业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[5] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润、资产、净资产错报比例划分等级[10] - 非财务报告内控缺陷按财产损失、业务信息错报、业绩预告变动幅度划分等级[14][15] 内控情况 - 聘请永拓会计师事务所对内控进行审计和咨询[4] - 2024年开展子公司专项审计监督[7] - 报告期公司无财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 子公司四川泸天化进出口贸易有组织架构和供应商审查重要缺陷[18] - 子公司因港口煤贸易信用证引发诉讼[18] - 截至2024年12月31日子公司完成缺陷整改[19] - 未发现非财务报告内控其他重要或重大缺陷[19] 未来展望 - 未来关注合规风险管理和诚信经营，加强子公司管理[21]

资金运用 - 公司拟用不超100,000万元闲置自有资金买理财产品[1] - 购买总额占最近一期经审计净资产15.69%[1] 产品期限 - 银行单个理财产品投资期限不超6个月[2] - 证券公司单个理财产品投资期限不超1年[2] 实施监督 - 购买业务经董事会审议通过后实施[3] - 多部门监督资金使用及收益情况[4] 预期效果 - 购买可提高闲置资金收益率，提升整体业绩[5]

四川泸天化股份有限公司独立董事王积慧 如上述任何一项填写为"是"，请在以下就具 体事宜进行详细解释： 2024 年度独立性自查报告 本人王积慧，于 2024 年 2 月 27 日起任职四川泸天化股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度任职 时间为 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日。本人严格 遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律规定以及《公司章程》对独立董事的任 职要求，持续保持独立性。2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其 | 是 | 否 |  | | | 配偶、父母、子女、主要社会关系； | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 之一以上或者是上市公司前十名股东中的自 | 是 | 否 |  | | | 然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百 分之五以上的股东或者在上市公 ...

业绩总结 - 2024年末公司及子公司合计计提资产减值准备2752.31万元[2] - 本次计提减值减少2024年度净利润2752.31万元[14] 数据详情 - 应收等账款本期计提1653.27万元，同期 - 423.32万元[3] - 存货本期计提1098.94万元，同期2157.55万元[3] - 生产性生物资产本期计提0.11万元[3] 信用损失率 - 账龄3个月内，应收款预期信用损失率0.5%[7] - 账龄4 - 12月，应收款预期信用损失率5%[7] - 账龄1 - 2年，应收款预期信用损失率30%[7] - 账龄2 - 3年，应收款预期信用损失率60%[7] - 账龄3年以上，应收款预期信用损失率100%[7]

独立董事任职 - 益智2019年5月起任公司独立董事，2024年任职时间为1月1日至12月31日[2] 自查情况 - 自查事项涉及8项内容[2] - 不存在特定股份持有及亲属关联情况[2] - 不存在特定股东任职相关人员情况[2] - 2024年度自查无影响独立性情形[3]

业绩展望 - 2025年预计实现合并营业收入56.91亿元[3] - 2025年预计实现利润总额1.02亿元[3] 新策略 - 加强绩效考核提升管理效率[4] - 加强市场开发与营销网络建设[4] - 提升研发实力培养与引进技术人才[5] - 加强资金运行监管降低财务风险[5] - 加强成本控制与预算执行分析[5] 其他 - 公司按要求编制2025年度财务预算报告[1] - 预算编制假设政策无重大变化[2] - 预算实现受宏观与市场影响有不确定性[6]

会议相关 - 2025年4月13日召开2025年第一次独立董事专门会议[1] 议案表决 - 《2024年度内部控制自我评价报告》等多项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][5][8][10][12][14][16] 业绩总结 - 2024年度归属于母公司所有者净利润7625.74万元，未分配利润 - 136246.57万元，拟不派现等[11] 资金情况 - 截止2024年12月31日，公司与关联方无资金占用事项[15]

公司概况 - 1999年6月在深交所上市，截至2024年末控股6家子公司，参股8家企业单位[27] - 主营业务涵盖多种化学原料及制品制造和销售[27] 业绩表现 - 在2024肥料企业销售收入前50家中排第29名，在2024石油和化工企业销售收入前500家（独立生产经营）中排第76名[34] - 2023年是全国氮肥企业合成氨产量20强、全国氮肥企业尿素产量20强[34] 生产数据 - 建立多个省市自治区产业基地，尿素和复合肥总产量突破400万吨[28] - 产品销往28个省、市、自治区，化工产品在西南地区有较高市场占有率与影响力[28] 研发成果 - 研发投入13872万元，获17项科技创新成果，转化应用10项，新增专利授权18项，获专项资金135万元[60] 环保成果 - 应用氧化亚氮（N₂O）减排技术，二氧化氮脱除效率超85%，年减排温室气体约20万吨二氧化碳当量[55] - 完成物流电动化试点任务，实现燃煤运输新能源重卡全覆盖[55] - 尿素造粒塔环保升级，年减排尿素粉尘670吨，减排率99%[55] - 利用天然气余压发电年减少外购电1209.7万kWh，年减排二氧化碳3953吨[59] - 在水资源管理方面回收利用水资源34.60万吨[59] 社会责任 - 投入社会公益资金120余万元，组织志愿服务活动200余场次[60] - 实施顶点帮扶项目6个，投入资金58.97万元，帮助村民新增创收30余万元[60] 员工管理 - 2024年招聘新员工193人，员工雇佣率6.39%[140] - 截至报告期末吸纳200余名退伍军人、179名少数民族员工和12名残疾员工[141] - 2024年员工培训及社会保险覆盖率均为100%，员工满意度89.54%[60] - 2024年员工职业健康体检率100%，未发生职业病例[60] 产品质量 - 各产品市场监管省级监督抽检合格率达100%，产品整体质量合格率≥99.8%[60] 未来规划 - 投资建设年产10万吨绿色精细化学品项目，并规划建设绿色化工园区[55] 公司治理 - 2024年成功召开第二次临时股东大会，优化公司治理机制[12] - 构建董事会领导的ESG治理架构，将完善ESG管理体系[50]

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-022 四川泸天化股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议名称：2024 年度股东会 （五）会议召开方式：本次年度股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票） 和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票 的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。 （六）股权登记日：2025 年 6 月 20 日。 （七）出席及列席人员： （二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会 本次股东会由公司第八届董事会第十次会议提议召开。 （三）本次股东会的召集程序符合《公司法》等 ...

四川泸天化股份有限公司 2024 年度股东会议案资料 2025 年 4 月 目 录 议案一、2024 年度董事会工作报告 议案二、2024 年度监事会工作报告 议案三、2024 年度内部控制自我评价报告 议案四、2024 年度报告及摘要 议案五、2024 年度财务决算报告 议案六、2024 年度利润分配预案 议案七、2024 年度董事长廖廷君先生薪酬的议案 议案八、2024 年度董事总经理傅利才先生薪酬的议案 议案九、2024 年度监事会主席简洁女士薪酬的议案 议案十、2024 年度职工监事吕静松先生薪酬的议案 议案十一、2025 年度独立董事益智先生津贴的议案 议案十二、2025 年度独立董事向朝阳先生津贴的议案 议案十三、2025 年度独立董事王积慧女士津贴的议案 议案十四、2025 年度财务预算报告 议案一： 2024 年度董事会工作报告 一、公司生产经营情况 2024 年，公司产品受价格下行、重污染天气管控等不利因素影响，经营 绩效有所下滑。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 102.19 亿元，净资产 63.74 亿元。报告期内，实现营业收入 50.69 亿元；利润总额 1.01 亿 ...