四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办公室于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件的方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第六次临时会议的通知。 会议于 2025 年 5 月 26 日以通讯会议方式召开，参加会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席简洁女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-029 四川泸天化股份有限公司 第八届监事会第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开情况 三、备查文件 四川泸天化股份有限公司第八届监事会第六次临时会议决议 特此公告 二、表决情况 会议以投票表决的方式通过以下议案： （一）《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》 具体内容详见同日公告。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司 100%股权的议案》 具体内容详见同日公告。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四川泸天化股份有限公司监事会 ...

会议信息 - 公司于2025年5月15日通知，5月26日10时召开第八届董事会第十二次临时会议[2] - 参加会议应到董事9人，实到9人[2] 议案表决 - 《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》9票同意[4] - 《关于拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权的议案》7票同意[6][7] - 《关于修改〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案》9票同意[9] - 《关于修改〈四川泸天化股份有限公司股东会议事规则〉的议案》9票同意[11] 后续安排 - 议案（一）（二）（三）（四）须提请股东会审议，（三）（四）为特别决议事项[11]

智通财经5月27日电，泸天化(000912.SZ)公告称，公司拟收购泸州锦天宏发展有限公司持有的泸州弘盛 化工园区运营服务有限公司100%的股权，旨在推进公司中长期、短期化工项目的顺利实施，为公司下 一步的转型升级奠定基础。本次交易构成关联交易，已通过公司董事会审议，尚须提交股东会审议。交 易标的公司100%股权的预评估价款共计6.76亿元，最终以经备案的评估结果为准。 泸天化：拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权 ...

增持计划 - 泸州发展集团拟增持金额1.5 - 2.6亿元，价格不超6.8元/股[4] 增持情况 - 2025年5 - 23日增持1209.8万股，占总股本0.77%[3][4] 股权变动 - 变动前泸州发展集团持股13.36%，变动后14.13%[4] - 变动前合计持股28.47%，变动后29.24%[4] 合规说明 - 增持与计划一致，无违规[5] - 变动无违反法律法规和业务规则情况[5]

四川泸天化股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持股份触及 1%整数倍的 公告 公司股东泸州产业发展投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 1．基本情况 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | | 泸州产业发展投资集团有限公司 | | | | | | | | 住所 | 四川省泸州市江阳区龙腾路 | | | | | | 10 | 号 | | | 权益变动时间 | 26 | 2024 年 12 月 | 日至 | 2025 | 年 | 5 | 月 | 14 | 日 | | 价值的认可，泸州发展集团自 | 2024 年 12 月 月内以自有资金和自筹资金通过深圳证券交易所允许的 | | 26 | | 日起六个 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方式增持公司股份（拟增持价格不超过 6.8 | | | | 元/股，计划 | | 权益变动过程 | 增持金额不 ...

泸天化（000912）公告，公司持股5%以上股东泸州产业发展投资集团有限公司于2024年12月26日至 2025年5月14日期间通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股票1595.57万股，占总 股本的1.02%，触及1%的整数倍。本次增持计划尚未实施完毕，泸州发展集团将继续实施增持计划。 ...

生物质基长碳链α-烯烃合成项目 - 山西煤化所与四川泸天化签约"生物质基长碳链α-烯烃合成"中试项目，以生物质路线替代传统石油路线，开发高端化学品技术 [1] - 长链α-烯烃（碳原子数≥5）目前主要依赖乙烯齐聚技术，C₆以上对外依存度达90%，C₈以上几乎完全进口，导致价格居高不下 [1] - 项目产物覆盖高端润滑油（粘度指数＞150）、油田助剂（耐温＞200℃）、环保增塑剂（迁移率＜0.5%），对标埃克森美孚、壳牌垄断市场 [1] 技术路线与优势 - 采用生物质油脂（棕榈油、废弃油脂）为原料，通过三级催化体系实现碳链精准调控（C10-C18），较石油基路线碳排放降低60%以上 [2] - 山西煤化所技术积累包括：油脂加氢脱氧制备生物航煤/柴油（万吨级示范）、油脂衍生化学品（选择性＞95%）、生物质基聚合物单体等 [2] - 项目攻克中间体过度裂解（甲烷生成＜5%）和副产物控制（选择性＞85%）难题，中试装置连续运行周期＞1000小时 [3] 产业协同与布局 - 采用"院所研发+工程转化+产业落地"模式：山西煤化所负责基础研究，中国化学赛鼎工程负责工程放大，泸天化负责产业应用 [3] - 泸天化将项目与现有"脂肪醇→α-烯烃→高端润滑油"产线协同，形成生物基精细化学品产业集群（酸、醇、胺、表活、润滑油五大品类） [5] - 泸天化产业基地横跨四川、宁夏、广西、重庆，具备年产能400余万吨化工产品，包括合成氨100万吨、尿素147万吨、油脂化学品5万吨等 [4] 行业背景与市场 - 生物质基化学品技术是全球"双碳"战略下科技竞争与产业升级关键领域，直接替代石油基高附加值化学品 [1] - 项目瞄准风电齿轮箱、航空航天液压系统用高端润滑油，以及环保增塑剂（替代邻苯类有毒产品）两大高增长市场 [3] - 第十届生物基大会（2025年上海）将聚焦生物基材料全产业链，涵盖汽车、鞋服、包装等终端品牌需求对接 [8][9][13]

股份回购 - 回购资金总额不低于8000万元，不超过15000万元[2] - 回购价格不超过6.09元/股[2] - 实施期限至2025年6月19日止[2] - 2024年7月25日合计回购股份16584037股，占总股本约1.058%[2] - 2025年4月未实施股份回购[4] - 2024年7月15日至2025年4月30日回购股份23595637股，约占总股本1.505%[4] - 此期间回购最高成交价4.595元/股，最低成交价3.44元/股[4] - 此期间成交总金额89052211.8元（不含交易费用）[4]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入15.02亿元，上年同期12.88亿元，同比增长16.64%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3682.92万元，上年同期3340.11万元，同比增长10.26%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1202.86万元，上年同期 - 1392.49万元，同比增长186.38%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7103.11万元，上年同期1211.06万元，同比增长486.52%[4] - 本报告期末总资产95.87亿元，上年度末102.19亿元，同比下降6.19%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益64.15亿元，上年度末63.74亿元，同比增长0.64%[4] - 营业总收入本期为15.02亿元，上期为12.88亿元，同比增长16.64%[18] - 营业总成本本期为14.82亿元，上期为12.99亿元，同比增长14.10%[18] - 营业利润本期为3172.61万元，上期为221.31万元，同比增长1333.55%[19] - 利润总额本期为4559.65万元，上期为4057.65万元，同比增长12.37%[19] - 净利润本期为3673.40万元，上期为3341.45万元，同比增长9.93%[19] - 其他综合收益的税后净额本期为381.09万元，上期为 - 350.17万元[19] - 综合收益总额本期为4054.49万元，上期为2991.28万元，同比增长35.54%[19] - 流动负债合计本期为27.51亿元，上期为33.10亿元；非流动负债合计本期为4.16亿元，上期为5.30亿元；负债合计本期为31.67亿元，上期为38.40亿元[16] - 所有者权益合计本期为64.20亿元，上期为63.79亿元；负债和所有者权益总计本期为95.87亿元，上期为102.19亿元[17] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额8.18亿元，期初余额12.98亿元，减少36.97%，主要是报告期减少购买结构性存款[8] - 应收票据期末余额1.02亿元，期初余额1.85亿元，减少45.12%，主要是报告期票据背书转让或到期[8] - 应收款项融资期末余额4354.77万元，期初余额496.49万元，增长777.10%，主要是收取银行承兑汇票增加[8] - 期末货币资金为1,999,717,610.68元，期初为2,191,758,926.98元[14] - 期末交易性金融资产为818,285,837.86元，期初为1,298,285,837.86元[15] - 期末应收票据为101,690,519.46元，期初为185,290,770.96元[15] - 期末应收账款为94,773,349.97元，期初为117,905,215.55元[15] - 期末流动资产合计为4,710,827,516.60元，期初为5,300,497,742.79元[15] - 期末非流动资产合计为4,875,950,303.99元，期初为4,918,800,974.18元[15] - 期末资产总计为9,586,777,820.59元，期初为10,219,298,716.97元[15] 费用指标变化 - 管理费用年初至报告期末4819.12万元，上年同期1.00亿元，减少52.00%，主要是公司加强内部管控以及日常修理列入产品成本核算[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为42,072，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，泸天化（集团）有限责任公司持股比例15.09%，持股数量236,550,393；泸州产业发展投资集团有限公司持股比例12.44%，持股数量195,110,310[11] - 泸州产业发展投资集团有限公司质押股份数量为21,800,000[11] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金本期为17.26亿元，上期为13.14亿元，同比增长31.33%[20] - 经营活动现金流入小计为17.76亿美元，较之前的13.86亿美元有所增长[21] - 经营活动现金流出小计为17.05亿美元，较之前的13.74亿美元有所增长[21] - 经营活动产生的现金流量净额为7103.11万美元，较之前的1211.06万美元大幅增长[21] - 投资活动现金流入小计为7.86亿美元，较之前的5.59亿美元有所增长[21] - 投资活动现金流出小计为3.47亿美元，较之前的6.36亿美元有所减少[21] - 投资活动产生的现金流量净额为4.39亿美元，较之前的 - 7671.39万美元由负转正[21] - 筹资活动现金流入小计为2.6亿美元，较之前的1510万美元大幅增长[21] - 筹资活动现金流出小计为4.64亿美元，较之前的5.14亿美元有所减少[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.04亿美元，较之前的 - 4.99亿美元亏损减少[22] - 现金及现金等价物净增加额为3.07亿美元，较之前的 - 5.64亿美元由负转正[22]

四川泸天化股份有限公司独立董事向朝阳 2024 年度独立性自查报告 本人向朝阳，于 2024 年 2 月 27 日起任职四川泸天化股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度任职 时间为 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日。本人严格 遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律规定以及《公司章程》对独立董事的任 职要求，持续保持独立性。2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其 | 是 | 否 |  | | | 配偶、父母、子女、主要社会关系； | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 | 是 | 否 |  | | | 之一以上或者是上市公司前十名股东中的自 | | | | | | 然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百 分之五以上的股东或者在上市公司前五名股 | 是 | 否 |  | ...