会议情况 - 公司于2026年2月2日召开2026年第一次独立董事专门会议[1] 议案表决 - 《关于拟使用公积金弥补全部亏损的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[2][3] - 《关于拟非公开发行公司债券的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[4][5]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为3月3日15:00[3] - 网络投票时间为3月3日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2026年2月24日[5] 审议事项 - 审议使用公积金弥补全部亏损、非公开发行公司债券等议案[6] - 非公开发行公司债券议案需逐项表决，子议案数为12项[6] 决议条件 - 全部议案为普通决议事项，需出席股东会二分之一以上有效表决权通过[8] 登记信息 - 登记时间为2026年2月26日到3月2日特定时段[10] - 登记地点为四川泸天化股份有限公司董事会办公室[10] 投票信息 - 网络投票代码为360912，投票简称为天化投票[15] - 深交所交易系统投票时间为3月3日特定时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月3日9:15 - 15:00[19] - 授权委托书有效期限自签署至本次会议结束[23]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润 -9.4064362524亿元，盈余公积3.8009772702亿元，资本公积53.878775142亿元[5] 弥补亏损方案 - 拟用盈余公积3.8009772702亿元和资本公积5.6054589822亿元弥补全部亏损[6] - 实施后，盈余公积减至0，资本公积减至48.2733161598亿元，未分配利润为0[6] 债券发行计划 - 拟非公开发行不超10亿元公司债券，期限不超5年[9][10] - 票面100元/张，平价发行，按年计息[9][11] - 对象为不超200名合格投资者，承销团余额包销[11]

会议信息 - 公司于2026年2月3日发邮件通知召开第八届董事会第十七次临时会议[2] - 会议于2026年2月11日10时通讯召开[2] - 参加会议应到董事9人，实到8人[2] 议案表决 - 《关于拟使用公积金弥补全部亏损的议案》8票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于拟非公开发行公司债券的议案》8票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》8票同意，0票反对，0票弃权[4]

债券发行 - 拟非公开发行不超过10亿元公司债券[1] - 票面金额100元/张，按面值平价发行[2] - 期限不超过5年，可为单一或多种期限混合[3] 发行相关 - 发行对象为合格投资者，数量不超过200名[4] - 固定利率，票面利率协商确定[4] - 按年计息，每年付息一次，到期一次还本[4] 承销与转让 - 由承销团以余额包销方式承销[5] - 发行完成后拟申请在深交所挂牌转让[5] 决议与审核 - 债券事宜决议有效期至获取深交所无异议函满12个月[6] - 发行及授权事项需经股东会审议和深交所审核通过[10]

公司股东减持计划完成 - 泸天化于2026年2月3日收到股东减持计划实施完毕告知函 [2] - 减持方为持股5%以上股东中国银行股份有限公司泸州分行及其一致行动人中国银行股份有限公司成都锦江支行、中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 [2] - 截至2026年2月3日，累计减持公司股份817.94万股 [2] - 减持股份数量约占公司总股本的0.522% [2] - 本次减持计划期限届满且已实施完毕 [2]

泸天化股东减持计划完成 - 公司于2026年2月3日收到持股5%以上股东中国银行股份有限公司泸州分行及其一致行动人出具的告知函 [1] - 截至2026年2月3日，相关股东累计减持公司股份817.94万股 [1] - 本次减持股份数量约占公司总股本的0.522% [1] - 相关股东的本次股份减持计划期限届满且已实施完毕 [1]

泸天化股东减持计划执行情况 - 公司持股5%以上股东中国银行泸州分行及其一致行动人原计划在2025年11月4日至2026年2月3日期间，通过集中竞价交易方式减持不超过1568万股，占公司总股本的1% [1] - 截至2026年2月3日，该股东及其一致行动人累计减持817.94万股，占公司总股本的0.522%，减持计划已实施完毕 [1] - 本次减持股份的成交均价为4.69元/股，最高成交价为4.78元/股，最低成交价为4.5元/股 [1] 减持背景与影响 - 本次减持的股份来源于债转股 [1] - 本次减持不会导致公司控制权发生变更 [1]

减持计划 - 2025年10月14日发布减持预披露，3个月内拟减持不超1568万股，占总股本约1%[1] 减持结果 - 截至2026年2月3日累计减持817.94万股，占总股本约0.522%，计划实施完毕[2] - 中行泸州分行等三家分行减持均价4.69元/股，最高成交价4.78元/股，最低4.5元/股[2][4] 持股变化 - 减持前合计持股24212.7541万股，占比15.442%，减持后持股23394.8141万股，占比14.920%[4]

农化制品板块市场表现 - 2024年1月29日，农化制品板块整体下跌1.56%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.16%，深证成指下跌0.3% [1] - 板块内个股表现分化显著，领涨股广信股份上涨10.01%，领跌股农大科技下跌12.93% [1][2] 板块个股涨跌情况 - 涨幅居前的个股包括：广信股份（涨10.01%，收盘价15.50元）、利民股份（涨6.98%，收盘价20.99元）、泸天化（涨2.17%，收盘价4.70元）[1] - 跌幅居前的个股包括：农大科技（跌12.93%，收盘价46.05元）、中农联合（跌10.00%，收盘价22.87元）、百傲化学（跌7.76%，收盘价30.65元）[2] - 部分权重股如扬农化工微涨1.07%，收盘价79.43元，而兴发集团下跌3.80%，收盘价42.00元 [1][2] 板块资金流向 - 当日农化制品板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为19.74亿元 [2] - 游资与散户资金呈现净流入，净流入金额分别为5.11亿元和14.63亿元 [2] - 个股资金流向分化，利民股份主力净流入1.89亿元，净占比11.15%，而广信股份在股价大涨的同时，主力净流入1.39亿元，净占比12.06% [3] - 部分下跌个股如兴发集团，主力资金仅小幅净流入599.05万元，净占比0.55% [3]