会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议1月16日15:00召开[3] - 深交所交易系统投票1月16日9:15 - 15:00[3] - 深交所互联网投票系统1月16日9:15至15:00[3] - 会议股权登记日为2025年1月9日[4] - 现场会议登记时间为1月13 - 15日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[11] 会议相关 - 议案1、2为特别决议，需三分之二以上有效表决权通过[8] - 投票代码为360912，简称为天化投票[17] - 现场会议联系电话0830 - 4120687、0830 - 4122195，邮编646300[14] - 会议审议修订章程等议案[6] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[3]

四川泸天化股份有限公司第八届董事会第七次会议决议 特此公告 条目 原条款内容 修订后的条款内容 第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在 法定代表人辞任之日起 30 日内确定 新的法定代表人。 董事长代表公司执行公司事务，为公 司的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定 代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定 代表人。 第十三 条 经公司登记机关核准，公司经营 范围是： 危险化学品生产；肥料生产；肥 料销售；合成纤维制造；生态环境材 料制造；金属加工机械制造；通用零 部件制造；金属制品修理；专用设备 修理；货物进出口；技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；普通货物仓储服务（不 含危险化学品等需许可审批的项 目）；危险化学品仓储。（依法须经 经公司登记机关核准，公司经营范围 是： 许可项目：危险化学品生产；肥料生 产。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件为准）一 般项目：肥料销售；化工产品生产（不含 许可类化工产品）；化工产品销售（不含 许可类化工产品）；金属链条及其他金属 制品制造；金属 ...

股东持股情况 - 截至公告日，泸州发展集团持股193,464,610股，占比约12.34%[3] - 截至公告日，泸天化集团持股236,550,393股，占比约15.09%[3] - 截至公告日，精正技术检测持股379,298股，占比约0.02%[3] - 截至公告日，泸州发展集团及其一致行动人持股430,394,301股，占比约27.45%[3] 增持计划 - 泸州发展集团拟6个月内增持，金额1.5 - 2.6亿元，价格不超6.8元/股[3] - 增持资金为自有和自筹资金[9] - 增持计划可能因市场或股价因素无法实施[11][12] 历史增持 - 泸天化集团前12个月累计增持25,091,400股，占比约1.60%[5]

四川泸天化股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知。 会议于 2024 年 12 月 23 日 10 时以现场方式如期召开，参加会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、表决情况 会议以投票表决的方式通过以下议案： 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-068 四川泸天化股份有限公司第八届董事会第六次会议决议 特此公告 （一）《关于确定董事会办公室、审计室等两部门职责的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于选举徐小平先生为部分董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 徐小平先生当选公司第八届董事会战略委员会、审计委员会委员后，第八届董 事会各专门委员会组成情况更 ...

股份回购方案 - 2024年6月20日通过回购方案，资金8000万 - 1.5亿，价格不超6.09元/股[2] 回购实施情况 - 2024年7月15日首次回购[2] - 7月25日合计回购16584037股，占比1.058%[2] - 11月未实施回购[4] - 7月15日至11月30日回购23595637股，占比1.505%[4] 回购交易数据 - 7月15日至11月30日，最高成交价4.595元/股，最低3.44元/股[4] - 7月15日至11月30日，成交总金额89052211.8元[4] 合规情况 - 回购时间、数量及委托时段符合规定[5] - 集中竞价交易方式符合要求[6] - 回购价格区间、资金来源符合方案规定[7]

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-066 四川泸天化股份有限公司 关于回购公司股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月20日召开2023 年度股东大会，审议通过了《四川泸天化股份有限公司回购股份方案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人 民币8,000万元（含），不超过人民币15,000万元（含），回购价格不超过人民 币6.09元/股（含本数），本次回购股份将用于股权激励。本次回购股份的实施 期限自2023年度股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内（2025年6月19 日止）。具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为 准。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券 账户并披露了《回购报告书》。2024年7月15日，公司实施了首次回购，具体内 容详见公司于2024年7月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四 川泸天化股份有限公司关于首次 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入12.37亿元，同比减少20.99%；年初至报告期末41.14亿元，同比减少21.19%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润 -874.16万元，同比减少110.62%；年初至报告期末1.25亿元，同比减少47.04%[2] - 营业总收入本期为41.14亿元，上期为52.20亿元，同比下降约21.10%[16] - 净利润本期为1.25亿元，上期为2.32亿元，同比下降约46.16%[17] 应收款项情况 - 应收账款期末余额1.12亿元，较期初增加39.05%，因销售货款未到收款期[5] - 应收款项融资期末余额2897.19万元，较期初增加78.15%，因销售收票未到期承兑[5] - 2024年9月30日应收账款期末余额为111,691,465.53元，期初余额为80,321,889.00元[12] 预付款项与其他应收款情况 - 预付款项期末余额8.42亿元，较期初增加42.41%，因预付贸易款和原材料增加[5] - 其他应收款期末余额3292.74万元，较期初增加158.98%，因贸易业务保证金增加[5] 营业利润与营业外收入情况 - 营业利润本期发生额1.05亿元，上年同期2.56亿元，减少58.94%，因产品价格同比大幅下降[7] - 营业外收入本期发生额4217.06万元，上年同期1644.20万元，增加156.48%，因出售碳排放配额收入增加[7] - 营业外收入本期为4217.06万元，上期为1644.20万元，同比增长约156.48%[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期1.24亿元，上年同期4.75亿元，减少73.92%，因产品价格大幅下降致现金流入减少[8] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 -5293.15万元，上年同期3126.30万元，减少269.31%，因偿还银行借款及到期票据承兑[8] - 经营活动现金流入小计本期为48.0642813129亿元，上期为53.9851319777亿元[19] - 经营活动现金流出小计本期为46.8268880881亿元，上期为49.2396548255亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.2373932248亿元，上期为4.7454771522亿元[20] - 投资活动现金流入小计本期为21.6294389386亿元，上期为17.9038737958亿元[20] - 投资活动现金流出小计本期为26.9963773211亿元，上期为23.9084691328亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -5.3669383825亿元，上期为 -6.0045953370亿元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为16.9453366134亿元，上期为20.6718664217亿元[20] - 筹资活动现金流出小计本期为17.4746513741亿元，上期为20.3592368036亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -0.5293147607亿元，上期为0.3126296181亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -4.6588598029亿元，上期为 -0.9464875811亿元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为47,654名[10] - 泸天化（集团）有限责任公司持股236,550,393股，持股比例15.09%[10] - 泸州产业发展投资集团有限公司持股193,464,610股，持股比例12.34%，质押21,800,000股[10] 资产情况 - 2024年9月30日货币资金期末余额为2,334,462,856.78元，期初余额为2,807,174,648.60元[12] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额为1,658,285,837.86元，期初余额为1,330,000,000.00元[12] - 2024年9月30日存货期末余额为580,725,035.84元，期初余额为644,909,752.95元[13] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额为5,668,652,768.55元，期初余额为5,521,298,314.51元[13] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额为4,861,261,507.80元，期初余额为4,868,971,162.43元[13] - 2024年9月30日资产总计期末余额为10,529,914,276.35元，期初余额为10,390,269,476.94元[13] 负债与所有者权益情况 - 流动负债合计本期为35.68亿元，上期为32.97亿元，同比增长约8.22%[14] - 非流动负债合计本期为4.92亿元，上期为6.87亿元，同比下降约28.40%[14] - 负债合计本期为40.61亿元，上期为39.85亿元，同比增长约1.80%[14] - 所有者权益合计本期为64.69亿元，上期为64.06亿元，同比增长约0.98%[15] 每股收益、研发费用与投资收益情况 - 基本每股收益本期为0.0798，上期为0.1507，同比下降约47.05%[18] - 研发费用本期为3104.99万元，上期为3897.36万元，同比下降约20.33%[16] - 投资收益本期为2558.75万元，上期为1673.38万元，同比增长约52.91%[17]

四川发现律师事务所 关于四川泸天化股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之 法律意见书 （2024）发现律法意字第2219号 致：四川泸天化股份有限公司 四川发现律师事务所（以下简称本所）接受四川泸天化股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司2024年第二次临时股东大会（以 下简称本次股东大会）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简 称《股东大会规则》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等法律法规和规范性文件以及《四川泸天化股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司 提供的有关召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括公司本次股东 大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说 明。公司保证和承诺，公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实 的和有效的，有关原件及其上面的签字和 ...

股东大会信息 - 2024年10月22日15:00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[4] - 413名股东及代理人参会，代表股份896,642,430股，占比57.1838%[6][7] 议案表决情况 - 《关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案》同意票数890,222,923股，占比99.28%[11] - 《关于四川泸天化股份有限公司吸收合并四川泸天化绿源醇业有限责任公司的议案》同意票数895,263,430股，占比99.85%[11] 中小股东投票 - 持股5%以下中小股东对《关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案》同意票数229,925,196股，占比97.28%[12] 会议合法性 - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[13]

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-063 四 川 泸 天化股 份有限公司 关于召开 2024 年 第二次临时股东大会会议 的 提 示 性 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 21 日在《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061）， 现将本次临时股东大会会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议名称：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会 本次股东大会由公司第八届董事会第四次临时会议提议召开 （三）本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》及《公司法》的规定。 （四）会议的召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 10 月 22 日（星期二）下午 15:00； 2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 ...