关于注销部分募集资金专项账户的公告 共 3 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-002 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 | 序号 | 用途 | 金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 偿还控股股东国美控股借款本金 | 190,000,000.00 | | 2 | 偿还中关村建设非经营性占款（专项用于其偿还银行贷款并解除担保） | 140,000,000.00 | | 3 | 与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台 | 21,008,900.00 | | 4 | 盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目 | 49,500,000.00 | | 5 | 收购子公司山东华素少数股东权益 | 15,000,000.00 | | 6 | 山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设 | 94,220,400.00 | | 7 | 华素制药品牌建设 | 180,000,000.00 | | 8 | 补充流动资金 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 中国·北京 二〇二四年一月十六日 北京海润天睿律师事务所 关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 致：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"）受北京中关村科技发展（控股） 股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所朱卫江、齐佳惠律师（以下称 "本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）， 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）及《北京中关村科技发展（控股）股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会召开的合 法性进行见证，并出具法律意见书。 在本法律意见书中，根据《股东大会规则》的要求，仅对公司本次股东大会 的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》 的规定、出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效、会议的表决程序和表决 结果是否合法有效等事宜发 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 共 3 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-003 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形具体如下：本次股东大会审议 通过的《关于取消前期担保事项的议案》，将变更于 2022 年 11 月 18 日召开的 2022 年 第九次临时股东大会审议通过的《关于为北京华素向江苏银行申请 8,000 万元综合授信 续贷提供担保的议案》。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 16 日下午 14:50； （2）网络投票时间：2024 年 1 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 16 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

国都证券股份有限公司关于中关村股权分置改革 2023 年度保荐工作报告书 国都证券股份有限公司 关于北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 股权分置改革 2023 年度保荐工作报告书 | 保荐机构名称 | 国都证券股份有限公司 | 上市公司证券简称 | 中关村 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名 | 廖海华 | 上市公司证券代码 | 000931 | | 报告年度 | 2023 年度 | 报告提交时间 | 2024年1月 | 本保荐机构保证保荐工作报告书内容的真实、准确和完整,对保荐工作报告 书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2007年1月9日,北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称 "中关村"或"上市公司"、"公司")完成股权分置改革方案的实施。目前,国 都证券股份有限公司(以下简称"国都证券")担任其股权分置改革的持续督导 机构。 一、中关村股权分置改革基本情况 1、股权分置改革方案概述 中关村非流通股股东以支付股份的形式,向方案实施股权变更登记日登记在 册的全体流通股股东实施对价安排,流通股股东持有的每10 股流通股获得 1.6 股的股份 ...

OTC 主力产品及增长趋势 - 公司 OTC 产品主要覆盖口腔、晕动、皮肤、消化等疾病的治疗领域，主要产品包括西地碘含片（华素片）、盐酸苯环壬酯片（飞赛乐）和乳酸菌素片[3][4] - 其中，华素片作为公司的明星产品具有自主知识产权和较高的品牌知名度，在口腔西药领域具有较强的竞争优势，近年来销售规模保持稳定增长[4] - 飞赛乐作为国家一类新药，是"晕动症"领域的先进药物，公司是目前全世界唯一生产厂家，近两年销售规模快速回升[4] - 乳酸菌素片是公司积极拓展的新产品，公司利用"华素"品牌进行赋能，2023 年全力推进新产品的铺货上市工作[4] 在研新药上市计划 - 公司正在研发盐酸羟考酮缓释片和氨酚羟考酮片，预计分别于 2026 年第四季度和第三季度上市[4][5] - 上述新药上市时间是基于国家药政法规和公司研发进展的合理预计，具体时间需根据临床试验及申报注册进度确定[5] 泰和中医院升级对公司的影响 - 泰和中医院从一级升至二级将提升医疗质量和服务水平，增加患者信任度和医院业务量[6] - 医院升级将带来更多发展机遇，有助于吸引优秀医疗人才加入，提高诊疗水平和综合实力[6] - 医院升级还将对公司养老业务起到辅助协同发展作用，为老年人提供更加全面、专业的医疗和养老服务[6] 公司养老产业发展规划 - 公司将继续践行社会责任，积极响应政府号召，持续布局旅居产品以及老年健康养生等新赛道[7][8] - 公司将从抓住疫情放开契机、发挥中医院资质优势、完善现有业务架构、探索走出去等方面着手推进养老业务发展[8][9] - 公司将实现养老、医疗、康养的有机结合，为老年人提供从疾病预防到健康促进的全方位服务[8] 2023 年度业绩预告 - 公司将根据 2023 年度业绩预测情况,决定是否在 2024 年 1 月 31 日前披露业绩预告[10]

近日，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）通过中国 证券登记结算有限责任公司查询，获悉： 关于控股股东部分股份被轮候冻结的公告 共 2 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-001 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于控股股东部分股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司控股股东国美控股集团有限公司（以下简称：国美控股）现持有公司 186,113,207 股流通股，持股比例为 24.71%；国美控股所持有公司的部分股份新增被 法院轮候冻结，具体情况如下： 二、股东股份累计被冻结情况 （一）截至 2024 年 1 月 8 日，上述股东及其一致行动人所持被司法冻结股份情 况如下： | | | | 累计被司法冻 | 累计被标记 | 占其所持股 | 占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 结股份数量 | 股份数量 | 份比例 | 总股本 | | | | | （股） | （股）注 ...

关于下属公司为多多药业向龙江银行申请2,000 万元融资授信提供担保的公告 共 5 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-135 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于下属公司为多多药业向龙江银行申请 2,000 万元 融资授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会 2023 年度第十三次临时会议，审议通过《关于下 属公司为多多药业向龙江银行申请 2,000 万元融资授信提供担保的议案》，具体 情况如下： 一、抵押情况概述 为补充企业流动资金，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公 司（以下简称：四环医药）之控股子公司多多药业有限公司（以下简称：多多药 业）拟向龙江银行股份有限公司佳木斯分行申请额度不超过 2,000 万元人民币的 融资授信，期限为 1 年。 公司拟同意上述事项，同时四环医药为该笔授信提供连带责任保证担保，公 司下属公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）以其位 ...

关于公司为多多药业向哈尔滨银行申请2,500万元融资授信提供担保和反担保的公告 共 7 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-134 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于公司为多多药业向哈尔滨银行申请 2,500 万元 融资授信提供担保和反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会 2023 年度第十三次临时会议，审议通过《关于公 司为多多药业向哈尔滨银行申请 2,500 万元融资授信提供担保和反担保的议案》， 具体情况如下： 一、担保情况概述 为补充企业流动资金，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公 司（以下简称：四环医药）之控股子公司多多药业有限公司（以下简称：多多药 业）拟向哈尔滨银行股份有限公司佳木斯分行（以下简称：哈尔滨银行）申请额 度不超过 2,500 万元人民币的融资授信，期限为 1 年。 为保障融资授信的顺利申请，公司与黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司 （以下简称：鑫正融资） ...

第八届董事会 2023 年度第十三次临时会议决议公告 共 4 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-133 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届董事会 2023 年度第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届董事会 2023 年度第十三 次临时会议通知于 2023 年 12 月 22 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 2023 年 12 月 28 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董 事认真讨论研究，形成以下决议： 经北京首佳房地产土地资产评估有限公司对上述抵押反担保资产进行评估 并出具北京首佳（2023）估字第 FC20230103033Z 号《房地产抵押估价报告》： 上述资产于价值时点 2023 年 12 月 14 日的抵押价值总价为 5,702 万元人民币。 根据《公司章程》的规定："对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的 第 1 页 ...

关于下属公司向中国银行申请保函授信的公告 共 3 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-137 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于下属公司向中国银行申请保函授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会 2023 年度第十三次临时会议，审议通过《关于下 属公司向中国银行申请保函授信的议案》，具体情况如下： 一、申请授信情况概述 1 名称 海南华素医药营销有限公司 企业类型 其他有限责任公司 注册地址 海南省洋浦经济开发区新浦大厦0305室 注册资本 1,000万人民币 法定代表人 车德辉 统一社会信用代码 914603007987248597 成立日期 2007年5月22日 二、授信主体基本情况 关于下属公司向中国银行申请保函授信的公告 共 3 页 | | 许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；保健食品（预包装）销 售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一 | | | | --- ...