股东会信息 - 2026年3月3日召开股东会，现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 191名股东及代理人参会，代表848,243,837股，占比54.10%[6][7] 议案表决 - 《关于拟使用公积金弥补全部亏损的议案》同意票848,019,137股，占比99.97%[11] - 《关于拟非公开发行公司债券的议案》各子项同意票占比约99.97%[11][12] 中小股东表决 - 持股5%以下中小股东对弥补亏损议案同意票162,563,210股，占比99.86%[13] - 对发行债券议案各子项同意票占比约99.85% - 99.86%[13] 会议合法性 - 律师认为股东会召集、召开等均合法有效[14] 特殊事项 - 本次股东会无否决提案等特殊事项[2][3][13]

人员变动 - 公司财务总监王斌因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[2] - 董事、总经理傅利才暂代行财务总监、董事会秘书职责[2] 联系方式 - 傅利才代行职责期间联系电话为0830 - 4121666[3] - 电子邮箱为fulc@lthcn.com[3] - 联系地址为四川省泸州市纳溪区李子林路38号[3] 公告信息 - 公告发布时间为2026年3月2日[4]

公司董事会及股东会决议 - 公司于2025年12月9日召开第八届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》[1] - 公司同意聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构[1] - 上述关于变更会计师事务所的议案已经公司2025年第二次临时股东会审议通过[1] 审计机构签字会计师变更 - 公司于2026年2月25日收到四川华信关于变更年报审计签字注册会计师的函[1] - 四川华信原委派签字注册会计师为何寿福、凡波、卢梅，质量控制复核人为廖群[2] - 根据质量控制制度，四川华信调整了委派的签字注册会计师，卢梅不再担任，变更后签字注册会计师为何寿福、凡波，质量控制复核人仍为廖群[2] 变更影响及后续工作 - 本次签字注册会计师变更过程中的相关工作已有序交接[2] - 该变更事项不会对公司2025年度审计工作产生不利影响[2]

审计相关决策 - 2025年12月9日董事会通过拟变更会计师事务所议案[2] - 2025年第二次临时股东会通过聘请四川华信担任审计机构[2] 审计人员变更 - 2026年2月25日收到变更年报审计签字注册会计师函[2] - 原签字注册会计师为何寿福、凡波、卢梅，变更后卢梅不再担任[3] 影响说明 - 变更过程交接有序，不影响2025年度审计工作[4]

关于使用公积金弥补全部亏损 - 公司于2026年2月11日召开董事会，审议通过拟使用盈余公积金和资本公积金弥补母公司全部累计亏损的议案，该议案尚需提交股东会审议[1] - 截至2024年12月31日，公司母公司报表口径累计未分配利润为-940,643,625.24元，盈余公积为380,097,727.02元，资本公积为5,387,877,514.20元[1] - 公司拟使用母公司盈余公积380,097,727.02元和资本公积560,545,898.22元，以弥补母公司累计全部亏损[2] - 用于弥补亏损的资本公积主要源于重整计划收到的1,645,000,000.00元股本溢价，符合相关财务政策要求[2] - 方案实施后，母公司盈余公积将减少至0元，资本公积减少至4,827,331,615.98元，累计未分配利润调整为0元[3] - 此举旨在推动公司符合法律法规和公司章程规定的利润分配条件，为提升投资者回报能力和实现高质量发展奠定基础[3] - 公司审计委员会及董事会均审议通过该议案，认为其符合相关规定，有利于公司发展和投资者回报[3][4] 关于非公开发行公司债券 - 公司于同日董事会审议通过拟非公开发行不超过10亿元（含10亿元）公司债券的议案，该议案尚需提交股东会审议[6] - 债券票面金额为100元/张，按面值平价发行，发行规模不超过10亿元，具体规模由授权人士根据资金需求和市场情况确定[7] - 债券采用非公开发行方式，可一次或分期发行，发行对象为符合条件的合格投资者，数量不超过200名[7] - 债券期限不超过5年（含5年），可为单一或混合期限品种，票面利率为固定利率，根据询价结果协商确定[7][8] - 债券按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本[8] - 募集资金将用于符合国家政策要求的合规用途，具体用途及金额比例由授权人士确定[8] - 债券发行完成后，在符合条件的前提下将申请在深圳证券交易所挂牌转让[9] - 公司董事会提请股东会授权董事会或总经理全权办理本次债券发行的相关事宜[11][12] 第八届董事会第十七次临时会议决议 - 公司第八届董事会第十七次临时会议于2026年2月11日以通讯方式召开，应到董事9人，实到8人，会议由董事长廖廷君主持[15] - 会议审议并通过了《关于拟使用公积金弥补全部亏损的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[15] - 会议审议并通过了《关于拟非公开发行公司债券的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[16] - 会议审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[17] 关于召开2026年第一次临时股东会 - 公司定于2026年3月3日15:00召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式[20][21][22] - 现场会议地点为四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼会议室，网络投票通过深交所系统进行[21][25] - 本次股东会的股权登记日为2026年2月24日[23] - 会议将审议包括使用公积金弥补亏损及非公开发行公司债券在内的议案，全部议案均为普通决议事项[25][27] - 公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露[25]

公司融资计划 - 公司拟非公开发行不超过10亿元公司债券 [1] - 本次债券期限不超过5年 可为单一或混合期限品种 [1] - 具体期限和品种将根据法律、公司资金需求和市场情况确定 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于符合国家宏观调控、产业政策及法律法规要求的合规用途 [1] - 具体用途及金额比例将授权董事会或获授权人士根据公司财务状况与实际需求确定 [1]

公司融资计划 - 公司拟非公开发行不超过10亿元公司债券 [1] - 本次债券期限不超过5年 可为单一或混合期限品种 [1] - 具体期限和品种将根据法律、公司资金需求和市场情况确定 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于符合国家宏观调控、产业政策及法律法规要求的合规用途 [1] - 具体用途及金额比例将授权董事会或获授权人士根据公司财务状况与实际需求确定 [1]

公司融资计划 - 公司董事会审议通过拟非公开发行不超过10亿元公司债券的议案 [1] - 募集资金将用于符合国家宏观调控、产业政策及法律法规要求的合规用途 [1] - 具体资金用途及金额比例将授权董事会或其授权人士根据公司财务状况与实际需求确定 [1]

公司公告 - 泸天化于2026年2月11日晚间发布公告，宣布召开了第八届第十七次董事会临时会议 [1] - 会议以投票表决方式召开，并审议了《关于拟使用公积金弥补全部亏损的议案》等文件 [1] 行业动态 - 电影级中国视频大模型技术取得突破，被形容为“地表最强” [1] - 该技术仅需几十个提示字即可生成15秒视频，且已达到可商业交付的水平 [1] - 相关技术进展带动影视行业股价出现大幅上涨 [1]

财务数据 - 截至2024年末母公司累计未分配利润 -940,643,625.24元，盈余公积 380,097,727.02元，资本公积 5,387,877,514.20元[1] - 用于弥补亏损的资本公积源于重整股本溢价 1,645,000,000.00元[2] 弥补亏损方案 - 拟用盈余公积和资本公积弥补全部亏损[3] - 实施后，盈余公积减至 0，资本公积减至 4,827,331,615.98元，未分配利润为 0[4] 审议进展 - 2026年2月2日审计委员会通过议案[5] - 2月11日董事会通过并提请股东会审议[6] - 尚需股东会审议，存在不确定性[8]