证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-075 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二次会议通知于 2023 年 8 月 8 日以专人送达、邮寄、电子邮件等方 式发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯会议的方式召开。 3、会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，收到有 效表决票 9 张。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《金陵药业股份有限公司 2023 年半年度报告及报告 摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见 2023 年 8 月 19 日巨潮资讯网刊登的《公司 2023 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 年半年度报告全文》，以及 2023 年 8 月 19 日《中国证 ...

金陵药业股份有限公司独立董事 2、报告期内，公司不存在大股东及其他关联方占用上市公司资金 的情况。 3、报告期内，公司严格控制了对外担保风险，报告期内公司无对 外担保事项。 （此页无正文，系金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第九 届董事会第二次会议审议的有关议案及相关事项的独立董事签字页） 关于公司第九届董事会第二次会议审议的有关议案 及相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们本着公平、公正、客观 的原则，作为金陵药业股份有限公司的独立董事，对公司 2023 年 8 月 18 日召开的第九届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"）审 议的有关议案及相关事项发表如下独立意见： 对公司当期关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立 意见 1、报告期内，公司因与关联方在采购和销售商品方面存在日常关 联交易，发生了正常的经营性资金往来， ...

| | 浙江金陵浙 磐药材开发 | 子公司 | 其他应收款 | 39.75 | - | - | 39.75 | - | 往来 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | 云南金陵植 物药业股份 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30.83 | - | - | 30.83 | - | 往来 | 经营性往来 | | | 池州东升药 | 子公司 | 其他应收款 | 9.75 | - | - | 9.75 | - | 往来 | 经营性往来 | | | 业有限公司 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | 3,070.82 | 4,172.31 | - | 6,048.73 | 1,194.40 | | | | 其他关联方及其 附属企业 | 南京益同药 业有限责任 | 联营企业 | 应收账款 | 6,538.08 | 12,000.69 | | 10,094.87 | 8,443.90 | 销售 | 经营性往来 ...

公司经营情况 - 2022 年度公司实现营业总收入 267,096.80 万元，同比下降 5.00%；营业利润 13,001.24 万元，归属于母公司所有者的净利润 10,528.19 万元，扣非归母净利润 63,720,453.18 万元，分别下降 13.00%、11.00% [1] - 2023 年第一季度公司实现营业总收入 70,853.47 万元，营业利润 5,923.97 万元，归属于母公司所有者的净利润 4,358.51 万元 [1] 利润下降原因及展望 - 2022 年度净利润下降主要因医疗板块受多重超预期因素影响，包括医疗正常秩序未完全恢复、医保支付方式改革、人工成本上升等，2023 年上述影响因素预计有所改善 [1] 产品销售情况 - 公司产品品规结构复杂，“分产品”之“中药、化学药品”分类数据包含下属医疗机构销售药品，无法按项目分类 [1][2] - 2022 年中药品种营业收入同比增长 25.46%，增长来自医疗机构销售中药药品增加，公司主要产品不进入集采，将关注集采政策并积极应对 [2] 原料药业务 - 2022 年首次引入原料药业务，东升药业自 2006 年成立，专注医药中间体、原料药经营，已获盐酸非索非那定等多个原料药国字号批文及多个医药中间体生产能力，募投项目规划生产 8 个原料药品种，后续发展规划详见相关报告 [2] 十四五规划 - 战略定位：通过医药和医康养护两个平台建设，实现产业规模化发展，成为长三角区域医药健康行业领先的上市公司 [2] - 战略路径：医药工业板块坚持补短提长，加大科研投入，培养团队，加强合作，完成在研项目，开发产品，储备新品，整合产品，提升工艺，转型生产，激活休眠品种；医康养护板块立足现有格局，拓展业务，以医疗服务为引擎，提升医院影响力，创建特色品牌，以宿迁医院为龙头提升管理水平，在康复和养老方面依托现有模式提供解决方案，培养人才，输出经验和模式 [2][3] 市场与销售 - 销售地区主要是华东地区（六省一市），“分产品”之“中药、化学药品”分类数据含医疗机构，公司将重点加大重点产品在空白区域、薄弱地区的开发拓展 [3] 产品目录情况 - 主要产品“脉络宁注射液”“琥珀酸亚铁片”再次被列入《国家基本药物目录》和《国家医保目录》，脉络宁口服液、琥珀酸亚铁缓释片被列入《国家医保目录》 [3] 费用情况 - 费用趋势向一线靠拢，压缩非直接性生产人员费用支出，提高劳动生产率，管理费用上升主要因职工薪酬较上年同期增加 1,256.53 万元 [3] 发展计划 - 就产品项目而言，自主研发、BD 引进或并购都是通行做法，公司关注行业发展，积极寻找符合需求的产品或项目，达到信息披露标准将依规披露 [3] - 公司账面有资金但大部分在子公司账上，无法用于母公司项目投资，本次募资项目属长期性投资且资金需求量大，为平衡日常经营和长期投资资金需求，募资具有必要性，公司购买银行理财产品符合规定 [3][4]

财务状况 - 金陵药业2023年第一季度营业收入为708,534,720.18元，同比增长2.24%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为43,585,110.26元，同比增长11.07%[5] - 公司2023年第一季度财报显示，流动资产合计为2,616,014,317.82元，较年初略有下降[20] - 非流动资产合计为1,905,590,086.75元，相比年初略有增长[21] - 公司负债合计为845,385,207.46元，较上期略有下降[21] - 所有者权益合计为3,676,219,197.11元，较上期略有增长[22] 股东情况 - 公司前十名股东中，南京新工投资集团有限责任公司持股比例最高，为44.60%[16] - 公司前十名股东中，成荣持有公司股份4,479,400股[17] - 公司前十名股东中，南京新工投资集团有限责任公司持有无限售条件股份227,943,839.00股[17] - 公司前十名股东中，南京新工投资集团有限责任公司为公司控股股东[17] - 公司前十名股东中，成荣通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份4,479,400股[18] 利润情况 - 公司2023年第一季度财报显示，营业利润为5,923,969.72万元，同比增长8.01%[23] - 净利润为4,932,537.42万元，同比增长10.99%[23] - 综合收益总额为4,932,537.42万元，同比增长10.99%[23] - 每股基本收益为0.0865元，同比增长12.45%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-25,354,145.88元，同比增长65.01%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-25,354,145.88万元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-209,375,029.15万元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,668,472.15万元[26] - 现金及现金等价物净增加额为-231,087,932.62万元[26]

答：投资者，您好。关于福州市投资管理有限公司减持公司股份的情 况，请参阅《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 刊登的《关于特定股东减持股份预披露公告》《特定股东减持股份计划 时间过半暨减持进展情况的公告》。谢谢！ 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 金陵药业股份有限公司 金陵药业 2022 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 金陵药业2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 者 时间 2023 年 4 月 7 日 15:00-16:30 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 公司接待人员 姓名 主持人：金陵药业 董事长：梁玉堂 副董事长、总裁：陈亚军 董秘：陈海 副总裁、总会计师：汪洋 独立董事：沈永建 投资者关系活动 主要内容介绍 1.陈总裁好，我想问下公司 2022 年控股的池州东升药业进展怎样？ ...

易"平台（http://irm.cninfo.com.cn/）或下方二维码留言提问， 公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 金陵药业股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司 2022 年年 度报告》（公告编号：2023-031）。 为使广大投资者进一步了解公司 2022 年年度报告的相关内容， 公司定于 2023 年 4 月 7 日（星期五）下午 3:00-4:30 举行 2022 年度 网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的 "互动易"平台举行，投资者可登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）,进入"云访谈"栏目参与本次年度 业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长梁玉堂先生，副董事 长、总裁陈亚军先生，独立董事沈永建先生，副总裁、总会计师汪洋 先生和董事会秘书陈海 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000919，股票简称为金陵药业[7] - 公司注册地址位于南京经济技术开发区新港大道58号，办公地址在南京市中央路238号金陵药业大厦[8] - 公司控股股东历经变更，目前为南京新工投资集团有限责任公司[10] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为2,670,968,038.97元，较上年下降4.91%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为105,281,854.89元，较上年下降12.72%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为260,590,694.01元，较上年下降10.76%[11] - 公司2022年末总资产为4,543,352,930.71元，较上年末增长2.15%[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,994,177,727.86元，较上年末增长2.27%[11] 公司业务情况 - 公司主营业务由医药制造调整为医药制造和医疗服务，2018年增加康养服务业务[8] - 公司主要业务为药品、医疗器械制造和医康养护服务[20] - 公司主要产品包括脉络宁注射液/口服液、琥珀酸亚铁片、香菇多糖注射液等[21] 公司研发情况 - 公司2022年研发费用投入7417.01万元，同比增幅30%[27] - 公司报告期共申报发明专利4项，实用新型专利7项，获得授权发明专利6项[27] - 公司成功申报南京市优秀专利奖1项[27] 公司治理结构 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况中，曹小强被选举为董事，秦凡因工作原因离任董事职务，张群洪被选举为董事，陈海被聘任为执行总裁，张宁因工作原因作职务调整被任免为总裁助理，奚震新被聘任为总裁助理[67] 公司环保情况 - 金陵制药厂全厂设有总废水排放口一个，雨水排放口两处，执行的污染物排放标准为南京经济技术开发区污水接管标准[108] - 公司2022年环保投入927.99万元[116] 公司社会责任 - 公司2022年累计投入各类慈善公益资金10余万元，参与的“万企联万村，共走振兴路”项目已实现盈利[121]

公司战略与发展规划 - 利用比较优势打造医药产销和医疗服务两个盈利平台，力争3 - 5年使两个主业盈利水平并驾齐驱 [2] - 暂时无对医院核心管理层激励的考虑 [2] - 暂时无医院布局的明确时间表和数量规划 [2] 医院收购与布局 - 安庆医院正在办理改制，公司正与当地政府、医院及出资人协商沟通收购股权事宜，预计投资不超过1.4亿元收购其控股股权，收购审批流程已完成 [2][7][9] - 目标医院选择无限制，有地域优势、基础条件好、有发展潜力的都是目标 [3] - 公司现金流好，有较强支付能力，会考虑其他形式资金安排 [2][3] 核心竞争优势 - 拥有南京鼓楼医院集团及南京鼓楼医院的品牌优势 [4] - 可植入南京鼓楼医院的医疗技术优势 [4] - 成功运作宿迁医院、仪征医院获社会广泛认可 [4] 人才队伍建设 - 公司将研究人才队伍培养规划，加强人才队伍建设 [4] 安庆及其医疗市场情况 - 安庆位于安徽省西南部，2013年全市户籍总人口620万人，市区常住人口80万人，城镇居民年人均可支配收入超22200元，农民年人均纯收入超7800元 [5][6] - 安庆市区现有九家医院，两家三甲医院（市立医院、第一人民医院）在扩建，市立医院现开放约1500张床位，扩建后达2000张，第一人民医院现有约1100张床位 [6] - 安庆医院烧伤整形科是安庆市独有学科，神经内科等为安庆市临床医学重点培育学科和特色学科 [6][7] 公司其他情况 - 控股股东变更为新工集团是南京国资委为减少管理层级、加强国资管理进行的国有股权无偿划转 [6] - 《奖励办法》将提交股东大会审议批准，有业绩规定，与往年相比变化不大 [7] - 未收到江苏省国资委国企改革相关文件，无法发表意见 [9] - 公司按发展战略，不仅要做强做大主业收购扩张，还会考虑剥离长期亏损且扭亏无望的企业 [10] 南京鼓楼医院情况 - 是集医疗、教学、科研为一体的综合性大型三级甲等公立医院，核定床位2500张，2013年门急诊病人260余万人次，出院病人7万余例 [8]

营业收入变化 - 本报告期营业收入7.02亿元，同比增长1.87%；年初至报告期末营业收入20.54亿元，同比下降2.71%[5] - 营业总收入本期为20.54亿元，上期为21.11亿元，同比下降2.70%[23] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3373.52万元，同比增长56.47%；年初至报告期末为9294.66万元，同比下降4.69%[5] - 净利润本期为1.05亿元，上期为1.23亿元，同比下降14.13%[24] 资产相关变化 - 本报告期末总资产45.58亿元，较上年度末增长2.49%；归属于上市公司股东的所有者权益30.07亿元，较上年度末增长2.72%[5] - 本报告期末交易性金融资产较年初增加39.11亿元，主要因子公司宿迁医院购买银行理财产品增加及紫金银行股票重分类转入[8] - 本报告期末其他应收款较年初下降32.92%，因分公司浙江天峰制药厂收到应收拆迁补偿款[8] - 本报告期末在建工程较年初上升66.39%，因公司在建项目投入增加[9] - 本报告期末无形资产较年初上升82.24%，因子公司金陵天颐购得土地使用权[9] - 本报告期末商誉较年初上升72.59%，因公司收购池州东升药业有限公司65.00%股权确认的商誉增加[9] - 截至2022年9月30日，公司资产总计45.58亿元，较年初44.48亿元增长2.49%[20][21] - 2022年9月30日，公司流动资产合计23.95亿元，年初为22.89亿元，增长4.65%[20] - 2022年9月30日，公司非流动资产合计21.63亿元，年初为21.59亿元，增长0.19%[20] - 2022年9月30日货币资金为11.41亿元，年初为15.02亿元，下降24.03%[19] - 2022年9月30日交易性金融资产为3.92亿元，年初为0.13亿元，增长2918.79%[19] 负债相关变化 - 截至2022年9月30日，公司负债合计9.09亿元，较年初9.13亿元下降0.43%[21] - 2022年9月30日，公司流动负债合计8.55亿元，年初为8.56亿元，下降0.14%[20][21] - 2022年9月30日，公司非流动负债合计0.54亿元，年初为0.57亿元，下降4.72%[21] 所有者权益变化 - 截至2022年9月30日，公司所有者权益合计36.49亿元，较年初35.35亿元增长3.21%[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为29307户，南京新工投资集团有限责任公司持股比例44.66%，为第一大股东[15] - 南京新工投资集团有限责任公司持有无限售条件股份227,943,839股，为公司控股股东[16] 经营活动现金流量变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降32.74%，因公司本期支付给职工以及为职工支付的现金增加[13] - 经营活动现金流入小计为20.67亿元，去年同期为20.90亿元[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.57亿元，去年同期为10.96亿元[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为6.82亿元，去年同期为5.99亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为1.41亿元，去年同期为2.10亿元[27] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为1.96亿元，去年同期为0.73亿元[27] - 投资活动现金流出小计为6.51亿元，去年同期为5.23亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.55亿元，去年同期为 -4.50亿元[27] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计为0.29亿元，去年同期为0.15亿元[27] - 筹资活动现金流出小计为0.75亿元，去年同期为0.53亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -0.46亿元，去年同期为 -0.38亿元[27] 营业成本及费用变化 - 营业总成本本期为19.47亿元，上期为19.55亿元，同比下降0.41%[23] - 销售费用本期为5823.93万元，上期为5340.83万元，同比增长9.04%[24] - 管理费用本期为2.24亿元，上期为2.36亿元，同比下降5.05%[24] - 研发费用本期为4516.83万元，上期为3935.17万元，同比增长14.78%[24] 投资收益及利润相关变化 - 投资收益本期为1075.26万元，上期为2338.58万元，同比下降53.93%[24] - 营业利润本期为1.27亿元，上期为1.58亿元，同比下降19.55%[24] 综合收益及每股收益变化 - 综合收益总额本期为1.20亿元，上期为1.23亿元，同比下降2.60%[25] - 基本每股收益本期为0.1826元，上期为0.1935元，同比下降5.63%[25]