关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券 交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定， 在编制 2024 年年度公司财务报表的过程中，为了真实、准确地反映 本公司的资产与财务状况，公司对各类资产进行了充分评估和减值测 试，对公司合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。现将相关 事宜公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-34 兰州黄河企业股份有限公司 为确保真实、准确地反映公司 2024 年度财务状况和各项资产的 价值，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、 其他应收款、存货、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、 无形资产等相关资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估 和分析，认为其中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则， 公司对可能发生减值损失的各项资产进行减值测试并计提减值准备。 公司存货主要包括原材料、库 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-33 兰州黄河企业股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第十二届董事会第十次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构 的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"兴 华所"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 首席合伙人：张恩军 截至 2024 年度末，兴华所拥有合伙人 95 人，注册会计师 453 人，截 至 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185 人。 兴华所 2024 年度经审计的收入总额为 83,747.10 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-32 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司预 计 2025 年度与部分关联人发生的日常关联交易金额不超过 2,800 万 元，涉及关联交易的关联法人为兰州精炼玻璃制品有限公司（以下简 称"精炼玻璃"）、湖南鑫远投资集团有限公司（含下属分子公司，以 下简称"鑫远集团"）、深圳市北方物业管理有限公司（以下简称"北方 物业"）、兰州黄河源食品饮料有限公司（以下简称"黄河源公司"）等。 2024 年度，公司同上述关联方实际发生的日常关联交易金额为 1,922.66 万元。公司 2025 年度日常关联交易预计事宜履行审议程序 如下： 1、上述事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体 独立董事同意将该议案提交公司董事会审议； 兰州黄河企业股份有限公司 2、上述事项已经公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第十二届董事 会第十次会议审议通过，关联董事谭岳鑫、郭丽丽、宋敏、谭敏 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-35 兰州黄河企业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 19 日下午 2:30 开始。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 1 公司第十二届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，审议通过 了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会由公司董事 会召集。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间: 易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15－9:25 和 9:30 －11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-36 本议案内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称"指定信息 披露媒体"）上的公司《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事 会第七次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 17 日以电子通讯等方式发出。会议于 2025 年 4 月 28 日上午在甘 肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司会议室以现场表 决方式召开。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。会议由监事 会主席段蓉主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《证券法》及《公司章程》等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，以投票表决 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-30 兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 十次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面、电子通信等方式发出。 2.本次会议于 2025 年 4 月 28 日上午在中国甘肃省兰州市城关区庆阳 路 219 号金运大厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4.本次会议由董事长谭岳鑫先生主持，公司监事会全体成员和高级管 理人员等列席会议。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2024 年年 度报告》之"第三节 管理层讨论与分析、第四节 公司治理、 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-31 兰州黄河企业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 2、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、公司披露利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规 则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 28 日召开第十二届董事会第十次会议和第十二届监事会第七次会议，会 议审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 度实现归属于上市公司股东的净利润-99,869,954.23 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 92,097,766.05 元，母公司 ...

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-38 兰州黄河企业股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示 暨停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 29 日停牌一天，并于 2025 年 4 月 30 日开市起复牌； 2、公司股票自 2025 年 4 月 30 日起被实行"退市风险警示"处理， 股票简称由"兰州黄河"变更为"*ST 兰黄"，证券代码仍为"000929"； 3、实施退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为 5%。 一、股票种类、简称、证券代码以及被实施退市风险警示的起始 日 1、股票种类：人民币普通股 A 股； 2、股票简称：由"兰州黄河"变更为"*ST 兰黄"； 3、股票代码：仍为"000929"； 4、被实施退市风险警示的起始日：2025 年 4 月 30 日。公司股 票于 2024 年年度报告披露日（2025 年 4 月 29 日）停牌一天，自 2025 年 4 月 30 日复牌之日起，深圳证券交易所 ...

兰州黄河企业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025-3 兰州黄河企业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 兰州黄河企业股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 47,671,749.66 | 53,857,331.57 | -11.49% | | 归属于上市公司股东的净利 ...

兰州黄河企业股份有限公司 2024 年年度报告全文 兰州黄河企业股份有限公司 2024 年年度报告 2025-2 2025 年 04 月 1 兰州黄河企业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郭丽丽、主管会计工作负责人谭敏及会计机构负责人（会计 主管人员）谭敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性， 不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士 均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差 异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分详细阐述了可能面对的重大风险及应对措施，敬请投资者查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和 ...