证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-21 兰州黄河企业股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大 会补充通知的公告 2025 年 3 月 7 日，公司召开第十二届董事会第九次会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 议案具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体上披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025（临）-20）。 2025 年 3 月 7 日，公司董事会收到控股股东兰州黄河新盛投资有限 公司提交的《关于增加兰州黄河企业股份有限公司 2025 年第二次临时股 东大会临时提案的函》，提请将《关于回购公司股份方案的议案》作为临 时提案，提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。根据《上市公司股 1 东大会规则》和《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司 3%以 上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召 集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时 提案的内容。经核查，截至本公告披露日，兰州黄河新盛投资有限公司直 接持有公司股份 ...

第十二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-19 兰州黄河企业股份有限公司 1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董 事会第九次会议（以下简称"会议"或"本次会议"） 通知于 2025 年 3 月 6 日以电子通讯等方式发出。 2、会议于 2025 年 3 月 7 日上午在甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长谭岳鑫先生主持，公司监事及高级管理人员列 席本次会议。 5、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及 《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议： 1、审议通过《关于豁免第十二届董事会第九次会议通知期限的 议案》 同意豁免本次董事会会议提前 10 日通知的程序，同意于 2025 年 3 月 7 日召开公司第十二届董事会第九次会议。 表决 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-14 兰州黄河企业股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）第 9.3.1 条规定，公司股票交易可能在披露 2024 年年度报告 后被实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 公司已于 2025 年 1 月 18 日对公司股票可能被实施退市风险警 示的事项进行了首次提示，具体内容详见公司发布的《关于公司股票 交易可能被实施退市风险警示的风险提示性公告》（公告编号：2025 （临）-09）。本次公告为公司股票可能被实施退市风险警示的第二次 风险提示，敬请广大投资者注意投资风险。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明 经公司财务部门初步测算（未经审计），预计 2024 年度实现利 润总额为-10,700 万元到-12,200 万元，归属于母公司所有者的净利润 为-8,500 万元到-10,000 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性 损益后的净利润为-8,075 万元到-9,575 万元；预计 2024 年年度实现 营业收入 18,50 ...

关于董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开第十二届董事会第八次会议，根据《公司法》及《公司章程》 等有关规定，审议了《关于董事薪酬方案的议案》，由于全体董事回 避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。该议案已经公司董事会 薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。现将具体 情况公告如下： 一、适用对象 证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-16 兰州黄河企业股份有限公司 四、其他说明 1、公司董事因改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际 任期计算并予以发放。 2、上述津贴、薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事薪酬方案尚 需提交公司股东大会审议。 在公司领取薪酬的董事。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日起执行，至新的薪酬方案通过日止。 三、薪酬方案 公司非独立董事领取董事津贴 5 万元/年（含税），此外在公司任 职的非独立董事依据其所担任的公司经营 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-17 兰州黄河企业股份有限公司 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开第十二届董事会第八次会议，根据《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等有关规定，审议通过了《关于设立子公司的议案》， 此议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、对外投资概述 为满足业务发展需要，公司拟在湖南省设立全资子公司湖南黄河 啤酒有限公司（暂定名），注册资本为人民币 1, 000 万元。 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、子公司的基本情况 公司名称：湖南黄河啤酒有限公司 公司类型：有限责任公司 公司地址：湖南省长沙市 关于设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、对外投资的目的 公司本次设立全资子公司，主要是为了进一步推动公司的业务发 展，完善公司产业布局，提升公司综合实力，助力公司持续健康发展。 2、存在的风险 本次投资 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-18 兰州黄河企业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第十二届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 5 日召开，审议通过了公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 3 月 21 日（星期五）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-15 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董 事会第八次会议（以下简称"会议"或"本次会议"） 通知于 2025 年 2 月 22 日以电子通讯等方式发出，并于 2025 年 2 月 28 日发出会 议补充通知。 2、会议于 2025 年 3 月 5 日下午在甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长谭岳鑫先生主持，公司监事及高级管理人员列 席本次会议。 5、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及 《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议： 1、审议《关于董事薪酬方案的议案》； 经公司董事会薪酬与考核委员会提议，为充分调动公司董事的积 极性和创造性，促进公司 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-13 兰州黄河企业股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 特此公告。 兰州黄河企业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 3 日 附件：兰州黄河企业股份有限公司职工代表监事简历 刘文锋，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。刘文锋先生曾任百威（中国）销售有限公司华中事业部市 场及渠道营销副总监、营销总监兼超高端商务总监，现任兰州黄河企 业股份有限公司黄河啤酒集团销售总监。 截至本公告披露日，刘文锋先生未持有兰州黄河企业股份有限公 司的股份，与兰州黄河企业股份有限公司、持有兰州黄河企业股份有 限公司 5%以上股份的股东、兰州黄河企业股份有限公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。刘文锋先生不是人民法院失信 被执行人，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚 或证券交易所的惩戒。 丛艳超，女，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。丛艳超女士曾任兰州黄河企业股份有限公司黄河啤酒集团 人力资源总监，现任兰州黄河企业股份有限公司黄河啤酒集团行政人 事总监。 本公司及董 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）—12 兰州黄河企业股份有限公司 关于完成湖南分公司工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开 第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于成立分公司的议案》，同意公司在 湖南成立分公司，并授权公司管理层及办理人员负责成立分公司的相关事宜，具 体内容详见公司于 2025 年 1 月 11 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于成立分公司的公告》（公 告编号：2025（临）-06）。 2025 年 2 月 17 日，公司完成了湖南分公司的工商注册登记手续，并领取了 长沙市天心区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 一、注册登记事项 1、分公司名称：兰州黄河企业股份有限公司湖南分公司； 2、统一社会信用代码：91430103MAEA3LNM1C 4、分公司负责人：郭丽丽； 5、成立日期：2025 年 2 月 17 日； 6 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）—11 特此公告 兰州黄河企业股份有限公司 董 事 会 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 证券事务代表刘迎枝女士的书面辞职报告。因个人原因，刘迎枝女士申请辞去 公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再 担任公司任何职务。 截至本公告披露日，刘迎枝女士未持有本公司股票。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的相关人 员担任证券事务代表。 刘迎枝女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任 职期间为公司所做出的贡献表示感谢！ 兰州黄河企业股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 二〇二五年二月十七日 ...