业绩总结 - 2024年度利润总额、净利润等为负，扣除后营收低于3亿[2][5] - 2026年预计利润总额 -2.19亿至 -1.63亿等多项业绩数据[9] 未来展望 - 2025年4月30日起被实施退市风险警示[2][5] - 2025年度若出现规定情形，股票可能被终止上市[2][6][7][8] 风险提示 - 本公告为第五次股票可能被终止上市风险提示[10] - 前四次风险提示公告披露时间及编号[11]

1. 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 第二十次会议通知于 2026 年 3 月 26 日以书面、电子通信等方式发出。 2. 本次会议于 2026 年 3 月 30 日上午 9 点在中国甘肃省兰州市七里河 区郑家庄 108 号 2 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 3. 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中黄滔女士、周 一虹先生、刘志军女士、李孔攀先生以通讯表决方式出席会议。 证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2026-011 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4. 本次会议由董事长谭岳鑫先生召集和主持。公司高级管理人员列席 本次会议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 1. 第十二届董事会第二十次会议决议。 5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于控股子公司租赁 ...

租赁信息 - 华普鑫宇竞租三门峡厂区，含税租金总额约5335.68万元，租赁期限15年[2] - 公司控股子公司三门峡黄河拟转租，转租期内含税租金总额不超过5307.77万元[2] - 租赁期限为2026年3月1日起至2041年2月28日[15] - 本合同项下年租金总额为335万元，租金递增比例不超3%[15] 公司信息 - 河南金汇通注册资本30000万元，国资持股100%[5][6] - 陕西华普鑫宇注册资本2070万元，多方持股[9][10] 其他要点 - 2026年3月30日，公司董事会审议通过租赁资产议案[2] - 三门峡厂区含土地、建筑、设备，屋顶光伏收益权归金汇通[12] - 厂区土地和果汁生产线已抵押，金汇通承诺不影响生产[12] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[4] - 三门峡黄河拟转租拓展果汁业务[17]

业绩情况 - 2024年度利润总额、净利润等为负值，扣除后营收低于3亿[2] 退市风险 - 2025年4月30日起公司股票被实施退市风险警示[2] - 若2025年度出现规定情形，股票存在被终止上市风险[4] 报告披露 - 2024年年报于2025年4月29日披露，2025年年报预约披露日调至2026年4月13日[2] - 已披露2025年年报编制及审计进展，工作进入质量复核阶段[3] 审计情况 - 与审计机构在北京兴华无重大分歧，最终财务数据以审计报告为准[3]

业绩总结 - 2024年度利润总额、净利润、扣非净利润均为负，扣除后营收低于3亿[2][5] - 2026年预告2025年利润总额 -21,900万元至 -16,300万元[9] - 2026年预告2025年归母净利润 -9,000万元至 -6,200万元[9] - 2026年预告2025年扣非净利润 -12,800万元至 -10,000万元[9] - 2026年预告2025年营收40,000万元至46,000万元[9] - 2026年预告2025年扣除后营收38,000万元至44,000万元[9] - 2026年预告2025年归母所有者权益36,200万元至39,000万元[9] 未来展望 - 2025年4月30日起被实施退市风险警示[2][5] - 若2025年出现规定情形，股票存在被终止上市风险[2][6][7] - 本公告为第四次股票可能被终止上市风险提示公告[10] 其他 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网[12]

业绩情况 - 2024年度利润总额、净利润等为负值，扣除后营收低于3亿[2] 退市风险 - 2025年4月30日起公司股票被实施退市风险警示[2] - 若2025年度出现规定情形，股票存在被终止上市风险[4] 报告进度 - 2025年年度报告预约2026年3月31日披露[2] - 2025年年度报告编制及审计工作有序推进[3]

业绩总结 - 2024年度利润总额、净利润、扣非后净利润均为负，扣除后营收低于3亿[2][5] - 2025年度预计利润总额 -21900万元至 -16300万元[9] - 2025年度预计净利润 -9000万元至 -6200万元[9] 未来展望 - 2025年4月30日起被实施退市风险警示[2][5] - 若2025年度出现规定情形，公司股票可能被终止上市[2][6][7][8] - 这是第三次股票可能被终止上市的风险提示公告[10]

业绩情况 - 2024年度利润总额、净利润等为负，扣除后营收低于3亿[2] 风险警示 - 公司股票于2025年4月30日起被实施退市风险警示[2] 报告安排 - 2025年年度报告预约2026年3月31日披露[2] 审计进展 - 2025年年度报告编制及审计有序推进，已执行函证程序[3] 信息披露 - 指定《证券时报》等为信息披露媒体[4]

产能数据 - 兰州嘉酿设计产能20万千升/年，2025年实际产量不足5万千升[2] - 产能整合优化后公司啤酒饮料年产能约18万千升[4] 财务数据 - 截至2024年12月31日，兰州嘉酿资产总额63175.70万元、净资产54085.28万元[5] - 2024年度兰州嘉酿营业收入15913.74万元、净利润 - 4368.42万元[5] 公司信息 - 兰州嘉酿成立于2004年10月18日，注册资本2537.27万美元[5]

业绩总结 - 2024年度利润总额等为负，扣除后营收低于3亿[2][5] - 2025年4月30日起股票被实施退市风险警示[2][5] 未来展望 - 2025年度预计利润总额 -2.19亿至 -1.63亿元[9] - 预计净利润 -9000万至 -6200万元[9] - 预计营业收入4亿至4.6亿元[9] 风险提示 - 2025年若出现规定情形，股票存在终止上市风险[2][6][7] - 本为第二次终止上市风险提示公告[10]