证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2026-001 四川泸天化股份有限公司 2025 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方在本报告 期的业绩预告方面不存在分歧。 本业绩预告未经过注册会计师预审计。 三、业绩变动原因说明 公司 2025 年经营业绩较去年下降的主要原因是公司主要产品尿素价格比去年同期 大幅下降，导致利润同比大幅下降。 四、其他相关说明 （一）公司董事会将密切关注公司经营情况，如 2025 年度业绩与本业绩预告公告 的预计业绩发生较大幅度偏离，公司董事会将根据深圳证券交易所相关规则的规定及时 披露业绩预告修正公告。 （二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降 50%以上情形 □扭亏为盈 □同向上升 ☑ 同向下降 | 项 | 目 | | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

投资者问询与公司回应 - 有投资者在互动平台向泸天化提问，询问作为泸州国资委控股的上市公司，如何落实国务院国资委关于加强央企、国企市值管理的会议精神，以行动和实力维护公司市值，做优做强上市公司 [1] - 投资者强调加强市值管理不应是口号，希望公司及大股东布局实施强有力的措施推进相关工作 [1] 公司回应要点 - 泸天化回应称公司生产经营正常，如有重大事项会及时披露 [1] - 公司重视市值管理工作，其控股股东及其一致行动人已于2024-2025年度进行了增持股份 [1] - 公司自身也于2024-2025年度进行了回购股份 [1] - 公司表示将按照监管要求，结合公司实际做好市值管理工作 [1]

公司股价与交易表现 - 2025年1月6日盘中，公司股价上涨2.15%，报4.27元/股，总市值66.95亿元 [1] - 当日成交额3110.76万元，换手率0.47% [1] - 当日主力资金净流入187.70万元，其中特大单买入230.48万元，占比7.41%，卖出0.00元 [1] - 大单买入683.90万元，占比21.98%，卖出726.68万元，占比23.36% [1] - 公司股价今年以来累计上涨2.89%，近5个交易日上涨1.18%，近20日下跌3.17%，近60日下跌0.93% [2] 公司基本概况 - 公司全称为四川泸天化股份有限公司，位于四川省泸州市纳溪区，成立于1999年4月29日，于1999年6月3日上市 [2] - 公司主营业务为尿素、复合肥等化肥类产品，以及液氨、甲醇、二甲醚、液态硝铵、硝酸、四氧化二氮、车用尿素等化工产品的生产销售 [2] - 主营业务收入构成为：自产产品占99.46%，其他占0.54% [2] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为4.15万户，较上期减少0.68%，人均流通股37806股，较上期增加0.69% [2] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入34.23亿元，同比减少16.78% [2] - 同期归母净利润为183.85万元，同比大幅减少98.53% [2] - 公司A股上市后累计派发现金红利14.30亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] 行业与概念分类 - 公司所属申万行业分类为基础化工-农化制品-氮肥 [2] - 所属概念板块包括：低价、甲醇概念、小盘、国资改革、煤化工等 [2]

减持计划 - 股东3个月内合计减持不超4704万股，占总股本约3%[1] - 大宗交易减持不超3136万股，占总股本约2%；集中竞价减持不超1568万股，占总股本约1%[1] 减持情况 - 截至2025年12月28日，集中竞价累计减持26.88万股，占总股本约0.017%[2] - 兴业银行重庆分行集中竞价减持17.75万股，占总股本0.006%[2] - 兴业资产管理有限公司集中竞价减持9.13万股，占总股本0.011%[2] 减持价格 - 减持价格区间最高5.18元/股，最低5.12元/股[3] 减持前后持股 - 兴业银行重庆分行减持前持股5194.9277万股，占比3.313092%；减持后持股5177.1777万股，占比3.301771%[6] - 兴业资产管理有限公司减持前持股2671.9482万股，占比1.704049%；减持后持股2662.8182万股，占比1.698226%[6] - 两股东合计减持前持股7866.8759万股，占比5.017141%；减持后持股7839.9959万股，占比4.999997%[6] 计划结果 - 本次减持计划因期限届满实施完毕，未超计划数量[4]

公司2025年第二次临时股东会概况 - 公司于2025年12月26日15:00在四川省泸州市纳溪区泸天化股份三号楼会议室召开了2025年第二次临时股东会 [2][3] - 会议召集人为董事会，主持人为傅利才董事，召开方式为现场表决与网络投票相结合 [3] - 会议召集召开程序及审议事项符合相关法律法规和公司章程规定 [3][8] 股东会出席与投票情况 - 总计有184名股东及代理人参与现场和网络投票，代表有表决权股份848,524,342股，占公司有表决权股份总数的54.11% [4] - 其中，7名股东及代理人出席现场会议，代表股份605,436,490股，占总股本的38.61% [5] - 另有177名股东通过网络投票，代表股份243,087,852股，占总股本的15.50% [6] 议案审议与法律意见 - 本次股东会所有议案均获通过，未出现否决提案情形，也不涉及变更以往股东会决议 [1] - 在审议议案1时，关联股东泸天化（集团）有限责任公司、泸州产业发展投资集团有限公司、四川泸天化精正技术检测有限公司回避了表决 [7] - 四川发现律师事务所为本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效 [8][9] 相关文件 - 本次股东会决议及相关法律意见书作为备查文件存档 [9]

公司公告决议 - 公司于2025年12月26日召开第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 [2] - 股东大会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 [2] - 股东大会审议通过了《关于修订〈四川泸天化股份有限公司独立董事制度〉的议案》 [2]

会议信息 - 2025年12月11日发布召开股东会通知[3] - 2025年12月26日15：00现场会议召开[3] 参会情况 - 184人出席，代表股份848,524,342股，占比54.11％[4] - 中小投资者代表股份163,068,415股，占比10.40%[4] 审议事项 - 审议2026年日常关联交易等三项议案[6] 会议结果 - 召集、召开等程序及表决结果合法有效[7]

会议情况 - 现场会议于2025年12月26日15:00召开，网络投票同日进行[4] - 参会股东及代理人184名，代表股份848,524,342股，占比54.11%[7] 议案表决 - 2026年度日常关联交易预计议案，同意票375,560,840股，比例99.11%[11] - 拟变更会计师事务所议案，同意票845,160,141股，比例99.60%[11] - 修订独立董事制度议案，同意票841,063,541股，比例99.12%[11] - 持股5%以下中小股东对三议案同意比例超95%[11]

公司运营与成本控制 - 公司始终大力维持装置能耗与原料成本优良水平 [1] 项目进展与未来规划 - 公司正在加快建设的10万吨绿色精细化学品项目 预计将于2027年建成投产 [1]

公司经营与成本控制 - 公司始终大力维持装置能耗与原料成本优良水平 [1] - 面对2025年以来尿素价格持续下降的行业环境，投资者关注公司保障2026年业绩稳定增长的具体举措 [3] 项目进展与未来规划 - 10万吨绿色精细化学品项目正在加快建设，预计2027年建成投产 [1] - 投资者询问关于50万吨新型高效肥料/数智新材料项目的投产进度与效益预期 [3] 产品结构与市场策略 - 投资者关注公司在产品结构优化方面的安排，例如绿色精细化学品 [3] - 投资者询问公司在市场渠道拓展方面的安排 [3]