金陵药业股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告 天衡审字(2023)00189 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 6-1-1 您可使用手机"扫一扫"或进入"驻册会计师行业统一监管平台（http:///g.zc.mo.f.gov.cn）" 我行业 （ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（ http:/// 。 报告编码: 苏236RW088 审计报告 天衡审字(2023)00189 号 金陵药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 1. 事项描述 我们审计了金陵药业股份有限公司(以下简称金陵药业公司)财务报表,包括2022年12 月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 如合并财务报表附注五、20所示,截止2022年12月31日,金陵药业公司合并财务报表中 商誉的账面原值为2.07亿元,商誉减值准备金额为1.80亿元。根据企业会计准则的规定,管 理层需要每年对商誉进行减值测试,以确定是否需要确认减值损失。管理层通过比较被分摊 商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值 ...

申请文件财务数据更新的提示性公告 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-082 金陵药业股份有限公司 关于向特定对象发行股票的募集说明书等 二〇二三年九月一日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象发 行股票事项现处于深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核环节。 鉴于公司于 2023 年 8 月 19 日披露了《2023 年半年度报告》， 公司按照审核要求会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉 及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 2 日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募 集说明书（修订稿）》等相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册 的决定后方可实施。上述事项最终能否通过深交所审核，并获得中国 证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事 项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 编号：2023-081 金陵药业股份有限公司 关于拟与关联方签署合作协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟与南京艾德凯腾生物医 药有限责任公司（以下简称"艾德凯腾"）签署《合作协议》，共同合作 研发"间苯三酚原料药和口崩片"项目（以下简称"本项目"或"项目"）。 鉴于药物研发周期较长，本项目能否最终研发成功存在不确定性，公司将 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《公司章程》等相关规定履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 一、关联交易概述 1、2023年8月30日，公司第九届董事会第三次会议以9票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于拟与关联方签署合作协议暨关联交易的议案》， 本议案无关联董事回避表决。本项目研发经费预算为6,000万元，由公司与 艾德凯腾共同合作研发，公司向艾德凯腾支付研发经费1,920万元以获得本 项目32%的项目权益，艾德凯腾享有68%的项目权益；公司最终 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-079 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第三次（临时）会议通知于 2023 年 8 月 25 日以专人送达、邮寄、电 子邮件等方式发出。 公司独立董事对公司本次关联交易发表了事前认可意见和独立 意见，内容详见 2023 年 9 月 1 日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份 有限公司独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的事前认 可意见》《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第 三次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。 2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。 2、本次会议于 2023 年 8 月 30 日以通讯会议的方式召开。 3、会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，收到有 效表决票 9 张。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 ...

金陵药业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 金陵药业股份有限公司董事会： 公司拟将《关于拟与关联方签署合作协议暨关联交易的议案》提 交公司第九届董事会第三次会议审议。 作为公司的独立董事，我们根据《上市公司独立董事规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司独立董事工作制度》 的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上认为： 本次关联交易事项是公司经营发展所需，符合公司的战略目标和业务 规划。上述议案的提请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 我们同意公司将《关于拟与关联方签署合作协议暨关联交易的议 案》提请公司第九届董事会第三次会议审议。 <以下无正文> （此页无正文，系金陵药业股份有限公司独立董事关于第九届董 事会第三次会议相关事项的事前认可意见签字页） 独立董事签名： 高燕萍 沈永建 寇俊萍 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-080 一、监事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第三次（临时）会议通知于 2023 年 8 月 25 日以专人送达、邮寄、电 子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 30 日以通讯会议的方式召开。 3、会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，收到有 效表决票 5 张。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟与关联方签署合作协议暨关联交易的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 金陵药业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 金陵药业股份有限公司监事会 二〇二三年八月三十日 三、备查文件 ...

金陵药业股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第三次会议审议的有关议案 及相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》和 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们本着公 平、公正、客观的原则，作为金陵药业股份有限公司的独立董事，对 公司 2023 年 8 月 30 日召开的第九届董事会第三次会议（以下简称"本 次会议"）审议的有关议案及相关事项发表如下独立意见： 一、对关于拟与关联方签署合作协议暨关联交易的议案 1、公司董事会在审议《关于拟与关联方签署合作协议暨关联交 易的议案》前取得了我们的事前认可。董事会在对该议案进行表决时， 公司无关联董事予以表决。董事会的表决程序符合《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 2、公司本次与关联方签署合作协议，符合公司的战略发展和经 营需要，有利于整合公司生产资源和优化产能布局，夯 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为金陵药业股份有限公司，股票代码为000919[8] - 公司的法定代表人为陈胜[9] - 公司联系人为陈海，联系地址为南京市中央路238号，电话为(025)83118511，传真为(025)83112486，电子邮箱为jlyyemail@163.com[9] 公司财务状况 - 本报告期公司营业收入为1,441,396,813.35元，同比增长6.60%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为77,522,521.93元，同比增长30.93%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为6,173,846.48元，同比增长1,393.62%[13] 公司业务情况 - 公司主要业务为药品、医疗器械制造和医康养护服务，主要产品包括脉络宁注射液/口服液、琥珀酸亚铁片等[18] - 公司业绩主要驱动因素为品牌优势、产品销售能力提升和医疗机构门急诊及住院病人数逐步恢复[18] 行业发展趋势 - 国内医药行业发展迅猛，人口老龄化、城市化、健康意识增强促使医药需求持续增长[19] - 医药行业逐步向高质量发展转型，面临挑战与机遇并存，政策调控下的供给侧改革使整体行业承压[20] 公司发展战略 - 公司在2023年上半年主要聚力于“医药和医康养护”双平台建设，推动企业高质量发展[21] - 公司加快重点项目推进，增强企业发展动能，包括募集资金投资项目和向特定对象发行股票[22] 公司财务运营 - 公司主营业务收入同比增长6.60%，达到14.41亿元[30] - 公司财务费用同比减少63.33%，主要原因是本期银行存款利息增加较多[30] - 公司研发投入同比增加37.49%，主要原因是本期研发项目费用投入增加[31] 公司风险管理 - 公司面临的风险包括行业政策变动、主导产品相对集中、市场竞争和原材料价格波动[51] - 公司将密切关注国家政策走势，调整业务和管理模式以应对政策变化[51] 公司环保措施 - 公司积极响应国家号召，持续实施清洁生产审核工作，努力降低运营成本，挖掘温室气体减排机会[68] - 公司金陵制药厂、池州东升、仪征医院严格遵守环保法律法规[59] 公司股权结构 - 公司前10名无限售条件普通股股东中，新工集团为本公司控股股东[106] - 南京新工投资集团有限责任公司持有公司44.60%的普通股股份，数量为227,943,839股[104] 公司财务报告 - 金陵药业股份有限公司2023年半年度报告显示，资产总计为456,174,570,246.46元，较上期略有增长[115] - 金陵药业2023年半年度报告中，对投资性房地产采用成本模式后续计量，按年限平均法计提折旧或进行摊销[182]

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-078 金陵药业股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品进展的公告 二、风险揭示 公司及子公司购买的理财产品全部为低风险理财产品，虽风险较 低，但与银行存款相比，存在一定风险，其可能面临的主要风险如下： 1、政策风险：理财产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政 策和相关法律法规发生变化，影响理财产品的发行、投资和兑付等， 可能影响理财产品的到期收益。 2、市场风险：理财产品在实际运作过程中，由于市场的变化会 造成理财产品投资的资产价格发生波动，从而影响理财产品的收益， 公司面临收益遭受损失的风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 3 月 22 日，金陵药业股份有限公司（以下简称"金陵药 业"或"公司"）第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公 司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子 公司使用不超过 4 亿元（余额）闲置自有资金购买银行或金融机构发 行的低风险理财产品，在上述额度内资金可循环投资，滚动使用。使 用期限自公司本次董 ...

金陵药业股份有限公司规章制度管理制度 （经第九届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）规章制度 管理工作，加强规章制度的管理，确保规章制度的合法性、系统性、科学 性和可执行性，根据《中华人民共和国公司法》《金陵药业股份有限公司 章程》（以下简称"章程"）及有关规定，制定本制度。 第二条 公司规章制度的制定计划、起草、审核、批准、备案、发布、 解释、修订和废止等管理工作，适用本制度。各分公司、全资和控股企业 （以下简称"所属企业"）参照本制度执行。 第三条 公司规章制度管理遵循以下原则： （一）合法性：规章制度的内容应当符合法律法规规定，其制定、修 改和废止等应符合本制度规定和要求。 （二）系统性：公司应有规划、按计划、持续完善规章制度体系，制 度间的规定应有效衔接、不冲突。 （三）科学性：规章制度应符合公司发展实际，与公司发展战略、业 务活动及管理目标协调一致。 （四）可执行性：规章制度表述应当准确、规范、简洁、一致，定位 准确、层级分明、职责清晰、权责明确、结构合理，具有可执行性。 第二章 规章制度的分类与管理原则 2、规则是指根据公司章程制定的，规 ...