本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-27 兰州黄河企业股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的 第三次风险提示性公告 重要提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）第 9.3.1 条规定，公司股票交易可能在披露 2024 年年度报告 后被实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 公司已于 2025 年 1 月 18 日和 2025 年 3 月 6 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）分别披露了《关于公司股票交易可能被 实施退市风险警示的风险提示性公告》（公告编号：2025（临）-09）、 《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次风险提示性 公告》（公告编号：2025（临）-14）。本次公告为公司股票可能被实 施退市风险警示的第三次风险提示，敬请广大投资者注意投资风险。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明 经公司财务部门初步测算（未经审计），预计 2024 年度实现利 润 ...

股份回购方案 - 2025年3、21日分别召开董事会和股东大会通过回购方案[1] - 用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购，用于激励或持股计划[1] - 回购资金2000 - 3000万元，价格不超9.70元/股[1] - 实施期限自方案通过日起12个月内[1] 回购进展与计划 - 截至2025年3月31日暂未实施回购[3] - 后续根据市场情况继续实施，期间及时披露信息[4]

公司股份方案的议案》。 购公司股份，主要内容如下： （1）回购股份的用途：本次回购股份拟用于股权激励或员工持 股计划；若公司在股份回购完成后 36 个月内未能实施前述用途，未 使用部分将依法履行相关程序后予以注销； （2）回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元 （含）且不超过人民币 3,000 万元（含）； （3）回购价格：本次回购股份价格不超过人民币 9.70 元/股； 兰州黄河: 回购股份报告书 证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-26 兰州黄河企业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： （4）回购股份的数量、占公司总股本的比例：按回购金额下限 元和回购价格上限 9.70 元/股测算，预计回购股份数量约为 309.28 万 股，占公司当前总股本的 1.66%，具体以回购期限届满时实际回购的 股份数量为准； （5）回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内； （6）回购资金来源：自有资金或自筹资金。 回购股份专用账户。 （1）本次回购存在回购 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-26 兰州黄河企业股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》。 2、公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回 购公司股份，主要内容如下： （1）回购股份的用途：本次回购股份拟用于股权激励或员工持 股计划；若公司在股份回购完成后 36 个月内未能实施前述用途，未 使用部分将依法履行相关程序后予以注销； （2）回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元 （含）且不超过人民币 3,000 万元（含）； （6）回购资金来源：自有资金或自筹资金。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了 回购股份专用账户。 4、截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东无减持计划。 5、相关风险提示 （1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格 上限，导致 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于3月21日下午2:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票的股东159人，代表股份56,612,177股，占公司有表决权股份总数的30.4750％[7] 议案表决情况 - 《关于董事薪酬方案的议案》同意55,576,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1712％[12] - 《回购股份的目的》同意55,299,677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6816％[16] - 提案2.07总表决同意55,293,077股，占比97.6699％，表决通过[35][38] - 提案2.08总表决同意55,608,177股，占比98.2265％，表决通过[39][41] 其他 - 律师认为本次股东大会召集和召开程序等事宜符合相关规定，表决结果合法有效[42] - 公告由兰州黄河企业股份有限公司董事会发布，日期为2025年3月21日[46]

股东大会信息 - 公司于2025年3月6日公告召开2025年第二次临时股东大会[5] - 股东大会定于2025年3月21日14:30召开[6][7] - 现场会议在公司会议室召开，由董事长谭岳鑫主持[8] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年3月21日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00 - 15:00[8] - 互联网投票系统投票时间为2025年3月21日9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表共159名，所持股份56,612,177股，占比30.4750%[9] - 现场出席3名，所持股份52,730,176股，占比28.3853%[9] - 参与网络投票156名，代表股份3,882,001股，占比2.0897%[10] 控股股东情况 - 截至2025年3月10日，控股股东持股39,931,229股，比例21.50%[12] - 控股股东于2025年3月10日提请回购股份议案[12] 议案表决结果 - 《关于董事薪酬方案的议案》获通过[17] - 《关于回购公司股份方案的议案》获通过[28]

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开第十二届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大 会审议，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日披露于《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第 十二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025（临）-19）与 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025（临）-20）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2025 年第 二次临时股东大会的股权登记日（即 2025 年 3 月 17 日）登记在册的 前十名股东和前十名无限售条件股东名称、持股数量及占总股本比例 情况公告如下： 序 号 持股人名称 持股数量 （股） 占总股本比例 （%） 1 兰州黄河新盛投资有限公司 39,931,229 21.50 2 湖南昱成投资有限公司 9,288,300 5.00 3 宁琛 7,214,400 3.88 4 张甦荣 ...

股权结构 - 兰州黄河新盛投资有限公司持股39,931,229股，占比21.50%[1] - 湖南昱成投资有限公司持股9,288,300股，占比5.00%[1] - 宁琛持股7,214,400股，占比3.88%[1] 公司决策 - 公司于2025年3月7日召开董事会审议通过回购股份方案[1]

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-22 兰州黄河企业股份有限公司 关于完成子公司工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立子公司 的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 6 日披露于《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于设立子公司的公告》（公告编号：2025（临）-17）。 2025 年 3 月 11 日，公司完成了子公司湖南黄河啤酒有限公司的 工商注册登记手续，并领取了长沙市天心区市场监督管理局颁发的 《营业执照》。 一、注册登记事项 公司名称：湖南黄河啤酒有限公司 统一社会信用代码：91430103MAEC9YWT6Y 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：郭丽丽 注册资本：1000 万元 成立日期：2025 年 3 月 11 日 2025 年 3 月 11 日 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-20 兰州黄河企业股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过深圳 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如 下： （1）回购股份的用途：本次回购股份拟用于股权激励或员工持 股计划；若公司在股份回购完成后 36 个月内未能实施前述用途，未 使用部分将依法履行相关程序后予以注销； （2）回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元 （含）且不超过人民币 3,000 万元（含）； （3）回购价格：本次回购股份价格不超过人民币 9.70 元/股； （4）回购股份的数量、占公司总股本的比例：按回购金额下限 2,000 万元和回购价格上限 9.70 元/股测算，预计回购股份数量约为 206.19 万股，占公司当前总股本的 1.11%；按回购金额上限 3,000 万 元和回购价格上限 9.70 元/股测算，预计回购股份数量约为 309.28 万 股，占公司当 ...