2024 年度监事会工作报告 兰州黄河企业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等相关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的精神， 恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高 级管理人员的监督职能，切实保障了公司和全体股东合法权益， 促进公司规范运作。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 1.公司依法运作情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公 司章程》赋予的职责，从维护公司利益和全体股东权益出发，认 真履行各项职权和义务，监事列席董事会和股东大会，监督各项 决议的执行。 | 会议届次 | | 会议时间 | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十二届 | | | | 《关于 | 2023 | 年年度报告全文及摘要的议案》 | | | | | | 《关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | | 《关于 | ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-32 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司预 计 2025 年度与部分关联人发生的日常关联交易金额不超过 2,800 万 元，涉及关联交易的关联法人为兰州精炼玻璃制品有限公司（以下简 称"精炼玻璃"）、湖南鑫远投资集团有限公司（含下属分子公司，以 下简称"鑫远集团"）、深圳市北方物业管理有限公司（以下简称"北方 物业"）、兰州黄河源食品饮料有限公司（以下简称"黄河源公司"）等。 2024 年度，公司同上述关联方实际发生的日常关联交易金额为 1,922.66 万元。公司 2025 年度日常关联交易预计事宜履行审议程序 如下： 1、上述事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体 独立董事同意将该议案提交公司董事会审议； 兰州黄河企业股份有限公司 2、上述事项已经公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第十二届董事 会第十次会议审议通过，关联董事谭岳鑫、郭丽丽、宋敏、谭敏 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-37 兰州黄河企业股份有限公司 一、召开时间及方式 （一）召开日期及时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 3:00—4:30； 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 2024 年年度报告全文及摘要。 为了便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）提供的"互动易" 平台举办 2024 年度网上业绩说明会，具体安排如下： （二）召开方式：网络远程文字交流方式； （三）参与方式：投资者可登录深交所 " 互动易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目即可参与交流。 二、公司出席人员 公司出席本次业绩说明会的人员有：董事兼总裁郭丽丽女士、董事兼董事 会秘书宋敏先生、董事兼财务总监谭敏女士、独立董事周一虹先生（如有特殊 情况，参会人员可能进行调整）。 关于召开 2024 年度网 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 兰州黄河企业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 兰州黄河企业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称：企业内部控制规范体系）， 结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故 仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

董事会审计委员会报告 兴华所具有良好的投资者保护能力，兴华所已足额购买职业 保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于 1 亿元，职业风险 基金计提以及职业保险符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致 的民事赔偿责任。因涉及欣泰电气民事诉讼，二审判决兴华所赔 偿 808 万元，兴华所已全额赔付。职业风险基金计提和职业保险 购买符合相关规定。 （二）聘任兴华所履行的程序 2024 年 5 月 10 日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称 "公司"）召开 2023 年度股东大会审议并通过了《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊 普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告与内部控制审计机构。 但中国证券监督管理委员会江苏监管局于同日向大华会计师事 务所（特殊普通合伙）下达了行政处罚决定书，给予其暂停从事 证券服务业务 6 个月及相应罚款的行政处罚。鉴于上述情况，公 司基于审慎性原则，综合考虑业务发展和未来审计的需要，拟改 聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度 财务报告与内部控制审计机构。公司第十二届董事会审计委员会 对兴华所进行了充分了解和沟通，对其专业胜任 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-33 兰州黄河企业股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第十二届董事会第十次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构 的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"兴 华所"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 首席合伙人：张恩军 截至 2024 年度末，兴华所拥有合伙人 95 人，注册会计师 453 人，截 至 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185 人。 兴华所 2024 年度经审计的收入总额为 83,747.10 ...

董事会的专项说明 兰州黄河企业股份有限公司董事会 关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《兰州黄河企业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和兰州黄河企业股份有限 公司（以下简称"公司"）《证券投资内控制度》等的相关规定， 董事会对公司 2024 年度证券投资情况进行了认真核查。现就有 关情况说明如下： 2024 年，在公司股东大会批准的额度内，公司全资子公司 科贸公司和农业公司分别使用自有资金开展了证券投资。公司 2024 年度证券投资账面净收益为-12,117,094.09 元。2024 年末， 1/ 3 董事会的专项说明 公司持有证券的详细情况如下： | 单位：元 | | --- | | | | | | | | 本期 | 计入 权益 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券 | 证 ...

2024 年度财务决算报告 兰州黄河企业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日母公司及合并的资产表、2024 年度母公司及合并的利 润表、2024 年度母公司及合并的现金流量表、2024 年度母公司 及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经由北京兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计 报告。 一、基本情况 2024 年度公司实现营业总收入为 21,053.00 万元；营业利润 -11,107.58 万元，净利润-14,856.16 万元；资产总计为 96,292.19 万元，其中流动资产 35,302.79万元，非流动资产 60,989.40万元； 负债合计为 15,576.75 万元；所有者权益为 80,715.44 万元，其中 归属于母公司的所有者权益为 48,640.07 万元。 1 序 号 子公司名称 注册地 业务性质 持股比例 取得方式 直接 间接 1 兰州黄河高效 农业发展有限 公司 兰州市城关区金 运大厦 22 层 农业生产、 投资 100% 设立 2 兰州黄河科贸 有限公司 兰州市城关区 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券 交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定， 在编制 2024 年年度公司财务报表的过程中，为了真实、准确地反映 本公司的资产与财务状况，公司对各类资产进行了充分评估和减值测 试，对公司合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。现将相关 事宜公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-34 兰州黄河企业股份有限公司 为确保真实、准确地反映公司 2024 年度财务状况和各项资产的 价值，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、 其他应收款、存货、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、 无形资产等相关资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估 和分析，认为其中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则， 公司对可能发生减值损失的各项资产进行减值测试并计提减值准备。 公司存货主要包括原材料、库 ...

2025 年 4 月 28 日 1/ 1 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的要求，兰州黄河企业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事周一虹、 刘志军和李孔攀的独立性情况进行评估并出具意见如下： 根据独立董事周一虹、刘志军和李孔攀的任职经历、在公司 的履职情况及其签署的相关自查文件，董事会认为上述人员均能 够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。 兰州黄河企业股份有限公司董事会 董事会专项意见 兰州黄河企业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...