公司基本信息 - 公司1999年3月18日首次发行3500万股人民币普通股，7月7日在深交所上市[6] - 公司注册资本699,491,979元，注册地址在浙江杭州[9] - 公司经营范围包括矿产品销售、电商平台研发、供应链管理等[14] 股权结构 - 公司股份总数699,491,979股，均为普通股，每股面值一元[25] - 公司发起人南方建材集团认购9000万股，出资13783万元净资产折股[25] 股份交易限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[29] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[33] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[33] 股东权益与决策 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销[39] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可请求诉讼[39] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[41] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会[46] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[53] 会议表决与决议 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[66] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[67] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，至少1名为会计专业人士[85] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不得超过6年[78] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[81] 关联交易与投资决策 - 对外投资5000万元以内，董事会授权公司办公会审议，超5000万元且占净资产15%以内由董事会批准[88] - 与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元或占净资产0.5％以下由公司办公会批准[89] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[110] - 公司在未分配利润为正的情况下，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[116] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定审计费用[122] - 公司指定《证券时报》等为刊登公告和披露信息的媒体[128]

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-17 浙商中拓集团股份有限公司 第八届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于2024年1月30日以电子邮件方式向 全体监事发出。 二、监事会会议审议情况 《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 根据工作需要，会议选举杨成安先生为公司第八届监事会主 席，任期至公司第八届监事会任期届满时止（简历详见附件）。 该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 三、备查文件 公司第八届监事会 2024 年第二次临时会议决议。 1 2、本次监事会会议于2024年2月2日下午17:00在杭州市萧山 区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室以现场结合通讯方式召 开。 3、本次监事会会议应出席会议监事5人，实际出席会议监事 5人，监事崔俊昌以通讯表决方式参加会议。 4、本次监事会由杨成安先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 202 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙商中拓集团股份有限 公司（以下简称"浙商中拓"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0121 号 致：浙商中拓集团股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席 人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见， 不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 ...

浙商中拓集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 浙商中拓集团股份有限公司(以下简称"公司")为完善 公司法人治理结构，规范监事会议事和决策程序，保障监事会有效履 行监督职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 第六条 监事由股东代表和职工代表担任。其中公司职工代表担 任的监事 2 名。 股东代表监事由公司股东大会选举或更换，职工代表监事由公司 第 1 页，共 6 页 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《浙商中拓集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 监事会作为公司常设监察机构，代表全体股东对公司董 事、高级管理人员执行公司职务的行为实施监督、检查。 第三条 监事会向股东大会负责并报告工作。 第二章 监事 第四条 具有《公司章程》第一百零三条关于不得担任董事的情 形，同时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第五条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司 负有忠实、勤勉义务，不 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-15 浙商中拓集团股份有限公司 关于发行 2024 年度第二期超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 13 日召开的第七届董事会第九次会 议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司拟继续申请注 册发行超短期融资券的议案》，批准公司向中国银行间市场交易 商协会申请注册发行超短期融资券总额累计不超过 40 亿元。公 司于 2022 年 10 月 10 日收到中国银行间市场交易商协会出具的 《接受注册通知书》（中市协注[2022]SCP388 号），中国银行 间市场交易商协会同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额 为人民币 27.5 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日 起 2 年内有效。 近日，公司完成 2024 年度第二期超短期融资券的发行，现 将发行结果公告如下： | | 发行要素 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 13 日召开的第七届董事会第九次会 议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司拟继续申请注 册发行超短期融资券的议案》，批准公司向中国银行间市场交易 商协会申请注册发行超短期融资券总额累计不超过 40 亿元。公 司于 2022 年 10 月 10 日收到中国银行间市场交易商协会出具的 《接受注册通知书》（中市协注[2022]SCP388 号），中国银行 间市场交易商协会同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额 为人民币 27.5 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日 起 2 年内有效。 近日，公司完成 2024 年度第一期超短期融资券的发行，现 将发行结果公告如下： | | 发行要素 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 浙商中拓集团股份有 | | | | | | | | 名称 | 限公司 2024 | ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-07 浙商中拓集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日上午召开第八届董事会 2024 年第二次临时会议审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东大 会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 《关于修订<公司董事会专门委员会实施细则>的议案》，召开第 八届监事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于修订<公司 监事会议事规则>的议案》，具体情况如下： 一、本次修订《公司章程》及部分治理制度的原因 为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司根据《国 务院办公厅关于公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程指引》等相关法律、行政法规、 规范性文件，结合公司实际情况 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-12 浙商中拓集团股份有限公司 关于拟变更公司第八届监事会监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会于2024年1月17日收到公司监事会主席陈哲先生的书 面辞职报告。陈哲先生为公司控股股东浙江省交通投资集团有限公 司（以下简称"浙江交通集团"）提名的监事，因工作调整提出辞 去公司第八届监事会监事及监事会主席职务，陈哲先生辞职后不再 担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关 规定，陈哲先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数， 辞职申请自辞职报告送达监事会时生效。 公司收到控股股东浙江交通集团《关于委派董事监事调整的 通知》，浙江交通集团拟提名杨成安先生为公司监事候选人。 2024年1月17日，公司第八届监事会2024年第一次临时会议审 议通过了《关于拟变更公司第八届监事会监事的议案》，同意提 名杨成安先生为公司第八届监事会监事候选人，任期与第八届监 事会监事任期一致，并拟提交公司202 ...

第一章 总 则 第一条 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"） 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会 及公司治理（ESG）绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能 力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会 决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大 投资决策以及 ESG 相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由五名董事组成，其中应至少包 括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由董事长担任。 浙商中拓集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 董事会战略与 ESG 委员会 实施细则 第六条 战略与 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-04 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件方式向全 体董事发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 1 月 17 日上午以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司拟根据《国务 院办公厅关于公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程指引》等相关法律、行政法规、规范性文件的要求， 结合公司实际情况对《公司章程》进行修订，内容详见 2024 年 1 月 1 二、董事会会议审议情 ...