会议信息 - 监事会会议通知于2025年8月11日发出，8月21日上午召开[2] - 监事会应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案表决 - 《公司2025年半年度报告全文及摘要》等5项议案表决均为5票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7] 后续安排 - 议案二、三、四尚需提交公司股东大会审议[8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年8月23日[10]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年8月11日发出，8月21日召开[2] - 拟定于2025年9月9日上午10：30在杭州召开2025年第二次临时股东大会[13] 议案表决 - 《公司2025年半年度报告全文及摘要》等议案9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][7][8][9][10][11][14] - 《关于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》等5票同意，0票反对，0票弃权[11][12] 后续审议 - 议案二、三、四、五、八、九尚需提交公司股东大会审议，议案九关联股东须回避表决[14]

债券发行计划 - 拟申请注册总额不超20亿元可续期公司债券[1] - 基础期限不超5年，发行人有权续期[1] - 每张面值100元，获无异议函1年内择机发行[3] 授权与有效期 - 董事会提请授权管理层办理发行事宜[4] - 授权自股东大会通过至事项办理完毕[5] - 发行决议有效期24个月，获函延至有效期届满[6] 发行影响与条件 - 发行有助于提升权益资本、增加流动资金[7] - 发行需股东大会批准并报深交所审核[8] - 截至公告日公司非失信主体[8]

发行方案核心内容 - 拟申请注册非公开发行可续期公司债券总额不超过20亿元（含）[1] - 基础期限不超过5年（含5年）发行人有权行使续期选择权 可为单一或混合期限品种[1] - 募集资金用途包括偿还有息负债 补充流动资金 项目建设及股权投资[2] - 采用深交所面向专业投资者非公开发行方式 每张面值100元[2] - 债券利率在首个基础期限内为固定利率 单利按年计息不计复利[2] 发行授权与时效安排 - 董事会提请股东大会授权管理层全权办理债券注册发行事宜[2] - 授权范围包括制定发行规模 期限 利率 担保事项及募集资金使用等[2] - 决议有效期24个月 若获无异议函则自动延长至函件有效期届满（出具后12个月）[3] 发行意义与合规状态 - 发行有助于提升权益资本 优化资本结构并促进经营发展[3] - 公司确认不是失信责任主体 重大税收违法案件当事人或金融严重失信主体[3] - 相关事宜尚需股东大会审议批准及深交所受理审核[4]

会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会，由第八届董事会第九次会议审议决定召开 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月9日上午10:00，网络投票通过深交所交易系统时间为同日9:15-9:25及9:30-11:30，通过互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年9月4日，现场会议地点为杭州市萧山区拓中大厦28层3号会议室 [1][2] 审议议案内容 - 议案1关于变更注册资本暨修订公司章程，属于特别决议议案需获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [2][3] - 议案6关于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易，关联股东浙江省交通投资集团有限公司需回避表决且不可接受委托投票，该议案需对中小投资者单独计票 [2][3] - 全部议案已通过2025年8月21日召开的第八届董事会第九次会议及第八届监事会第九次会议审议 [2] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月5日9:00-11:30及14:00-17:00，登记地点为拓中大厦25层投资证券部，支持异地股东通过信函或传真方式办理 [4] - 联系方式包括电话0571-86850618、传真0571-86850639、联系人冯瑾宇及指定电子邮箱zmd000906@zmd.com.cn [4] - 与会股东或代理人需自理食宿及交通费用 [4] 网络投票机制 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票，若对总议案与具体议案重复投票则以第一次有效投票为准 [4][5] - 互联网投票需办理身份认证取得深交所数字证书或服务密码，投票系统开放时间为2025年9月9日9:15至15:00 [5]

监事会会议召开情况 - 会议召开符合规范性文件和公司章程规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告 同意5票反对0票弃权0票 [1] - 确认报告编制程序合法且内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] 公司资本结构变更 - 变更注册资本并修订公司章程 相关公告于2025年8月23日披露 [1] - 议案获监事会全票通过 同意5票反对0票弃权0票 [1] 融资安排 - 拟申请注册非公开发行可续期公司债券 具体公告于2025年8月23日披露 [2] - 该融资议案获监事会全票通过 同意5票反对0票弃权0票 [2] 关联交易安排 - 与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签金融服务协议 [2] - 同步披露对该财务公司的风险持续评估报告 [2] - 两项关联交易议案均获监事会全票通过 同意5票反对0票弃权0票 [2] 后续审议程序 - 变更注册资本、可续期债券注册及关联交易议案需提交股东大会审议 [3] - 监事会决议文件为第八届监事会第九次会议决议 [3]

浙商中拓集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规 范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司章程》第五十七条规定的应当召开临时股东 会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管 ...

浙商中拓集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范浙商中拓集团股份有限公司及其控股子公司 (以下简称"本公司"或"公司")与控股股东及其他关联人之间的 关联交易行为，控制关联交易风险，保证公司与关联人之间的关 联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易不损 害公司和全体股东的利益，充分保障公司及全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制订本办法。 第二章 关联人和关联交易 第二条 本办法所指的关联人，包括关联法人（或者其他组 织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的 关联法人（或者其他组织）: 1、直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 2、由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除 公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； 3、由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制 的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员 的，除公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组 ...

浙商中拓集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议及披 露期间，公司外部信息使用人管理，维护信息披露的公平原则， 保证投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规及《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》的规定， 制定本管理制度。 第二条 本制度所指信息系所有可能对公司股票交易价格 产生影响的信息,包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、 需报批的重大事项等所涉及的信息。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当遵守公司《信息披 露事务管理制度》的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要 的传递、审核和披露流程。 1 / 2 第七条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提 醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。 第八条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本 公司未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本 公司证券或建议他人买卖本公司证券。 第九条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前 述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳 证券交易所报告。按要求需 ...

浙商中拓集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 董事会战略与 ESG 委员会 实施细则 第一章 总 则 第一条 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"） 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会 及公司治理（ESG）绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能 力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东会决 议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投 资决策以及 ESG 相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由五名董事组成，其中应至少包 括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由董事长担任。 第六条 战略与 E ...