第一章 总 则 第一条 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"） 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会 及公司治理（ESG）绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能 力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会 决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大 投资决策以及 ESG 相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由五名董事组成，其中应至少包 括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由董事长担任。 浙商中拓集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 董事会战略与 ESG 委员会 实施细则 第六条 战略与 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-04 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件方式向全 体董事发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 1 月 17 日上午以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司拟根据《国务 院办公厅关于公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程指引》等相关法律、行政法规、规范性文件的要求， 结合公司实际情况对《公司章程》进行修订，内容详见 2024 年 1 月 1 二、董事会会议审议情 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-10 浙商中拓集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人韩洪灵作为浙商中拓集团股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙商中拓集团 股份有限公司董事会提名为浙商中拓集团股份有限公司（以下 简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙商中拓集团股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证 ...

关联交易金额 - 公司预计2024年度日常关联交易总金额为952,490万元，上年实际发生总金额为311,142.02万元[2] - 2024年采购商品及服务预计金额为169,590万元，上年发生金额为46,608.54万元[4] - 2024年销售商品及服务预计金额为782,900万元，上年发生金额为257,682.56万元[5] 与关联方交易情况 - 公司与浙江交通集团及其关联方采购商品及服务预计金额87,080万元，截至披露日已发生12.17万元，上年发生5,457.43万元[4] - 公司与浙江浙期实业有限公司及其关联方采购商品及服务预计金额63,500万元，截至披露日已发生40,238.09万元[4] - 公司与浙江交通集团及其关联方销售商品及服务预计金额225,000万元，截至披露日已发生17,330.82万元[4] 实际与预计差异 - 2023年公司与关联方日常关联交易实际发生数与年初预计数差异大，合计实际发生额311,141.02，预计额1,149,950，差异率 - 72.94%[10] - 浙江交通集团及其关联方采购实际发生额与预计金额差异 - 90.35%[8] - 浙江浙期实业有限公司及其关联方采购实际发生额与预计金额差异 - 74.06%[8] 关联方财务数据 - 浙江省交通投资集团截至2023年9月30日总资产9,001.38亿元，净资产2,886.46亿元，营收2,367.14亿元，净利润58.84亿元[12] - 浙江浙期实业有限公司截至2023年12月31日总资产82.1亿元，净资产23.8亿元，2023年营收119.5亿元，净利润0.23亿元[17] - 浙江交投中碳环境科技有限公司截至2023年12月31日总资产18.26亿元、净资产7.00亿元，2023年营业收入3.10亿元、净利润0.51亿元[18][19] 其他要点 - 关联交易遵循公平、公正、公开原则，按签订合同时市场价格协商确定结算价[46] - 授权公司管理层在年度日常关联交易预计总额度内，在同一控制下关联方间调剂使用[46] - 全体独立董事一致同意审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的事项》[49]

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-05 浙商中拓集团股份有限公司 第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件方式向全 体监事发出。 2、本次监事会会议于 2024 年 1 月 17 日上午以通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席会议监事 4 人，实际出席会议监事 4 人。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于修订<公司章程>的议案》 内容详见 2024 年 1 月 18 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024-07《关于修订〈公 司章程〉及部分治理制度的公告》。 该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 内容详见 2024 年 1 月 18 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-13 浙商中拓集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会会议召集人：经公司第八届董事会 2024 年第二 次临时会议审议，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集和召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 （四）现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（周五）下午 15： 30，网络投票时间：2024 年 2 月 2 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 2 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。 （五）会议的召开 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-11 浙商中拓集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙商中拓集团股份有限公司董事会现就提名韩洪灵 为浙商中拓集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为浙商中拓集团股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙商中拓集团股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-09 浙商中拓集团股份有限公司 关于拟变更公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于 2024 年 1 月 17 日收到公司第八届董事会独立董事 武吉伟先生的书面辞职报告。因工作原因，武吉伟先生申请辞去公司 第八届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略与 ESG 委 员会委员、审计委员会委员职务。武吉伟先生未持有公司股票，辞职 后不再担任公司及控股子公司任何职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》等相关规定，武吉伟先生的辞职将导致公司独立董事人数少于 董事会成员人数的三分之一，辞职报告将自公司股东大会选举产生新 任独立董事之日起生效。在此之前，武吉伟先生将按照有关法律、法 规和《公司章程》的规定继续履行职责。 为保证董事会更好地履行职责，根据《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格 审核，公司董事会同意提名韩 ...

浙商中拓第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 浙商中拓集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董 事会独立董事专门会议 2024年第一次会议于 2024年1月17日 上午以通讯方式召开,会议通知于 2024年1月14日以电子邮件 等方式向全体独立董事发出,会议应出席独立董事 3人,实际出 席独立董事 3人,本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》的相关规定。全体独立董事一致同意审议通过了以下事项: 公司根据正常的生产经营需要,与控股股东浙江省交通投资 集团有限公司及其关联方、第八届董事王飞先生的关联方发生的 2024 年度日常关联交易预计金额较为合理;交易价格均按照招 第 1 页,共 2 页 投标结果或签订合同时的市场价格协商确定结算价,定价公允, 符合商业惯例,体现了公开、公平、公正的原则,符合公司和全 体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和 非关联股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果 不会产生较大影响,对公司独立性不会产生影响。 (1)《关于推举公司第八届董事会独立董事专门会议召集 人的事 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-06 浙商中拓集团股份有限公司 关于变更公司注册地址及注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日以通讯方式召开第八届董事会 2024 年第二次临时会 议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址及注册资本的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、公司注册地址的变更情况 根据浙江省市场监督管理局注册地址备案要求，公司注册地 址由"浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路 198 号 A-B102-1184 室"变更为"浙江省杭州市萧山区北干街道博奥路 1658 号拓中大厦 1 幢 27 层-28 层"。 49,394,040 元，其中新增实收资本（股本）人民币 11,259,000 元。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字 [2023]000542 号验资报告，本次行权增资后公司注册资本由"人 民币 688,232,979 元"变更为"人民币 699,491,979 元"，实收 资本（股本）由 ...