股东大会信息 - 公司于2025年4月29日登载召开2024年年度股东大会的通知[5] - 股东大会于2025年5月19日14:30召开[6][7] - 截至2025年5月14日股权登记日的股东有权出席[9] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代表共132名，所持股份62,173,488股，占公司股份总数33.5155%[9] - 现场出席股东及代表3名，所持股份52,730,176股，占公司股份总数28.4250%[9] - 参与网络投票股东129名，代表股份9,443,312股，占公司股份总数5.0906%[10] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意股数56,441,160股，占比90.7801％获通过[15][16] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意56440160股，占比90.7785%[17] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意56440460股，占比90.7790%[20] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意56439960股，占比90.7782%[22] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意56417760股，占比90.7425%[24] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意56440460股，占比90.7790%[27] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》反对5155128股，占比8.2915%[17] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》反对5155828股，占比8.2926%[20] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》反对5155828股，占比8.2926%[22] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》反对5035428股，占比8.0990%[24] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》反对4457428股，占比7.1693%[27]

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-44 兰州黄河企业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人: 公司第十二届董事会第十一次会议于 2025 年 5 月 19 日召开，审议 通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会 由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间: （1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 5 日下午 2:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 1 系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 5 日上午 9:15－9:25 和 9:30－ 11:30，13:00-15:0 ...

二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议： 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 经审议，监事会认为：本次修订《公司章程》符合相关法律法规 要求，修订《公司章程》有利于进一步完善公司法人治理结构，有利 于公司的可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称"指定信息 证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-45 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事 会第八次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）通知于 2025 年 5 月 9 日以电子通讯等方式发出。会议于 2025 年 5 月 19 日中午 1 点 30 分在甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司会议室 以现场表决方式召开。会议应出席监事 ...

兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-43 1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 十一次会议通知于 2025 年 5 月 9 日以书面、电子通信等方式发出。 2.本次会议于 2025 年 5 月 19 日中午 1 点 30 分在中国甘肃省兰州市 城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司会议室以现场结合腾讯会议的方 式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4.本次会议由董事长谭岳鑫先生主持，公司监事（监事何贵锁因工作 原因请假）及高级管理人员列席会议。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议： 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交 1 易所股票上市规则》 ...

财务表现 - 2024年度营业总收入21,053万元，同比下降12.73% [2] - 营业利润-11,107.58万元，同比下降101.53% [2] - 净利润-14,856.16万元，同比下降167.45% [2] - 归属母公司净利润-9,986.99万元，同比下降113.76% [2] 品牌与产品战略 - 实施"黄河"与"青海湖"双品牌战略 [3] - 产品矩阵包括中高档（丝路精酿、黄河纯生、青海湖青稞白啤）、中档（黄河王、青海湖精酿青稞）、主流（黄河印象）及饮料类（姜啤、果味啤） [3] - 首家"黄河酒馆"于2024年5月8日在长沙开业，探索品酒+简餐模式 [2][3] 渠道布局 - 线上渠道覆盖抖音、拼多多、京东、淘宝、天猫等电商平台 [4] - 开发"黄河啤酒官方商城"小程序构建私域流量 [4] - 线下计划推动"黄河酒馆"全国重点区域布局 [2][3] 风险应对措施 - 促增长：加强促销力度、渠道建设及电商合作 [3] - 降成本：提升产能利用率降低生产成本 [3] - 建品牌：推动品牌高端化、全国化、年轻化，挖掘文旅价值 [3] - 求创新：开拓新产品、新场景、新业务 [3] 市场竞争策略 - 研发特色产品（青稞啤酒、茶啤、果味啤酒）拓展消费场景 [5] - 发展中高端产品线提升品质 [5] - 深耕现有渠道同时布局新零售（如零食有鸣） [5][6] - 优化电商体验促进线上线下融合 [5][6]

证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-42 兰州黄河企业股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 7 日、2025 年 3 月 21 日召开第十二届董事会第九次会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于 人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价 格不超过人民币 9.70 元/股。具体回购数量和金额以回购股份期限届 满或回购股份实施完毕时实际回购数量和金额为准。本次回购股份的 实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日、2025 年 3 月 27 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的 公 ...

公司概况 - 兰州黄河企业股份有限公司成立于1993年12月，是甘肃省最早设立的股份制企业之一，也是兰州市属企业唯一一家国内A股上市公司 [2] - 公司主要从事"黄河""青海湖"双品牌系列啤酒和"黄河"系列麦芽的生产和销售，啤酒和麦芽的产销占主营业务90%以上 [2] - 公司于1999年6月23日在深交所上市，股票代码000929.SZ，总股本为18576.6万股 [2] - 公司拥有多家啤酒生产企业，包括兰州黄河嘉酿啤酒有限公司、青海黄河嘉酿啤酒有限公司等 [2] 发展历程 - 1985年公司以617万元资金创建万吨啤酒生产企业 [2] - 1999年黄河啤酒被国家工商总局确定为首批重点保护品牌 [2] - 2002年"黄河(啤酒)"被认定为中国驰名商标，成为国内啤酒行业第三件驰名商标 [2] - 1996年投资2.3亿元兼并收购多家企业，啤酒年产量增至40万吨，企业资产增至14.5亿元 [3] - 1996年引进德国KHS公司优质纯生啤生产线，2001年投资6400万元兴建西北地区第一条年产5万吨纯生啤生产线 [4] - 2004年与丹麦嘉士伯合作，引入外资1.5亿元组建四家啤酒企业，年产啤酒30万吨 [5] 经营困境 - 市场份额减少：甘肃省内市占率从70%以上逐渐被侵蚀 [7] - 产销量下滑：2023年啤酒生产量5.49万吨，同比减少13.93%；销售量5.49万吨，同比减少14.73% [7] - 盈利水平下降：2023年净亏损0.47亿元，同比亏损增加 [7] - 证券投资亏损：2023年证券投资账面净收益为-2943.62万元，首次出现连续两年亏损 [9] - 股东内斗：前两大股东长期存在股权争夺和利益冲突，导致公司陷入法律纠纷 [10] 投资情况 - 2010年开始涉足证券投资，投资金额逐年增大 [8] - 2015年购买股票资金2.62亿元，约当年营收的50% [8] - 2018年和2022年股票投资分别达到7.29亿元和9.44亿元，同年营收仅为5.09亿元和2.66亿元 [8]

股价情况 - 公司股票2025年4月30日至5月7日连续3日收盘涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[2] 业绩情况 - 2024年度利润总额、净利润、扣非后净利润均为负，扣除后营收低于3亿[6] 风险警示 - 2025年4月30日起公司股票交易被实施退市风险警示[6] - 若2025年度出现规定情形之一，公司股票将被终止上市[6]

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展 情况公告如下： 一、回购股份进展情况 截至 2025 年 4 月 30 日，公司暂未实施股份回购。 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施股份回购计划， 并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-40 兰州黄河企业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 7 日、2025 年 3 月 21 日召开第十二届董事会第九次会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于 人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 ...

公司业绩 - 2024年实现营业收入2.11亿元，同比下降12.73% [2] - 归属于上市公司股东的净利润-9987万元，亏损规模同比扩大113.76% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7815.75万元，亏损规模同比扩大109.52% [2] - 2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润723.27万元，同比扭亏为盈 [3] 市场环境与竞争 - 属地市场饱和，市场竞争加剧 [2] - 与头部品牌在品牌影响力、规模效应、市场投入强度及渠道布局方面存在差距 [2] - 新兴品牌分流了部分特定消费群体，尤其是年轻、追求个性化的消费者 [2] 公司治理与股权变动 - 股东内斗多年，2023年11月斗争双方"握手言和" [3] - 前实控人杨世江一方退出，二股东湖南昱成投资有限公司实际控制人谭岳鑫成为新的间接控股股东 [3] - 实控人变更为谭岳鑫 [3] 退市风险警示 - 2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元 [2] - 公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示 [2] - 股票简称由"兰州黄河"变更为"*ST兰黄" [2]