公司董事会决议 - 公司于2025年12月16日召开第十二届第十九次董事会会议，审议了《关于参与中宁县恒兴果汁有限公司破产重整投资的议案》[1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月，公司营业收入构成为：啤酒占比73.65%，饮料占比11.94%，麦芽占比10.71%，其他业务占比3.71%[1] - 截至新闻发稿，公司市值为17亿元[1] 行业动态 - 新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比增长178%，出现供不应求、客户进厂催单的情况[1]

市场扩张和并购 - 2025年12月16日董事会9票同意参与恒兴果汁破产重整投资议案[6] - 2025年12月17日提交报名材料并缴纳保证金[6] - 2025年12月19日成为第1顺位备选投资人[6] 恒兴果汁资产情况 - 注册资本5000万元人民币[10] - 土地面积85405.05平方米（约128亩），约20亩未开发[11] - 地上建筑物建筑面积11427.92平方米[11] - 构筑物40项[11] - 管道沟槽10项[11] - 机器设备527项[11] - 在建工程3项[11]

会议情况 - 公司第十二届董事会第十九次会议于2025年12月16日16点召开[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 投资决策 - 董事会审议通过参与中宁县恒兴果汁有限公司破产重整投资议案[3][4] - 公司作为意向/重整投资人参与恒兴果汁破产重整，授权经营管理层办理具体事宜[4] 投资进展 - 公司收到《重整投资人（备选）通知书》，为重整第1顺位的备选投资人[5] 信息披露 - 公司认为暂缓披露情形消除，决定披露参与恒兴果汁破产重整事项[5] - 自查显示暂缓披露期间无内幕知情人利用信息买卖公司证券情形[6]

公司战略动向 - 兰州黄河董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了参与中宁县恒兴果汁有限公司破产重整投资的议案 [1] - 公司同意作为意向或重整投资人参与恒兴果汁破产重整，并授权经营管理层全权办理具体事宜 [1] - 公司曾因该事项涉及商业秘密而暂缓披露相关信息 [1] 投资事项状态 - 目前兰州黄河未被确定为恒兴果汁的正式重整投资人，而是顺位备选投资人 [1] - 公司是否最终签署相关协议尚不确定 [1] - 公司将根据事项进展履行信息披露义务 [1]

公司融资与担保计划 - 公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币5亿元的综合授信，用于流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票等业务 [1] - 公司及子公司2026年度预计向合并报表范围内的子公司提供担保总额度为人民币3.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的71.96% [1] - 其中预计向资产负债率70%以上的子公司提供的担保额度合计不超过3000万元 [1] - 截至公告披露日，公司担保余额为人民币4100万元，占最近一期审计净资产的8.43% [1] - 本次担保预计额度生效后，公司新增对外担保总额度为3.5亿元 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：啤酒占比73.65%，饮料占比11.94%，麦芽占比10.71%，其他业务占比3.71% [2] - 截至发稿，公司市值为16亿元 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第十二届第十八次董事会会议，审议了《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》等文件 [1] - 会议召开地点位于中国甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号2楼会议室，采用现场结合通讯表决方式 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：啤酒业务占比73.65%，饮料业务占比11.94%，麦芽业务占比10.71%，其他业务占比3.71% [1] - 公司核心业务为啤酒，是主要的收入来源 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为16亿元，收盘价为8.52元 [1]

担保与授信 - 2026年度公司及子公司预计担保总额度35000万元，占最近一期经审计净资产71.96%[2] - 2026年度公司及子公司拟申请综合授信总额度不超50000万元[2] - 向资产负债率低于70%子公司担保额度合计不超32000万元，高于70%不超3000万元[4] - 截至公告披露日，公司担保余额4100万元，占最近一期审计净资产8.43%[22] - 本次担保预计额度生效后，新增对外担保总额度35000万元，占最近一期经审计净资产71.96%[22] 子公司情况 - 兰州黄河（金昌）麦芽有限公司，持股73.33%，2025年9月30日资产8914.88万元、负债4086.32万元、净资产4828.55万元[8][10] - 黄河（吴忠）饮品有限公司，持股50.63%，新增担保额度6000万元，占最近一期净资产12.34%[8] - 黄河（重庆）饮品有限公司，持股51.00%，新增担保额度10000万元，占最近一期净资产20.56%[8] - 黄河（陕西）饮品有限公司，持股51.00%，新增担保额度3000万元，占最近一期净资产6.17%[8] - 兰州黄河嘉酿啤酒有限公司，持股50.00%，新增担保额度5000万元，占最近一期净资产10.28%[8] - 青海黄河嘉酿啤酒有限公司，持股50.00%，2025年9月30日资产负债率108.17%，新增担保额度3000万元，占最近一期净资产6.17%[8] 子公司业绩 - 黄河（吴忠）饮品有限公司2024年资产5695.74万元，2025年9月30日为10285.80万元[12] - 黄河（吴忠）饮品有限公司2024年营收5266.40万元，2025年1 - 9月为2679.32万元[12] - 黄河（吴忠）饮品有限公司2024年净利润369.49万元，2025年1 - 9月为 - 517.62万元[12] - 天水黄河嘉酿啤酒有限公司2024年资产9412.16万元，2025年9月30日为10686.72万元[16] - 天水黄河嘉酿啤酒有限公司2024年营收3023.31万元，2025年1 - 9月为1908.45万元[16] - 青海黄河嘉酿啤酒有限公司2024年资产63175.70万元，2025年9月30日为64849.08万元[17] - 青海黄河嘉酿啤酒有限公司2024年净利润 - 4368.42万元，2025年1 - 9月为 - 4752.91万元[17] - 2024年12月31日资产7890.85万元，2025年9月30日负债8535.47万元，净资产 - 644.61万元[18] - 2024年1 - 12月营收5320.18万元，2025年1 - 9月为5912.53万元[18] - 2024年1 - 12月利润总额 - 1935.01万元，2025年1 - 9月为 - 1018.98万元[18] - 2024年1 - 12月净利润 - 1935.01万元，2025年1 - 9月为 - 1018.98万元[18] 其他 - 2025年12月12日董事会通过相关议案，尚需股东会审议[5] - 黄河（重庆）饮品有限公司2025年9月22日成立，注册资本7000万元[13] - 黄河（陕西）饮品有限公司2025年10月27日成立，注册资本6000万元[13][14] - 兰州黄河嘉酿啤酒有限公司2004年10月18日成立，注册资本2537.27万美元[15] - 青海黄河嘉酿啤酒有限公司注册资本1048.7696万美元，与丹麦嘉士伯各持股50%[18] - 公司及子公司无对合并报表外单位担保等不良担保情况[22]

会议时间 - 2025年第六次临时股东会现场会议时间为2025年12月30日14:30[2] - 网络投票时间为2025年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年12月24日[2] - 登记时间为2025年12月29日8:30 - 17:00 [7] - 登记地点为甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号公司证券部[7] 审议议案 - 会议审议《关于2026年度申请综合授信为子公司提供担保额度预计的议案》[4] 联系方式 - 联系电话为0931 - 8449039，联系传真为0931 - 8449005，联系邮件为LanZhou000929@163.com [8] 投票信息 - 投票代码为360929，投票简称为兰黄投票[11] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束时[17]

会议信息 - 公司第十二届董事会第十八次会议通知于2025年12月9日发出[2] - 会议于2025年12月12日下午1点30分召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 审议议案 - 审议通过《关于2026年度申请综合授信为子公司提供担保额度预计的议案》，表决9票同意[3][4] - 审议通过《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》，表决9票同意[5]

生态环境与生物多样性 - 甘肃省兰州市西固区达川镇三河口湿地生态环境良好 属于黄河 湟水 大通河三河交汇之处 [2][4][5] - 该湿地拥有1200亩芦苇荡 [2][4][5] - 近年来 该地吸引越来越多来自西伯利亚的白天鹅选择在此停歇栖息 [2][4][5] 地理与物种观察 - 12月9日 在位于甘肃省兰州市西固区达川镇三河口湿地 观察到从西伯利亚而来的白天鹅嬉戏 [2][4][5] - 航拍图像显示白天鹅在该湿地活动的场景 [12] - 观察活动通过无人机照片记录 [13]