浙商中拓集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）为完 善法人治理结构，更好地发挥董事会对公司重大事项的科学决策作用， 保障董事会决策合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第三条 公司董事会会议应有过半数董事出席方可举行。董事会 会议除董事须出席外，公司监事、总经理、董事会秘书列席董事会会 议，必要时副总经理和其他高级管理人员以及与董事会所议事项有关 人员可以列席董事会会议。 第四条 公司董事长召集和主持董事会会议。公司副董事长协助 董事长工作，在特殊情况下，如董事长因故不能履行职务时，由副董 事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以 上董事共同推举一名董事履行职务。如遇到本规则第七条规定情形需 要召开董事会会议时，会议主持人按《公司章程》有关规定执行。 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包 括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会 议决议、纪要的起草工作。 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-16 浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决提案。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024年2月2日（周五）下午15：30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年2月2日上午9:15—9:25，9:30—11:30， 下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2024年2月2日上午9:15至下午15:00中的任 意时间。 2、会议地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号 会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 1 5、主持人：公司董事长袁仁军先生 6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等 ...

公司基本信息 - 公司1999年3月18日首次发行3500万股人民币普通股，7月7日在深交所上市[6] - 公司注册资本699,491,979元，注册地址在浙江杭州[9] - 公司经营范围包括矿产品销售、电商平台研发、供应链管理等[14] 股权结构 - 公司股份总数699,491,979股，均为普通股，每股面值一元[25] - 公司发起人南方建材集团认购9000万股，出资13783万元净资产折股[25] 股份交易限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[29] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[33] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[33] 股东权益与决策 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销[39] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可请求诉讼[39] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[41] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会[46] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[53] 会议表决与决议 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[66] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[67] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，至少1名为会计专业人士[85] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不得超过6年[78] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[81] 关联交易与投资决策 - 对外投资5000万元以内，董事会授权公司办公会审议，超5000万元且占净资产15%以内由董事会批准[88] - 与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元或占净资产0.5％以下由公司办公会批准[89] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[110] - 公司在未分配利润为正的情况下，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[116] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定审计费用[122] - 公司指定《证券时报》等为刊登公告和披露信息的媒体[128]

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-17 浙商中拓集团股份有限公司 第八届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于2024年1月30日以电子邮件方式向 全体监事发出。 二、监事会会议审议情况 《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 根据工作需要，会议选举杨成安先生为公司第八届监事会主 席，任期至公司第八届监事会任期届满时止（简历详见附件）。 该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 三、备查文件 公司第八届监事会 2024 年第二次临时会议决议。 1 2、本次监事会会议于2024年2月2日下午17:00在杭州市萧山 区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室以现场结合通讯方式召 开。 3、本次监事会会议应出席会议监事5人，实际出席会议监事 5人，监事崔俊昌以通讯表决方式参加会议。 4、本次监事会由杨成安先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 202 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙商中拓集团股份有限 公司（以下简称"浙商中拓"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0121 号 致：浙商中拓集团股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席 人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见， 不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 ...

浙商中拓集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 浙商中拓集团股份有限公司(以下简称"公司")为完善 公司法人治理结构，规范监事会议事和决策程序，保障监事会有效履 行监督职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 第六条 监事由股东代表和职工代表担任。其中公司职工代表担 任的监事 2 名。 股东代表监事由公司股东大会选举或更换，职工代表监事由公司 第 1 页，共 6 页 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《浙商中拓集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 监事会作为公司常设监察机构，代表全体股东对公司董 事、高级管理人员执行公司职务的行为实施监督、检查。 第三条 监事会向股东大会负责并报告工作。 第二章 监事 第四条 具有《公司章程》第一百零三条关于不得担任董事的情 形，同时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第五条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司 负有忠实、勤勉义务，不 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-15 浙商中拓集团股份有限公司 关于发行 2024 年度第二期超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 13 日召开的第七届董事会第九次会 议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司拟继续申请注 册发行超短期融资券的议案》，批准公司向中国银行间市场交易 商协会申请注册发行超短期融资券总额累计不超过 40 亿元。公 司于 2022 年 10 月 10 日收到中国银行间市场交易商协会出具的 《接受注册通知书》（中市协注[2022]SCP388 号），中国银行 间市场交易商协会同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额 为人民币 27.5 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日 起 2 年内有效。 近日，公司完成 2024 年度第二期超短期融资券的发行，现 将发行结果公告如下： | | 发行要素 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 13 日召开的第七届董事会第九次会 议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司拟继续申请注 册发行超短期融资券的议案》，批准公司向中国银行间市场交易 商协会申请注册发行超短期融资券总额累计不超过 40 亿元。公 司于 2022 年 10 月 10 日收到中国银行间市场交易商协会出具的 《接受注册通知书》（中市协注[2022]SCP388 号），中国银行 间市场交易商协会同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额 为人民币 27.5 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日 起 2 年内有效。 近日，公司完成 2024 年度第一期超短期融资券的发行，现 将发行结果公告如下： | | 发行要素 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 浙商中拓集团股份有 | | | | | | | | 名称 | 限公司 2024 | ...

制度修订 - 2024年1月17日召开董事会和监事会会议审议通过多项制度修订议案[1] - 《公司章程》等多项规则修订需提交2024年第二次临时股东大会审议[3] 公司信息变更 - 《公司章程》修订后公司注册资本从688,232,979元增至699,491,979元[4] - 《公司章程》修订后公司股份总数从688,232,979股增至699,491,979股[5] - 《公司章程》注册地址更改为浙江省杭州市萧山区北干街道博奥路1658号拓中大厦27层 - 28层[4] - 《公司章程》邮编从311215变为311203[4] 公司章程党建相关 - 《公司章程》党组织相关章节从第八章调至第三章并增加党建表述[5] - 《公司章程》规定公司党委书记和董事长原则上由一人担任，设专职副书记[5] - 《公司章程》规定公司党组织机构设置及人员编制纳入公司管理，党建经费纳入公司管理费用列支[5] 公司股份相关 - 《公司章程》明确公司不得收购本公司股份的除外情形[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[6] - 公司持有本公司股份5%以上的股东、董事等，6个月内买卖股票所得收益归公司[6] 股东相关规定 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东股份被司法冻结且累计冻结额达发行股份5%，应3个工作日内书面报告公司[7] - 公司控股股东、实际控制人损害公司利益应赔偿损失[7] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东大会审议通过[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保须经股东大会审议[9] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保须经股东大会审议[9] - 为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保须经股东大会审议[9] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30％须经股东大会审议[9] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产50％且绝对金额超过五千万元须经股东大会审议[9] 董事会相关 - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后，应在10日内给出书面反馈意见[9] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，至少1名为会计专业人士[13] - 对外投资等金额在5000万元以内，董事会授权公司办公会审议，经董事长批准后报董事会备案[14] - 对外投资等金额超5000万元且占公司最近一期经审计净资产值15%以内，由公司董事会批准后实施[14] - 对外投资等金额超公司最近一期经审计净资产值15%，由公司股东大会批准后实施[14] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[17] - 监事会定期会议每6个月至少召开一次[41] 财务报告与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[17] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[17] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[17] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[19] 委员会相关 - 战略与ESG委员会由五名董事组成，至少包括一名独立董事[14] - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[14] - 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事过半，且至少一名为会计专业人士并担任召集人[14] - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[14]

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-12 浙商中拓集团股份有限公司 关于拟变更公司第八届监事会监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会于2024年1月17日收到公司监事会主席陈哲先生的书 面辞职报告。陈哲先生为公司控股股东浙江省交通投资集团有限公 司（以下简称"浙江交通集团"）提名的监事，因工作调整提出辞 去公司第八届监事会监事及监事会主席职务，陈哲先生辞职后不再 担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关 规定，陈哲先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数， 辞职申请自辞职报告送达监事会时生效。 公司收到控股股东浙江交通集团《关于委派董事监事调整的 通知》，浙江交通集团拟提名杨成安先生为公司监事候选人。 2024年1月17日，公司第八届监事会2024年第一次临时会议审 议通过了《关于拟变更公司第八届监事会监事的议案》，同意提 名杨成安先生为公司第八届监事会监事候选人，任期与第八届监 事会监事任期一致，并拟提交公司202 ...