独立董事任职 - 益智2019年5月起任公司独立董事，2024年任职时间为1月1日至12月31日[2] 自查情况 - 自查事项涉及8项内容[2] - 不存在特定股份持有及亲属关联情况[2] - 不存在特定股东任职相关人员情况[2] - 2024年度自查无影响独立性情形[3]

业绩展望 - 2025年预计实现合并营业收入56.91亿元[3] - 2025年预计实现利润总额1.02亿元[3] 新策略 - 加强绩效考核提升管理效率[4] - 加强市场开发与营销网络建设[4] - 提升研发实力培养与引进技术人才[5] - 加强资金运行监管降低财务风险[5] - 加强成本控制与预算执行分析[5] 其他 - 公司按要求编制2025年度财务预算报告[1] - 预算编制假设政策无重大变化[2] - 预算实现受宏观与市场影响有不确定性[6]

公司概况 - 1999年6月在深交所上市，截至2024年末控股6家子公司，参股8家企业单位[27] - 主营业务涵盖多种化学原料及制品制造和销售[27] 业绩表现 - 在2024肥料企业销售收入前50家中排第29名，在2024石油和化工企业销售收入前500家（独立生产经营）中排第76名[34] - 2023年是全国氮肥企业合成氨产量20强、全国氮肥企业尿素产量20强[34] 生产数据 - 建立多个省市自治区产业基地，尿素和复合肥总产量突破400万吨[28] - 产品销往28个省、市、自治区，化工产品在西南地区有较高市场占有率与影响力[28] 研发成果 - 研发投入13872万元，获17项科技创新成果，转化应用10项，新增专利授权18项，获专项资金135万元[60] 环保成果 - 应用氧化亚氮（N₂O）减排技术，二氧化氮脱除效率超85%，年减排温室气体约20万吨二氧化碳当量[55] - 完成物流电动化试点任务，实现燃煤运输新能源重卡全覆盖[55] - 尿素造粒塔环保升级，年减排尿素粉尘670吨，减排率99%[55] - 利用天然气余压发电年减少外购电1209.7万kWh，年减排二氧化碳3953吨[59] - 在水资源管理方面回收利用水资源34.60万吨[59] 社会责任 - 投入社会公益资金120余万元，组织志愿服务活动200余场次[60] - 实施顶点帮扶项目6个，投入资金58.97万元，帮助村民新增创收30余万元[60] 员工管理 - 2024年招聘新员工193人，员工雇佣率6.39%[140] - 截至报告期末吸纳200余名退伍军人、179名少数民族员工和12名残疾员工[141] - 2024年员工培训及社会保险覆盖率均为100%，员工满意度89.54%[60] - 2024年员工职业健康体检率100%，未发生职业病例[60] 产品质量 - 各产品市场监管省级监督抽检合格率达100%，产品整体质量合格率≥99.8%[60] 未来规划 - 投资建设年产10万吨绿色精细化学品项目，并规划建设绿色化工园区[55] 公司治理 - 2024年成功召开第二次临时股东大会，优化公司治理机制[12] - 构建董事会领导的ESG治理架构，将完善ESG管理体系[50]

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-022 四川泸天化股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议名称：2024 年度股东会 （五）会议召开方式：本次年度股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票） 和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票 的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。 （六）股权登记日：2025 年 6 月 20 日。 （七）出席及列席人员： （二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会 本次股东会由公司第八届董事会第十次会议提议召开。 （三）本次股东会的召集程序符合《公司法》等 ...

四川泸天化股份有限公司 2024 年度股东会议案资料 2025 年 4 月 目 录 议案一、2024 年度董事会工作报告 议案二、2024 年度监事会工作报告 议案三、2024 年度内部控制自我评价报告 议案四、2024 年度报告及摘要 议案五、2024 年度财务决算报告 议案六、2024 年度利润分配预案 议案七、2024 年度董事长廖廷君先生薪酬的议案 议案八、2024 年度董事总经理傅利才先生薪酬的议案 议案九、2024 年度监事会主席简洁女士薪酬的议案 议案十、2024 年度职工监事吕静松先生薪酬的议案 议案十一、2025 年度独立董事益智先生津贴的议案 议案十二、2025 年度独立董事向朝阳先生津贴的议案 议案十三、2025 年度独立董事王积慧女士津贴的议案 议案十四、2025 年度财务预算报告 议案一： 2024 年度董事会工作报告 一、公司生产经营情况 2024 年，公司产品受价格下行、重污染天气管控等不利因素影响，经营 绩效有所下滑。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 102.19 亿元，净资产 63.74 亿元。报告期内，实现营业收入 50.69 亿元；利润总额 1.01 亿 ...

四川泸天化股份有限公司 关于第八届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-017 一、监事会会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日 10:00 在公司三号楼会议室如期召开。参加会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人，会 议由监事会主席简洁女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、监事会会议表决情况 会议以投票表决的方式审议通过以下议案： （一）《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《2024 年度内部控制自我评价报告》 具体内容详见同日公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司 2024 年度实现归 属于母公司的所有者净利润 7,625.74 万元，母公司财务报表实际可供分配的未 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-016 四川泸天化股份有限公司 关于第八届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十次会议的 通知。会议于 2025 年 4 月 24 日 10:00 在公司三号楼会议室如期召开。会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长廖廷君先生主持，会议的召集、 召开程序以及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议表决情况 会议以投票表决的方式审议通过以下议案： （一）《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日公告。 （五）《2024 年度内部控制自我评价报告》 本报告已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《2024 年度独立董事益智述职报告》 ...

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润7625.74万元[3] - 2024年度公司拟不派现、不送股、不转增股本[3] - 2024年度公司回购股份23595637股，成交89052211.8元[3] 财务数据 - 2024年度母公司未分配利润 - 94064.36万元[3] - 2024年度合并报表未分配利润 - 136246.57万元[3]

减持计划 - 中国银行泸州分行和兴业银行重庆分行拟减持不超1568万股，各占总股本1%[1][2][4] - 减持时间为2025年5月22日起3个月内，方式为集中竞价，价格为市场价格[1][2][4] 持股情况 - 中国银行泸州分行持股15188.04万股，比例9.69%[2] - 中国银行成都锦江支行持股5733.57万股，比例3.66%[2] - 中国银行宁夏回族自治区分行持股4859.12万股，比例3.10%[2] - 兴业银行重庆分行持股5275.84万股，比例3.36%[3] - 兴业资产管理有限公司持股2727.68万股，比例1.74%[3]

内部控制 审计报告 永证专字(2025)第 310140 号 四川泸天化股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，泸天化公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 五、强调事项 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了四川泸天化股份有限公司（以下简称"泸天化公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泸天 化公司董事会的责任。 二、注册会 ...