证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-10 浙商中拓集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人韩洪灵作为浙商中拓集团股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙商中拓集团 股份有限公司董事会提名为浙商中拓集团股份有限公司（以下 简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙商中拓集团股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证 ...

关联交易金额 - 公司预计2024年度日常关联交易总金额为952,490万元，上年实际发生总金额为311,142.02万元[2] - 2024年采购商品及服务预计金额为169,590万元，上年发生金额为46,608.54万元[4] - 2024年销售商品及服务预计金额为782,900万元，上年发生金额为257,682.56万元[5] 与关联方交易情况 - 公司与浙江交通集团及其关联方采购商品及服务预计金额87,080万元，截至披露日已发生12.17万元，上年发生5,457.43万元[4] - 公司与浙江浙期实业有限公司及其关联方采购商品及服务预计金额63,500万元，截至披露日已发生40,238.09万元[4] - 公司与浙江交通集团及其关联方销售商品及服务预计金额225,000万元，截至披露日已发生17,330.82万元[4] 实际与预计差异 - 2023年公司与关联方日常关联交易实际发生数与年初预计数差异大，合计实际发生额311,141.02，预计额1,149,950，差异率 - 72.94%[10] - 浙江交通集团及其关联方采购实际发生额与预计金额差异 - 90.35%[8] - 浙江浙期实业有限公司及其关联方采购实际发生额与预计金额差异 - 74.06%[8] 关联方财务数据 - 浙江省交通投资集团截至2023年9月30日总资产9,001.38亿元，净资产2,886.46亿元，营收2,367.14亿元，净利润58.84亿元[12] - 浙江浙期实业有限公司截至2023年12月31日总资产82.1亿元，净资产23.8亿元，2023年营收119.5亿元，净利润0.23亿元[17] - 浙江交投中碳环境科技有限公司截至2023年12月31日总资产18.26亿元、净资产7.00亿元，2023年营业收入3.10亿元、净利润0.51亿元[18][19] 其他要点 - 关联交易遵循公平、公正、公开原则，按签订合同时市场价格协商确定结算价[46] - 授权公司管理层在年度日常关联交易预计总额度内，在同一控制下关联方间调剂使用[46] - 全体独立董事一致同意审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的事项》[49]

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-05 浙商中拓集团股份有限公司 第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件方式向全 体监事发出。 2、本次监事会会议于 2024 年 1 月 17 日上午以通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席会议监事 4 人，实际出席会议监事 4 人。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于修订<公司章程>的议案》 内容详见 2024 年 1 月 18 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024-07《关于修订〈公 司章程〉及部分治理制度的公告》。 该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 内容详见 2024 年 1 月 18 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-11 浙商中拓集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙商中拓集团股份有限公司董事会现就提名韩洪灵 为浙商中拓集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为浙商中拓集团股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙商中拓集团股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-09 浙商中拓集团股份有限公司 关于拟变更公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于 2024 年 1 月 17 日收到公司第八届董事会独立董事 武吉伟先生的书面辞职报告。因工作原因，武吉伟先生申请辞去公司 第八届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略与 ESG 委 员会委员、审计委员会委员职务。武吉伟先生未持有公司股票，辞职 后不再担任公司及控股子公司任何职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》等相关规定，武吉伟先生的辞职将导致公司独立董事人数少于 董事会成员人数的三分之一，辞职报告将自公司股东大会选举产生新 任独立董事之日起生效。在此之前，武吉伟先生将按照有关法律、法 规和《公司章程》的规定继续履行职责。 为保证董事会更好地履行职责，根据《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格 审核，公司董事会同意提名韩 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-13 浙商中拓集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会会议召集人：经公司第八届董事会 2024 年第二 次临时会议审议，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集和召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 （四）现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（周五）下午 15： 30，网络投票时间：2024 年 2 月 2 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 2 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。 （五）会议的召开 ...

浙商中拓第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 浙商中拓集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董 事会独立董事专门会议 2024年第一次会议于 2024年1月17日 上午以通讯方式召开,会议通知于 2024年1月14日以电子邮件 等方式向全体独立董事发出,会议应出席独立董事 3人,实际出 席独立董事 3人,本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》的相关规定。全体独立董事一致同意审议通过了以下事项: 公司根据正常的生产经营需要,与控股股东浙江省交通投资 集团有限公司及其关联方、第八届董事王飞先生的关联方发生的 2024 年度日常关联交易预计金额较为合理;交易价格均按照招 第 1 页,共 2 页 投标结果或签订合同时的市场价格协商确定结算价,定价公允, 符合商业惯例,体现了公开、公平、公正的原则,符合公司和全 体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和 非关联股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果 不会产生较大影响,对公司独立性不会产生影响。 (1)《关于推举公司第八届董事会独立董事专门会议召集 人的事 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-06 浙商中拓集团股份有限公司 关于变更公司注册地址及注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日以通讯方式召开第八届董事会 2024 年第二次临时会 议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址及注册资本的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、公司注册地址的变更情况 根据浙江省市场监督管理局注册地址备案要求，公司注册地 址由"浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路 198 号 A-B102-1184 室"变更为"浙江省杭州市萧山区北干街道博奥路 1658 号拓中大厦 1 幢 27 层-28 层"。 49,394,040 元，其中新增实收资本（股本）人民币 11,259,000 元。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字 [2023]000542 号验资报告，本次行权增资后公司注册资本由"人 民币 688,232,979 元"变更为"人民币 699,491,979 元"，实收 资本（股本）由 ...

浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-03 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年1月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30， 下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2024年1月10日上午9:15至下午15:00中的 任意时间。 2、会议地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层会 议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决提案。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024年1月10日（周三）上午11：00 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 2、其他人员出席情况： 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，浙江天册 律师事务所律师对本次大会进行了见证。 1 5、主持人：公司 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙商中拓集团股份有限公司 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，对浙商中拓本次股东大会所涉及的有关事项和 相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说 明。现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 浙江天册律师事务所 关于浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0037 号 致：浙商中拓集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙商中拓集团股份有限公 司（以下简称"浙商中拓"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称" ...