28亿元，净利润0.18亿元[18][19] - 截至2025年12月31日，浙江交投海新矿业有限公司总资产3.4亿元、净资产 - 0.6亿元，2025年营业收入1.99亿元，净利润 - 2.52亿元[20][22] - 截至2025年12月31日，浙江高速石油发展有限公司总资产20.64亿元、净资产16.21亿元，2025年营业收入130.78亿元，净利润9.46亿元[25] - 截至2025年12月31日，浙江高速能源发展有限公司总资产2.13亿元、净资产0.58亿元，2025年营业收入10.9亿元，净利润0.03亿元[27][28] - 截至2025年12月31日，杭州同曦经贸有限公司总资产2.02亿元、净资产0.33亿元，2025年营业收入4.5亿元，净利润0.18亿元[30] - 截至2025年12月31日，同曦海创（海南）科技有限公司总资产6.28亿元、净资产0.36亿元，2025年营业收入7.92亿元，净利润0.0052亿元[30][31] - 截至2025年12月31日，宁波弥链数字科技有限公司总资产1.04亿元、净资产0.52亿元，2025年营业收入18.87亿元，净利润0.02亿元[32][33] - 截至2025年12月31日，浙江交投中碳环境科技有限公司总资产37.06亿元、净资产9.96亿元，2025年营业收入6.05亿元，净利润1.60亿元[35] - 截至2025年9月30日，浙江交工集团股份有限公司总资产784.54亿元、净资产173.16亿元，2025年1 - 9月营业收入314.18亿元，净利润7.99亿元[39] - 截至2025年12月31日，浙江交科供应链管理有限公司总资产38.15亿元、净资产5.66亿元，2025年营业收入75.68亿元，净利润1.03亿元[40] - 截至2025年12月31日，浙江交投金属新材料科技有限公司总资产5.31亿元、净资产0.03亿元，2025年营业收入3.72亿元，净利润0.0014亿元[43] - 截至2025年12月31日，浙江省轨道交通运营管理集团有限公司总资产21.16亿元、净资产8.29亿元，2025年营业收入16.07亿元，净利润0.61亿元[46] - 截至2025年12月31日，浙江高信技术股份有限公司总资产30.42亿元、净资产6.36亿元，2025年营业收入15.34亿元，净利润1.3亿元[47] 其他要点 - 浙江交通集团持有公司325,658,713股股份，占总股本45.89%，为控股股东[16] - 关联交易遵循公开、公平、公正原则，按签订合同时市场价格协商确定结算价[49] - 授权公司管理层在年度日常关联交易预计总额度范围内，在同一控制下关联方之间调剂使用[49] - 公司可向浙江交通集团及其关联方提供工程项目材料配供配送服务[50] - 公司及控股子公司按市场价向浙江交通集团获得行政综合、招标管理及保险服务[50] - 公司按市场价向董事、高级管理人员关联方采购、销售钢材等产品[50] - 关联交易未损害上市公司及股东权益，对财务和经营无不利影响[50] - 日常关联交易有利于保障公司生产经营稳定性和持续性，不影响独立性[51]

股权结构 - 浙江交通集团持有公司325,658,713股，占总股本45.89%[2] - 截止会议日雷邦景持有公司1,036,000股[6] 人事安排 - 董事会同意提名雷邦景为九届董事候选人[2] 过往监管 - 2025年5月雷邦景收到浙江监管局警示函[6] 会议情况 - 2026年1月12日召开九届董事会首次临时会议[2]

会议时间 - 现场会议时间为2026年1月28日11:00[2] - 网络投票时间为2026年1月28日9:15 - 15:00[2][11][12] - 股权登记日为2026年1月22日[2] - 会议登记时间为2026年1月23日9:00 - 17:00[6] 会议内容 - 审议选举董事、预计日常关联交易等议案[4] - 仅选举1名董事，不适用累积投票制[4] - 议案2关联股东须回避表决[4] 会议信息 - 登记地点为杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦25层[6] - 网络投票代码为360906，简称为中拓投票[10]

董事会会议 - 董事会会议于2026年1月12日上午召开，8位董事全部出席[2] - 提名第九届董事会董事候选人议案8票同意通过[3] - 预计2026年度日常关联交易议案4票同意通过[7] 股东会安排 - 拟定2026年1月28日上午11:00在杭州召开第一次临时股东会，议案8票同意通过[8] 后续流程 - 提名董事候选人、预计日常关联交易两议案待股东会审议[9]

公司治理 - 2025年12月31日公司完成董事会换届选举及高管、证代聘任[2] - 第九届董事会成员任期三年，杨威任董事长，暂缺1名董事待补选[2] - 第九届高级管理人员有6名，任期与董事会一致[4] - 证券事务代表为邓敏华、吕伟兰，任期与董事会一致[5] 股权情况 - 截至公告披露日，袁仁军持有公司股份3,282,322股[5] - 截至公告披露日，邓朱明持有公司股份1,230,000股[6] - 截至公告披露日，雷邦景持有公司股份1,036,000股[6] - 截止会议召开日，徐愧儒持有公司股票1,760,564股[11] - 魏勇、梁靓、徐剑楠分别持有公司股票2,041,734股、1,760,601股、120,000股[22] - 截至会议召开日，独立董事、高级管理人员未持有公司股份[17] - 邢哲愎、潘轶杰、邓敏华、吕伟兰未持有公司股票[22][25] 人员合规 - 邓朱明于2025年5月收到浙江监管局出具警示函[12] - 独立董事、高级管理人员最近三十六个月内未受相关处罚及谴责[17] - 上述提及人员最近三十六个月内未受相关处罚及谴责，无未明确结论情形，不曾被公示或纳入失信名单[22][25] 人员任职 - 邓敏华现任浙商中拓投资证券部经理、证券事务代表[23][24] - 吕伟兰现任浙商中拓投资证券部副经理、证券事务代表[24]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东127人，代表股份357,719,810股，占比50.4070％[4] - 现场投票股东3人，代表股份343,872,744股，占比48.4558％[4] - 网络投票股东124人，代表股份13,847,066股，占比1.9512％[4] 董事表决情况 - 董事杨威总表决同意股份数351,420,007股，占比98.2389％[6] - 独立董事童列春总表决同意股份数352,075,474股，占比98.4221％[8] 议案表决情况 - 2026年度商品套期保值期现结合业务议案同意354,276,241股，占比99.0374％[10] - 2026年外汇套期保值业务议案同意354,276,241股，占比99.0374％[10] - 第九届董事报酬方案议案同意348,518,674股，占比97.4278％[12] 中小股东表决情况 - 董事杨威中小股东表决同意股份数25,761,294股，占比80.3506％[7] - 独立董事童列春中小股东表决同意股份数26,416,761股，占比82.3951％[9]

会议信息 - 股东会通知于2025年12月16日公告，现场会议12月31日10:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 会议由董事会提议召集，副董事长杨威主持，召集人资格合法[5][6] 参会情况 - 出席现场3名股东及代理人，代表343,872,744股，占48.4558%[8] - 124名股东网络投票，代表13,847,066股，占1.9512%[8] 议案表决 - 选举董事议案中，杨威等同意股数及占比明确[12][13][14][15] - 选举独立董事议案中，童列春等同意股数及占比明确[16][17][18] - 开展商品、外汇套期保值业务议案，同意占比99.0374%[19][20] - 第九届董事报酬方案议案，同意占比97.4278%[21]

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2026-02 浙商中拓集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件方式向 全体董事发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 12 月 31 日在杭州市萧山区博奥路 1658 号拓中大厦 28 层 3 号会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人， 董事邓朱明以通讯表决方式参加会议。 4、本次董事会由董事长杨威先生主持，公司高管列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举公司第九届董事会董事长、代表公司执行公司事 务的董事的议案 会议选举杨威先生为公司第九届董事会董事长，以及代表公司执 行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至公司第九届董事 会任期届满时止。 该议案表决情况：8 票 ...

公司全球化业务拓展 - 公司业务已覆盖全球80多个国家和地区，国际贸易网络覆盖全球六大洲[1] - 青年业务骨干深入国内重要港口调研航线开拓与港口控货平台建设，并前往多地与先进企业交流，研究国际贸易风险与市场机遇[1] - 青年员工深耕东亚、东南亚市场，并逐步开拓中东、非洲、美洲及欧洲业务，将国内积累的供应链集成服务能力向海外复制推广[1] 绿色能源业务发展 - 公司围绕“双碳”目标，在全国范围内开展光伏业务布局，推出“中拓光盈”户用光伏品牌[2] - “中拓光盈”品牌提供合作开发、勘测设计、安装及运维在内的全套屋顶光伏解决方案，帮助农户利用闲置屋顶获得收益[2] - 该业务已覆盖华北、华东、华中、华南、西南五大区域，累计服务农户超过6万户，总发电量达13亿度，相当于减少碳排放125万吨[2] 供应链服务模式创新 - 公司创新打造“工业服务综合体”模式，在山西、江苏、河北等省成功落地运营[2] - 该模式集成仓储、运输、加工、配送、物流金融及数字化技术支持等一站式服务，以破解供求匹配难题并提升供应链效率[2] - 相比传统仓储，该模式使人均作业效率提升近4倍，显著降低了物流与管理成本，并已形成标准化、可复制的运营体系[3] 公司战略与人才发展 - 青年员工是推动公司业务创新与战略落地的重要力量，在全球化、绿色能源、供应链服务等多个维度服务国家战略与产业需要[3] - 公司下一步将着力为青年人才搭建实践平台、完善激励机制，支持其在全球市场、绿色能源及产业链服务中持续创新[3]

公司业务布局与经营状况 - 公司已在海南设立多家控股子公司，业务聚焦供应链集成服务 [1] - 当前各海南子公司经营状况良好，已连续4年蝉联海南省百强企业和海南省服务业企业50强 [1] 公司未来发展战略 - 未来公司将积极把握海南自贸港发展机遇 [1] - 公司将充分发挥区域平台的链接作用，为海南自贸港全面封关建设与公司全球化发展注入更多动能 [1]