增持情况 - 2024.12.26 - 2025.6.25泸州发展集团增持3920万股，占比2.5%，金额18894.51万元，均价约4.82元/股[4][11] - 增持计划拟金额1.5 - 2.6亿元，价格不超6.8元/股[4][9] 股权结构 - 增持前泸州发展集团持股12.34%，与一致行动人合计27.45%[5] - 增持后泸州发展集团持股14.84%，与一致行动人合计29.95%[11] - 泸天化集团、精正技术检测持股比例增持前后无变化[6][11] 其他要点 - 增持计划6个月内实施，资金为自有和自筹结合[9] - 泸州发展集团承诺增持期及法定期限内不减持[9][13] - 本次增持未触及要约收购，不影响股权分布和控制权[12]

股份回购方案 - 公司于2024年6月20日通过2023年度股东大会审议通过回购股份方案，计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于8,000万元且不超过15,000万元，回购价格不超过6.09元/股，回购股份将用于股权激励，实施期限为12个月 [1] - 截至2025年6月19日，公司实际回购股份23,595,637股，占总股本1.505%，最高成交价4.595元/股，最低成交价3.44元/股，成交总金额89,052,211.8元（不含交易费用） [2] - 公司实际回购金额超过方案下限且未超上限，回购价格、数量、资金总额及实施期限均符合规定，与方案无差异 [2] 回购实施进展 - 2024年7月25日公司首次回购股份16,584,037股，占总股本1.058% [1] - 回购期间公司严格按规定披露进展，并通过《证券时报》《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网发布公告 [2] 回购对公司影响 - 回购不会对公司生产经营、财务及未来发展产生不利影响，不会导致控制权变化或影响上市地位 [2] - 回购股份存放于专用账户期间不享有表决权、利润分配等权利，拟用于股权激励计划但相关方案尚未实施 [4] 相关主体股票交易 - 公司董事、监事及高管在回购期间未买卖股票 [3] - 控股股东泸天化（集团）增持6,488,800股（占总股本0.41%），金额2,359.72万元；泸州产业发展投资集团增持39,200,000股（占总股本2.5%），金额18,894.51万元，且增持行为未结束 [3] 股份变动安排 - 若36个月内未实施股权激励或变更用途，未使用股份将注销并减少总股本 [4] - 当前回购股份未导致总股本变化，未来若按计划实施也不会改变总股本 [4] 合规性说明 - 公司未在禁止期间回购股份，且集中竞价交易方式符合监管要求 [4]

回购情况 - 回购资金8000 - 15000万元，价格不超6.09元/股[1] - 2024年7月25日回购16584037股，占比1.058%[2] - 截止2025年6月19日回购23595637股，占比1.505%，金额89052211.8元[3] 增持情况 - 泸天化（集团）增持6488800股，占比0.41%，金额2359.72万元[7] - 泸州产业增持39200000股，占比2.5%，金额18894.51万元，未完毕[7] 其他 - 董监高在回购披露至公告日无买卖股票[6] - 实控人等在回购期有买卖股票[6] - 回购拟用于股权激励，方案未实施，总股本未变[8] - 36个月未用部分将注销，总股本减少[8] - 回购对公司无不利影响，不影响上市地位[5]

安全生产荣誉与成果 - 公司获评"安全生产班组"荣誉1个 "金点子"荣誉2个 "随手拍"排查化解安全隐患典型事例荣誉4个 1人获评安全生产突出贡献职工荣誉 [1] - 2024年党员牵头实施重大安全技术改造项目26项 有效化解高风险隐患 [1] - 2024年共征集合理化建议100条 转化落地86项 经济效益达1900余万元 [2] - 员工隐患上报模式累计高效处置各类隐患595项 整改率98.8% [2] 安全生产管理体系 - 将安全生产工作纳入党建工作考核体系 与全员绩效考核和干部评优评先挂钩 [1] - 广泛设立"党员安全责任区""党员示范岗" 推动党员带头查隐患促整改 [1] - 强化"安全班组"筑基工程建设 落实"三基"管理 推行"班前会风险预判""师徒安全结对"等创新做法 [1] - 制定并实施各类安全生产管理制度42个 覆盖生产全流程全岗位 [2] 安全文化建设 - 建立职工合理化建议征集评审转化激励机制 设立专项通道并提供资源支持 [2] - 构建分层分类的安全教育培训体系 运用案例教学情景模拟提升培训实效性 [2] - 营造"人人讲安全事事为安全时时想安全处处要安全"的浓厚氛围 [2]

会议信息 - 2025年6月27日15:00召开2024年度股东会现场会议[4] - 2025年6月27日可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票[4][21] - 股权登记日为2025年6月20日[6] - 现场会议登记时间为2025年6月21 - 26日[14] 股东信息 - 泸天化集团持股约23,655.04万股，占比约15.09%[3] - 中国银行泸州分行持股约15,188.04万股，占比约9.69%[3] 议案信息 - 2024年度需审议董事会、监事会工作报告等议案[24] - 2025年度需审议独立董事津贴、财务预算报告等议案[25] - 议案17、18为特别决议事项，其余为普通决议事项[12] 其他信息 - 公司拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权[25] - 授权委托书有效期至本次股东会议结束[25]

董事会会议召开情况 - 公司董事会办公室于2025年6月3日通过电子邮件向全体董事发出召开第八届董事会第十三次临时会议的通知 [1] - 会议于2025年6月9日上午10:00以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人 [1] - 会议由董事长廖廷君主持，召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议表决情况 - 会议以通讯表决方式审议通过《关于选举马卫民先生任公司独立董事的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] - 原独立董事益智因连续任职满6年达到中国证监会规定的任职年限上限 [1] - 新任独立董事候选人马卫民任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议 [1] 备查文件 - 第八届董事会第十三次临时会议决议 [2] - 董事会提名委员会关于议案的审核意见 [2] - 2025年第三次独立董事专门会议决议 [2]

关于选举马卫民先生任公司独立董事事项尚需提请股东会审议。因此，如经 股东会选举通过，马卫民先生的任职期限自股东会审议通过之日起至公司第八届 董事会任期届满日止。 二、董事会成员结构 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-036 四川泸天化股份有限公司 关于选举马卫民先生任公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、基本情况 公司独立董事益智先生已经连续任职满 6 年，达到中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》（证监会令第 220 号）（以下简称"《办法》"）规定的任职年限 上限。 根据《办法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对独立董 事候选人马卫民先生的任职资格进行了审查，认为马卫民先生（简历附后）具备 担任公司独立董事的资格和条件，提名马卫民先生为公司第八届董事会独立董事 候选人并提请公司董事会审议。详情请见公司在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川泸天化股份有限 公司第八届董事会第十三次临时会议决议公告》（2025-035）。 ...

四川泸天化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川泸天化股份有限公司董事会现就提名马卫民先生为四川泸天化股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为四 川泸天化股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川泸天化股份有限公司第八届董事会提名委员会及独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-038 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四川泸天化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人马卫民作为四川泸天化股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人四川泸天化股份有限公司董事会提名为四川泸天化股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川泸天化股份有限公司第八届董事会提名委员会及独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-035 四川泸天化股份有限公司 第八届董事会第十三次临时会议决议公告 公司独立董事益智先生已经连续任职满 6 年，达到中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》规定的任职年限上限。 公司独立董事候选人马卫民先生任职资格需经深圳证券交易所审核无异议 后方可提交股东会审议。具体内容详见同日公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十三次临时 会议的通知。会议于 2025 年 6 月 9 日上午 10:00 以通讯方式如期召开。会议应 出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议由董事长廖廷君先生主持，会议的召集、 召开程序以及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议表决情况 会议以通讯表决的方式审议通过以下议案： 《关于选举马卫民先生任公司独 ...